28/04/2014 : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - DOELWIJZIGING - AANPASSING VAN DE STATUTEN CONFORM HET GENOMEN BESLUIT - VOLMACHTEN
"ô3
■*—
O ri ■t o
• —<
Uit een akte verieden voor Meester Koen DE PUYDT, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse, in datum van 28 maart 2014, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WILLY DE SMET', met zetel te 1731 Asse (Zellik), Meidoornstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0453.593.279. Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Olivier Timmermans, te Sint-Agatha-Berchem, op 11 oktober 1994, bekendgemaakt in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van 5 november nadien, onder nummer 049. Waarvan de statuten éênmaal werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris André De Ryck, destijds te Asse, op 12 januari 2006, bekendgemaakt in de
bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van 3 februari nadien, onder nummer 06026388. ; De zetel werd éénmalig verplaatst ingevolge beslissing van de zaakvoerder, bekendgemaakt in de bijlagen:
tôt het Belgisch Staatsblad van 24 februari 2004, onder nummer 04030506.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van
stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT l KENNISNAME STUKKEN EN VERSLAGEN
Overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen heeft de zaakvoerder enerzijds een verslag opgemaakt waarin deze uiteenzet waarom de voorgenomen doelwijziging van belang is voor de vennootschap en anderzijds een staat van activa en passiva van de vennootschap laten opstellen, welke werd afgesloten per 31 december 2013.
Voormeld verslag opgemaakt op 27 maart 2014, evenals gezegde staat van activa en passiva worden aan
onderhavige akte gehecht.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van gezegd verslag en staat van activa en passiva en vat het nazicht ervan aan. Na kennisname stelt de vergadering vast dat dit verslag en deze staat geen aanleiding geven tôt het maken van enige opmerking.
TWEEDE BESLUIT : DOELWIJZIGING
De vennoten beslissen na kennisname van voorgaand verslag en staat van activa en passiva, aan de
huidige doelomschrijving in artikel drie de volgende activiteiten toe te voegen:
'De vennootschap kan tevens onroerende goederen van welke aard ook, aankopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen en beheren. De vennootschap mag aile roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks met dit doel in verband staan.
Zij mag deze handelingen uitoefenen in eigen naam, voor eigen rekenïng alsmede voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenlandj
DERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN CONFORM DE GENOMEN BESLUITEN
Teneinde de statuten in overeenstemmîng te brengen met de genomen besluiten, beslist de vergadering de
vroegere tekst der statuten aan te passen als volgt:
- Artikel drie wordt vervangen door een nieuw artikel drie:
"ARTIKEL DRIE-DOEL.
De vennootschap heeft tôt doel, zowel in België als m het buitenland, de uitbating van een
verpleegverzorgîngspraktîjk.
De vennootschap kan tevens onroerende goederen van welke aard ook, aankopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen en beheren. De vennootschap mag aile roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks met dit doel în verband staan.
Op de laatste blz wan Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persoio)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verteçemvoordigen
Verso Naam en handtekening
Voor-
• tieTiouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
"ô3
■*—
O ri
VI ■M
re re
•—<
bt re
Zij mag deze handelingen uitoefenen in eigen naam, voor eigen rekening aismede voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag in België zowel als in het buitenland aile commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. , "'."V-v.
De vennootschap mag op welke wîjze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, gelijkaardig-ofeen samenhangend doel hebben of doe tôt oogmerk hebben de realisatïe van het doel van de vennootschap të bevorderen, aismede de ontwikkeling van de vennootschap.
Deze opsomming is niet beperkend en moet geïnterpreteerd worden in de ruimste zin."
VIERDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan de zaakvoerder, alsook aan het boehkhoudkantoor 'PROFILE CONSULTING', met maatschappelijke zetel te 17600 Roosdaal, Witteweg 19, alsook hun aangestelden, voor de uitvoering van het genomen besluiten en om aile wijzigingen kenbaar te maken aan aile bverheidsinstanties zoafs ondermeer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
De ondergetekende notaris wordt gelast met de coordinatie van de statuten.
Met het oog op dit ailes zal de zaakvoerder de meest ruime bevoegdheden hebben, en zal hij aile stukken
kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering dd. 28/03/2014. - de gecoôrdineerde tekst der statuten.
Op de laalste blz- van LuikB vermelden
Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening