14/05/2014
ÿþ 5 1 : 1 7 M o d W o r c 1 1 1 . 1
. e . 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 , 1 \ \ 1 1 1 1 1 0 \ 1 B E L
O N 1 T E U R B E L
0 6 - 0 5 - 2 0 1 4
3 I S C H S T A A T
N E E R G E L E G D '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 6 0 0 . 9 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . D . F I N A N C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 3 0 M e n e n , K e r k o m t r e k 8 / b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S - O M Z E T T I N G N V A . D . F I N A N C E I N E E N B V B A - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
O p d o n d e r d a g d r i e a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o m v i j f t i e n u u r d e r t i g .
V o o r o n s , M e e s t e r L o d e w i j k V E R M E U L E N , n o t a r i s t e M e n e n .
W E R D G E H O U D E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D .
F I N A N C E " , m e t z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n , K e r k o m t r e k 8 / b u s 2 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V A N C L O O S T E R t e M e n e n o p é é n e n t w i n t i g
f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d - ' g e - ' m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n
a c h t t i e n m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 5 9 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h i e r r y D E V O S
t e W e r v i k o p z e s t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n e l f j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 4 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t v o l g e n d o n d e r n e m i n g s n u m m e r :
0 4 4 6 . 6 0 0 . 9 6 5 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
1 , I s a a n w e z i g , v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A D . F I N A N C E , d i e v o l g e n s z i j n
v e r k l a r i n g e n v o l g e n s h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , h e t h i e r n a v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n b e z i t :
H e e r D U M O N T A l a i n D a n i e l C y r i e l , ( n a t i o n a a l n u m m e r
5 3 . 0 2 . 0 1 - 2 2 9 . 9 2 ) , g e b o r e n t e W e r v i k o p é é n f e b r u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w
I n è s D E T A E V E R N I E R , h i e r n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 8 6 7 0
K o k s i j d e , R o b e r t B u y l e s t r a a t 2 5 A , d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e
z i j n v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n : 2 . 5 0 0
T O T A A L : t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t
v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A . D .
F I N A N C E u i t m a k e n d e : 2 . 5 0 0
I L B U R E A U .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m v i j f t i e n u u r d e r t i g , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r A l a i n D U M O N T ,
v o o r n o e m d , d i e t e v e n s d e f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r w a a r n e e m t .
I l l . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
A . D a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
A G E N D A
1 . B e s p r e k i n g v a n :
- h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D . F I N A N C E " d a t h e t
v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . D . F I N A N C E " i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e l i c h t ;
- h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r e e n a c c o u n t a n t o v e r d e s t a a t v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p
" A . D . F I N A N C E " d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t e n d i e g e v o e g d w e r d b i j v o o r m e l d
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t a l l e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e n
v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s .
. . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . S c h r a p p e n v a n d e z e t e l i n d e s t a t u t e n .
4 . V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . D . F I N A N C E " i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . F I N A N C E " , m e t e e n k a p i t a a l v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) , v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n .
5 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . F I N A N C E " .
6 . B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r .
7 . O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n .
B . D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t e r t h a n s t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z i j n e n d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n ;
C . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t
- w a t b e t r e f t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . D . F I N A N C E " , d a t a l l e b e s t u u r d e r s , H e r e n A l a i n e n B r a m D U M O N T , b e i d e n v o o r n o e m d , a a n w e z i g z i j n .
B e i d e n h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 0 4 2 5 9 6 .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n w e z i g z i j n t e n e i n d e a n t w o o r d t e g e v e n o p d e v r a g e n d i e h e n e v e n t u e e l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n .
Z e l f d e b e s t u u r d e r s h e b b e n e v e n e e n s v e r k l a a r d u i t g e n o d i g d t e z i j n t o t h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h a a r a g e n d a e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g a f t e z i e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r r n a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n , e v e n a l s v a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n e n v i e r / v i j f d e n w a t b e t r e f t h e t a g e n d a p u n t v a n d e o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p - m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , e n d a t d e a g e n d a p u n t e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d ,
E . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n .
E E R S T E B E S L U I T - V E R S L A G E N M E T B E T R E K K I N G T O T D E O M Z E T T I N G V A N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P " A . D . F I N A N C E " T O T E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D .
