22/07/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g i m g É v R g e m a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 0 1 H e u l e , V i e r L i n d e n 5 8 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l d d , 2 1 m e i 2 0 1 4 h o u d e n d e v o o r s t e l t o t f u s i e v a n d e N V C A M B I E N ' V I E R Z E K E R I N G E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 5 0 1 H e u l e , V i e r L i n d e n 5 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 0 8 6 . 4 6 6 , d o o r o v e r n e m i n g v e n d e N V C A M B I F A M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , A n d r é D e m e d t s l a a n 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 0 6 6 . 6 7 3 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
R E C H T S V O R M , N A A M , Z E T E L E N D O E L V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
D e v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n a l s v o l g t g e ï d e n t i f i c e e r d w o r d e n :
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e N V C A M B I E N V E R Z E K E R I N G E N , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 5 0 1 H e u l e , V i e r L i n d e n 5 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 0 8 6 . 4 6 6 , R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) , w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e d d . 1 5 m a a r t 1 9 7 4 , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C h r i s t i a a n D e G o m m e d e s t i j d s n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e s s e l g e m , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 6 a p r i l 1 9 7 4 o n d e r ; , n u m m e r 2 2 8 - 1 .
D e s t a t u t e n v a n d e N V C A M B I E N V E R Z E K E R I N G E N w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d m i d d e l s a k t e d d . 2 6 j u n i 2 0 0 1 : v e r l e d e n v o o r m e e s t e r M a r c D e G o m m e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e s s e l g e m , i n h o u d e n d e o . a . ; k a p i t a a l v e r h o g i n g e n u i t d r u k k i n g k a p i t a a l i n e u r o , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 , j u l i 2 0 0 1 o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 7 1 8 - 7 4 9 .
V o l g e n s d e l a a t s t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e b e w e r k i n g e n b e t r e f f e n d e m a k e l a r i j i n v e r z e k e r i n g e n , l e v e n s v e r z e k e r i n g e n , h e r v e r z e k e r i n g , i m m o b i l i ë n , h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e w i j z e , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e b e v o r d e r e n o f u i t t e b r e i d e n . "
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 a a n d e l e n z o n d e r ; n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 2 5 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e f u s i e w o r d t b e s l i s t d e a a n d e l e n v a n d e N V C A M B I E N V E R Z E K E R I N G E N t e , s p l i t s e n i n 2 a a n d e l e n p e r a a n d e e l . B i j g e v o l g i s h e t k a p i t a a l v a n d e N V C A M B I E N V E R Z E K E R I N G E N '
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e n t e : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 4 1 2 7 1 *
- 0 1 -
N E E R G E L E G D
; H S T i A a e 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
s i r i ; . R G E I , i r G D
/
' U N I ' A M
G r i f f i e v s " K O O P H A N D E L
" ` ? T R . , f
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 0 8 6 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A M B I E N V E R Z E K E R I N G E N ( v e r k o r t ) :
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 5 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p :
D e N V C A M B I F A M , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , A n d r é D e m e d t s l a a n 1 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 0 6 6 . 6 7 3 , R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) , w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r M a r c D e G o m m e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e s s e l g e m o p D A T U M , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 j a n u a r i 1 9 9 2 o n d e r n u m m e r 9 2 0 1 1 4 - 1 5 6 ,
D e s t a t u t e n v a n d e N V C A M B I F A M w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d m i d d e l s a k t e d d . 4 s e p t e m b e r 2 0 0 2 v e r l e d e n v o o r m e e s t e r M a r c D e G o m m e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e s s e l g e m , i n h o u d e n d e o . a , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n u i t d r u k k i n g k a p i t a a l i n e u r o , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 0 2 o n d e r n u m m e r 0 2 1 1 6 9 3 8 .
V o l g e n s a r t i k e l 3 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n d e h u u r , d e v e r h u u r e n o n d e r v e r h u u r , d e u i t b a t i n g , h e r s t e l l i n g , d e v e r b e t e r i n g e n d e v e r b o u w i n g , a l s m e d e t e r g e l e g e n e r t i j d d e a a n k o o p , d e o p r i c h t i n g e n e l k e a n d e r e t o e v a l l i g e v e r w e r v i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o m z e t e r u i t o e f e n i n g e n t e r u i t b r e i d i n g v a n g e n o e m d e b e h e e r s a c t i v i t e i t v e r d e r b l i j v e n t e g e b r u i k e n . V a n z e l f s p r e k e n d m a g d e v e n n o o t s c h a p o o k r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n , i n d i e n z u l k s p a s t i n h e t n o r m a l e b e h e e r v a n h a a r p a t r i m o n i u m ,
H e t p r o m o v e r e n , u i t b a t e n v a n a l l e k e n n i s , p r a k t i j k e n m a t e r i a a l b e t r e f f e n d e v e r k o o p , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g i n h e t k a d e r v a n e e n a d v i e s - e n o r g a n i s a t i e b u r e a u .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n , p a n d v e r s t r e k k e n e n h y p o t h e e k o p h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n t o e s t a a n t o t z e k e r h e i d v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e n a a n g e g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j k a n o o k d e f u n k t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t c e f e n e n ,
Z i j k a n b o r g s t a a n t e n v o o r d e l e v a n h a a r e i g e n b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s . D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e i n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e b e v o r d e r e n o f u i t t e b r e i d e n . "
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 . 2 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e f u s i e w o r d t b e s l i s t d e a a n d e l e n v a n d e N V C A M B I F A M t e s p l i t s e n i n 9 a a n d e l e n p e r a a n d e e l , B i j g e v o l g i s h e t k a p i t a a l v a n d e N V C A M B I F A M v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 1 . 2 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 1 . 2 5 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R U I L V E R H O U D I N G V A N D E A A N D E L E N
V o o r d e I n b r e n g v a n h e t v o l l e d i g e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e N V C A M B I F A M z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V C A M B I F A M v o o r h u n 1 1 . 2 5 0 a a n d e l e n , 4 5 0 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e N V C A M B I E N V E R Z E K E R I N G E N o n t v a n g e n . E r i s g e e n o p l e g v o o r z i e n .
S a m e n g e n o m e n b e d r a a g t d e r u i l v e r h o u d i n g a l d u s 1 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e e l v a n d e N V C A M B I E N V E R Z E K E R I N G E N v o o r 2 5 a a n d e l e n v a n d e N V C A M B I F A M .
W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N I N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P W O R D E N T O E G E K E N D
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V C A M B I E N V E R Z E K E R I N G E N z a l , o n m i d d e l l i j k n a d e n o t a r i ë l e a k t e v a n f u s i e , 4 5 0 n i e u w e a a n d e l e n c r e ë r e n v a n d e N V C A M B I E N V E R Z E K E R I N G E N ( o p d e m a n i e r c f r i n f r a ) , d i e z u l l e n t o e k o m e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j n a v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g w o r d t i n a c h t g e n o m e n :
1 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e e l v a n d e N V C A M B I E N V E R Z E K E R I N G E N v o o r 2 5 a a n d e l e n v a n d e N V C A M B I F A M .
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n
" a a n h e t ~ B e l g i s c h S t a ' a t s b l a d
-
~
T e g e n v o o r l e g g i n g v a n b e w i j s v a n e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n v a n d e N V C A M B I F A M z a l e e n i n s c h r i j v i n g g e b e u r e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e N V C A M B I E N V E R Z E K E R I N G E N à r a t o v a n d e v o o r n o e m d e r u i l v e r h o u d i n g .
D E E L N A M E I N D E W I N S T
D e a l d u s n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z u l l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t v a n d e N V C A M B I E N , V E R Z E K E R I N G E N g e r e a l i s e e r d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t v e r d e r g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
D A T U M V A N A F D E W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N - N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
A l l e h a n d e l i n g e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v e r r i c h t d o o r d e N V C A M B I F A M w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e N V C A M B I E N V E R Z E K E R I N G E N .
