BELLEVUE

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. BELLEVUE
Dénomination : BELLEVUE
Forme juridique : NV
N° entreprise : 841.241.408

Publication

20/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.12.2013, NGL 14.02.2014 14040-0115-013
08/11/2013
ÿþC\ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111

*13169427*

Ondememingsnr : 0841.241.408

Benaming

(voluit) : Bellevue

(verkort) :

vErl="RGEL.EG(] fer GReerati~r.

~GNTBA' i, r' r a x.~ ~'.GOpHAidl~i~. `:~

2 9B~~~p~ Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Rijselstraat 29, 8200 Brugge

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN- BENOEMINGEN

Op de Bijzondere Algemene Vergadering dd 23/10/2013 werd met unanimiteit van stemmen wordt het ontslag aanvaard van de volgende bestuurder:

Mevrouw Sophie Gobert

't Kloosterhof 11

8200 Brugge

Er werd kwijting gegeven voor de uitoefening van haar mandaat.

Er werd in haar vervanging voorzien door volgende bestuurder te benoemen

B.V.B.A. F.F.F.

Ondememingsnummer: 0465.009.585

Jules Bordetlaan 140

1140 Evere

Met als vaste vertegenwoordiger de heer Christiaan Cardon.

Gedelegeerd bestuurder

Christiaan Cardon

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/10/2013
ÿþMal Word 75.7

`L~ii IC~B~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

ti

RECHTBANK VAN KOOPHANGEL TE

BRUGGE (AfdAling Brug xe)

1 1 OKT. Z013

" es geb

Grif ie

Ondememingsnr : 0841.241.408

Benaming

(voluit) : BELLEVUE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8200 Brugge, Rijselstraat 29

(volledig adres)

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op 3 oktober 2013, ter registratie aangeboden, blijkt het volgende:

EERSTE BESLUIT: Kapitaalvermindering

De vergadering beslist om het bestaande maatschappelijk kapitaal ten bedrage van E 16.615.000,00 zestien miljoen zeshonderd vijftienduizend euro) te verminderen met E 1.390.500,00 ( één miljoen driehonderd negentig duizend vijf honderd euro) om het te brengen op E 15224.500,00 (vijftien miljoen tweehonderd vierentwintig duizend vijfhonderd euro) door "onttrekking" van volgende goederen ten voordele van respectieve inbreng:

- 499 aandelen van de BVBA Gobert Sophie met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, 't Kloosterhof 11, en ondernerningsnummer 0861.330.009, eertijds toebehorend aan Mevrouw Gobert Sophie.

- 618 aandelen van de NV Apotheek Gobert Blankenberge met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Rijselstraat 29, en ondernemingsnummer 0832.186.952,. eertijds deels in volle eigendom toebehorend aan Mevrouw'Gobert Sophie (613) en deels in voile eigendom aan De heer Cardon Christiaan (5);

- 99 aandelen van de NV Bordeaux I met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Rijselstraat 29, en met als ondememingsnummer 0839.861.632, eertijds toebehorend aan Mevrouw Gobert Sophie.

Ten gevolge van de uitbreng zal het maatschappelijk kapitaal gebracht worden op E 15.224.500,00 (vijftien miljoen tweehonderd vierentwintig duizend vijfhonderd euro) en zullen 1.390 aandelen van de NV Bellevue worden vernietigd, op basis van de prijs van E 1.000 (duizend euro) per aandeel, zoals blijkt uit het verslag van de Raad van Best.

TWEEDE BESLUIT:

Volmacht tot coördinatie van de statuten wordt verleend aan ondergetekende notaris, door aanpassing van artikel "kapitaal".

Voor eensluidend afschrift, notaris Joost Eeman te Gent, mede-neergelegd: expeditie en gecoördineerde statuten,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.12.2012, NGL 14.02.2013 13037-0034-012
10/08/2012
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

233*

Ondernemingsnr : 0841.241.408 Benaming

(voluit): Bellevue

(verkort)

NEERGf L GO tan ~RrrF11; der RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge) oha:

Griffie

r:~. ," , ~,,,

le 2Qf2

d

bah( u

aar

Beft

Staal





Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Rijselstraat 29, 8200 Brugge

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerleggen verslag quasi inbreng

Verslag Raad van Bestuur en verslag bedrijfsrevisor bij het verkrijgen van belangrijke vermogensbestanddelen van een bestuurder in toepassing van art, 445 W. Venn.

Christiaan Cardon

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik B vermeden " Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aenzren van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

24/11/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11306864*

Neergelegd

22-11-2011

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

0841241408

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

- De heer Christiaan André CARDON, geboren te Zottegem op vijf mei negentienhonderd achtenzestig, echtgenoot van mevrouw Sophie Gobert, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Rijselstraat 29.

- Mevrouw Sophie Pierre Rika GOBERT, geboren te Gent op achttien mei negentienhonderd éénenzeventig, echtgenote van de heer Christiaan Cardon, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Rijselstraat 29.

(voluit) : BELLEVUE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: 8200 Brugge, Rijselstraat 29

Onderwerp akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe op 191/11/2011, te registreren, blijkt het volgende:

1) Door:

Werd de naamloze vennootschap  BELLEVUE opgericht.

De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 8200 Brugge, Rijselstraat 29.

2) Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt zestien miljoen zeshonderd vijftienduizend euro (16.615.000,00 ¬ ) vertegenwoordigd door zestienduizend zeshonderdvijftien aandelen zonder nominale waarde, die ieder één / zestienduizend zeshonderd vijftiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

Er werden 1.390 aandelen toegekend aan mevrouw Sophie Gobert en 15.225 aandelen aan de heer Christiaan Cardon als vergoeding voor de inbreng in natura.

