17/04/2014
ÿþ M o d W o r d l i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e I a s B e S t a i
1 1 1 1 I I
- B R U S S E L
G 7 M R . 7 . 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e n n i n g s n r : 5 5 0 , ( l o s . 3 / R B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I J N S V A N D E V E L D E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d S T A R T E R
Z e t e l 1 7 4 0 T e r n a t , S t a t i e s t r a a t 1 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n 8 c T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , H o g e w e g 3 - B , o p 4 a p r i l 2 0 1 4 , d a t t u s s e n v o l g e n d e p a r t i j e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S T A R T E R w e r d o p g e r i c h t :
1 / D e h e e r W I J N S A k s e l K u r t , w o n e n d e t e 1 7 4 2 T e m a t ( S i n t - K a t h e r i n a - L o m b e e k ) , S i n t - K a t h e r i n a s t r a a t 7 5 . 2 / M e v r o u w V A N D E V E L D E H i l d e K a t l e e n G o d e l i e v e , w o n e n d e t e 1 7 4 2 T e m a t ( S i n t - K a t h e r i n a - L o m b e e k ) , S i n t - K a t h e r i n a s t r a a t 7 5 .
V o l m a c h t
M e v r o u w H i l d e V a n d e V e l d e , v o o r n o e m d , i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A k s e l W i j n s , v o o r n o e m d , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 a p r i l 2 0 1 4 , w e l k e v o l m a c h t a a n o n d e r h a v i g e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n ,
K E N N I S G E V I N G I N V E R B A N D M E T B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D " S T A R T E R "
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p h e t f e i t
1 . d a t d e o p r i c h t e r s j e g e n s d e b e l a n g h e b b e n d e n h o o f d e l i j k g e h o u d e n z i j n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r e e n v e r h o u d i n g d i e d e r e c h t e r v a s t s t e l t , i n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t u i t g e s p r o k e n b i n n e n d r i e j a a r n a d e o p r i c h t i n g , i n d i e n h e t e i g e n v e r m o g e n e n d e o n d e r g e s c h i k t e m i d d e l e n b i j d e o p r i c h t i n g k e n n e l i j k o n t o e r e i k e n d w a s v o o r d e n o r m a l e u i t o e f e n i n g v a n d e v o o r g e n o m e n b e d r i j v i g h e i d o v e r t e n m i n s t e t w e e j a a r . H e t f i n a n c i e e l p l a n w o r d t i n d i t g e v a l d o o r d e n o t a r i s , o p v e r z o e k v a n d e r e c h t e r - c o m m i s s a r i s o f v a n d e P r o c u r e u r d e s K o n i n g s , a a n d e r e c h t b a n k o v e r g e l e g d .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n z i c h b i j d e o p m a a k v a n h e t f i n a n c i e e l p l a n t e h e b b e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n d o o r d e K o n i n g e r k e n d e i n s t e l l i n g , b o e k h o u d e r , e x t e r n e a c c o u n t a n t o f b e d r i j f s r e v i s o r , e n v e r d e r d a t d i t f i n a n c i e e l p l a n d e d o o r v o o r m e l d e K o n i n k l i j k B e s l u i t v i e r w e z e n l i j k e d e l e n b e v a t :
1 . b e s c h r i j v i n g v a n d e o p t e s t a r t e n v e n n o o t s c h a p ( b e v a t t e n d e t e n m i n s t e d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m v a n d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e p l a a t s t e e n h e t v o l s t o r t e k a p i t a a l e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ) ,
2 . d e g e p r o j e c t e e r d e b a l a n s e n ( d e o p e n i n g s b a l a n s , d e b a l a n s n a t w a a l f m a a n d e n g e p l a n d e w e r k i n g e n d e b a l a n s n a v i e r e n t w i n t i g m a a n d e n ,
3 . d e g e p r o j e c t e e r d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n ( t w e e g e p r o j e c t e e r d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t e l k e n s e e n p e r i o d e v a n t w a a l f m a a n d e n ) ,
4 . d e g e p r o j e c t e e r d e v e r m o g e n s s t r o m e n t a b e l l e n ( t w e e g e p r o j e c t e e r d e v e r m o g e n s s t r o m e n t a b e l l e n , b e v a t t e n d e e e n b e r e k e n i n g v a n a l l e m u t a t i e s t u s s e n d e o p e n i n g s b a l a n s , d e b a l a n s n a t w a a l f m a a n d e n e n d e b a l a n s n a v i e r e n t w i n t i g m a a n d e n ) ,
D e o p r i c h t e r s k u n n e n u i t e r a a r d b i j k o m e n d e r u b r i e k e n o p n e m e n i n h e t f i n a n c i e e l p l a n .
H e t f i n a n c i e e l p l a n w o r d t h e d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s , e n a a n o n s , N o t a r i s o v e r h a n d i g d .
