07/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
B E L G E
2 0 1 4
m
b e
B S t
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
B E
I i u i u ~ u I I I u i 9 u i i *
* 1 4 0 9 4 8 8
I O N I T E U R
2 8 - 0 4 - L G I S C H S T A
2 2 A P R 2 0 1 4
A T S B
_ A D G e n t A f d â r l q a r u g g e
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 1 0 6 . 4 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A M A S E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K o r e n b l o e m d r e e f 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e t e Z u l t e o p 1 7 a p r i l 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e v e n n o t e n v a n d e B V B A " B R A M A S E R " , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K o r e n b l o e m d r e e f 1 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 , 1 0 6 , 4 6 9 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t K a p i t a a l v e r h o g i n g
A . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ' e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ' e u r o ( ¬ 5 1 . 9 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 1 3 3 . 3 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) .
B . U i t g i f t e n i e u w e a a n d e l e n - A f s t a n d v o o r k e u r r e c h t d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n
D e b e s t a a n d e v e n n o o t , d e h e e r B r a e t B e n o i t O c t a a f A l f o n s R u d y G h i s l a i n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 5 m a a r t : 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K o r e n b l o e m d r e e f 1 7 , v e r k l a a r t z i c h b e r e i d o m v o o r m e l d b e d r a g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z o d o e n d e d i e n t g e e n a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t p l a a t s t e v i n d e n .
G e z i e n d e v o o r m e l d e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m v o o r m e l d b e d r a g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , m a a r w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v e r h o o g d .
C . P l a a t s i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , g e b e u r t d o o r d e h e e r B e n o i t B r a e t , v o o r n o e m d .
E e n b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E 1 6 . 2 8 0 , 0 0 ) w e r d v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a u t h e n t i e k e a k t e b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B N P P a n b a s F o r t i s B a n k t e B r u s s e l , f i l i a a l t e W a r e g e m , o n d e r b i j z o n d e r n u m m e r B E 6 3 0 0 1 7 2 5 0 0 0 3 0 8 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p " B R A M A S E R " .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o m o e m d e i n s t e l l i n g i n d a t u m v a n 9 9 a p r i l 2 0 1 4 i s a a n n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e t e Z u l t e o v e r h a n d i g d o m t e n k a n t o r e i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d t e b l i j v e n ,
D e i n b r e n g i n g e l d v a n h e d e n w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i j f d e o f z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 6 . 2 8 0 , 0 0 ) .
T w e e d e b e s l u i t - - S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l e n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
" H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 1 3 3 . 3 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e b e s l u i t - M a c h t e n z a a k v o e r d e r s - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e n o t a r i s w o r d t g e l a s t m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n t e r G r i f f i e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 k ,
X a v i e r V a n d e n W e g h e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
V o o r - b $ y y i o u d p a r i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o 4 a a n I B e l g i S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 1 0 6 . 4 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A M A S E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K o r e n b l o e m d r e e f 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g n a d i v i d e n d u i t k e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e t e Z u l t e o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , ' , G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D E I N Z E o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 . B o e k 5 1 1 B l a d 5 4 V a k 8 . ; O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . V r , d e e a . I n s p e c t e u r ( g e t . ) C o l o m b i e K o e n , A d j . - F i n a n c i e e l a s s i s t e n t , d a t d e v e n n o o t v a n d e B V B A " B R A M A S E R " , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K o r e n b l o e m d r e e f 1 7 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 1 0 6 . 4 6 9 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g n a v o o r a f g a a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g
A . V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 3 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n i n t o t a a l d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 3 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) n e t t o - d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g v e r m e l d t u i t d r u k k e l i j k d a t d e u i t k e r i n g v a n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d k a d e r d e i n a r t i k e l 5 3 7 v a n . h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 9 2 . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e . v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n d o o r v o o r m e l d a r t i k e l e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n . b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n , D i t a l l e s k a d e r t i n d e w e t g e v i n g " o v e r g a n g s b e p a l i n g e n l i q u i d a t i e b e l a s t i n g . "
D i e n a a n g a a n d e b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g v o o r z o v e e l a i s n o d i g d a t v o o r m e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r e f f e n d w e r d p e r 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
B , B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , i n h e t k a d e r v a n d e w e t g e v i n g " o v e r g a n g s b e p a l i n g e n l i q u i d a t i e b e t a s t i n g " , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 . 3 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r e e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 5 1 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , g e z i e n d e e n i g e v e n n o o t o v e r g a a t t o t i n b r e n g v a n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d .
C . A f s t a n d v o o r k e u r r e c h t d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n
D e e n i g e v e n n o o t d i e n t g e e n a f s t a n d t e d o e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , g e z i e n h i j z e l f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
o n d e r s c h r i j f t v o o r h e t g e h e e l .
D . P l a a t s i n g v a n h e t k a p i t a a l
( . . , )
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t d e z e k a p i t a a l i n b r e n g v o l s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e l d o o r
s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S B a n k , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 , f i l i a a l
t e W a r e g e m , o n d e r b i j z o n d e r n u m m e r 0 0 1 - 7 1 2 0 3 6 9 - 6 3 , o p n a a m v a n v e n n o o t s c h a p .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g i n d a t u m v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 i s a a n
m i j , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d t e b l i j v e n .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d a l d u s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e l ,
T w e e d e b e s l i s s i n g - - A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p e e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 5 1 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e b e s l u i t C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C F R ~ N ~ ~ ~
a
~ , . ~ r c ~ ~ e f )
6 .
G r i f f i e " ~ - 4 ~ l e i
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n
t e r G r i f f i e .
V i e r d e b e s l u i t M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
X a v i e r V a n d e n W e g g e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 07.10.2013, NGL 28.10.2013 13641-0529-009
05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 01.10.2012, NGL 30.10.2012 12625-0155-009
08/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 24.10.2011, NGL 02.11.2011 11596-0187-009
03/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 04.10.2010, NGL 30.11.2010 10617-0281-009
18/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 05.10.2009, NGL 13.11.2009 09850-0303-011
05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 05.10.2015, NGL 02.11.2015 15662-0303-009