02/04/2014
ÿþ~
M c d P D F 1 1 . 1
1 t - t ' i t ( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. 1 1 1 1 1 ! 1 . 1 3 1 1 1
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i l
F v c s e r w e g n v i i e e t c v w i n q t r '
r e c h t b a n k v a n k o ô
G r i f f i e 0 E 1 d r l f l ' ~ P "
B r u g g e - : e l i n o t e 4 v c # e n a e
o p 2 0 2 0 1 4
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : 0 4 0 5 . 2 9 1 . 7 3 4
A l g e m e n e O n d e r n e m i n g e n S o e t a e r t
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E s p e r a n t o l a a n 1 0 A - 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4
D e r a a d h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d e n d e v o l m a c h t a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n , n i e t i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d , v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e s t u d i e s , a a n n e m i n g s c o n t r a c t e n , a a n b e s t e d i n g e n e n / o f o f f e r t e s v o o r z o w e l o p e n b a r e a l s p r i v a t e o p d r a c h t g e v e r s , m e t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r p r o j e c t :
- d e h e e r M u l l e r K o e n , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 4 f e b r u a r i 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , F a b r i e k s s t r a a t 1
- d e h e e r L e e m a n s E r i c I v o A c h i e l , g e b o r e n t e M e r c h t e m o p 5 m a a r t 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , M o l e n s t r a a t 8 5
- d e h e e r I n g e l b r e c h t N i c o J o z e f J u l i a a n , g e b o r e n t e N i e u w p o o r t o p 6 j a n u a r i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 8 4 3 4 M i d d e l k e r k e ( W e s t e n d e ) , D u i n e n l a a n 9 5 .
I r P e t e r C a s e t B V B A , v a s t v e r t d o o r C a s e t P e t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n - L u i k B v e r m e l d e n : p e t t o : N a a m e n f i o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o Ï a r r s , F e t z i f v a r i d ë p e r s d ( ó } r i ( é n ) -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/02/2014
ÿþ~
M o d W o r t ! 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. v o a n r g e t e g i a t t - r v i f f n v a n a e
r e - 4 . n v a n k o o
B r u g g e a f d e l i n g t o 0 0 3 t - ~
4 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e 3 p a r e > .
r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 2 9 1 . 7 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L G E M E N E O N D E R N E M I N G E N S O E T A E R T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , E s p e r a n t o l a a n 1 0 A
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
( n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e ) , b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L U I T V O O R L E Z I N G , K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G N I E U W E W E T G E V I N G
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B i j h e t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n 3 m a a n d e n ; v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d , n a m e l i j k o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
G e z i e n d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s i n d e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e z e l a a t s t e e e n a f z o n d e r l i j k i v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n 3 m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d a t e e r t v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v o o r z i t t e r g e e f t t o e l i c h t i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e v e r s l a g e n d i e i n d e a g e n d a w e r d e n a a n g e k o n d i g d , a l s o o k v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n 3 m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d . E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n k o p i e v a n d e z e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n t e h e b b e n , , e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n w o r d t d o o r d e n o t a r i s - m i n u u t h o u d e r n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n : k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t a r t i k e l 3 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n , e n d i t n e t n a h e t l a a t s t e g e d a c h t e s t r e e p j e :
" D e o n d e r n e m i n g h e e f t a l s b i j k o m e n d , s o c i a a l g e ï n s p i r e e r d d o e l d a t z i j w e n s t a a n w e r v i n g e n t e d o e n v a n : m e n s e n u i t d e k a n s e n g r o e p e n e n h e n o o k d e v e r e i s t e o p l e i d i n g e n w e n s t t e g e v e n . D i t v a n u i t h e t s t a n d p u n t d u u r z a a m o n d e r n e m e n . "
D E R D E B E S L U I T - - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e , v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n :
- d e B V B A I r . P e t e r C a s e t " , m e t z e t e l t e 8 8 8 0 L e d e g e m ( S i n t - E l o o i s - W i n k e l ) , K u i p e b o s s t r a a t 1 1 , h o u d e r v a n - h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n B T W - n u m m e r B E 0 4 7 2 . 5 1 9 . 6 6 2 . D e B V B A " i r . P e t e r C a s e t " w o r d t v o o r d e z e b e s t u u r s f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , z i j n d e d e h e e r C A S E T P e t e r R o g e r A n d r é , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 0 n o v e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 8 8 8 0 L e d e g e m ( S i n t - E l o o i s - W i n k e l ) , , K u i p e b o s s t r a a t 1 1 .
- d e C V B A " S o e t m a n " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , E s p e r a n t o l a a n 1 0 1 A , h o u d e r v a n h e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n B T W - n u m m e r B E 0 8 0 8 . 6 1 2 . 6 8 5 . D e C V B A " S o e t m a n " w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , z i j n d e d e h e e r L E E M A N S E r i c I v o A c h i e l , g e b o r e n t e M e r c h t e m o p 5 m a a r t 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , M o l e n s t r a a t 8 5 .
E l k e b e s t u u r d e r i s h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g , e n v e r k l a a r t t e v e n s d a t g e e n v e r b o d w e r d o p g e l e g d t o t h e t u i t o e f e n e n v a n e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
V I E R D E B E S L U I T - - O P D R A C H T E N V O L M A C H T T O T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N E N t o t ' U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t
- a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e ; f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e ; K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
' \ c o r b e h o u d e n a a r t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W a a r d e e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
- a a n d e h e e r N i c o I n g e l b r e c h t , w o n e n d e t e 8 4 3 4 W e s t e n d e , D u i n e n l a a n 9 5 , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e ' W a a r d e e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
- a a n d e n o t a r i s - m i n u u t h o u d e r o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
ª% N a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w a m d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m d e v o l g e n d e p e r s o o n a a n t e s t e l l e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
- d e B V B A " i r . P e t e r C a s e r , m e t z e t e l t e 8 8 8 0 L e d e g e m ( S i n t - E l o o i s - W i n k e l ) , K u i p e b o s s t r a a t 1 1 , h o u d e r v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n B T W - n u m m e r B E 0 4 7 2 . 5 1 9 . 6 6 2 . D e B V B A I r . P e t e r C a s e r w o r d t v o o r d e z e b e s t u u r s f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , z i j n d e d e h e e r C A S E T P e t e r R o g e r A n d r é , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 0 n o v e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 8 8 8 0 L e d e g e m ( S i n t - E l o o i s - W i n k e l ) , K u i p e b o s s t r a a t 1 1 .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g , e n v e r k l a a r t t e v e n s d a t g e e n v e r b o d w e r d o p g e l e g d t o t h e t u i t o e f e n e n v a n e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
u
O p g e m a a k t t e M e n e n o p 4 j a n u a r i 2 0 1 4 .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n
H i e r b i j o o k n e e r g e l e g d :
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . - a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
- h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n 3 m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d ,
- h e t a f z o n d e r l i j k v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s i n d e z e v e n n o o t s c h a p o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n 3 m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/01/2015
ÿþM o d F O F 1 i . 1
i ê i ù % I f e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n . C V B A , m e t z e t e l t e A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 , b u s 5 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 6 . B D O s t e l t D h r . P e t e r V a n d e w a l l e a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B V B A i r . P e t e r C a s e t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P e t e r C a s e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 0 3 8 6 2 *
Y 1 1 1
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 2 9 4 . 7 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l g e m e n e O n d e r n e m i n g e n S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
E s p e r a n t o l a a n 1 0 A - 8 4 0 0 O o s t e n d e