16/01/2012
ÿþ " M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 6 1 0 . 4 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O T S M A N H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
* 1 2 0 1 3 1 2 6 *
1 1 1
b e l a ;
B E S t a
N e d e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e n r e c h t b a n k v a n k o z 3 ~ l ~ n a t e l
B r u g g e a f d e , i n t P - O v a * a r c i e
o p 0 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
" Z e t e l : ( v o l l e d i g a d r e s ) E u p h r o s i n a B e e r n a e r s t r a a t 5 8 b u s 1 A 8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G A A R D V A N D E A A N D E L E N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M O F D E M A T E R I A L I S A T I E V A N D E A A N D E L E N - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - B E N O E M I N G E N E N O N T S L A G E N B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l P o l f l i e t t e O o s t e n d e o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
e n e l f , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R O T S M A N , H O L D I N G , g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , E u p h r o s i n a B e e r n a e r t s t r a a t 5 8 b u s 1 A , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n . v o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p z e s e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 3 0 8 1 4 - 2 0 5 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M a u r i c e H e n r i Q u a g h e b e u r t e . O o s t e n d e o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p n e g e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d d r i e o n d e r n u m m e r 0 3 0 5 5 8 4 4 , . w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n n a v a s t s t e l l i n g v a n :
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
D e z e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n . S a m e n k o m s t R a a d v a n B e s t u u r
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t , s a m e n m e t d e n o t a r i s ,
- d a t a l d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , h e t z i j d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 2 5 0 ) a a n d e l e n , d o o r d e v e n n o t e n w e r d e n a a n g e b o d e n e n w e r d e n v e r n i e t i g d ;
- d a t a l d e z e a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p B o t s m a n
H o l d i n g e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r ,
v a n a a n d e l e n o p n a a m o p h e d e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n d e s t a t u t e n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d e z i n d a t d e a a n d e l e n o p
n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n .
D e i n d e s t a t u t e n o p t e n e m e n t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g k u n n e n c e r t i f i c a t e n w o r d e n a f g e g e v e n . D e c e r t f i c a t e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n
v o e g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 4 6 0 O u d e n b u r g - E t t e l g e m :
K l e m s k e r k s e s t r a a t 5 .
D e d e s b e t r e f f e n d e t e k s t i n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a i s v o l g t :
A r t i k e l t w e e Z e t e l
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 4 6 0 O u d e n b u r g E t t e l g e m K l e m s k e r s e s t r a a t 5 . . . . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g _ b e s l i s t . t o t o n t s l a g m a n d e _ v o l g e n d e b e s t u u r d e r s : .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
a ) D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B O D I F E E , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , E u p h r o s i n a B e e r n a e r t s t r a a t 5 8 b u s 1 A , .
b ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A B Y L O K O O S T ' , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , E u p h r o s i n a
B e e r e n a e r t s t r a a t 5 8 b u s 1 A .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h u n b e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n o f t e h e r b e n o m e n v o o r e e n d u u r v a n z e s
j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n :
a ) b e n o e m i n g v a n d e h e e r D a n i e l C r a b e e l s , w o n e n d e t e 8 4 6 0 O u d e n b u r g , K l e m s k e r k e s t r a a t 5
b ) h e r b e n o e m i n g v a n d e B V B A S a v i o r s , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , E u p h r o s i n a B e e r n a e r t s t r a a t 5 8 b u s A l
e v e n w e l m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w I n g r i d B i r l o u e t
c ) d e h e e r D a v i d L l o y d , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , J a s m i j n s t r a a t 1 3
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e s t e l d d e B V B A S a v i o r s v o o r m e l d
D e n o t a r i s v e s t i g t d e a a n d a c h t v a n d e v e r g a d e r i n g o p h e t f e i t d a t i n f e i t e d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r
d e B V B A S a v i o r s , v o o r d e b e s t u u r s f u n c t i e i n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e b v b a S a v i o r s m o e t w o r d e n
a a n g e s t e l d .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s C a r l P o l f l i e t .
" T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
U l t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r -
t e h ó ù d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n è l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g