T O E T E K E N N E N B I J Z O N D E R E R E C H T E N A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P
E r z i j n g e e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , e r z i j n g e e n a a n d e e l h o u d e r s n i e t b i j z o n d e r e r e c h t e n ,
B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N
E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e b e i d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l d u s g e t e k e n d v o o r N V C A M B I E N V E R Z E K E R I N G E N
d e h e e r F r e d e r i k C A M B I E N
B e s t u u r d e r
d e h e e r B r u n o C A M B I E N
B e s t u u r d e r
d e h e e r E r i k C A M B I E N
B e s t u u r d e r
N V C A M B I F A M
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r B r u n o C A M B I E N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l d d . 2 1 m e i 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/10/2014
ÿþI I
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 4 . 0 8 6 . 4 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A M B I E N V E R Z E K E R I N G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i e r L i n d e n 5 8
8 5 0 1 H E U L E
I I I I I I I I I I I I I l
* 1 4 1 9 2 6 7 1 *
1 1
- 5 S E P . 2 0 1 4
N E E R G E L E G D
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
G r i f f i e
M O N I T E U R B E L G E
1 4 - 1 0 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A T S B L A D
1 1
I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G : V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P - B E V E S T I G I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - W I J Z I G I N G A A N T A L A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G - V E R N I E T I G I N G A A N D E L E N - D O E L W I J Z I G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - A A N V A A R D I N G N I E U W E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r W I M T A E L M A N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e D e e r l i j k d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A M B I E N V E R Z E K E R I N G E N " , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
T W E E D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g a a n t a l a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) n a a r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) t e b r e n g e n , w a a r b i j d e p a r t i c i p a t i e v a n l e d e r e a a n d e e l h o u d e r m e t d e z e l f d e v e r h o u d i n g w o r d t v e r m e e r d e r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n z o a l s w e e r g e g e v e n i n d e n i e u w e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n h i e r n a .
D E R D E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n d o c u m e n t e n e n v e r s l a g e n
a ) h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 2 1 m e i 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A M B I F A M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , A n d r é D e m e d t s l a a n 1 4 , ( h i e r n a " d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " ) e n e r z i j d s e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A M B I E N V E R Z E K E R I N G E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 1 H e u l e , V i e r L i n d e n 5 8 , ( h i e r n a " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " ) a n d e r z i j d s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) h e t o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g d e d a t o 1 8 j u l i 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
h e t v e r s l a g d e d a t o 2 6 j u l i 2 0 1 4 v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R D U J A R D I N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 6 0 W e v e l g e m , K o r t - r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
" v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 7 . B E S L U 1 T E N
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k b i j d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e N V C A M B I F A M d o o r d e
N V G A M B I E N V E R Z E K E R I N G E N u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r
" B e d r i f f s r e v i s o r e n , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . O p b a s i s v a n e e n s u b s t a n t i ë l e w a a r d e r i n g v a n d e N V C A M B I E N V E R Z E K E R I N G E N e n v a n d e N V C A M B I F A M o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r d e N V C A M B I E N V E R Z E K E R I N G E N e n d e N V C A M B I F A M , e e n w a a r d e p e r a a n d e e l w o r d t b e k o m e n v a n r e s p e c t i e v e l i j k 7 . 6 5 0 , 0 0 E U R e n 3 0 6 , 0 0 E U R . O p b a s i s v a n d e v o o r m e l d e w a a r d e n w o r d t n a v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g v o o r g e s t e l d : 2 5 a a n d e l e n v a n d e N V C A M B I F A M v o o r 1 a a n d e e l v a n d e N V C A M B I E N V E R Z E K E R I N G E N . D e g e h a n t e e r d e w a a r d e n v o o r d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n R e c t o M a c i n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
z i j n g e s t e u n d o p b e d n e s e c o n o m i s c h e a a n v a a r d b a r e w a a r d e f i n g s m e t h o d e n , l k d i e n e e n i p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s e v e n t u e l e k o s t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n b o d e m s a n e r i n g i n g e v o l g e m o g e l i j k e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g , g e z i e n d e h u i d i g e b o d e m g e s t e l d h e i d v a n d e a a n w e z i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b i j d e N V C A M B 1 E N V E R Z E K E R I N G E N m i l n i e t g e k e n d i s . i k d i e n t e n s l o t t e e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n e v e n t u e l e f i s c a l e c o n t r o l e s .
2 . E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e p r o b l e m e n g e w e e s t b i j d e w a a r d e r i n g .
3 . D e o v e r i g e i n l i c h t i n g e n d i e h e t f u s i e v o o r s t e l b e v a t , w e r d e n b e v e s t i g d d o o r d e i n g e w o n n e n
i n l i c h t i n g e n .
W e v e l g e m , 2 6 j u i f 2 0 1 4
B V B A B e d r i f f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d ( e x u l t i m o ) d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i f f s r e v i s o r ( g e t e k e n d ) '
- d a t e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v e v a n h e t v e r m o g e n d e
v e n n o o t s c h a p h e b b e n v o o r g e d a a n s i n d s d e d a t u m v a n d e o p s t e l l i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e
d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d a t z i j d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e a n d e r e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p n i e t i n
k e n n i s w e r d g e s t e l d v a n e n i g e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v e v a n h a a r v e r m o g e n
d i e z i c h h e b b e n v o o r g e d a a n s i n d s d e d a t u m v a n d e o p s t e l l i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n
h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e z e m e d e d e l i n g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : F u s i e b e s l u i t - O v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l v a n h e t v e r m o g e n
1 . F u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C A M B 1 F A 1 V I d o o r d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p C A M B I E N V E R Z E K E R I N G E N e n v e r m o g e n s o v e r g a n q
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j g e v o l g h a a r i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t .
