12/06/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 8 8 8 . 8 4 1 . 2 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A N D S T O F F E N V A N S E V E N A N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 2 0 T o r h o u t , K o r t e m a r k s t r a a t 1 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A B r a n d s t o f f e n V a n s e v e n a n t , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e K i n t , t e S t e d e n o p 2 9 m e i 2 0 1 2 , b l i j k t ' d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E B I J Z O N D E R E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A B r a n d s t o f f e n V a n s e v e n a n t m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , K o r t e m a r k s t r a a t 1 8 0 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t ` a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 . 1 4 5 . 4 7 3 , 5 7 E U R e n e e n ; n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 1 . 1 4 2 . 4 7 3 , 5 7 , I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t : W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t . ' O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p : 3 0 a p r i l 2 0 1 2 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n : z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) e n o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t ; a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n i V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e B V B A B r a n d s t o f f e n V a n s e v e n a n t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 1 m e i 2 0 1 2 .
( g e t e k e n d )
B D O B e d n j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V a n d e w a l l e . n
E r w o r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e m a a k t o p d e v e r s l a g e n .
D e v e n n o t e n s l u i t e n z i c h a a n b i j d e c o n c l u s i e s v e r v a t i n d e v e r s l a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i a i o 4 a a z "
. r
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I C I
N e a e r g e l e g d t e r g r i f f i e N e i r a r e c l ' t t b a n c v a n k ° p ~ ~
B r u g g e
G o e
O P N J U N 1 2 0 1 2 .
G r i f f i e r e r e " r
M o d W o r d 1 1 . 1
V o o r
i n e h o u d e r t a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T W E E D E B E S L U I T : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , n e g e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e v e n n o o t s c h a p z a l e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D E R D E B E S L U I T : G E E N B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o m e n i n g e v o l g e d e b e p a l i n g e n v a n d e O m z e n d b r i e f n u m m e r 7 / C H / 3 1 0 0 / A / 0 0 4 d e d a t o v e e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s v a n d e M i n i s t e r v a n J u s t i t i e ,
D e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r s , e r k e n n e n t e z i j n i n g e l i c h t d o o r d e n o t a r i s o v e r d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n : " Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s . . . . i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , . . . . t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d . "
V I E R D E B E S L U I T : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t m a n d a a t b e ë i n d i g d w o r d t v a n d e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n ; d e h e e r D i r k V a n s e v e n a n t e n m e v r o u w M a r t i n e H o o r n a e r t , b e i d e n v o o r n o e m d ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k k w i j t i n g v o o r h e t u i g e o e f e n d m a n d a a t . V I J F D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G A C T I V A E N P A S S I V A
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t e r o p h e d e n g e e n p a s s i v a e n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a , i n g e v o l g e d e b e p a l i n g e n v a n d e O m z e n d b r i e f n u m m e r 7 / C H / 3 1 0 0 1 A 1 0 0 4 d e d a t o v e e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s v a n d e M i n i s t e r v a n J u s t i t i e , z i j n .
Z E S D E B E S L U I T : S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
D a a r o p v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g z i c h b e r e i d h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z i j n p r i v é v e r m o g e n o p t e n e m e n , z o d a t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z e v e r m o g e n s v e r m e n g i n g m e t e e n g e s l o t e n i s . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p B R A N D S T O F F E N V A N S E V E N A N T h i e r d o o r g e s l o t e n i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ,
Z E V E N D E B E S L U I T : B E W A R I N G V A N D E B O E K E N E N B E S C H E I D E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n t e 8 8 2 0 T o r h o u t , K o r t e m a r k s t r a a t 1 8 0 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e h e e r D i r k V a n s e v e n a n t , v o o r n o e m d , m e t h e t v e r r i c h t e n v a n d e l a a t s t e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L G e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t e n k e l d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l N o t a r i s C h r i s t o p h e K i n t , t e S t a d e n
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : - s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 2 9 m e i 2 0 1 2 ; - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ; - s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 2 ; - v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g