01/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g u l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 , 1 6 2 . 6 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A R I F I N
N E E R ' ? E l P n r ,
G r i f f i e R e c h t b a n k k o o p h a n d e l
2 B
e n t ' A f d e b m p e o s t e n d e
D e g r i f f i e r
t i A l l . 1 1 M 1 1 1 )
b e t
a z
B e S t a
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B O S W E G 3
8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r p a k t e : P A R T I Ë L E S P L I T S I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
W I J Z I G I N G B E N A M I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e t e O o s t e n d e o p 2 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e 1 o p 6 j u n i 2 0 1 4 , 6 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 7 7 0 b l a d 1 v a k 1 5 , o n t v a n g e n 5 0 e u r o , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R I F I N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , B o s w e g 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 0 . 1 6 2 . 6 4 0 , B T W - p l i c h t i g :
1 ) n a o n d e r z o e k d e d o c u m e n t e n e n v e r s l a g e n d i e k o s t e l o o s t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 2 8 , 7 3 0 , 7 3 1 e n 7 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g o e d g e k e u r d h e e f t , m e t n a m e :
A . H e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e t e s p l i t s e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R I F I N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , B o s w e g 3 , e n d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S U R + " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , B o s w e g 3 .
B . D e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 0 e n 7 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d e v e r s l a g e n :
a ) h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g ;
b ) h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r h e t p a r t i ë l e s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
2 ) b e s l o t e n h e e f t t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z o n d e r o n t b i n d i n g n o c h v e r e f f e n i n g v a n d e , v e n n o o t s c h a p " P A R I F I N " , o v e r e e n k o m s t i g h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r i n b r e n g v a n h e t d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R I F I N " i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S U R + " , m e t n a m e d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h u i s h o u d t e x t i e l , t a f e l - e n b e d l i n n e n e n d e c o r a t i e m a t e r i a a l e n d e r g e l i j k e t o e g e s c h e i d e n c o n f o r m d e s p l i t s i n g s b a l a n s o p g e s t e l d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
M e t d i e n v e r s t a n d e d a t :
a ) d e i n b r e n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . D e a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " S U R + " t e g e n d e
^ . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a l 1 1 . 1
w a a r d e w a a r t e g e n z e i n d e r e k e n i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o p v o o r m e l d e d a t u m s t a a n i n g e s c h r e v e n ;
b ) d e h a n d e l i n g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p i n z a k e d e i n g e b r a c h t e ' a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , z o d a t a l l e h a n d e l i n g e n v a n n a d i e d a t u m i n . h e t v o o r d e e l e n v o o r h e t r i s i c o v a n d e i n b r e n g v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z i j n ;
c ) t e n e i n d e d i s c u s s i e t e v e r m i j d e n a a n g a a n d e d e t o e s c h e i d i n g v a n b e p a a l d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " P A R I F I N " i n g e v a l d e t o e s c h e i d i n g g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t , h e t z i j o m d a t d e g e d a n e t o e w i j z i n g v o o r i n t e r p r e t a t i e v a t b a a r z o u z i j n , h e t z i j o m d a t h e t v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b e t r e f t d i e b i j o n a c h t z a a m h e i d o f b i j o n w e t e n d h e i d n i e t
" o p g e n o m e n w a r e n i n d e o p g a v e v a n d e t o e g e s c h e i d e n v e r m o g e n s , u i t d r u k k e l i j k w o r d t b e d o n g e n d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d o f z i j a a n d e v e n n o o t s c h a p " S U R + " t o e t e w i j z e n z i j n , d a n w e l b i j d e v e n n o o t s c h a p " P A R I F I N " b l i j v e n , t o e k o m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p " S U R + " .
d ) d e i n b r e n g e n g e b e u r e n t e g e n u i t r e i k i n g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 2 7 7 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " S U R + " , z o n d e r o p l e g . D e z e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z i j n i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n e n z u l l e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 i n d e w i n s t d e e l n e m e n ( i n c l u s i e f i n d e z e w e l k e v o o r t v l o e i t u i t d e h a n d e l i n g e n w e l k e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R I F I N " s i n d s 1 o k t o b e r 2 0 1 3 b o e k h o u d k u n d i g w o r d t g e a c h t t e h e b b e n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S U R + " ) ;
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d i t b e s l u i t w o r d t g o e d g e k e u r d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e s p l i t s i n g d e e l n e e m t .
3 ) v a s t g e s t e l d h e e f t d a t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e a a n v a 2 r d i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " S U R + " v a n d e o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e d a a r u i t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n r e c h t s w e g e e n g e l i j k t i j d i g d e v o l g e n d e g e v o l g e n h e e f t :
a ) d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " P A R I F I N " v e r k r i j g e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 2 7 7 ) a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " S U R + " ;
b ) h e t a f g e s p l i t s t e d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R I F I N " w o r d t , z o w e l w a t d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f t , v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n .
I n g e v o l g e d e b o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g v a n d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o z e v e n c e n t ( £ 6 . 7 0 0 , 0 7 ) , z o d a t h e t g e b r a c h t w o r d t v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o
n e g e n e n v e e r t i g c e n t 2 8 7 . 5 5 6 , 4 9 ) o p t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 8 0 . 8 5 6 , 4 2 ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n b i " A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( 6 2 8 0 . 8 5 6 , 4 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g ( 5 . 4 3 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 ) b e s l i s t h e e f t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f 2 j u n i 2 0 1 4 t e w i j z i g e n i n " A V I V E N D A " .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j g e v o l g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b ; e u c l e n
4 - - 1 e n e e t "
B b l g i s c h
S t a a t s b l a d
t , à m o d 1 1 . 1
" A r t i k e l : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e b e n a m i n g : " A V I V E N D A " 2 "
5 ) v a s t g e s t e l d h e e f t d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e H e e r C O O L S R o g e r L e o p o l d ( N N 1 9 . 0 4 . 0 1 - 0 0 1 - 0 8 ) , l a a t s t w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A l b e r t I - P r o m e n a d e 7 0 , i s k o m e n t e v e r v a l l e n d o o r z i j n o v e r l i j d e n t e O o s t e n d e o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
1 . D e H e e r B O U T T E N S , P a t r i c k G e o r g e s C l a i r e ( N N 4 7 . 0 6 . 0 6 - 0 0 3 . 7 0 ) , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , L e o n S p i l l i a e r t s t r a a t 1 3 b u s 1 3 ;
2 . M e v r o u w C O O L S , R i t a J o s e p h i n e A l b e r t R o s a ( N N 5 1 . 1 0 . 2 9 - 0 0 6 . 7 1 ) , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , L e o n S p i l l i a e r t s t r a a t 1 3 b u s 1 3 ;
d i e a a n v a a r d h e b b e n .
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
6 ) b e s l i s t h e e f t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
a a n d e H e e r B O U T T E N S P a t r i c k v o o r n o e m d , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
a a n d e n o t a r i s , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ;
- a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n M a d e ' , m e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m ( L o p p e m ) , A u t o b a a n 2 2 . 0 0 . 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r e d d y V a n M a e l e o f e e n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e b t w ) i n g e v o l g e d e h i e r b i j g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
7 ) b e s l i s t h e e f t d a t a l l e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n s l e c h t s u i t w e r k i n g z u l l e n h e b b e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g v a n d e i n b r e n g i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S U R + " , t e n g e v o l g e v a n d e o n d e r h a v i g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 j u n i 2 0 1 4 ; 2 ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; 3 ) v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s ; 4 ) g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : N a a m N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
1 A a f l t t e
B b I g i s c h
S t a a t s b l a d
04/03/2014
ÿþW e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i v e a o i s w m e g o i g t r i f f e e v e n s e r e o # i t b a n k v a n k o o p h a n d e l 0 r u g g e _ - - a ¬ " . . ' o t e Q v e l i e n a t e
n 2 1 F E B . 2 0 1 r i f f i e o , e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 1 6 2 . 6 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R I F I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B O S W E G 3 , 8 4 0 0 O O S T E N D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L P A R T I Ë L E S P L I T S I N G D D . 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3
O n d e r g e t e k e n d e n
- M e v r o u w R I T A C O O L S , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , B o s w e g 3 , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- D e h e e r P A T R I C K B O U T T E N S , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , B o s w e g 3 , b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r ;
- D e h e e r R O G E R C O O L S , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A l b e r t I P r o m e n a d e 7 0 , b e s t u u r d e r .
