15/05/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
1 3 - 0 5 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 0 4 5 3 0 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 5 2 6 5 8 5 8 7
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
B e l g i a n R o a d S i g n s
B R S
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
( v e r k o r t ) :
I n d u s t r i e l a a n ( H e u ) 1 5 8 5 0 1 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a g g y V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p 8 m e i 2 0 1 4 , d i e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t e r d o o r :
- D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E L L I N & L A E V E N S & C ° " , m e t z e t e l t e 8 5 0 1 K o r t r i j k , I n d u s t r i e l a a n ( H e u ) , 1 5 A , b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 4 1 3 . 7 4 8 . 1 5 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t A f d e l i n g K o r t r i j k ;
- D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T U D I U M S I G N U M " , m e t z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , E v e n a k k e r , 2 , b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 8 9 3 . 6 3 9 . 6 2 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t A f d e l i n g D e n d e r m o n d e ,
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t , g e n a a m d " B e l g i a n R o a d S i g n s " , a f g e k o r t " B R S " m e t z e t e l t e 8 5 0 1 K o r t r i j k , I n d u s t r i e l a a n , 1 5 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t :
- A s s e m b l a g e v a n m e t a l e n b o r d e n e n c o n s t r u c t i e s m e t e v e n t u e l e p l a a t s i n g .
- D e v e r h u u r , p l a a t s i n g e n o p p u n t s t e l l i n g v a n a l l e m a t e r i a a l , p r o d u c t e n e n t e c h n i e k e n n u t t i g v o o r
w e g s i g n a l i s a t i e , w e r f s i g n a l i s a t i e , w e g m a r k e r i n g e n e n b e k l e d i n g e n d i t v o o r p r i v é - g e b r u i k , o p e n b a r e
d i e n s t e n , z e l f s t a n d i g e n e n a n d e r e .
- W e g m a r k e r i n g e n , t h e r m o p l a s t m a r k e r i n g e n , k o u d p l a s t m a r k e r i n g e n e n a l l e a n d e r e
m a r k e r i n g s p r o d u c t e n e n t e c h n i e k e n .
- V e r h u u r e n d e h a n d e l i n e n v e r k o o p v a n a l l e v a n a l l e m a c h i n e s v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e
m a r k e r i n g s - g r o n d - , b o u w - e n w e g e n i s w e r k e n .
- O n t w e r p f a b r i c a t i e e n h a n d e l i n s t r a a t m e u b i l a i r , p a r k e e r i n r i c h t i n g e n e n a f s l u i t i n g e n ;
- H a n d e l e n v e r k o o p ( g r o o t - e n k l e i n h a n d e l ) , v e r h u u r , i n v e n t a r i s a t i e s , p l a a t s i n g e n o p o p p u n t s t e l l i n g
v a n a l l e m a t e r i a a l , p r o d u c t e n e n t e c h n i e k e n n u t t i g v o o r n i e u w e o f b e s t a a n d e :
" G a l g c o n s t r u c t i e s e n g a l g p a l e n ;
" S e i n b r u g g e n e n p o r t i e k e n ;
" m e t a a l - e n l a s c o n s t r u c t i e s ;
" e l e k t r i s c h e s e i n - e n l i c h t s i g n a l i s a t i e s ;
" v e i l i g h e i d s s i g n a l i s a t i e d i e z o w e l b e t r e k k i n g h e b b e n v o o r b i n n e n a l s b u i t e n d o e l e i n d e n ;
" n o o d - e n e v a c u a t i e s i g n a l i s a t i e , z o w e l b i n n e n a l s b u i t e n d o e l e i n d e n ;
" a l l e s i g n a l i s a t i e e n b i j h o r e n d e c o n s t r u c t i e s d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p w e g - , s p o o r - l u c h t e n
s c h e e p v a a r t v e r k e e r , f a b r i c a t i e - o n d e r h o u d e n h a n d e l .
- H e t g e b r u i k v a n d e e r m e e a a n v e r w a n t e m a t e r i a l e n , p r o d u c t e n e n t e c h n i e k e n v o o r :
" w e g - e n w e r k s i g n a l i s a t i e ;
" v e r h u u r , v e r k o o p , p l a a t s e n e n o n d e r h o u d v a n s i g n a l i s a t i e ;
" t e k e n e n v a n r o u t e p l a n n e n ;
" a a n m a a k v a n z e l f k l e v e n d e t e k s t e n e n l o g o b o r d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" w e g m a r k e r i n g e n , t h e r m o p l a s t m a r k e r i n g e n ;
" v e r k e e r s l i c h t e n ;
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- H a n d e l i n c o n s t r u c t i e i n b e g r e p e n , v a n a l l e m o g e l i j k e g r o n d s t o f f e n e n a f g e w e r k t e p r o d u c t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t a l l e m o g e l i j k e v o r m e n v a n s i g n a l i s a t i e e n t e l e c o m m u n i c a t i e , i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n , i n b e g r e p e n a l l e m e c h a n i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e s y s t e m e n .
