13/08/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 . 1 j 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
A U G . 2 0 1 4
G r i f f i e M a l i n s V E U R N E
1 1 1 " 1 1 . ,
" O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 8 0 6 . 0 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U W W E R K E N P E T E R C O U C K E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S t a a t s b a a n 1 7 5 / F 8 6 1 0 K o r t e m a r k
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D e b b i e H e b b e l i n c k t e K o r t e m a r k o p 2 9 j u l i 2 0 1 4 , d a t e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e O o s t e n d e
D a t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W W E R K E N P E T E R C O U C K E " , v o l g e n d e l b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o ; 2 4 j u l i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n : z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 6 . 3 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g : v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( E 9 . 8 3 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e ' ; b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
T W E E D E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e e a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , B O X E 6 , E L S I N O R E B U I L D I N G - C O R P O R A T E V I L L A , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r e ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e I n b r e n g i n n a t u r e l u i d e n a i s v o l g t " 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A B O U W W E R K E N P E T E R C O U C K E , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B V B A B O U W W E R K E N P E T E R C O U C K E z a l v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 8 6 . 6 7 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 8 6 . 6 7 0 , 0 0 E U R ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i l f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k t s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d ; e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g : b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e
m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t , a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
; i D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 9 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A B O U W W E R K E N P E T E R ' , C O U C K E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
> ; D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r ; v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A B O U W W E R K E N P E T E R C O U C K E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t
F _
9 p j m p , 2 5 , a p r i l 2 0 1 4 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B " v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z f j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t a f d e l i n g - V e u m e , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D E R D E B E S L U I T
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( E 8 6 . 6 7 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 6 1 . 6 7 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e s c h u l d v o r d e r i n g e n g e c r e ë e r d d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n d i t i n t w e e f a s e s .
- e e r s t e f a s e :
B e s l i s s i n g .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n e m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d n e g e n t i g ( 5 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( E 1 4 6 , 9 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 7 . 6 7 0 , 0 0 ) a i s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 3 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
U i t g i f t e p r e m i e .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 7 . 6 7 0 , 0 0 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
- T w e e d e f a s e :
B e s l i s s i n g .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( E 2 7 . 6 7 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( E 1 6 1 . 6 7 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( E 1 6 1 . 6 7 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 3 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( E 1 6 1 . 6 7 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 3 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g s t e d e e l ( 1 / 1 . 3 4 0 s t e d e e l ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e e r b e p a a l d d o o r t o e v o e g i n g d a t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) g e b e u r t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g t o t i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n e n d e v e r v a n g i n g v a n d e z e t e k s t d o o r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p b e n o e m t é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n k a n d e z e t e v e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e a l l e n t i j d e o n t s l a a n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t / b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n d i e z i j n t o e g e k e n d d o o r d e w e t . H i j / Z i j w o r d t / w o r d e n b o v e n d i e n g e m a c h t i g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n w a a r v o o r d e w e t d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t . "
Z E S D E B E S L U I T : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" .
)
4 /
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s r i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e b b i e H e b b e l i n c k G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 9 j u l i 2 0 1 4 ; v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g