B e s t u u r d e r s v a n d e N V " P A R I F I N " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , B o s w e g 3 , s t e l l e n h i e r b i j h e t v o o r s t e l o p t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r i n b r e n g i n e e n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 7 , 7 2 8 e n 7 2 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e n n o o t s c h a p d i e p a r t i e e l g e s p l i t s t z a l w o r d e n k a n a l s v o l g t g e ï d e n t i f i c e e r d w o r d e n :
1 . D e N V " P A R I F I N "
1 . N a a m : " P A R I F I N "
2 . V o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
3 . Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , B o s w e g 3
4 . A k t e n : O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a u r i c e - H e n r i Q u a g h e b e u r t e O o s t e n d e
o p 2 9 m a a r t 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 a p r i l 1 9 9 0 o n d e r n u m m e r 9 0 0 4 2 7 - 4 9 0 , v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 0 5 1 5 / 0 0 8 9 6 3 5 .
5 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d g o e d e r e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g e n i n k o o p b e l e i d v a n b e d r i j v e n a l s m e d e h e t w a a r n e m e n v a n h e t v o l l e d i g m a n a g e m e n t v a n b e d r i j v e n t e n e i n d e e r d e r e n t a b i l i t e i t , s o l v a b i l i t e i t e n k r e d i e t w a a r d i g h e i d t e v e r b e t e r e n e n t e v r i j w a r e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n e n o n d e r m e e r d e i n v o e r , d e u i t v o e r , d e a a n - e n v e r k o o p i n h e t g r o o t e n I n h e t k l e i n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n b e m i d d e l i n g , a l s m e d e d e v e r v a a r d i g i n g , d e a s s e m b l a g e , d e o m v o r m i n g e n h e t v e r v o e r . v a n a l l e g o e d e r e n e n w a r e n e n o n d e r m e e r v a n a l l e h u i s h o u d t e x t i e l , t a f e l - e n b e d l i n n e n , d e c o r a t i e m a t e r i a a l .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v a t t e v e n s e l k e a c t i v i t e i t v a n t u s s e n p e r s o o n o f v a n h a n d e l s a g e n t v o o r ' r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d ; v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t d i t d o e l .
Z i j m a g a l l e d a d e n s t e l l e n v a n p r o d u c t i e f b e h e e r , e n o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , h u r e n , b o u w e n , r e n o v e r e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n o f o m b o u w e n ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p , w e d e r b e l e g g i n g ; z i j m a g b e s c h i k b a a r g e w o r d e n m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ; z i j m a g b e l a n g e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , a a n k o o p v a n m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e , i n o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 9 0 5 5 3 6 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n b e v o r d e r l i j k z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j z a l z e l f s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e o f v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , f u s i e o f h o e d a n o o k , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
6 . O n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 4 4 0 . 1 6 2 . 6 4 0
7 . R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e a f d e l i n g O o s t e n d e
8 . B T W - n u m m e r : B E 0 4 4 0 . 1 6 2 . 6 4 0
9 . K a p i t a a l : H e t v o l l e d i g e g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 2 8 7 . 5 5 6 , 4 9 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n
5 . 4 3 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 5 . 4 3 0 s t e v a n
h e t k a p i t a a l .
1 0 . R a a d v a n B e s t u u r :
1 0 . 1 . m e v r o u w R I T A C O O L S , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , B o s w e g 3 , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e n o e m d i n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 0 5 1 5 1 0 0 8 9 6 3 5 ;
1 0 . 2 . D e h e e r P A T R I C K B O U T T E N S , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , B o s w e g 3 , b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r , b e n o e m d i n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 0 5 1 5 / 0 0 8 9 6 3 5 ;
1 0 . 3 . D e h e e r R O G E R C O O L S , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A l b e r t I P r o m e n a d e 7 0 , b e s t u u r d e r , b e n o e m d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 o k t o b e r 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 1 0 1 6 / 0 1 6 4 1 1 0 ;
1 1 . J a a r v e r g a d e r i n g : e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 . 0 0 u u r
1 2 . B o e k j a a r : 0 1 . 0 1 3 1 . 1 2
D e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
2 . D e B V B A " S U R + "
D e B V B A " S U R - r " , b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e z e t e l g e l e g e n i s t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , B o s w e g 3 , v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . N a a m : " S U R + "
2 . V o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
3 . Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , B o s w e g 3
4 , A k t e n : O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e t e
O o s t e n d e o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8
d e c e m b e r 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 1 2 2 8 / 0 1 8 8 5 2 7 , s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
5 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n
- I m p o r t , e x p o r t , v e r k o o p e n a a n k o o p i n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d i s t r i b u t i e , h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e t e x t i e l w a r e n , t a p i j t e n , k u n s t w e r k e n , c e r a m i e k , h u i s h o u d a r t i k e l e n , d e c o r a t i e a r t i k e l e n , s n u i s t e r i j e n , l e d e r w a r e n , f a n t a s i e j u w e l e n e n m e u b e l e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p w e l k e w i j z e o o k v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n o r g a n i s a t o r i s c h e a a r d i n v e r b a n d m e t b o v e n s t a a n d e d o e l o m s c h r i j v i n g .
- H e t n e m e n v a n e e n e i g e n h a n d e l s m e r k e n h e t v e r l e n e n v a n l i c e n t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e i n e n i g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p e e n d e r w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n o f d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n v e r r i c h t i n g e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r b e d r i j f t e b e v o r d e r e n , h a a r b a s i s p r o d u c t e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e i d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n .
6 . O n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 8 7 7 . 9 2 6 . 0 1 6
7 . R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e a f d e l i n g O o s t e n d e
8 . B T W - n u m m e r : B E 0 8 7 7 . 9 2 6 . 0 1 6
9 . K a p i t a a l : H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 1 8 6
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 8 6 s t e v a n h e t
k a p i t a a l .
1 0 . Z a a k v o e r d e r s :
1 0 . 1 . M e v r o u w R I T A C O O L S , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , B o s w e g 3 , s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r ;
1 0 . 2 . d e h e e r P A T R I C K B O U T T E N S , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , B o s w e g 3 , z a a k v o e r d e r .
t 4 , v l '
r ~ º%
. ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e i d e z a a k v o e r d e r s w e r d e n b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m
d e T e n B e r g h e v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8
d e c e m b e r 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 1 2 2 8 1 0 1 8 8 5 2 7 .
1 1 . J a a r v e r g a d e r i n g : d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 5 . 0 0 u u r
1 2 , B o e k j a a r : 0 1 . 4 7 3 0 . 0 6
2 , R U I L V E R H O U D I N G
D e v e r r i c h t i n g g e e f t a a n l e i d i n g t o t d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n v o o r n a a r d e h i e r n a b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n , t o t d e u i t g i f t e v a n 2 7 7 n i e u w e a a n d e l e n d o o r d e B V B A " S U R + " t e g e n 5 . 4 3 0 a a n d e l e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , d e N V " P A R I F I N " .
A l l e p a r t i j e n b e r o e p e n z i c h o p a r t i k e l 7 3 4 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n z i e n a f o m d e v e r s l a g e n o p t e s t e l l e n z o a l s v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 7 3 0 , 7 3 1 e n 7 3 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N I N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P
B V B A " S U R + " W O R D E N U I T G E R E I K T
( A r t i k e l 7 2 8 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n )
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e t e s p l i t s e n N V " P A R I F I N " b e d r a a g t 2 8 7 , 5 5 6 , 4 9 E U R , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 . 4 3 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 1 5 . 4 3 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
D e v e r d e l i n g o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , d e N V " P A R I F I N " v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , d e B V B A " S U R - F " z u l l e n v e r d e e l d w o r d e n d o o r e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e s p l i t s i n g m e t h e t b e s t u u r b e l a s t i s .
D e k o s t e n h i e r o m t r e n t z u l l e n g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . D A T U M V A N A F W A N N E E R D E A A N D E L E N B V B A " S U R + " R E C H T G E V E N O M T E D E L E N I N D E
W I N S T , A L S M E D E E L K E B I J Z O N D E R E R E G E L I N G B E T R E F F E N D E D I T R E C H T
( A r t i k e l 7 2 8 , 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n )
D e n i e u w e a a n d e l e n , u i t g e g e v e n d o o r d e B V B A " S U R + " g e v e n o n m i d d e l l i j k r e c h t o m t e d e l e n i n d e w i n s t , i n c l u s i e f d e z e w e l k e v o o r t v l o e i t u i t d e h a n d e l i n g e n w e l k e d e N V " P A R I F I N " s i n d s 0 1 o k t o b e r 2 0 1 3 b o e k h o u d k u n d i g w o r d t g e a c h t t e h e b b e n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e B V B A " S U R + " .
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g e n g e t r o f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i t r e c h t .
5 . D A T U M V A N A F W A N N E E R D E H A N D E L I N G E N V A N D E P A R T I E E L T E S P L I T S E N N V " P A R I F I N " B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P B V B A " S U R + "
( A r t i k e l 7 2 8 , 5 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n )
V a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 1 3 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n N V " P A R I F I N " v o o r w a t b e t r e f t h e t g e d e e l t e d a t w o r d t o p g e s p l i t s t , v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A " S U R - F " .
6 . D E R E C H T E N D I E D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P B V B A ° S U R + " T O E K E N T A A N D E
A A N D E E L H O U D E R S V A N D E T E S P L I T S E N N V " P A R I F I N " D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N
E N A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N , O F J E G E N S H E N
V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N
( A r t i k e l 7 2 8 , 6 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n )
D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A " S U R + " g e e f t g e e n a a n d e l e n n o c h e f f e c t e n u i t w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n a n d e r e d a n d e z e v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n .
7 . B I J Z O N D E R E B E Z O L D I G I N G D I E W O R D T T O E G E K E N D A A N D E C O M M I S S A R I S S E N , D E B E D R I J F S R E V I S O R E N O F D E E X T E R N E A C C O U N T A N T S V O O R H E T O P S T E L L E N V A N D E V E R S L A G E N Z O A L S B E D O E L D I N A R T I K E L 7 3 1 V A N H E T W E T B O E K V A N
V E N N O O T S C H A P P E N
( A r t i k e l 7 2 8 , 7 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n )
A a n d e B V o v v B V B A V A N W E M M E L - K A E K E B E K E - B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , A p o s t e l h u i z e n , 2 6 V W K , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r , d e h e e r J o s e p h V a n W e m m e l ,
b e d r i j f s r e v i s o r , i s d o o r d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n N V " P A R I F I N " d e o p d r a c h t g e g e v e n o m d e v e r s l a g e n o p t e m a k e n w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 7 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e z o l d i g i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t , i n g e m e e n o v e r l e g 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R v o o r h e t v e r s l a g c o n f o r m a r t i k e l 7 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
8 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E
V E N N O O T S C H A P P E N D I E D E E L N E M E N A A N D E S P L I T S I N G
( A r t i k e l 7 2 8 , 8 ' v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n )
A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n N V " P A R I F I N " e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A " S U R + " w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
9 . N A U W K E U R I G E B E S C H R I J V I N G E N V E R D E L I N G V A N D E A A N D E V E R K R I J G E N D E
V E N N O O T S C H A P B V B A " S U R + " O V E R T E D R A G E N D E L E N V A N A C T I V A E N P A S S I V A V A N
H E T V E R M O G E N
( A r t i k e l 7 2 8 , 9 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n )
A a n d e B V B A " S U R - r " w a r d e n d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n N V " P A R I F I N " , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h u i s h o u d t e x t i e l , t a f e l - e n b e d l i n n e n e n d e c o r a t i e m a t e r i a a l e n d e r g e l i j k e t o e g e s c h e i d e n c o n f o r m d e s p l i t s i n g s b a l a n s o p g e s t e l d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n k o p i j b i j g e v o e g d w o r d t a a n h u i d i g v e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r . Z i j o m v a t t e n o o k d e v e r g u n n i n g e n , h e t g e h e e l v a n c o n t r a c t e n , d i r e c t e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n , n o o d z a k e l i j k v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e a c t i v i t e i t e n .
D e s c h u l d e n e n l a s t e n v e r b a n d e n a a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p N V " P A R I F I N " d i e h e d e n n o g n i e t b e k e n d z i j n , z u l l e n g e d r a g e n e n b e t a a l d w o r d e n d o o r d e b e s t a a n d e B V B A ' S U R + " i n z o v e r r e d e z e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a f g e s p l i t s t e d e e l .
D e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e d e s o c i a l e z e k e r h e i d v o o r w e r k n e m e r s , d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , a n c i ë n n i t e i t e n e . d . w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b e s t a a n d e B V B A " S U R + " i n z o v e r r e d e z e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a f g e s p l i t s t e d e e l .
A l l e h a n g e n d e g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s , z o w e l t e n v o o r d e l e a l s t e n n a d e l e , z u l l e n t e n b a t e o f t e n l a s t e k o m e n v a n d e b e s t a a n d e B V B A " S U R + " i n z o v e r r e d e z e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a f g e s p l i t s t e a c t i v i t e i t e n .
Z i j o m v a t t e n t e v e n s h e t g e h e e l v a n r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n m e t n a m e d e s p l i t s i n g s k o s t e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n .
H e t c r i t e r i u m w a a r o p d e z e v e r d e l i n g i s g e b a s e e r d i s d e s u b s t a n t i ë l e w a a r d e r i n g o f w a a r d e r i n g a a n n e t t o b o e k w a a r d e i n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p .
T e n e i n d e d i s c u s s i e t e v e r m i j d e n a a n g a a n d e d e t o e s c h e i d i n g v a n b e p a a l d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e N V " P A R I F I N " i n g e v a l d e h i e r b i j b e s c h r e v e n t o e s c h e i d i n g g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t , h e t z i j o m d a t d e g e d a n e t o e w i j z i n g v o o r i n t e r p r e t a t i e v a t b a a r z o u z i j n , h e t z i j o m d a t h e t v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b e t r e f t d i e b i j o n a c h t z a a m h e i d o f b i j o n w e t e n d h e i d n i e t o p g e n o m e n w a r e n i n d e o p g a v e v a n d e t o e g e s c h e i d e n v e r m o g e n s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t a i l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d o f z i j a a n d e B V B A " S U R + " t o e t e w i j z e n z i j n , d a n w e l b l i j v e n b i j d e N V " P A R I F I N " t o e k o m e n a a n d e B V B A " S U R + "
D e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A " S U R + " z a l d e r h a l v e a l l e a c t i v a b e h o u d e n w a a r o m t r e n t g e e n d u i d e l i j k e t o e s c h e i d i n g i s v a s t t e s t e l l e n , a l s o o k a i l e p a s s i v a d i e n i e t d u i d e l i j k t o e g e s c h e i d e n z i j n a a n d e B V B A " S U R + " t e r g e h e l e a f l o s s i n g v a n d e N V " P A R I F I N " .
1 0 . V E R D E L I N G O N D E R D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E P A R T I E E L T E S P L I T S E N N V " P A R I F I N " V A N
D E A A N D E L E N V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P B V B A " S U R + "
A L S M E D E H E T C R I T E R I U M W A A R O P D E Z E V E R D E L I N G I S G E B A S E E R D
( A r t i k e l 7 2 8 , 1 0 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n )
D e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A " S U R + " w o r d e n a l s v o l g t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n N V " P A R I F I N " .
- D e v e r r i c h t i n g g e e f t a a n l e i d i n g t o t h e t t o e k e n n e n v a n 2 7 7 a a n d e l e n v a n d e B V B A " S U R + " t e g e n 5 . 4 3 0 a a n d e l e n v a n d e N V " P A R E F I N " .
R I T A C O O L S P A T R I C K B O U T T E N S
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R B E S T U U R D E R V O O R Z I T T E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w f l o o r - ' b e h o u c l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 28.08.2013 13474-0409-016
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 15.06.2012 12175-0485-016
18/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
« i a i o ~ s 4 s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 1 6 2 6 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R I F I N
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s w e g 3 , 8 4 0 0 O o s t e n d e ( v o l l e d i g a d r e s )
t v e a e r g e l e g d t e ; g r i f f i e v z : m E t e
r e c h t b a n k v a a p h a n d e , B r u g g e - - 0 1 d e l f r t g t a O a e t t e n e e o n 0 7 , N i 2 0 1 2
G r i f f i e
I } o t y r e r , ' í ^ r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - r e c h t z e t t i n g v e r k e e r d e l i j k p u b l i c a t i e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s C h r i s t o p h e D E L R 1 V E t e G e n t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t 2 o p 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 2 3 0 b l a d 9 5 v a k 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R A F I N " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e : u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n ; a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l ; b i j e e n k o m s t , s a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e i d e n w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; b e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n ; b i j e e n k o m s t , w e r k i n g e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; w i n s t v e r d e l i n g e n o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m t e ( h e r ) f o r m u l e r e n .
D a a r n a a s t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- D e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n o v e r ' e e n s t e m - ' m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s - ' s i n g e n e n d e g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- D e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e , z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m ( v e r n i e t i g e n ) ;
- N a a r t i k e l s g e w i j z e b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r h e t o p m a k e n v a n n i e u w e s t a t u t e n , w a a r v a n d e t e k s t v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " P A R I F I N " .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , B o s w e g 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r t r e k k e n v a n a d v i e z e n o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g e n i n k o o p b e l e i d v a n b e d r i j v e n a l s m e d e h e t w a a r n e m e n v a n h e t v o l l e d i g m a n a g e m e n t v a n b e d r i j v e n t e n e i n d e e r d e r e n t a b i l i t e i t , s o l v a b i l i t e i t e n k r e d i e t w a a r d i g h e i d t e v e r b e t e r e n e n t e v r i j w a r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n e n o n d e r m e e r d e i n v o e r , d e u i t v o e r , d e a a n - e n v e r k o o p i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n b e m i d d e l i n g , a l s m e d e d e v e r v a a r d i g i n g , d e a s s e m b l a g e , d e o m v o r m i n g e n h e t v e r v o e r v a n a i l e g o e d e r e n e n w a r e n e n o n d e r m e e r v a n a l l e h u i s h o u d t e x t i e l , t a f e l - e n b e d l i n n e n , d e c o r a t i e m a t e r i a a l .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v a t t e v e n s e l k e a c t i v i t e i t v a n t u s s e n p e r s o o n o f v a n h a n d e l s a g e n t v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i o h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t d i t d o e l .
Z i j m a g a l l e d a d e n s t e l l e n v a n p r o d u c t i e f b e h e e r , e n o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , h u r e n , b o u w e n , r e n o v e r e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n o f o m b o u w e n ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g ; z i j m a g b e s c h i k a a r g e w o r d e n m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ; z i j m a g b e l a n g e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , a a n k o o p v a n m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e , i n o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n b e v o r d e r l i j k z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j a l z e l f s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e o f v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , f u s i e o f h o e d a n o o k , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O V I J F H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G E U R O N E G E N E N V E E R T I G C E N T ( ¬ 2 8 7 . 5 5 6 , 4 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g ( 5 . 4 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e , d i e e l k é é n I v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 1 5 4 3 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . Z i j n e r v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s v a n é é n o n v e r d e e l b a a r a a n d e e l , o f i s d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l g e s p l i t s t t u s s e n e e n n a a k t e e i g e n a a r e n e e n v r u c h t g e b r u t k e r , d a n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n g e h e c h t e r e c h t e n t e s c h o r s e n , t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n e e n a a n d e e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
M a a k t d e v e n n o o t s c h a p v a n d i t s c h o r s i n g s r e c h t g e e n g e b r u i k d a n z a l z i j i n g e v a l v a n v r u c h t g e b r u i k e n a l l e e n v o o r d e b e t r e k k i n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a a n d e e l h o u d e r , e n k e l d e v r u c h t g e b r u i k e r e r k e n n e n v o o r d e v e r s c h i l l e n d e r e c h t e n a a n e e n a a n d e e l v e r b o n d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r o n d e r z i j n l e d e n ,
A R T I K E L 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t t e l k e n s a i s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r g t o f t e l k e n s a l s t w e e b e s t u u r d e r s h e t v r a g e n , n a b i j e e n r o e p i n g e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f i n g e v a l d e z e b e l e t i s , v a n e e n b e s t u u r d e r , d o o r d i e n s c o l l e g a ' s a a n g e d u i d ,
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r e n v e r w e e r d e r , D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , e n h e n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r g e v e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g é é n o f m e e r d i r e c t e u r s e n v o l m a c h t d r a g e r s b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e d e n v a s t s t e l l e n .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r h e t z i j d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d i e t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e w i j s v a n h u n m a c h t e n n i e t m o e t e n l e v e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e v e n a l s g e b e u r l i j k d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i j n g e r e c h t i g d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n . Z i j z i j n v e r p l i c h t d e z e b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n z u l k s v o r d e r e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e r z a k e .
D e z e b i j e e n r o e p i n g e n v e r m e l d e n t e v e n s d e a g e n d a .
A R T I K E L 2 4 .
l e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n g e z e g d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e d a g d i e e e n w e r k d a g i s .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t v o r m e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t , m a a r z i j m o e t w e d e r o m g e s c h i e d e n t o t d e g e h e l e h e r s t e l l i n g v a n d e r e s e r v e , i n d i e n , c p e e n g e g e v e n o g e n b l i k e n o m w e l k e r e d e n o o k , v a n h e t r e s e r v e f o n d s w e r d g e b r u i k g e m a a k t ,
H e t s a l d o b l i j f t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n n a a r g o e d d u n k e n k a n b e s l i s s e n ,
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n e e n s b e s l i s s e n t o t h e t u i t k e r e n v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n d i e v o o r z i e n z i j n i n d e h u i d i g e w e t t e n . D e z e b e s l i s s i n g m o e t v o o r b e k r a c h t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e z i c h h i e r o v e r d i e n t u i t t e s p r e k e n b i j e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f h i e r t o e v a n r e c h t s w e g e , d o o r u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r o f b i j b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s b e s l o t e n , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g e n t o t d e s l u i t i n g e r v a n .
M e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g s a c t i v i t e i t e n b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n , s t e l t v a s t o p w e l k e w i j z e z i j d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n g e e f t a a n h o e z i j d e v e r e f f e n i n g t o t e e n g o e d e i n d e m o e t e n b r e n g e n .
, .
V o o r -
e b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a s t s b t a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W o r d e n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g a u t o m a t i s c h u i t t r e d e n d z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
H e t n e t t o p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n , w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , n a d a t , i n d i e n n o d i g , d e a a n d e l e n o p e e n g e l i j k e v o e t w o r d e n g e s t e l d o f w e l d o o r a a n r e k e n i n g v a n d e n o g o p e n s t a a n d e b e d r a g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p i n m i n d e r e m a t e i s a f b e t a a l d , o f w e l d o o r v o o r u i t b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p i n h o g e r e m a t e i s b e t a a l d , t o t b e l o o p v a n h e t v e r s c h i l .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t h u n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e k r a c h t i g d d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- d a t d e h e e r B o u t t e n s P a t r i c k , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , B o s 3 e n m e v r o u w C o o l s R i t a , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , B o s w w e g 3 , w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t b e s t u u r d e r s , w e l k m a n d a a t z i j a f z o n d e r l i j k v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g .
- D e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s ( r a a d v a n b e s t u u r ) b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w C o o l s R i t a , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t r u u r d e r
D e m a n d a t e n v a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s z u l l e n v o l l e d i g o n b e z o l d i g d ( n o c h i n s p e c i ë n , n o c h i n n a t u r a - v o o r d e l e n ) u i t g e o e f e n d w o r d e n , z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r n i e t a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
G E T E K E N D ; N O T A R I S C H R I S T O P H E D E L R I V E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : U i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t o p r i c h t i n g - e n w i j z i g e n d e a k t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n R u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/05/2012 : OO046143
27/12/2011 : OO046143
29/07/2009 : OO046143
16/10/2008 : OO046143
28/08/2008 : OO046143
05/10/2007 : OO046143
09/11/2006 : OO046143
04/11/2005 : OO046143
10/12/2004 : OO046143
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15368-0558-015
19/02/2004 : OO046143
27/10/2003 : OO046143
31/03/2003 : OO046143
17/12/2002 : OO046143
10/12/2002 : OO046143
06/12/2000 : OO046143
06/01/1999 : OO046143
24/09/1997 : OO46143
03/10/1996 : OO46143
27/06/1991 : OO46143
27/04/1990 : OO46143
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 24.08.2016 16494-0319-014