" D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g z a l w o r d e n t o e g e p a s t v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e v e n r e c h t o p é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e n i e u w e a a n d e l e n n e m e n d e e l i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w a r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g o e d .
H e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o m v a t a i l e a c t i v a e n p a s s i v a , d i e a i l e , z o n d e r u i t z o n d e r i n g e n z o n d e r v o o r b e h o u d , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k e i s v e r m e l d i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
Z E S D E B E S L I S S I N G :
6 . 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e d e f u s i e
I n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
6 . 3 V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l i n g e v o l g e d e f u s i e e f f e c t i e f v e r h o o g d w e r d m e t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n d a t h e t a l d u s e f f e c t i e f g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
6 . 4 V e r n i e t i g i n g v a n 4 9 6 e i g e n a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t 4 9 6 a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v d ô r d e f u s i e ( e n n a d e v e r m e e r d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n z o a l s v e r m e l d i n h e t t w e e d e b e s l u i t h i e r v o o r ) w e r d e n a a n g e h o u d e n d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d i e v o l g e n s h e t v e r s l a g v a n v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r e e n b o e k w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 4 6 2 . 5 7 0 , 1 1 ) . D i e n t e n g e v o l g e v e r k r i j g t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e i g e n a a n d e l e n , o v e r g e g a a n t e n a l g e m e n e t i t e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 1 , 2 0 W . V e n n . , w a a r v o o r e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e w o r d t a a n g e l e g d .
O p d e l e . a t s t e b i z w i n L J I 5 v e r m e i d e n " R e c - t o N a a m e n h o e c i a n i c h e i d i o n d e r i s t r u m e n t e r e n d e r i n t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n f e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d i e l t e n i n c ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
p e h o u d o n
a a n h e t
S e l g i s c h
S t a a t s b l a d
\ \ / 7 7
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a l d u s v e r w o r v e n 4 9 6 e i g e n a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k f e - v e r n i e t i g e n , - d s o o k d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d t w e e e z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 4 6 2 . 5 7 0 , 1 1 ) a f t e b o e k e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
7 . 1 . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t f u s i e e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n z o a l s w e e r g e g e v e n i n d e n i e u w e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n h i e r n a .
7 . 2 . A a n g e z i e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t a l l e o p h e d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p " C A M B I F A N I " u i t g e o e f e n d e a c t i v i t e i t e n o m v a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n n i e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . D a a r t o e b e s l i s t z i j h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n t e h e r f o r m u l e r e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e b e w e r k i n g e n b e t r e f f e n d e m a k e l a r i j i n v e r z e k e r i n g e n , l e v e n s v e r z e k e r i n g e n , h e r v e r z e k e r i n g , i m m o b i l i ë n , h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e w i j z e , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e n .
H e t b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n d e h u u r , d e v e r h u u r e n o n d e r v e r h u u r , d e u i t b a t i n g , h e r s t e l l i n g , d e v e r b e t e r i n g e n d e v e r b o u w i n g , a l s m e d e t e r g e l e g e n e r t i j d d e a a n k o o p , d e o p r i c h t i n g e n e l k e a n d e r e t o e v a l l i g e v e r w e r v i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o m z e t e r u i t o e f e n i n g e n t e r u i t b r e i d i n g v a n g e n o e m d e b e h e e r s a c t i v i t e i t v e r d e r b l i j v e n t e g e b r u i k e n . V a n z e l f s p r e k e n d m a g d e v e n n o o t s c h a p o o k r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n , i n d i e n z u l k s p a s t i n h e t n o r m a l e b e h e e r v a n h a a r p a t r i m o n i u m .
H e t p r o m o v e r e n , u i t b a t e n v a n a l l e k e n n i s , p r a k t i j k e n m a t e r i a a l b e t r e f f e n d e v e r k o o p , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g i n h e t k a d e r v a n e e n a d v i e s - e n o r g a n i s a t i e b u r e a u .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n
D e . v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n , p e n d v e r s t r e k k e n e n h y p o t h e e k o p h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n t o e s t a a n t o t z e k e r h e i d v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e n a a n g e g a a n .
Z i j k a n o o k d e f u n k t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . Z i j k a n b o r g s t a a n t e n v o o r d e l e v a n h a a r e i g e n b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e b e v o r d e r e n o f u i t t e b r e i d e n . »
A C H T S T E B E S L I S S I N G - ( H e r ) f o r m u l e r i n g m o d a l i t e i t e n s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t n e g e n d e b e s l u i t h i e r n a .
N E G E N D E B E S L I S S I N G A a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n h e t v i g e r e n d v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n d i t n a h e r s c h i k k i n g e n h e r n u m m e r i n g v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
A r t i k e l é é n : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e n a a m l u i d t ' G A M B I E N V E R Z E K E R I N G E N " .
A r t i k e l t w e e : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , V i e r L i n d e n 5 8 .
A r t i k e l d r i e : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e b e w e r k i n g e n b e t r e f f e n d e m a k e l a r i j i n v e r z e k e r i n g e n , l e v e n s v e r z e k e r i n g e n , h e r v e r z e k e r i n g , h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e w i j z e , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e n .
H e t b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n d e h u u r , d e v e r h u u r e n o n d e r v e r h u u r , d e u i t b a t i n g , h e r s t e l l i n g , d e v e r b e t e r i n g e n d e
o p d e s t e , : t e t 1 , 7 v a n L u i k v e r m e l d e n P a c t e . N a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i - i s l r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
. b e h o u d e n a a n h e t B e I g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
. , . . .
v e r b o u w i n g , a l s m e d e t e r g e l e g e n e r t i j d d e a a n k o o p , d e o p r i c h t i n g e n e l k e a n d e r e t o e v a l l i g e v e r w e r v i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o m z e t e r u i t o e f e n i n g e n t e r u i t b r e i d i n g v a n g e n o e m d e b e h e e r s a c t i v i t e i t v e r d e r b l i j v e n t e g e b r u i k e n . V a n z e l f s p r e k e n d m a g d e v e n n o o t s c h a p o o k : r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n , i n d i e n z u l k s p a s t i n h e t n o r m a l e b e h e e r v a n h a a r p a t r i m o n i u m .
H e t p r o m o v e r e n , u i t b a t e n v a n a i l e k e n n i s , p r a k t i j k e n m a t e r i a a l b e t r e f f e n d e v e r k o o p ,
m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g i n h e t k a d e r v a n e e n a d v i e s - e n o r g a n i s a t i e b u r e a u .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n , p a n d v e r s t r e k k e n e n h y p o t h e e k o p h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n t o e s t a a n t o t z e k e r h e i d v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e n a a n g e g a a n .
Z i j k a n o o k d e f u n k t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . Z i j k a n b o r g s t a a n t e n v o o r d e l e v a n h a a r e i g e n b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a i l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e b e v o r d e r e n o f u i t t e b r e i d e n .
A r t i k e l v i e r : D u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l v i j f G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 4 6 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l e l f : B e n o e m i n a b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , l o f i n d i e n w e t t e l i j k t o e g e l a t e n , m i n s t e n s t w e e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n . s a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t e n h e n t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
" D e m a n d a t e n m o g e n , b e h a l v e b i j h e r v e r k i e z i n g , d e t e r m i j n v a n z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . D e m a n d a t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j ' v e r v a l l e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s g e s c h i e d t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e e n ; v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . Z e z i j n h e r k i e s b a a r .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r
e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . A r t i k e l d e r t i e n B i j e e n k o m s t r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n l n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g , o p
u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d m a g s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E l k b e l e t b e s t u u r d e r m a g s c h r i f t e l i j k d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t h u n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( k a n v o o r t o e p a s s i n g h i e r a a n v o l d o e n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s i n d e r a a d v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . E e n b e s t u u r d e r m a g s l e c h t s é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , d e s t e m u i t b r e n g e n w a a r v o o r h i j v o l m a c h t h e e f t o n t v a n g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g d e r s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d . D i t g e l d t e v e n w e l n i e t i n g e v a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t .
I n d i e n d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t
O p d c - M s t e W a , v a n L u i k B v e r r n e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d o n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
y o r s o " N a a m e n h a n d t e k u m n g
V o o r - , b e h o u d e n
e a r i h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e
V o o n - , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
g r ï d e - r t - e k - e n t . D i e ' p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v O l g d - i g O ï d e v a s - t s t e l l i n g . T e n - - d e j a a r r e k e n i n g .
A r t i k e l v i j f t i e n : B e v o e g d h e i d r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a i l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n w e l k e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v a n v o l g e n s d e w e t e n d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l z e s t i e n : D e l e g a t i e b e v o e g d h e d e n
A d v i e s c o m i t é D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t c o m i t é e n r e g e l t d e w e r k i n g e r v a n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d e e l v a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n , d i e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d e n g e n o e m d , h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s . B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e d i r e c t e u r k a n o o k v o l m a c h t e n v e r l e n e n v o o r b e p a a l d e d o e l e i n d e n a a n e e n b e s t u u r d e r o f a a n d e r d e n . A r l e e n . b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s a l s g e w o n e l a s t h e b b e r , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e " v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v e r g o e d i n g e n v e r b o n d e n a a n d e m a c h t s a f v a a r d i g i n g e n . A r t i k e l z e v e n t i e n : V e r t e g e n w o o r d i g i n g r a a d v a n b e s t u u r
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
A r t i k e l t w i n t i g : V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e d i e e c h t e r z e l f a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e m a n d a t a r i s o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e f o r m u l e r i n g v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t l a a t s t g e n o e m d e n n e e r g e l e g d w o r d e n i n d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s e n t e r m i j n .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t h u n h a n d t e k e n i n g d r a a g t , ( k a n v o o r t o e p a s s i n g h i e r a a n v o l d o e n : d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g : T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n
I n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d t v e r e i s t , d i e n t e l k e a a n d e e l h o u d e r , m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n v i 5 x 5 r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e v e r g a d e r i n g , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e a a n d e e l h o u d e r s d i e d i t n i e t h e b b e n g e d a a n , w o r d e n n i e t t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v o o r z i e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , d o c h s l e c h t s m e t
O p d e l a t t e b l . v a n L u i k B v e r r n e l d e n R e c t a M e u r t e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w n o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e n e e r l e g g i n g v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l h e b b e n v e r r i c h t .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g S t e m r e c h t - W i j z e v a n s t e m m e n
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . D a a r t o e m o e t d e s t e m b r i e f , g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d , d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k e n u i t e r l i j k é é n d a g v o o r d e v e r g a d e r i n g e n h e t g e s c h r i f t m o e t d u i d e l i j k b l i j k e n i n w e l k e z i n d e a a n d e e l h o u d e r w e n s t t e s t e m m e n .
A r t i k e l é é n e n d e r t i g B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r d a a r o p .
A r t i k e l t w e e n d e r t i g : I n v e n t a r i s - j a a r r e k e n i n g
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g . D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t e e n g e h e e l e n w o r d t o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k g e h o u d e n i s s t e l l e n d e b e s t u u r d e r s b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d .
A r t i k e l d r i e ë n d e r t i g : W i n s t b e s t e m m i n g
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t h e t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e w i n s t z a l j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d w o r d e n a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t w o r d t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t G e e n w i n s t u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u l t g e k e e r d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
A r t i k e l v i e r e n d e r t i g V e r e f f e n i n g
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e
" v o o r w a a r d e n :
1 0 e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 0 a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n
b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e i a a t s t e L . v a n L u i k S v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v r c c i r e t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v e n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e l e c h t p e r s o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o u r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A r t i k e l v i f f e n - d e r t i g : V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t
I n a l l e g e v a l l e n v a n o n t b i n d i n g w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t , n a a f b e t a l i n g v a n a l l e
m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n , b i j g e l i j k e d e l e n , g e b e u r l i j k n a v o o r a f g a a n d e
g e l i j k m a k i n g v a n d e a a n d e l e n , w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g .
D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s m o e t s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k
g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A r t i k e l z e s e n d e r t i g : O m z e t t i n g
D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p v a n e e n a n d e r e a a r d m a g v e r w e z e n l i j k t
w o r d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n e n v o r m v e r e i s t e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
T I E N D E B E S L I S S I N G - ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
A a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d , i n g a a n d o p h e d e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s e n
( h e r ) b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , v o o r e e n t e r m i j n , , i n g a a n d o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 :
1 . D e h e e r C A M B I E N B r u n o , v o o r n o e m d ;
2 . D e h e e r C A M B I E N F r e d e r i c , v o o r n o e m d ,
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l d u s b e n o e m d e e n a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
E L F D E B E S L I S S I N G - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
T W A A L F D E B E S L I S S I N G - M a c h t i g i n g a a n r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D E R T I E N D E B E S L I S S I N G - V o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A H i m p e &