28/04/2014 : statutenwijziging - kapitaalverhoging
Er biijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Fieuws te Brugge op 26 maart 2014, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de NV BOUWCBNTRUM OOSTENDE, met zetel te 84 90 Jabbeke (Stalhille), Kalsijdeweg 34, BTW BE 0405.242.739 RPR Brugge, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :
iEerste besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan en van
het verslag van de bedrijfsrevisor.
De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt : "Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de NV BOUWCENTRUM OOSTENDE door inbreng in natura van een vordering die werd toegekend aan mevrouw Paula VERHELST en een vordering die werd toegekend aan mevrouw Brigitte CLAEYS naar aanleiding van de doorgevoerde dividenduitkering bij de inbrenggenietende vennootschap, kan ik besluiten dat :
De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en dat hefc bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procédure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %.
De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.
De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leîden tenminste overeenkomen met het aantal en de toename van de fractiewaarde
van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd
Volîedigheidshalve dien ik verder een principieel voorbehoud te formulerez nopens het bestaan en de hoegrootheid van een uitwinningsrisico op de vennootschap naar aanleiding van eventuele bodemverontrexniging op de aanwezige percelen grond aangezienmij hieromtrent onvoldoende informatie
Op de laatste blz. van LylkB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
iryvoo:
behouden
aan het
—Belgisch
Staatsblad
•-
ri ■t o 00 «N
-2f "3
Luik B - vervolg
beschikbaar is.
Wij merken op dat het niet creëren van nieuwe aandelen n.a.v. de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura weliswaar, in de gegeven omstandigheden, juridisch mogelijk wordt geacht door hoogstaande
rechtsleer terzake doch in gaat tegen het advies van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit een toename van de fractiewaarde van de huidige aandelen ten
belope van 360.675,00 EUR.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.
Wevelgem op 11 maart 2014."
De vergadering keurt de verslagen goed.
Deze verslagen zulien samen met een expeditie van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.
Tweede besluit
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met 360.675,00 euro, om het kapitaal te brengen van 1-110.000,00 euro op 1.470.675,00 euro, door inbreng door de comparanten van hun vordering tot uitkering van een netto- dividend ten bedrage van 360.675 euro.
Ter vergoeding van de inbreng worden geen nieuwe aandelen uitgegeven; de fractiewaarde van de aandelen zal evenwel stijgen van 69,2452 euro per aandeel tot 91,7452 euro per aandeel.
Derde besluit
De vergadering beslist dat artikel 5 van de statuten voortaan als volgt
luidt :
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 1.470.675,00 euro.
Het werd tot beloop van 360.675,00 euro gevormd met een inbreng die gedaan werd met toepassing van artikel 537 WIB, blijkens akte verleden voor notaris Steven Fieuws te Brugge op 26 maart 2014.
Het wordt vertegenwoordigd door 16.030 aandelen op naam, die elk 1/16.030" van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Viefde besluit
De vergadering verieent aile bevoegdheden aan het bestuursorgaan om de hiervoor genomen besluiten uit te voeren.
De vergadering verieent hierbij volmacht aan de BV ovv BVBA Fiduciaire B&S te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 122,, om in naam van de vennootschap, aile formaliteiten bij fiscale, sociaalrechtelijke en overige
administratieve overheden af te handelen.
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL, AFGELBVERD VOOR REGISTRATIE, EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
•m
Steven Fieuws, notaris.
Alsmede hierbij neergelegd:
* verslag van het bestuursorgaan van 11 maart 2014 en van
bedrijfsrevisor van 11 maart 2014.
* een uitgifte van de akte statutenwij ziging verleden voor ondergetekende notaris op 26 maart 2014.
* een kopie van de gecoôrdineerde statuten na 26 maart 2014.