I n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t u i t g e s p r o k e n i n e e n p e r i o d e t u s s e n d r i e e n v i j f j a a r n a d e o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o t e n h o o f d e l i j k g e h o u d e n j e g e n s d e b e l a n g h e b b e n d e n v o c r h e t e v e n t u e l e v e r s c h i l t u s s e n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( t h a n s 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o ) e n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . d a t d e z a a k v o e r d e r s p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p l o p e n b i j k e n m e r k e n d e e n e r g e f o u t e n e n d a t d e w e t h e t v e r b o d o p l e g t a a n s o m m i g e p e r s o n e n o m d e e l t e n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n e e n v e n n o o t s c h a p e n d a t h e t b e s t u u r i n e e n b e s l o t e n v e n n c o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r e n k e l k a n w a a r g e n o m e n w o r d e n d o o r é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r e n k e l k a n w o r d e n o p g e r i c h t d o o r é é n o f m e e r d e r e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n v o o r z o v e r g e e n v a n h e n e f f e c t e n b e z i t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e 5 % o f m e e r v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t t o t a a l d e r s t e m r e c h t e n v a n d e r g e l i j k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n d a t i e d e r e o p r i c h t e r v a n e e n i n a r t i k e l 2 1 1 b i s b e d o e l d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t w o r d t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n i e d e r e a n d e r e b e s t O t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r d i e h i j n a d i e n z o u o p r i c h t e n . D i t a l l e s b e h o u d e n s d e c e v a l l e n v a n v e r l i e s o f a f s t a n d v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a r t e r o f z o d r a d e o n t b i n d i n g e r v a n w o r d t b e k e n d g e m a a k t .
D a a r e n b o v e n i s i e d e r e o p r i c h t e r v a n e e n i n a r t i k e l 2 1 1 b i s b e d o e l d e v e n n o o t s c h a p d i e e f f e c t e n b e z i t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e 5 % o f m e e r v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t t o t a a l d e r s t e m r e c h t e n v a n d e r g e l i j k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , h o o f d e l i j k g e h o u d e n j e g e n s d e b e l a n g h e b b e n d e n .
F f i e r o p v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s d a t z i j g e e n e f f e c t e n a a n h o u d e n i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e 5 % o f m e e r v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t t o t a a l d e r s t e m r e c h t e n ,
4 . d a t e l k e v e r m e l d i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t a a n g e v u l d w o r d e n m e t h e t w o o r d s t a r t e r " . D e o f f i c i ë l e b e n a m i n g v a n d e a f k o r t i n g v a n d e r e c h t s v o r r n i s " S - B V B A " .
D e s t a t u t e n l u i d e n a i s v o l g t b i j u i t t r e k s e l :
A R T I K E L 1 , N A A M
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n e r a k e l i j k h e i d s t a r t e r o n d e r d e n a a m ' W I J N S V A N D E V E L D E " .
A R T I K E L 2 , Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 4 0 T e m a t , S t a t i e s t r a a t 1 3 1 . . ,
A R T I K E L 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- h e t w a s s e n , k n i p p e n , v e r v e n , k l e u r e n , g o l v e n , o n t k r u l l e n , o n d u l e r e n e n d e r g e l i j k e v a n h a a r b i j m a n n e n ,
v r o u w e n e n k i n d e r e n , a l s o o k h e t u i t b a t e n v a n e e n k a p s a l o n i n c l u s i e f a i l e d a a r t o e n u t t i g e h a n d e l i n g e n ; d i t a l l e s
i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n ;
- h e t s c h e r e n e n k n i p p e n v a n b a a r d e n ; a i l e v o r m e n v a n s c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g ;
- h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n a l l e p r o d u c t e n v o o r h a a r v e r z o r g i n g , c o s m e t i c a , p a r f u m s , p r u i k e n , v a l s e b a a r d e n ,
v a l s e w e n k b r a u w e n , k u n s t n a g e l s , e n a n d e r e ; d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n z o n n e c e n t e r , i n c l u s i e f a i l e d a a r t o e n u t t i g e h a n d e l i n g e n , a l s o o k a a n - e n v e r k o o p v a n
a l l e d e s b e t r e f f e n d e p r o d u c t e n e n m a c h i n e s v a n w e l k e a a r d o o k ;
- a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t e n h a n d e l i n ' n a m a a k - e n f a n t a s i e j u w e l e n , b e s c h e r m i n g s u i t r u s t i n g e n
k l e d i n g ; a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- a l l e v e r k o o p d i e n s t e n , s a l e s s u p p o r t , s a l e s c o a c h i n g e n - t r a i n i n g , e n a l l e v o r m e n v a n p r o f e s s i o n e l e b e g e l e i d i n g e n c o n s u l t a n c y h i e r a a n v e r b o n d e n ;
- d e h a n d e l , o n d e r a n d e r e d e v e r k o o p i n d e t a i l , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e v e r h u u r e n d e h u u r v a n a i l e m a t e r i a a l e n b e n o d i g d h e d e n ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n / o f c o m m i s s i o n a i r ;
- d e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f
w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l e n t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p z a l r e c h t s t r e e k s e n / o f o n r e c h t s t r e e k s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n v a n b e d r i j v e n m e t e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t v o o r w e r p o f d i e e e n d e r g e l i j k e
a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n d a t s a m e n w e r k i n g m e t d e z e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g n u t t i g k a n z i j n e n d i t d o o r
i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , s a m e n w e r k i n g , p a r t i c i p a t i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
A R T I K E L 4 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s i n z a k e
s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
v e n n o o t s c h a p w o r d t e c h t e r n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t
f a i l l i s s e m e n t o f h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t ,
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
F l e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i j f e u r o ( ¬ 5 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f ( 5 ) m a a t s c h a p p e l i j k e