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r d e a r t i k e l e n z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . l e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t , t e w e t e n H e e r A l a i n D U M O N T t e M e n e n , o p g e m a a k t o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , l u i d t a i s v o l g t
" N a a n a l y s e v a n d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e n v A D F i n a n c e e n h e t b o e k h o u d k a n t o o r A l a i n D u m o n t b e s l u i t e n w i j d a t e r b e s t o v e r g e g a a n w o r d t t o t h e t s a m e n b r e n g e n v a n d e a c t i v i t e i t e n . D e z e w e r k w i j z e z a l d o o r h a a r s y n e r g i e e n r e s u l t e r e n i n e e n b e t e r e b e n a d e r i n g v a n d e d i v e r s e m a t e r i e s e n d e v e r s c h i l l e n d e k l a n t e n .
M e n e n , 2 5 m a a r t 2 0 1 4
( h a n d t e k e n i n g )
A l a i n D u m o n t "
T W E E D E B E S L U I T O N T S L A G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e n g e v o l g e v a n d e h i e r n a v e r n i e l d e o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p - m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s v a n H e r e n A l a i n e n B r a m D U M O N T , b e i d e n v o o r n o e m d . E r w o r d t t e v e n s e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n H e e r A l a i n D U M O N T , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n v o l l e d i g e e n e e r v o l l e d é c h a r g e v o o r h u n o p d r a c h t .
D E R D E B E S L U I T S C H R A P P E N Z E T E L
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t a r t i k e l a c h t e n z e v e n t i g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s l e c h t s e i s t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a u w k e u r i g w o r d t a a n g e d u i d i n d e v e n n o o t s c h a p s a k t e e n d a t d i e n t e n g e v o l g e a a n d e z e v e r p l i c h t i n g v o l d a a n w o r d t d o o r d e z e t e l t e v e r m e l d e n t e n h o o f d e v a n d e a k t e .
D e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l i n d e s t a t u t e n z e l f i s b i j g e v o l g n i e t n o d i g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r i n d e s t a t u t e n t e v e r m e l d e n . T e v e n s v e r d u i d e l i j k t d e v e r g a d e r i n g d a t d e r a a d v a n b e s t u u r d e z e t e l m a g v e r p l a a t s e n b i n n e n h e t V l a a m s e e n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
V I E R D E B E S L U I T - O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' ' A . D . F I N A N C E " o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . F I N A N C E ' n i e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D , F I N A N C E " i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . D . F I N A N C E " , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o n g e w i j z i g d b l i j v e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , w a a r v a n z e l f d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . D . F I N A N C E " , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D , F I N A N C E " ,
A i l e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n , v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . F I N A N C E " .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a i l e a c t i v a e n p a s s i v e , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . F I N A N C E " z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n , d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . D , F I N A N C E " g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D , F I N A N C E " b e h o u d t v o l g e n d
o n d e m e m i n g s n u m m e n 0 4 4 6 . 6 0 0 . 9 6 5 , w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . D . F I N A N C E " i n g e s c h r e v e n
w a s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k .
D e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n v e r - h o u d i n g t o t h u n r e c h t e n i n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" A . D , F I N A N C E " .
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n , i s d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r t o t a n d e r e
f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n .
V I J F D E B E S L U I T G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T
B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D " A . D . F I N A N C E " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n . N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e
v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n a l s v o l g t z u l l e n l u i d e n :
T I T E L E E N , N A A M , Z E T E L , D O E L E N D U U R ,
A r t i k e l é é n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t
d e n a a m " A D . F I N A N C E " .
D e z e n a a m z a l s t e e d s m o e t e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n ' , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o f d e a f k o r t i n g " B V B A " .
A r t i k e l t w e e ,
B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n
h e t V l a a n n s e G e w e s t o f h e t B r u s s e l s e H o o f d s t e d e l i j k e G e w e s t o v e r g e b r a c h t w o r d e n . D i t b e s l u i t d i e n t b e k e n d - '
g e m a a k t t e w o r d e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r e l k e v o r m , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e o f
e x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n o f v e r k o o p k a n t o r e n o p - . r i c h t e n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e
t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s .
