ALDRON

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. ALDRON
Dénomination : ALDRON
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 870.933.405

Publication

10/09/2014
ÿþn-11\ Mar Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehoud( aan he Belgisc; Staatsbh

Ondernemingsnr : 0870.933.405

Benaming

(voluit) : " ALDRON "

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 8790 Waregem, Gentse Heerweg 42

(volledig adres)

Onderwerp akte: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door RONNY VAN EEcKHouT, geassocieerd notaris,. zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte' aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel  Elisabeth Desimpel  Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van achttien juli tweeduizend en veertien, dat de vennoten', van de naamloze vennootschap 'ALDRON', waarvan de maatschappenlijke zetel gevestigd is te 8790; Waregem, Gentse Heerweg 42, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de: vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de Raad van Bestuur de dato achttien juli' tweeduizend en veertien, houdende wijziging van de rechten verbonden aan effecten, overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aanwezige aandeelhouders hebben erkend kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De vergadering heeft vastgesteld dat er op voormeld verslag geen opmerking wordt gemaakt door de! aandeelhouders. Zij besluiten zich aan te sluiten bij de conclusies die erin vervat zijn en keurt dit met; éénparigheld van stemmen goed.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist tot opheffing van de huidige voordrachtregeling voor de benoeming van' bestuurders.

De vergadering heeft dienvolgens beslist tot schrapping in artikel 14 van de alinea's 6 tot en met 9, van: alinea 10 vanaf de woorden "met dien verstande..." en van de woorden "waartoe minstens één Aldron A - Bestuurder dient te behoren" in alinea 5 van artikel 14 van de statuten.

De vergadering heeft beslist tevens de eerste alinea van artikel 18 van de statuten te schrappen.

Overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen wordt uitdrukkelijk genotuleerd dat voor elke categorie van aandelen voldaan is aan de vereisten van aanwezigheid en meerderheid die voorgeschreven zijn voor een statutenwijziging en dat elle aandeelhouders, het volledige kapitaal vertegenwoordigend, met aile tweeduizendduizend (200.000) aandelen unaniem voormeld besluit aangenomen hebben.

DERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de eerste alinea van artikel 14 aan te passen en te vervangen door volgende tekst:

'De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit tenminste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhoudersr benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.'

De vergadering beslist dienvolgens en in acht genomen haar eerdere besluiten de nieuwe tekst van artikel 14 van de statuten als volgt vast te stellen:

'De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit tenminste drie leden, natuurlijke personen of' rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.'

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeel-'houders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennoot-ischap niet meer dan' twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone; algemene vergadering, die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders' zijn.

11111.1MIN1111 0 3 -09- 2014 2 3 MU 2014

NEERGELEGD

R chtbank van KOOPHANDEL

3ELG1SCH STAATSBLAD e ettiffidcl. KORTRIJK

MONITEUF BELGE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien Van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de

uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap, komt de

bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger aan te duiden toe aan de meerderheid van de Raad van

Bestuur.

Bij het openvallen van een bestuursmandaat, zullen de overblijvende leden van de raad van bestuur de

mogelijkheid hebben voorlopig in de vacature te voorzien.

Buiten het geval van herkiezing mag de duur van hun opdracht geen zes jaar overtreffen; het loopt ten einde

onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar dat het vervalt.

De aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het ontslag van de bestuurder, zelfs ais hij vennoot is, brengt de ontbinding van de vennootschap niet

teweeg.

De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene

vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.'

VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist tot afschaffing van aile bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsquora

inzake beraadslagingen en beslissingen van de Raad van Bestuur van de vennootschap ALDRON.

De vergadering heeft dienvolgens beslist tot schrapping van de eerste, tweede en vijfde alinea van artikel 17

van de statuten,

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist tot opheffing van de onderverdeling van de Aandelen ALDRON in drie

categorieën (ALDRON A- Aandelen, ALDRON B- Aandelen en ALDRON C- Aandelen)

De vergadering heeft vastgesteld dat artikel 5 van de statuten derhalve voorstaan zal luiden als volgt ;

'Net kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) euro en is

vertegenwoordigd is door tweehonderdduizend (200.000) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale

waarde, die elk éénzelfde fraktie (één/tweehonderdduizendste - 1/200.000 ste) van het kapitaal

vertegenwoordigen:

Overeenkomstig artikel 660 van het Wetboek van Vennootschappen wordt uitdrukkelijk genotuleerd dat voor

elke categorie van aandelen voldaan is aan de vereisten van aanwezigheid en meerderheid die voorgeschreven

zijn voor een statutenwijziging en dat alle aandeelhouders, het volledige kapitaal vertegenwoordigend, met aile

tweehonderdduizend (200.000) aandelen unaniem voormeld besluit aangenomen hebben.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist tot inlassing van de bepalingen inzake het opdragen van het dagelijks bestuur

aan één of meerdere personen overeenkomstig artikel 525 Wetboek Vennootschappen.