- A l l e a a n n e m i n g e n v a n g r o n d - , b o u w - e n w e g e n i s w e r k e n .
- V e r h u r i n g v a n a l l e m a c h i n e s v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e g r o n d - , b o u w - e n w e g e n i s w e r k e n .
- A l l e w e g m a r k e r i n g , b e p l a n t i n g , a f b r a a k , w e g e n i s - e n g r o n d w e r k e n ; p l a a t s e n v a n a l l e n u t s l e i d i n g e n , z o w e l o n d e r g r o n d s a l s b o v e n g r o n d .
- H a n d e l i n a l l e b o u w m a t e r i a l e n .
- H a n d e l i n e n v e r h u u r v a n a l l e a u t o v o e r t u i g e n e n a a n n e m e r s m a t e r i a l e n .
- A l l e f i n a n c i ë l e e n b e h e e r s v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d v e r m o g e n , o n d e r m e e r , k r e d i e t e n f i n a n c i e r i n g , b e l e g g i n g v a n e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n n i e u w e e n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , b e h e r e n v a n e i g e n r o e r e n d e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e b o r g s t e l l i n g , c o m m i s s i e - e n d e l c r e d e r e v e r r i c h t i n g e n , v o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k i s t o e g e l a t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e ¬ l e g ¬ ¬ g i n g s a d - v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n k o n i n k l i j k e b e ¬ s l u i t e n o p d e f i ¬ n a n ¬ c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
- H e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
- H e t v e r w e r v e n e n h u r e n m e t h e t o o g o p h e t v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n e i g e n r o e r e n d e i n s t a l l a t i e s .
- H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- E e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
B i n n e n d i t k a d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , h e r s t e l l e n , v a l o r i s e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n o f i n p a n d n e m e n , m a a r o o k e v e n t u e e l v e r k o p e n v a n a l l e e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
- H e t o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r , t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n b i j a l l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n .
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a l l e b e s t a a n d e e n o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n e i g e n r o e r e n d e w a a r d e n e n p a r t i c i p a t i e s , h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e e n a n d e r e b i j s t a n d a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g e n h e e f t .
- E l k e d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , h e t b e h e e r e n h e t b e s t u u r v a n e n a l l e a d v i e s v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n , p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r e n w e r d o p g e r i c h t o p 8 m e i 2 0 1 4 .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t o p d e 1 0 0 a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d w e r d i n g e t e k e n d v o o r d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , a l s v o l g t :
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e l l i n & L a e v e n s & C ° " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d : 6 0 a a n d e l e n , h e t z i j v o o r 1 1 . 1 6 0 , 0 0 e u r o , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 3 . 7 8 0 , 0 0 e u r o ;
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S t u d i u m S i g n u m " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d : 4 0 a a n d e l e n , h e t z i j v o o r 7 . 4 4 0 , 0 0 e u r o , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 2 . 5 2 0 , 0 0 e u r o .
H e t z i j i n t o t a a l : 1 0 0 a a n d e l e n o f d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n 6 . 3 0 0 , 0 0 e u r o v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 7 m e i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W e r d b e n o e m d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S t u d i u m S i g n u m " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 9 3 . 6 3 9 . 6 2 0 .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . H i j k a n t e v e n s b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n g e v a l e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t g e l d i g b e s l i s t w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n a a n w e z i g i s . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e d o o r d e z a a k v o e r d e r , w a n n e e r e r m a a r é é n i s o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , z o e r m e e r d e r e z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t a l l e v e n n o t e n d i e s t e m r e c h t h e b b e n u i t z i c h z e l f o f b i j m a n d a t a r i s m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e b e v o e g d h e i d n i e t o v e r d r a g e n .
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s e n v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d i e z e l f v e n n o o t i s . R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n e v e n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n o p e l k e w i j z e d i e h u n s t a t u t e n v o o r z i e n .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ) . D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r i n g e i s e n d a t z i j o p d e a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
D e s t e m m i n g p e r b r i e f i s n i e t t o e g e l a t e n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g t o t a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t , m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n . B i j g e b r e k e a a n m e e r d e r h e i d w o r d t d e h e l f t v a n h e t s a l d o g e r e s e r v e e r d e n d e a n d e r e h e l f t u i t g e k e e r d .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t e v e n t u e l e b a t i g v e r e f f e n i n g s s a l d o z a l n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , w a a r b i j a a n e l k a a n d e e l d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n t o e k o m e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t
e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e
e n w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
2 . A a n v a a r d i n g b e n o e m i n g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r / b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T U D I U M S I G N U M " , v o o r n o e m d , a a n v a a r d t h a a r b e n o e m i n g a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e v e s t i g t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h a a r n i e t v e r b o d e n i s i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C o p p e n s l i e v e n M a r c e l D e n i s , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , E v e n a k k e r , 2 , e n d i t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
H a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E L L I N & L A E V E N S & C ° " , v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p e r k t e d u u r , d i e b e v e s t i g t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h a a r n i e t v e r b o d e n i s i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e n d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w H e l l i n C a r o l i n e A n d r é e M a r i e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B r u y n i n g s t r a a t , 9 9 , e n d i t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n .
A f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d k a n e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a a n b e s t e d i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d . d . 8 m e i 2 0 1 4 .
16/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
[ 1 4 1 1 , e - 7 7 - . ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i l i u m
0 ' ó - 0 2 - 2 0 1 5 S T A A T S B L A f ' N E E R G E L E G D
B E L G I S C f - 1 5 J A R . 2 0 1 5
R e g i e ' v e n K O O P H A N D E L e e n , , a f d . t " C O R T R I J K
M O N f T E U R B E L G E
" " " " " " " " 1 4
O n d e r n e r n í n g s n r : 0 5 5 2 . 6 5 8 . 5 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G I A N R O A D S I G N S
( v e r k o r t ) : B R S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 5 - 8 5 0 1 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - V e r l e n g i n g b o e k j a a r - W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a a n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p d e r t i g d e c e m b e r .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n " B E L G I A N R O A D S I G N S " , a f g e k o r t ' B R S ' , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 8 5 0 1 - K o r t r i j k , H e u l e , i n d u s t r i e l a a n 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 5 5 2 . 6 5 8 . 5 8 7 e n h e b b e n d e a l s B T W - n u m m e r B E - 0 . 5 5 2 . 6 5 8 . 5 8 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a g g y V W n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p 8 m e i 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 m e i o r n a o n d e r n u m m e r 1 4 3 0 4 5 3 0 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t g e m e l d e o p r i c h t i n g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d ,
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 9 . 3 0 u u r d o o r m e v r o u w H E L L I N C a r o l i n e , h i e r n a g e n o e m d , d i e d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , v o l g e n d e v e n n o t e n
1 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H E L L I N & L A E V E N S & C m e t z e t e l t e 8 5 0 1 - K o r t r i j k , H e u l e , I n d u s t r i e l a a n 1 5 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 . 4 1 3 . 7 4 8 . 1 5 4 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w H E L L I N C a r o l i n e A n d r é e M a r i e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 - K o r t r i j k , B r u y n i n g s t r a a t 9 9 ( t o t v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s J o D e b y s e r t e A r d o o i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 o k t o b e r e r n a , o n d e r r e f e r t e n u r n m e r 1 3 1 5 8 1 4 4 .
H o u d e r v a n z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n .
2 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S T U D I U M S I G N U M " m e t z e t e l t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , E v e n a k k e r 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 8 9 3 . 6 3 9 . 6 2 0 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r C O P P E N S L i e v e n M a r c e l D e n i s , w o n e n d e t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , E v e n a k k e r 2 ( t o t v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 9 n o v e m b e r 2 0 0 7 , v a s t g e s t e l d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s U y t t e r h a e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 d e c e m b e r e r n a , o n d e r r e f e r t e n u m m e r 0 7 1 7 3 4 7 1 ,
H o u d e r v a n v e e r t i g ( 4 0 ) a a n d e l e n .
S a m e n : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n d i e d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H U I D I G E S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S T U D I U M S I G N U M " , v o o r n o e m d , w e r d b i j v o o r m e l d e o p r i c h t i n g b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t e r v a n w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z o a l s v o o r m e l d .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e w e r d a a n g e s t e l d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L i e v e n C O P P E N S , v o o r n o e m d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - f , e h o u c l e n * a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H E L L I N & L A E V E N S & C ° " , v o o r n o e m d , w e r d b i j v o o r m e l d e o p r i c h t i n g b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t e r v a n w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z o a l s v o o r m e l d .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e w e r d a a n g e s t e l d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w C a r o l i n e H E L L I N , v o o r n o e m d .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E E N I G E V E N N O O T
D e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , z e t t e n u i t e e n e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n
A ) D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r n a v o l g e n d e a g e n d a : A G E N D A V A N D E V E R G A D E R I N G :
1 ) V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
2 ) B e h o u d a a n v a n g e n e i n d e v a n v o l g e n d e b o e k j a r e n .
3 ) V a s t s t e l l i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
4 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B ) V e r z a k i n g :
V o o r n o e m d e v e n n o t e n , t e v e n s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g b i j d e z e e n f o f v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e n a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e a a n d e n i e t i g h e i d s g r o n d , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 4 v a n z e l f d e W e t b c e k .
C ) D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m z i j n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e i s ,
D ) A a n g e z i e n v o o r n o e m d e v e n n o t e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n
e n b e i d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h i e r e v e n e e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , k a n d e
v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n o v e r g e m e l d e a g e n d a p u n t e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r n o g e n i g e
v e r d e r e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g e n d e a g e n d a .
N a d e z e v a s t s t e l l i n g e n , d i e j u i s t w o r d e n b e v o n d e n d o o r d e l e d e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g , w o r d t e r
o v e r g e g a a n t o t h e t a f h a n d e l e n v a n g e m e l d e a g e n d a e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n g e n o m e n :
A F H A N D E L I N G A G E N D A :
P u n t 1 V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
P u n t 2 : B e h o u d a a n v a n g e n e i n d e v a n v o l g e n d e b o e k j a r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e b o e k j a r e n , n i e t t e g e n s t a a n d e d e v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r ,
t e l k e n s a a n v a n g t e l a t e n n e m e n o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r ( v o o r h e t e e r s t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 6 ) e n t e l k e n s t e l a t e n
e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r .
P u n t 3 - r V a s t s t e l l e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n
w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m n e g e n ( 9 ) u u r , e n v o o r h e t
e e r s t i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
A r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
P u n t 4 - M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h i e r b i j h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C h r i s t i a a n U Y T f E R H A E G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 5 2 . 6 5 8 . 5 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G I A N R O A D S I G N S
( v e r k o r t ) : B R S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 5 , 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l H E N R I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r e l b e k e - B o t t e l a r e , o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " B E L G I A N R O A D S I G N S " , a f g e k o r t B R S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , I n d u s t r i e l a a n 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 2 . 6 5 8 . 5 8 7 e n g e k e n d a l s B T W - p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 0 5 5 2 . 6 5 8 . 5 8 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G V O O R L E G G I N G V E R S L A G E N B E D R I J F S R E V I S O R E N B E S T U U R S O R G A A N . D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 6 j u n i 2 0 1 5 w a a r b i j d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t t o e g e l i c h t .
V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t v e r s l a g v o o r d e d a t o 2 6 j u n i 2 0 1 5 v a n b e d r i j f s r e v i s o r G u y R O E C K E N S , b e d r i j f s r e v i s o r b i j N i j s R o e c - k e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 2 V , 2 6 1 0 W i l r i j k , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d a t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e G u y R o e c k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a N I J S R O E C K E N S B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 2 V , a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r - g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L G I A N R O A D S I G N S " o m e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a , k a n t o t b e s l u i t v a n z i j n o n d e r z o e k , v e r k l a r e n d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t - w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a v a n i n t o t a a l 3 6 7 . 5 0 0 E U R d o o r H e l l i n & L a e v e n s & C o B V B A e n S t u d i u m S i g n u m B V B A b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r - e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o - d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n b i j g e - v o l g n i e t l e i d t t o t e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a ;
d ) d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e - r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e - w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z i j n d e 1 . 9 7 5 a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 8 6 , 0 7 5 9 E U R p e r a a n d e e l v a n B E L G I A N R O A D S I G N S B V B A .
e ) d e a a n d e e l h o u d e r s h e t u n a n i e m e e n s z i j n o v e r d e i n t r i n s i e - k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d a t
d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l e e n c o n v e n t i o n e l e o v e r e e n g e k o m e n w a a r d e i s , g e l i j k a a n d e
f r a c t i e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g - h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i r n e s s o p i n i o n " ) .
W i l r i j k , 2 6 j u n i 2 0 1 5 "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t o t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n s a m e n m e t e e n e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n
d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
T W E E D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
u
N E E R G E L E G D
M O N I T E J R B E L G E
0 9 4 1 7 - 2 0 1 5
" P ~ , " + ~ ~ . F A . - ~
R e c h i b : D r r : c v a n 1 . 0 0 F - A t N D E L r a m i , : : h d K O P f , U K
B E L G I S C H
S T A A T S S L A [ ,
G r i f f i e
U I i ~ w o u ~ u w i u
1 I D 2 8 5 1 "
u
I I
B i j l a g e n b i j l i ë t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 1 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a ~ - - V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l w o r d e n v e r h o o g d m e t d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 7 , 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 6 . 1 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d i v e r s e m a c h i n e s , m i t s u i t g i f t e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 9 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
B E S C H R I J V I N G V A N D E I N B R E N G I N N A T U R A :
D e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a d i e v o o r w e r p z i j n v a n d e v o o r g e - n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a n u i t m a c h i n e s d i e d e i n b r e n g e r s i n h u n b e z i t h e b b e n .
D e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a w e l k e h e t v o o r w e r p z i j n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a s t e m t o v e r e e n e n w e r d v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n d e s c h a t t i n g s v e r s l a g e n o p g e s t e l d d o o r d e h e e r H a n s S O E N E N , e x p e r t , G A L L E m a k e l a a r s n v , R o t e r i j s t r a a t 1 0 9 t e 8 7 9 0 W a r e g e m , d d . 5 m e i 2 0 1 4 e n d d . 2 4 j u n i 2 0 1 5 . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o o r h e d e n e e n k o p i j t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d i t v e r s l a g .
V o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a - k e l i j k h e i d " H E L L I N & L A E V E N S & C r ' " b r e n g t m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a i n t e n b e l o p e v a n e e n w a a r d e v a n 2 2 0 . 5 0 0 , 0 0 e u r o e n v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T U D I U M S I G N U M " t e n b e l o p e v a n e e n w a a r d e v a n 1 4 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
D o o r d e b e t r o k k e n p a r t i j e n w e r d e n d e i n t e b r e n g e n w a a r d e n b e v e s t i g d . T e v e n s v e r k l a r e n d e i n b r e n g e r s v a n d e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a d a t d e z e n i e t i n p a n d z i j n g e g e v e n , n o c h b e z w a a r d m e t b e s l a g o f e n i g a n d e r b e l e t s e l d a t h e t e i g e n d o m o f h e t g e n o t e r v a n z o u a a n t a s t e n .
D e z e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a w o r d e n i n g e b r a c h t o p h e d e n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t v a n a f h e d e n d e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n h e t i n g e b r a c h t e d o o r d e r e ë l e e n d a a d w e r k e l i j k e i n b e z i t n e - m i n g .
D e g o e d e r e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e s t a a t w a a r i n z e z i c h m o m e n t e e l b e v i n d e n .
D e v e n n o t e n s c h r i j v e n v o l l e d i g i n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t , o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e g e r e a l i s e e r d w o r d t d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n . d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n a i l e v e n n o t e n , d i e a a n v a a r d e n , d e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 9 7 5 ) n i e u - w e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t :
- A a n d e v e n n o o t , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E L L I N & L A E V E N S & C ° " : d u i z e n d h o n - d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 . 1 8 5 ) a a n d e l e n ;
- A a n d e v e n n o o t , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T U D I U M
S I G N U M " : z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 7 9 0 ) a a n d e l e n . -
D E R D E B E S L I S S I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E T O T S T A N D K O M I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e - m e n v a n h e t f e i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n n a g e l e e f d w e r d e n .
D e v e n n o t e n s c h r i j v e n h e b b e n v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t , o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e g e r e a l i s e e r d w o r d t d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s d r i e h o n d e r d z e s - e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 6 . 1 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r t e g e n w o o r - d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g ( 2 . 0 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / t w e e d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 2 . 0 7 5 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
V I E R D E B E S L I S S I N G - - A A N P A S S I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n w e l a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g - d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 6 , 1 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e - d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g ( 2 . 0 7 5 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 1 2 . 0 7 5 s t e ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V I J F D E B E S L I S S I N G - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e ;
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ;
- v e r s l a g r e v i s o r ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s P a u l H E N R I S T .
M e r e l b e k e - B o t t e l a r e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.08.2016, NGL 31.08.2016 16517-0190-016