A r t i k e l d r i e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l s h o o f d a c t i v i t e i t :
V e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e , f i s c a l e , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e e n j u r i d i s c h e a d v i e z e n ;
- M a n a g e m e n t c o n s u l t i n g o n d e r a n d e r e v o r m i n g e n s e l e c t i e , s o c i a l e a u d i t ;
- A r b i t r a g e ;
A l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k h o u d i n g e n f i s c a l i t e i t ;
H e t o p t r e d e n a l s b e l a s t i n g s c o n s u l e n t
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e n
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n ,
k r e d i e t o p n e m i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a i s v o o r a l l e d e r d e n . Z e k a n l e n i n g e n
a a n g a a n e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r v e n n o t e n e n d e r d e n ,
I n a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , b u r g e r r e c h t e l i j k e r o e r e n e n o n r o e r e n d e
c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e e e n v o u d i g v a n
a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n o f d i e i n
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t . D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n h e t v o o r d e e l v a n e e n d e r d e , "
A r t i k e l v i e r .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , s e d e r t é é n e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g .
T I T E L T W E E . K A P I T A A L , I N B R E N G E N , M N D E L E N .
A r t i k e l v i j f ,
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 _ 9 7 3 , 3 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e ,
H e t k a p i t a a l k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e ,
I n z a k e r e c h t v a n v o o r r a n g b i j i n s c h r i j v i n g o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e l d e - i f i j k e i n b r e n g e n z u l l e n d e v e n n o t e n z i c h s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n - g e n d i e t e r z a k e i n v o e g e z u l l e n z i j n b i j d e d e s b e t r e f f e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
A r t i k e l z e s .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e h o u d e n w o r d e n , m e t d e j u i s t e a a n d u i d i n g v a n i e d e r e v e n n o o t e n v a n h e t a a n t a l h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n e n m e t d e v e r m e l d i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n t e a l l e n t i l d e e e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r ( s ) o n d e r t e k e n d u i t t r e k s e l u i t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v e r k r i j g e n , d a t m e l d i n g m a a k t v a n n a a m , v o o r n a a m , w o o n p l a a t s v a n d e v e n n o o t e n v a n h e t a a n t a l h e m t c e b e h o - r r e n d e a a n d e l e n .
A r t i k e l z e v e n .
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o n d e e l b a a r , d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t e n k e l é é n e i g e - i n a a r p e r a a n d e e l .
W a n n e e r e e n a a n d e e l i n p a n d g e g e v e n i s , z a l , t e n z i j d e b e t r o k k e n e n a n d e r s z o u d e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n , b i j s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e i g e n a a r e n n i e t d e p a n d h e b b e n d e s c h u l d e i s e r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n .
W a n n e e r d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l i s o p g e s p l i t s t i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k k o m e n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , z o a l s h e t s t e m r e c h t , t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n b e t r o k k e n e n . H e t d i v i d e n d r e c h t k o m t e v e n e e n s t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
I n g e v a l e r v e r s c h i l l e n d e r e c h t h e b b e n d e n z i j n o m t r e n t h e t z e l f d e a a n d e e l , k a n d e z a a k v o e r d e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t a a n d e e l i s a a n g e w e z e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o b l i g a t i e s o p m a k e n e n u i t g e v e n b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , T o t d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n o b l i g a t i e s m e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l a c h t .
D e e i g e n d o m v a n é é n a a n d e e l s l u i t d e a a n v a a r d i n g v a n d e s t a t u t e n e n d e g e l d i g g e n o m e n b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n .
D e r e c h t e n e n p l i c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n é é n e n k e l a a n d e e l v o l g e n d i t i n w e l k e h a n d e n h e t o o k m o g e o v e r g a a n .
D e e r f g e n a m e n , r e c h t h e b b e n d e n e n s c h u l d e i s e r s v a n é é n v a n d e v e n n o - ' t e n o f z a a k v o e r d e r s m o g e n o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l d e z e g e l s d o e n l e g g e n o p d e g o e d e - ' r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n o c h h e t o p m a k e n v a n d e i n v e n t a r i s e i s e n .
Z i j m o e t e n z i c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v o e g e n n a a r d e i n v e n t a r i s - i s e n , b a l a n s e n , r e k e n i n g e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n a a r g e l d i g g e n o - a m e n b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
T I T E L D R I E , A F S T A N D E N O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N .
A r t i k e l n e g e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , m o g e n d e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t o v e r g e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e l e v e n d e n e n o o k n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n , b e h a l v e m e t d e i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d .
D e a a n d e l e n z i j n s l e c h t s v r i j o v e r d r a a g b a a r a a n d e p e r s o n e n v e r m e l d i n a r t i k e l t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W o r d t g e e n t o e l a t i n g v e r l e e n d t o t o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , d a n k u n n e n d e b e l a n g h e b b e n d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l t w e e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g v a n z e l f d e w e t b o e k o p k o m e n t e g e n d e z e w e i g e r i n g ,
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n v a n a a n d e l e n d i e n i e t a l s v e n n o o t w o r d e n t o e g e l a t e n , k u n n e n z i c h g e d r a g e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g v a n z e l f d e w e t b o e k .
A r t i k e l t i e n .
D e a f s t a n d e n e n o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e z e i n s c h r i j v i n g e n z i j n g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a - i g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n a f s t a n d o n d e r l e v e n d e n e n d o o r d e o v e m e m e r e n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t w e g e n s o v e r l i j d e n . T I T E L V I E R , B E S T U U R E N C O N T R O L E ,
A r t i k e l e l f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n ( o f m e e r ) z a a k v o e r d e r ( s ) , z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r ( s ) . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e o p d r a c h t v a n e e n z a a k v o e r d e r k a n s t e e d s h e r r o e p e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g o f v e r g o e d i n g t o e k e n n e n .
A r t i k e l t w a a l f .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a i l e h a n d e - i l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
I e d e r e z a a k v o e r d e r m o e t t e g e n o v e r d e r d e n o f t e g e n o v e r d e h y p o t h e e k b e w a a n d e r e n k e l z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r b e w i j z e n .
A r t i k e l d e r t i e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s t o t b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u r r i t a n t .
T I T E L V I J F . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l v e e r t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t - ' s c h a p a a n b e l a n g e n e n d i e n i e t t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s b e h o r e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t d e z e d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . D e z e b e v o e g d h e d e n k u n n e n n i e t o v e r d r a g e n w o r d e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r n i e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l v i j f t i e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l i e d e r j a a r g e h o u d e n w o r d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l , o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B o v e n d i e n m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e - i r i n g b i j é é r r r o e p e n z o d i k w i j l s d i t n o d i g i s i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e w e t r e g e l t b o v e n d i e n d e g e v a l l e n w a a r i n b i j v e r l i e s v a n e e n d e e l v a n h e t k a p i t a a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t s a m e n g e r o e p e n w o r d e n .
I n d i e n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a a l d i s b e n e d e n é é n / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l k a n d e v e r g a d e r i n g t o t o n t b i n d i n g b e s l u i t e n a l s h e t v o o r s t e l t e r z a k e g o e d g e k e u r d w o r d t d o o r é é r i l v i e r d e v a n d e o p d i e v e r g a d e r i n g u i t g e - ' b r a c h ' t e s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n , t e n e i n d e d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n , g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n v e r k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l z e s t i e n .
I e d e r e v e n n o o t m a g s t e m m e n i n p e r s o o n o f b i j v o l m a c h t .
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e m a c h t i g d e d i e e c h t e r z e l f a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l z e v e n t i e n
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r m e t d e n o t u l e n v a n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e n o t u l e n w o r d e n d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u g e t e k e n d .
H e t b u r e a u b e s t a a t u i t e e n v o o r z i t t e r , e e n s e c r e t a r i s , e n d e s g e v a l l e n d s t e m o p n e m e r s .
A f s c h r i f t e n v a n o f u i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r - ' d e r o n d e r t e k e n d .
T I T E L Z E S . I N V E N T A R I S , B A L A N S , W I N S T V E R D E L I N G , R E S E R V E S ,
A r t i k e l a c h t t i e n ,
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r
A r t i k e l n e g e n t i e n .
I e d e r j a a r o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r z u l l e n d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n w o r d e n e n z u l l e n d e d o o r d e w e t
v e r e i s t e b e s c h e h d e n b i n n e n d e w e t t e l i j k v o o r z i e - m e t e r m i j n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o p g e m a a k t e n n e e r g e l e g d
w o r d e n .
A r t i k e l t w i n t i g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , o n k o s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t
v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
O p d e z e w i n s t w o r d t v o o r a f g e n o m e n
v i j f p r o c e n t b e s t e m d t o t h e t v o r m e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n v a n w a n n e e r d i t f o n d s t i e n p r o - i c e n t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p b e r e i k t h e e f t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r i g e z a l j a a r l i j k s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g b e s l i s t w o r d e n .
D e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e z u l l e n m o e t e n n a g e l e e f d w o r d e n . Z i j w o r d e n t h a n s g e r e g e l d d o o r o n d e r
m e e r d e a r t i k e l e n d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L Z E V E N , O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l e e n e n t w i n t i g .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n , z a l d e v e r e f f e n i n g v e r z e k e r d w o r d e n
d o o r d e a l s d a n i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e n d e r ( s ) , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n t e d i e n
e i n d e é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s z o u a a n s t e l l e n m e t v a s t s t e l l i n g v a n h u n m a c h t e n e n v a n h u n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e w i j z e v a n v e r e f f e n e n v a s t s t e l l e n b i j e n k e l e m e e n d e r h e i d v a n s t e m m e n .
N a a a n z u i v e r i n g o f c o n s i g n a t i e v a n h e t b e d r a g v a n d e s c h u l d e n a a n d e r d e n z a l h e t b a t i g s a l d o v e r d e e l d
w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n , e l k a a n d e e l e e n g e l i j k
r e c h t g e v e n d e .
T I T E L A C H T . V E R S C H E I D E N E ,
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g .
V o o r a l l e s w a t i n d e z e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n i s w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n e n v o o r s c h r i f t e n v a n d e
w e t .
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r d i e i n B e l g i ë g e e n a a n d e v e n n o o t s c h a p
g e l d i g b e t e k e n d e w o o n p l a a t s g e k o z e n h e e f t , w o r d t g e a c h t w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e a k t e n g e l d i g a a n h e n k u n n e n b e t e k e n d o f a a n g e z e g d w o r d e n , w a a r b i j d e
v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v e r p l i c h t i n g h e e f t d a n d e b o v e n v e r m e l d e a k t e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e
b e s t e m m e l i n g t e h o u d e n .
Z E S D E B E S L U I T B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t H e e r A l a i n D U M O N T , v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . F I N A N C E " , m e t i n g a n g v a n h e d e n , e n d i t v o o r
e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H e e r A l a i n D U M O N T , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d i t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n b e z o l d i g i n g t o e k e n n e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e z e o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ( z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n ) , b e h o u d e n s u i t t r e d i n g ,
o v e r l i j d e n o f h e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
K r a c h t e n s a r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n i s a a n h e m v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g h e i d s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d
o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z E V E N D E B E S L U I T - C O Ö R D I N A T I E .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
e n g e e f t d i e n v o l g e n s v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n ,
o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r
s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . F I N A N C E " .
E E N P A R I G H E I D
D e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n a l l e a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s a a n g e n o m e n m e t e é r i p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g
g e n o m e n w e r d .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m z e s t i e n u u r .
B E V E S T I G I N G I D E N T I T E I T
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e c o m p a r a n t e n t e k e n n e n o f h u n i d e n t i t e i t t e h e b b e n n a g e z i e n a a n d e
h a n d v a n d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n / o p z o e k i n g e n .
H e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r d e r c o m p a r a n t e n w e r d v e r m e l d m e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e b e t r o k k e n e n .
O N T W E R P
" V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k v r h e d e n e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o n t v a n g e n t e h e b b e n e n d i t o n t w e r p v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l t e h e b b e n n a g e z i e n .
S L O T B E P A L I N G E N
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l n e g e n , p a r a g r a a f é é n , a l i n e a ' s t w e e e n d r i e , v a n d e O r g a n i e k e W e t o p h e t N o t a r i a a t e n h e e f t u i t g e l e g d d a t , w a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , h i j h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t m e e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n . D e n o t a r i s m o e t t e v e n s e l k e p a r t i j v o l l e d i g i n l i c h t e n o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j b e t r o k k e n i s e n h i j m o e t a a n a i l e p a r t i j e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d v e r s t r e k k e n .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n h i e r o p u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d d a t e r z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n v o o r d o e t e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n , o p g e n o m e n l n o n d e r h a v i g e a k t e , v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e a a n v a a r d e n . .
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n t e v e n s u i t d r u k k e l i j k d a t d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h e n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s v o o r m e l d .
E n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , s a m e n m e t o n s , n o t a r i s , o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o n d e r t e k e n d .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s L o d e w i j k V e r m e u l e n t e M e n e n )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n n i e t m e e r d a n 3 m a a n d o u d ;
V e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g