De vergadering heeft beslist tot het toevoegen van volgende bepalingen aan artikel 18, ter vervanging van

de geschrapte eerste alinea:

'Overeenkomstig artikel 525 van het Wetboek van Vennootschappen mag de Raad van Bestuur het

dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de

uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan

niet aandeelhouders, delegeren.

Als het dagelijks bestuur opgedragen wordt aan een bestuurder, zal deze bestuurder de titel voeren van

gedelegeerd bestuurder.

Indien er meerdere personen met het dagelijks bestuur belast worden, zullen zij elk individueel bevoegd zijn

(en derhalve geen college te vormen)

Indien er meerdere bestuurders met het dagelijks bestuur belast worden, zullen zij elk de titel voeren van

gedelegeerd bestuurder.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen

eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen,'

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist tot schrapping van alinea 3 tot en met 6 van artikel 18 van de statuten en tot

vervanging van deze alinea's door volgende tekst:

'De raad van bestuur kan geen bevoegdheden overdragen aan een directlecornité:

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist tot het schrappen van de overdrachtsbeperkingen.

De vergadering heeft beslist dienvolgens artikel 10 van de statuten volledig te schrappen,

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen als volgt:

a) Toevoegen van een nieuw laatste lid aan artikel 16, als volgt

'De vergaderingen van de raad van bestuur worden cp de maatschappelijke zetel gehouden, tenzij anders

vernield in de oproeping.

ledere bestuurder heeft het recht om een vergadering van de raad van bestuur samen te roepen.

Elke bestuurder heeft één stem. De voorzitter van de raad van bestuur heeft geen doorslaggevende stem in

geval van staking van de stemmen?

b) Vervangen in artikel 16, eerste lid van de woorden 'of van twee bestuurders' dcor 'of van één bestuurder'



C) Wijzigen van het laatste artikel 39 van de statuten aan de gewijzigde wetgeving inzake ontbinding en vereffening van vennootschappen

" eehoudens met toepassing van de uitzonderingsprocedure houdende ontbinding vereffeningstelling en afsluiting van de vereffening in één akte, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, zal de vereffenaar pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming van de vereffenaar door de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de I vennootschap op de datum van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft,"

TIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft verklaard het ontslag te geven aan aile huidige bestuurders :

1. De naamloze vennootschap 'ANTRA', voornoemd, met zetel te 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2, RPR Gent, ' met ondernemingsnummer 0891.087.728, vast vertegenwoordigd door Heer Walter BEYEN, eveneens voornoemd.

2. Heer Walter BEYEN, voornoemd, nationaal nummer 62.10.07 401-82, wonend te 9880 Aalter, Steenweg op Deinze 168.

3, Heer Philip NICHELSON, voornoemd, nationaal nummer 66.06.27-297.30, wonend te 8790 Waregem, Markt 2 bus 3.

4. Heer VANHAUTE Christophe Roger Philip, voornoemd, nationaal nummer 73.06.02-173.81), gedomicilieerd te 8790 Waregem, Markt 2/0031, doch feitelijk wonende te 9800 Grammene, Koffiebeekstraat 5.

6.1-leer Stefaan Aloys VANQUAETHEM, nationaal nommer 65,01 .26 073-34, wonend te 8870 Izegem, Ter Beemden 37.

De vergadering dankt hen voor hun mandaat als bestuurder,

Op de volgende algemene vergadering zal na kennisname van het vereiste balans voorgesteld worden om kwijting te verleden aan voornoemde bestuurders, over hun mandaat als bestuurder van de naamloze vennootschap 'ALDRON'.

ELFDE BESLUIT.

De vergadering heeft aangenomen als nieuwe bestuurders voor een termijn van zes jaar eindigend met de jaarvergadering van tweeduizend en twintig

1. De naamloze vennootschap 'NASTOR', met zetel te 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2, RPR Gent, met ondernemingsnummer 0556.631.035

Voor de uitoefening van haar mandaat van bestuurder in de naamloze vennootschap "ALDRON' zal de naamloze vennootschap 'NASTOR' vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, Heer Philip NICHELSON, voornoemd, nationaal nummer 66.06.27-297.30, wonend te 8790 Waregem, Markt 2 bus 3.

2, Heer Walter BEYEN, voornoemd, nationaal nummer 62.10.07 401-82, wonend te 9880 Aalter, Steenweg op Deinze 168,

Alle voornoemde bestuurders zijn alhier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd en verklaren bij deze î het hen toegekende mandaat van bestuurder uitdrukkelijk te aanvaarden.

Deze mandaten van bestuurder zijn bezoldigbaar.

RAAD VAN BESTUUR.

Vervolgens zijn voornoemde bestuurders in Raad van Bestuur vergaderd en beraadslagend benoemen zij bij eenparig-oheid van stemmen ;

1, Tot gedelegeerd dagelijks bestuur-'der, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de ,

uitvoering van beslissingen van de raad van bestuur: I

De naamloze vennootschap 'NASTOR', met zetel te 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2, RPR Gent, met ondernemingsnummer 0556.631.035

Voor de uitoefening van haar mandaat van bestuurder in de naamloze vennootschap 'ALDRON' zal de o naamloze vennootschap NASTOR' vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, Heer Philip NICHELSON, voornoemd, nationaal nummer 66.06.27-297.30, wonend te 8790 Waregem, Markt 2 bus 3.

2, Tot voorzitter van de Raad van Bestuur:

Heer Walter BEYEN, voornoemd, nationaal nummer 62,10.07 401-82, wonend te 9880 Aalter, Steenweg op

Deinze 168.

Beiden alhier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd en verklaren bij deze het hen toegekende

mandaat van gedelegeerd bestuurder respectievelijk voorzitter van de Raad van Bestuur uitdrukkelijk te

aanvaarden.

Deze mandaten van zijn bezoldig baar.

TWAALFDE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om voormelde besluiten ten

" uitvoer te brengen.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten,

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout

Voorbehouden aan het Belgisch Sta9tselad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 18/07/2014;

- verslag van de raad van bestuur d.d. 18/07/2014;

coördinatie van de statuten.

blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

01/07/2013
ÿþ" i

~

Mod Wed 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

MONITE

2'; -

BELGISCH

UR BELGE: hj558(35L5e1'

J6- mn 1 7. 06. 2013

STAATSBUMECHIMWOPKHAiVC?Ei.

Ondernerningsnr : 0870.933.405

Benaming

(voluit) : ALDRON

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Gentse Heerweg 42 - 8790 Waregem

(volledig adres)

Onderwerp akte : (her)benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) en commissaris Uittreksel uit het proces-verbaal van de jaarvergadering van aandeelhouders dd. 7 mei 2013

Aile mandaten van de huidige leden van de Raad van Bestuur vervallen op deze jaarvergadering, evenals het mandaat van de commissaris.

Besluit:

Met unanimiteit van stemmen:

worden volgende bestuurders herbenoemd vanaf heden voor een periode van 6 jaar (Le. tot de

jaarvergadering gehouden in 2019):

- Antre, NV, Stratem 11 bus 2, 9880 Aalter (met als vaste vertegenwoordiger Walter Beyen)

- Walter Beyen, Steenweg op Deinze 168, 9880 Aalter

- Philip Nichelson, Markt 2 bus 3, 8790 Waregem

- Christophe Vanhaute, Markt 2 bus 3, 8790 Waregem

wordt vanaf heden het ontslag aanvaard van BVBA Vectis Beheer met als vertegenwoordiger Stefaan Vanquaethem.

wordt volgende bestuurder benoemd vanaf heden voor een periode van 6 jaar (i.e, tot de jaarvergadering

gehouden in 2019):

- Stefaan Vanquaethem

wordt beslist om vanaf heden volgende commissaris te herbenoemen voor een periode van 3 jaar:

- Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin BVBA, Kortrijkstraat 12, 8560 Wevelgem, vertegenwoordigd door de

heer Piet Dujardin.

Daaropvolgend komt de Raad van Bestuur bijeen en beslist met eenparigheid van stemmen om Antre NV, met als vaste vertegenwoordiger Walter Beyen aan te stellen als gedelegeerd bestuurder en om Walter Beyen aan te stellen als voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur neemt nota van de beslissing van NV Antre om in het kader van haar bestuurdersmandaat bij Aldron NV Walter Beyen wonende Steenweg op Deinze 168, 9880 Aalter, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger.

NV Antra

gedelegeerd bestuurder

met als vaste vertegenwoordiger

Walter Beyen

op de laatste blz. van Luik 9 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 11.06.2013 13171-0116-038
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 25.05.2012 12129-0098-035
06/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 24.05.2011 11128-0305-035
04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 31.05.2010 10142-0593-033
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.04.2009, NGL 05.05.2009 09139-0328-032
13/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.04.2008, NGL 07.05.2008 08130-0351-028
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 26.06.2007 07289-0016-022
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.05.2015, NGL 01.06.2015 15143-0190-037
13/07/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.05.2006, NGL 10.07.2006 06446-0152-019
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.05.2006, NGL 27.06.2006 06326-4930-019

Coordonnées
ALDRON

Adresse
GENTSE HEERWEG 42 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande