14/01/2014
ÿþ y m o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m i 1 4 1 9 3 2 4 >
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 3 5 0 . 5 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E S T S O C K S
m c c . - ^ r w l . v e 3 d ` c y f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s v ~ V f À 1 = i g : , n i n c 1 , ( 1 ' 1 1 ) n r . . ) D i
_ " ~ + ~ ° , ~ ^ , - - 7 : 5 ; 1 ~
9 3 2 o î e
G r i f f ` ~ ~ » r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e e d i j k 1 4 2
8 4 3 0 M i d d e l k e r k e
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e r n a r d M u y l l e t e M i d d e l k e r k e o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d " t e O o s t e n d e 1 o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v i e r ' b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g . B o e k 7 6 9 b l a d 4 4 v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) . D e A d v i s e u r ( g e t e k e n d ) H e i d i G r y s o n " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e s t S o c k s m e t z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , Z e e d i j k 1 4 2 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
a . V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r A l a i n D e Q u i c k , p a r t n e r b i j M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5
b u s 1 0 0 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e d a t o z e s t i e n d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D i t v e r s l a g b e s l u i t i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n
" . . . 5 . B E S L U I T .
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V B e s t S o c k s b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n e e n v o r d e r i n g i n
r e k e n i n g c o u r a n t g e w a a r d e e r d o p 8 5 . 0 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t w o r d t g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e g e l e t o p h e t s c h u l d b e v r i j d e n d k a r a k t e r v a n d e i n b r e n g . D e w e e r h o u d e n g e n o e m d e w a a r d e r i n g i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g t e r w a a r d e v a n 8 5 . 0 0 0 E U R b e s t a a t u i t 1 . 7 1 4 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V B e s t S o c k s .
O v e r e e n k o m s t i g o n z e c o n t r o l e n o r m e n , h e r i n n e r e n w i j e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
W i j h e r i n n e r e n e r a a n d a t d e v e n n o o t s c h a p z i c h b e v i n d t i n d e t o e s t a n d g e v i s e e r d d o o r d e a r t i k e l e n 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p g e m a a k t t e G e n t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 . "
b . V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n . D i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r m e l d e r e v i s o r h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n e n z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u g g e ( a f d e l i n g O o s t e n d e ) .
T W E E D E B E S L U I T
a . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 7 . 0 0 0 , 0 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
E U R ) d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t d i e d e e c h t g e n o t e n V o e t - V e r h o e v e n , v o o r n o e m d , b e z i t t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c o r r e l a t i e v e c r e a t i e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 . 7 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s w o r d e n t o e g e k e n d . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d .
b . v e r w e z e n l i j k i n g
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e h e e r V O E T P a t r i c k e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w V E R H O E V E N R i t a , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n h u n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
D e v o r d e r i n g z a l v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t w o r d e n i n g e b r a c h t . D o o r d e i n b r e n g d o e n d e e c h t g e n o t e n V O E T - V E R H O E V E N , v o o r n o e m d , a f s t a n d v a n h u n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n z i e n z i j o o k a f v a n a i l e a a n s p r a k e n o p r e n t e v e r g o e d i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t i n t e b r e n g e n b e d r a g e n d i t v a n a f h e d e n .
c . v a s t s t e l l i n g v a n d e i n b r e n g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r a f g a a n d e i n b r e n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 . 9 9 0 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o
( 1 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 . 9 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n k u n n e n n i e t e e r d e r o n d e r d e l e v e n d e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e r d e n d a n n a d a t h e t v o o r k e u r r e c h t z a l z i j n a a n g e b o d e n a a n d e o p r i c h t e r s , V a n a f d e k e n n i s g e v i n g v a n h e t a a n b o d b e s c h i k k e n d e o p r i c h t e r s o v e r e e n t e r m i j n v a n é é n m a a n d o m h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n t e g e n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a l s d i e w a a r o n d e r d e d e r d e e e n a a n b o d h e e f t g e d a a n . H e t v o o r k e u r r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r v e r z e n d i n g v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t o v e r l a t e r . B i j o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n z a l h e t v o o r k e u r r e c h t e v e n e e n s m o e t e n g e ë e r b i e d i g d w o r d e n d o o r d e e r f g e n a m e n d i e h u n a a n d e l e n w e n s e n o v e r t e d r a g e n a a n d e r d e n , e n z u l k s m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n . " .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t t e g e v e n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s B e r n a r d M u y l l e t e M i d d e l k e r k e
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g