3) het verslag van bedrijfsrevisorenkantoor de Burgerlijke BVBA Van Cauter  Saeys & Co, vertegenwoordigd door de heer Willem Van Cauter, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, aangewezen door de oprichter, de dato 31/10/2011, betreffende de voorgestelde inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen, besluit in de volgende bewoordingen :

 6. Conclusies

Ondergetekende, de Burgerlijke BVBA Van Cauter  Saeys & C° met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Gentse steenweg 55 vertegenwoordigd door Willem Van Cauter- zaakvoerder, werd aangesteld door de oprichters van de Naamloze Vennootschap Bellevue om overeenkomstig artikel 443 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag op te maken naar aanleiding van de inbreng in natura in aandelen aangehouden in diverse vennootschappen van Belgisch recht.

Op basis van de ons voorgelegde documenten en in aanmerking nemend de toegepaste waardering en het door ons toegepast nazicht, kunnen we besluiten dat:

a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat de zaakvoerder van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

b. de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

c. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

De inbreng behelst de aandelen in diverse vennootschappen naar Belgisch recht. Het kapitaal voor de op te richten vennootschap bedraagt 16.615.000,00 ¬ vertegenwoordigd door 16.615 aandelen en toegekend ten belope van 1390 aandelen aan Mevrouw Sophie Gobert en 15.225 aandelen aan de heer Christiaan Cardon.

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet uit bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Aalst,

op 31 oktober 2011

Burgerlijke BVBA Van Cauter - Saeys & Co, Bedrijfsrevisorenkantoor

Vertegenwoordigd door Willem Van Cauter, zaakvoerder.

4) De statuten werden als volgt vastgesteld (een uittreksel volgt ) :

Artikel 1 - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt  BELLEVUE .

Artikel 2 - ZETEL.

De zetel is gevestigd te 8200 Brugge, Rijselstraat 29. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland, oprichten. Artikel 3 - DOEL.

De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelnemingen met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

_ het verwerven hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen , alsook het beter beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;

_

het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, deelneming of investering;

_

het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin. Alle handels en financiële operaties, behalve die, welke wettelijk voorbehouden zijn aan

verzekeringsmaatschappijen, banken, houders van deposito s, spaarkassen,

hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

_

het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening , waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur;

_ het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering en consultancy, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;

_

het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook, van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- of software;

_

het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake _organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;

het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding, en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveau s, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids, of andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;

_ de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;

_

het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;

_het waarnemen van alle bestuur- en managementopdrachten in andere vennootschappen. _

de bemiddeling in en het beheer van onroerende goederen of rechten van derden; het verwerven, het verkopen, het verhuren, het verbouwen, het herstellen, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen en rechten, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

en die van die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het doel te verwezenlijken.

Het maatschappelijk doel mag verwezenlijkt worden in België en in de vreemde volgens de modaliteiten die haar best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijving, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde of aanverwante doel nastreven, of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit doel.

De Raad Van Bestuur heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren, zoals hij noodzakelijk acht voor de meest gunstige uitbating van de onderneming.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en onder het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Bovendien zal de vennootschap zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen. Dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen of voorwaarden voldoet.

De vennootschap mag haar doel op alle wijzen en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt zal achten verwezenlijken.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het wetboek van vennootschappen.

Artikel 4 - DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

Artikel 5 - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zestien miljoen zeshonderd vijftienduizend euro

(16.650.000,00 ¬ ).

Het wordt vertegenwoordigd door zestienduizend zeshonderd vijftien (16615) aandelen zonder nominale waarde, die elk één / zestienduizend zeshonderd vijftiende van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen worden genummerd van een (1) tot en met zestienduizend zeshonderd vijftien (16.615).

ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 11 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder / zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 13. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, direkteurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

ARTIKEL 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de Raad van bestuur. Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

ARTIKEL 16. GEWONE ALGEMENE VERGADERING  BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand november om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

ARTIKEL 17. OPROEPING

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien (15) dagen voor de vergadering een aangetekende brief gezonden die de agenda vermeldt; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 18. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven (7) dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect vanaf vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

ARTIKEL 20. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

ARTIKEL 21. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

ARTIKEL 28. BOEKJAAR  MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 29. WINSTVERDELING.

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ARTIKEL 30. INTERIM-DIVIDEND.

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het wetboek van vennootschappen

ARTIKEL 32. ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 185, 186 en 187 van het wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

SLOTBEPALINGEN.

BENOEMINGEN.

Overeenkomstig artikel 518, paragraaf 2 van het wetboek van vennootschappen, werden tot

bestuurders benoemd :

De heer Christiaan Cardon, voornoemd;

Mevrouw Sophie Gobert, voornoemd

EERSTE BOEKJAAR EN GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op heden en eindigt op 30/06/2012.

2. gewone algemene vergadering:

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend twaalf,

overeenkomstig de statuten.

RAAD VAN BESTUUR

Werd benoemd :

Tot voorzitter en tot gedelegeerd bestuurder : de heer Christiaan Cardon, voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd :

" afschrift van de akte.

" Verslag bedrijfsrevisor;

" Verslag oprichters

Notaris Jean  Louis Sabbe te Blankenberge.

Coordonnées
BELLEVUE

Adresse
RIJSELSTRAAT 29 8200 BRUGGE

Code postal : 8200
Localité : Sint-Andries
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande