14/12/2011 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
09/12/2011 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
14/09/2011 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
18/07/2011 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
15/04/2011
ÿþ w d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 ~ 5 ~ , 0 , "
L N E E R G E L
0 5 . 0 4 . z 0 1 1
r i î L ; e r i f f i e t , + - ' H A N D E i .
E C D
K a r ~ l i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 7 3 1 . 8 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t } : 2 B D e l i g h t e d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 6 5 , 8 8 0 0 B e v e r e n ( R o e s e l a r e )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - t a a k v e r d e l i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 o k t o b e r 2 0 1 0 h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J a n A l e x a n d e r m e t i n g a n g v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 0 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 o k t o b e r 2 0 1 0 h e e f t d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r b e k r a c h t i g d v a n d e h e e r F i o n s V a n s i n a , w o n e n d e t e L u c i o n p l e i n 8 , G V 0 9 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , m e t i n g a n g v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 0 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 o k t o b e r 2 0 1 0 h e e f t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o v o c a i n e " , g e v e s t i g d t e V l i e g p l e i n 4 3 , 9 9 9 1 A d e g e m ( M a l d e g e m ) m e t R P R N u m m e r 0 8 9 5 . 3 9 3 . 3 4 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a m i c k S m e s s a e r t , w o n e n d e t e V e l d e m e e r s d r e e f 2 5 , 9 8 8 0 A a l t e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 0 d e v o l g e n d e d e l e g a t i e s a a n h e t m a n a g e m e n t t e a m v a n d e . o n d e r n e m i n g v a s t g e l e g d . H e t m a n a g e m e n t t e a m b e s t a a t u i t d r i e p e r s o n e n :
" d e h e e r K o e n V e r s c h e u r e , P o p u l i e r s t r a a t 2 5 7 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
" d e h e e r K o e n P o r r é , E u g e e n B o s t e e l s s t r a a t 1 8 , 9 3 0 0 A a l s t
" L C S b v b a , K e r v i j n s t r a a t 4 5 , 8 5 3 1 B a v i k h o v e , B E 0 8 1 0 . 5 0 1 . 2 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . F e m a n d V e r m e u l e n
1 . A a n g a a n v a n n i e u w e v e r b i n t e n i s s e n ! r a a m c o n t r a c t e n / u i t g a v e n
t i A a n g a a n v a n n i e u w e v e r b i n t e n i s s e n / r a a m c o n t r a c t e n l u i t g a v e n , k a d e r e n d b i n n e n h e t b u d g e t d a t w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
o W a a r d e < ¬ 5 . 0 0 0 : e l k e l i d v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m k a n i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n
o W a a r d e > ¬ 5 . 0 0 0 : g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n 1 l i d v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m e n e e n t w e e d e l i d v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m o f e e n b e s t u u r d e r
o C a p e x : g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n 1 l i d v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m e n e e n b e s t u u r d e r v o o r e l k e u i t g a v e b o v e n ¬ 2 0 . 0 0 0
D A a n g a a n v a n n i e u w e v e r b i n t e n i s s e n / u i t g a v e n b u i t e n b u d g e t
o S t a p 1 : V o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
o S t a p 2 : U i t w e r k i n g v a n d e a l d u s d o o r r a a d v a n b e s t u u r g o e d g e k e u r d e b e s l i s s i n g :
- W a a r d e < ¬ 5 . 0 0 0 : e l k e l i d v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m k a n i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n
W a a r d e > ¬ 5 . 0 0 0 : g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n 1 l i d v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m e n e e n t w e e d e l i d v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m o f e e n b e s t u u r d e r
- C a p e x : g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n 1 l i d v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m e n e e n b e s t u u r d e r v o o r e l k e u i t g a v e b o v e n ¬ 2 0 . 0 0 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - 2 . U i t v o e r i n g v a n b e t a l i n g e n e n b e s t e l l i n g e n k a d e r e n d b i n n e n r e e d s g o e d g e k e u r d e r a a m c o n t r a c t e n e n v e r b i n t e n i s s e n ( v b c o n t r a c t e n m e t l e v e r a n c i e r s , b a n k e n )
S e h f l u d e n
a a n l i e t
. B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n k a d e r e n d b i n n e n r e e d s g o e d g e k e u r d e r a a m c o n t r a c t e n e n v e r b i n t e n i s s e n k a n e l k l i d v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m b i n n e n d e b e v o e g d h e i d w a a r o v e r h i j i n d i v i d u e e l b e s c h i k t , e e n b e p e r k t e d e l e g a t i e n a a r m a n a g e r s v a n n i v e a u N - 1 g e v e n , e n d i t o n d e r m e e r v o o r d e v o l g e n d e t a k e n / o p d r a c h t e n :
Q' P l a a t s e n v a n n i e u w e b e s t e l l i n g e n
D B e t a l i n g e n a a n b a n k e n
D . . .
S p e c i f i e k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b a n c a i r e b e t a l i n g e n g e l d e n v o l g e n d e r e g e l s :
D P r i n c i p e : e e n b e t a l i n g i s d e u i t v o e r i n g v a n e e n g o e d g e k e u r d e t r a n s a c t i e .
© A a n l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m , e n s p e c i f i e k e p e r s o n e e l s l e d e n v a n h e t f i n a n c i ë l e d e p a r t e m e n t w o r d t e e n I s a b e l k a a r t t o e g e k e n d . E l k e I s a b e l - k a a r t m a g e n k e l w o r d e n g e b r u i k t d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d e z e k a a r t w e r d t o e g e k e n d .
D V o o r d e c o n c r e t e u i t v o e r i n g v a n b e t a l i n g e n g e l d e n v o l g e n d e r e g e l s ( v o o r a l l e g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e _ K a a r t v o o r k l a a r m a k e n o p d r a c h t e n : a a n b o e k h o u d e r s .
K a a r t v o o r g o e d k e u r e n b e t a l i n g e n : t o t 1 0 0 . 0 0 0 ¬ a a n V i n c e n t D e M e y e r ( b i n n e n r o l ' t r e a s u y )
K a a r t v o o r g o e d k e u r e n b e t a l i n g e n : t o t 5 0 0 . 0 0 0 @ a a n K o e n P o r r é , K o e n V e r s c h e u r e e n F e r n a n d V e r m e u l e n ( K o e n V e r s c h e u r e e n F e m a n d V e r m e u l e n d i e n e n d e z e k a a r t e n k e l t e g e b r u i k e n b i j a f w e z i g h e i d v a n K o e n P o r r é ) .
- V o o r b e t a l i n g e n ( e x c e p t i o n e l e ) b e t a l i n g e n > 5 0 0 . 0 0 0 ¬ i s e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g n o d i g v a n 2 l e d e n v a n d e R v B
- V o o r b e t a l i n g e n b i j b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n i n s a m e n s p r a a k m e t d e C F O s p e c i f i e k e r e g e l s u i t g e w e r k t w o r d e n
3 . H R
C W i j z i g i n g i n d e v e r g o e d i n g , o n t s l a g v a n e e n l i d v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m : b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r
C A a n w e r v i n g , o n t s l a g e n w i j z i g i n g i n d e v e r g o e d i n g v a n N - 1 :
o V o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r
o H a n d t e k e n i n g v a n 2 l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m
L A a n w e r v i n g , o n t s l a g e n w i j z i g i n g i n d e v e r g o e d i n g N - 2 e n l a g e r :
o H a n d t e k e n i n g v a n 1 l i d v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m ( K o e n V e r s c h e u r e ) m i t s d e z e b e s l i s s i n g e n b i n n e n b u d g e t g e b e u r e n , z o n i e t v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
d e h e e r G e r t V a n H u f f e l d e h e e r G e r d S m e e t s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/03/2011
ÿþJ - "
M p d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E t n . E ( 1 D
1 7 . 0 2 . 2 0 1
R E C H W a g _ K O O P H A N D E 1
R I J K
L . . - -
j
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 7 3 1 8 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 2 B d e l i g h t e d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e v e r s e s t e e n w e g 5 6 5
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N
M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t
h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l ,
L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e
r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n d r i e r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
B o e k 6 1 b l a d 1 6 v a k 0 6 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 2 B
d e l i g h t e d " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e v e r s e s t e e n w e g 5 6 5 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i
v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r "
2 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d n o v e m b e r o m v e e r t i e n u u r .
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m
v e e r t i e n u u r "
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i
t w e e d u i z e n d e n t i e n t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d
n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
V O L M A C H T E N :
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r n i e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' K B C P R I V A T E E Q U I T Y , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n A l e x a n d e r , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , K a p e l l e l a a n , 6 9 , i n g e v o l g e é é n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' D A R K I N V E S T , m e t z e t e l t e 9 9 9 1 M a l d e g e m ( A d e g e m ) , V l i e g p l e i n , 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e l a e r e J o h a n M a r c e l , w o n e n d e t e B e u k e n p a r k 1 6 , 9 8 8 0 A a l t e r , i n g e v o l g e é é n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
I V N A ~ n N I I n N R ~ t l ~ I
j ! !
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/09/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 08.09.2010 10539-0233-041
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 13.07.2010 10308-0554-041
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.07.2009, NGL 24.07.2009 09464-0181-040