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t . O p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
a a n d e l e n w o r d t t e r s t o n d i n g e s c h r e v e n a p a r i i n g e l d d o o r
- d e h e e r A k s e l V V i j n s , t w e e ( 2 ) a a n d e l e n
- m e v r o u w H i l d e V e n d e V e l d e , d r i e ( 3 ) a a n d e l e n
S a m e n v i j f ( 5 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n o f a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l s t o r t I s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t z o d a t e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f e u r o ( ¬ 5 , 0 0 ) v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g i s v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 1 0 . Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r h e r r o e p b a a r z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e p a a l t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s , i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n s t a t u t a i r e h o e d a n i g h e i d , b e p a a l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e u i t g e b r e i d h e i d v a n h u n m a c h t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
W o r d e n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r A k s e l V V i j n s e n m e v r o u w H i l d e V e n d e V e l d e , b e i d e n v o o r n o e m d .
A R T I K E L 1 1 , M A C H T E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s k u n n e n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j h e e f t / Z i j h e b b e n b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d a i l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s k u n n e n h e t z i j , d e d i r e c t i e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n , h e t z i j b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e v e r t r o u w e n a a n a l l e m a n d a t a r i s s e n . E l k e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r d e l e g e r e n .
A R T I K E L 1 2 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G - A K T E N E N R E C H T S H A N D E L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , h e t z i j d o o r e e n z a a k v o e r d e r , h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n e e n d e l e g a t i e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r d i e s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n . Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n .
I n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d w o r d e n o f z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p d a n d i e n e n d e z e m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n t e b e s l i s s e n b i j t r a n s a c t i e s a a n g a a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D i t g e l d t z o w e l v o o r h e t h u r e n , v e r h u r e n , k o p e n , v e r k o p e n , l e a s e n , a a n - e n / o f v e r k o o p v a n v r u c h t g e b r u i k , n a a k t e e i g e n d o m , e n f o f a i l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n i n z a k e o n r o e r e n d g o e d , e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
A R T I K E L 1 5 . J A A R V E R G A D E R I N G
E r w o r d t e l k j a a r o p d e t i e n d e v a n d e m a a n d d e c e m b e r t e n e g e n t i e n ( 1 9 ) u u r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d w o r d e n t o t d e e e r s t e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g . . .
A R T I K E L 2 0 . M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
[ - l e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g
A R T I K E L 2 1 . V E R D E L I N G V A N D E W I N S T E N
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o - w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f e n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s h e t b e d r a g h e e f t b e r e i k t v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t b i j a r t i k e l 2 1 4 $ 1 , e n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , w a a r b i j e l k e a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n a a n g e d u i d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s , d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 3 . V E R D E L I N G
V o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g t e k u n n e n o v e r g a a n d i e n t d e v e r e f f e n a a r e e n v e r d e l i n g s p l a n v o o r t e l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w e l k e z i c h h i e r m e e a k k o o r d d i e n t t e v e r k l a r e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d e r s o m m e n d a a r t o e g e m a a k t , z a l h e t n e t t o - a c t i e f w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n . I n d i e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t a l l e n v o l s t o r t z i j n i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g o v e r t e g a a n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n t u s s e n a i l e a a n d e l e n h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n f o n d s e n t e n l a s t e v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l s t o r t ,
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
N u d e v e n n o o t s c h a p o p d i t o g e n b l i k o p g e r i c h t i s , v e r k l a r e n d e v e n n o t e n , h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 5 e n 2 5 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r t e g a a n t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n e n h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e b e p a l e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a t :
1 ) d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v a s t g e s t e l d w a r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
2 ) h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l a f s l u i t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
3 ) H e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
H u n b e n o e m i n g h e e f t s l e c h t s u i t w e r k i n g o p d a t u m d a t h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w e r d n e e r g e l e g d .
4 ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , d a t d e z e d e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n d i e i n h a a r
à
n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g w e r d e n a a n g e g a a n v ô á r h a a r o p r i c h t i n g s d a t u m , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , o v e r n e e m t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 , p a r a g r a a f 4 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
5 ) D e v e n n o t e n b e s l i s s e n o m n a a s t v o o r n o e m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , a l s h a n d e f s b e n a m i n g e n e n / o f u i t h a n g b o r d e n a a n t e n e m e n : " K A P S A L O N H A I R &