27/09/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ; E I l c I l t l ! 1 , 1 1 6 1 i t I l I I
S t
I I
B R u s t i S
1 8 a P 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 5 3 . 2 7 7 . 4 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W e m m e l S q u a r e
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e i : M a r k t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
7 0 / I B
1 7 8 0 W e m m e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2
D e V e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- D e h e e r A i m é D e V u y s t , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , P o t a e r d e 2 3 7 ;
- D e h e e r P i e r r e D e V u y s t , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , H a s s e l t b e r g s t r a a t 4 1 ;
- D e N V S o f o r a , m e t z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , M a r k t 7 0 / 1 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r P i e r r e D e V u y s t , v o o r n o e m d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e h e r e n A i m é e n P i e r r e D e V u y s t a a n g e d u i d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A i m é D e V u y s t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e u b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 2 W O 9 / 2 4 2 , - - A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 29.08.2012 12489-0420-014
05/01/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- -
2 3 D ~ G i f l ~ O l t
V o o r - f t I l l U I l l h I i v o
b e h o u d e * 1 2 0 0 3 1 A 7 *
a a n h e t
B e l g i s c l '
S t a a t s b i a
1
B e n a m i n g : W E M M E L C E N T R U M I I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k t 7 0 I B 1 7 8 0 W e m m e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 2 7 7 4 3 6
V o o r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M a r i e - A n t o i n e t t e L E O N A R D , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e W e m m e l , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W E M M E L C E N T R U M I l i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n i n ' W e m m e l S q u a r e " , v a n a f h e d e n T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n d o o r i n a r t i k e l 3 d e t e k s t w e l k e h i e r v o o r i n d e a g e n d a w e r d v e r m e l d , i n t e l a s s e n
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n a c h t m i l j o e n e u r o o m h e t ' v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p n e g e n m i l j o e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 1 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e c r e a t i e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 . 4 3 5 ) n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t r e c h t o p d i v i d e n d v o o r h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n a l l e a a n d e l e n t e w e t e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 . 6 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O N D E R N E M I N G E N D E V U Y S T , m e t z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , M a r k t 7 0 I B , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 1 2 . 8 9 9 . 4 0 5 v o o r e e n w a a r d e v a n 8 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R O .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g b e s t a a t u i t d e c r e a t i e v a n 1 . 4 3 5 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V W E M M E L C E N T R U M I l d i e z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O N D E R N E M I N G E N D E V U Y S T ,
V E R Z A K I N G A A N H E T V O O R K E U R R E C H T
T e r s t o n d h e b b e n a l l e e n i e d e r e v e n n o o t v e r k l a a r d d e f i n i t i e f , e e n z i j d i g e n o n h e r r o e p e l i j k t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t b i j d e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n .
V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O n d e r n e m i n g e n D e V u y s t , t e w e t e n :
1 . d e h e e r A i m é D E V U Y S T , e i g e n a a r v a n 5 8 5 a a n d e l e n
2 . d e h e e r P i e r r e D E V U Y S T , e i g e n a a r v a n 5 8 5 a a n d e l e n
3 . N V « S O F O R A » , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , M a r k t 7 0 I B ,
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 4 4 5 . 8 8 3 . 2 6 4 , e i g e n a a r v a n 2 1 5 a a n d e l e n
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l a i n V a n d e n W e g h e , t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) o p , t w e e d e c e m b e r e e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g ; d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 1 1 2 2 4 - 3 6 7 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d ' n o t a r i s L é o n a r d , v o o r n o e m d , o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 4 8 6 3 6
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d e h e e r P i e r r e D e V u y s t , v o o r n o e m d , b e n o e m d ; d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 j u n i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 ; f e b r u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 6 9 2 4
4 . d e N V I m m o D e V u y s t , v o o r n o e m d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d , e i g e n a a r v a n 2 1 5
a a n d e l e n
V E R K L A A R T , n a v o o r l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n a l l e s w a t v o o r a f g a a t :
- v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t z i j e i g e n a a r s z i j n v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n g o e d e r e n e n i n b r e n g t e d o e n v a n z i j n r e c h t e n i n d e z e
g o e d e r e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- i n b r e n g t e d o e n v a n h u n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p O N D E R N E M I N G E N D E V U Y S T , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 8 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R O , e n w e l k e b e s c h r e v e n z i j n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w a a r v a n s p r a k e h i e r v o o r .
D e z e i n b r e n g i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
V E R G O E D I N G V A N D E I N B R E N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g v a n 8 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R O d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a i l e a a n d e l e n t e w e t e n 1 . 6 0 0 v a n d e N V O n d e r n e m i n g e n D e V u y s t w o r d e n e r 1 . 4 3 5 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t , t o e b e d e e l d a a n d e i n b r e n g e r s i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e N V O n d e r n e m i n g e n D e V u y s t , d i e a a n v a a r d e n , v e r s t r e k t .
V A S T S T E L L I N G - V A N - D E - D A A D W E R K E L I J K E V E R W E Z E N L L I K I N G - V A N - D E - K A P I T A A L V E R H O G I N G T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n h e t k a p i t a a l a l d u s o p n e g e n m i l j o e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( 9 . 1 0 6 . 0 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t .
V I E R D E B E S L U I T .
T e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n e n m e t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 a u g u s t u s 2 0 1 0 d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r h u i d i g a d r e s , w o r d e n d e s t a t u t e n a l s v o l g t g e w i j z i g d :
a r t i k e l 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z e d r a a g t d e n a a m : " W e m m e l S q u a r e " . "
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e W e m m e l , M a r k t 7 0 I B "
- a r t i k e l 3 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n , a l l e i m m o b i l i a i r e o p e r a t i e s o f e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n :
- D e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l , v e r h u r i n g , e x p e r t i s e , b e h e e r , o p r i c h t i n g , o m v o r m i n g o f o m b o u w i n g e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d , z o w e l g r o n d e n a l s g e b o u w e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l b i j m i d d e l v a n v e r k a v e l i n g , n i e u w b o u w , h e r o p b o u w e n v e r b o u w i n g , v o o r t s o o k a l l e p l a a t s i n g e n v a n k a p i t a l e n e n h e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e n e i n d e h a a r p a t r i m o n i u m t e b e h o u d e n , t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
- D e u i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t s , b r a s s e r i e s , t a v e r n e , c a f é , s n a c k b a r s , b u f f e t , o p e n b a r e v e s t i a i r e , d e v e r h u r i n g v a n z a l e n v o o r i n r i c h t i n g v a n b a n k e t t e n e n t r a i t e u r d i e n s t e n ;
- D e u i t b a t i n g v a n e e n t r a i t e u r z a a k , é c a i l l e r
- D e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , s e m i n a r i e s , m e e t i n g s , e n i n h e t a l g e m e e n , e l k e m a n i f e s t a t i e v a n w e l k e a a r d o o k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v o o r h u n g e h e e l o f v o o r e e n g e d e e l t e v e r w a n t z i j n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e o n t w i k k e l e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s , h e t z i j b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , a f s t a n d , v o l l e d i g e o f g e d e e l t e l i j k e s a m e n s m e l t i n g , o n d e r s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o m i e n v o o r z o v e r d e W e t z u l k s z a l t o e l a t e n , z i c h i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g i s o f d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n . Z i j z a l o n d e r m e e r m o g e n d e e l n e m e n i n h u n b e h e e r e n a l l e a s s i s t e n t i e v e r l e n e n o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e , o n d e r a n d e r e i n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , h i e r i n b e g r e p e n o n d e r d e v o r m v a n b o r g s t e l l i n g , a v a l v e r l e n i n g , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n , d i t a l l e s v o o r z o v e r d e W e t z u l k s z a l t o e l a t e n . "
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n m i l j o e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 1 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 8 5 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . " A r t i k e l 1 0 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n .
- a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e s s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
a v e n u e d e L i m b u r g S t i r u m i a a n 7 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e ; b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ; v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ; b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 31.08.2011 11518-0227-013
25/08/2010 : BL585196
23/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 M i d i 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n º%, ~ i ~ e $ n d e l B r u s s e l
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e
T u s s e n d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
1 . D e N V W e m m e l S q u a r e , m e t z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , M a r k t 7 0 / 1 B , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 5 3 . 2 7 7 , 4 3 6 v e r d e r : o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
2 . . D e N V O n d e r n e m i n g e n D e V u y s t , m e t z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , M a r k t 7 0 1 1 B , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 2 . 8 9 9 . 4 0 5 . , v e r d e r : o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
I , I N L E I D I N G
H e t h i e r n a v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l s t r e k t e r t o e e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r t e v o e r e n , t u s s e n e n e r z i j d s d e N V W E M M E L S Q U A R E , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n a n d e r z i j d s d e N V O N D E R N E M I N G E N D E V U Y S T , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
I 1 , V O O R A F G A A N D E L I J K E U I T E E N Z E T T I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e r k r i j g e n d e ( o v e r n e m e n d e ) v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o n t b o n d e n ( o v e r g e n o m e n ) v e n n o o t s c h a p d e e e r U o n d e r h a v i g f u s i e s v o o r s t e l v o o r t e l e g g e n b e t r e f f e n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
A r t i k e l 6 9 3 b e p a a l t : D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e o f b i j o n d e r h a n d s e a k t e e e n f u s i e v o o r s t e l o p . I n h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d e n t e n m i n s t e v e r m e l d :
1 ° d e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
2 ° d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g v a n d e o p l e g ;
3 ° d e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e ( o v e r n e m e n d e ) v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t ;
4 ° d e d a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t ;
5 ° d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r d e r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e ( o v e r n e m e n d e ) v e n n o o t s c h a p ;
6 ° d e r e c h t e n d i e d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r o p g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ;
7 ° d e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t a r t i k e l 6 9 5 b e d o e l d e v e r s l a g ;
8 ° i e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t f u s i e v o o r s t e l m o e t d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w a r d e n n e e r g e l e g d
l i l . I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N
1 1 1 , 1 D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
1 . V o r m , n a a m e n z e t e l
D e N V W E M M E L S Q U A R E , m e t z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , M a r k t 7 0 / I B .
2 . O n d e m e m i n g s n u m m e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 5 3 . 2 7 7 , 4 3 6
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ . . i j ~ : ~
0 4 5 3 . 2 7 7 . 4 3 6
W e m m e l S q u a r e
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a r k t 7 0 1 I B , 1 7 8 0 W e m m e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F .
"
y .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r n o t a r i s J e a n - J a c q u e s B o e l / A i l e e n R e n i e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A s s e , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r h e t n u m m e r 0 0 1 8 2 2 5 . 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n , a l l e i m m o b i l a i r e o p e r a t i e s o f e m e e v e r b a n d h o u d e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n :
- D e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l , v e r h u r i n g , e x p e r t i s e , b e h e e r , o p r i c h t i n g , o m v o r m i n g o f o m b o u w i n g e n v a l o r i s a t e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d , z o w e l g r o n d e n a l s g e b o u w e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l b i j m i d d e l v a n v e r k a v e l i n g , n i e u w b o u w , h e r o p b o u w e n v e r b o u w i n g , v o o r t s a l l e p l a a t s i n g e n v a n k a p i t a l e n e n h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e n e i n d e h a a r p a t r i m o n i u m t e b e h o u d e n , b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n
- D e u i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t s , b r a s s e r i e s , t a v e r n e , c a f é , s n a c k b a r s , b u f f e t , o p e n b a r e v e s t i a i r e , d e v e r h u r i n g v a n z a l e n v o o r i n r i c h t i n g v a n b a n k e t t e n e n t r a i t e u r d i e n s t e n
- D e u i t b a t i n g v a n e e n t r a i t e u r z a a k , é c a i l l e r
- D e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , s e m i n a r i e s , m e e t i n g s , i n h e t a l g e m e e n , e l k e m a n i f e s t a t i e v a n a a r d o o k 4 . B e s t u u r s o r g a a n
W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r :
" D e H e e r A i m é D e V u y s t , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , P o t a e r d e 2 3 7 , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
" D e H e e r P i e r r e D e V u y s t , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , H a s s e l t b e r g s t r a a t 4 1 , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
" N V S o f o r a ( 0 4 4 5 . 8 8 3 . 2 6 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e r r e D e V u y s t , b e s t u u r d e r .
5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 9 , 1 0 6 . 0 0 0 E v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 8 5 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . .
1 1 1 . 2 D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
1 . V o r m , n a a m e n z e t e l
D e N V O N D E R N E M I N G E N D E V U Y S T , m e t z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , M a r k t 7 0 1 1 B 2 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 1 2 . 8 9 9 . 4 0 5 . 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e w e g e n b o u w k u n d i g e w e r k e n , g r o n d w e r k e n , a s f a l t w e g e n b o u w , s i g n a l i s a t i e , r i o l e r i n g , p l a a t s e n v a n v e i l i g h e i d s i n r i c h t i n g e n , w e g e n i s o n d e r h o u d , e n a a n l e g v a n a i l e
b o u w - e n a f b r a a k w e r k e n , a l l e i m m o b i l i a i r e o p e r a t i e s o f e r r n e d e v e r b a n d h o u d e n d e v e r r i c h t i n g e n z o a l s : a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l , h u u r , v e r h u r i n g , e x p e r t i s e , b e h e e r , o p r i c h t i n g , h e r s t e l l i n g , o m v o r m i n g o f o m b o u w i n g e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d , z o w e l g r o n d e n a l s g e b o u w e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l b i j m i d d e l v a n v e r k a v e l i n g , n i e u w b o u w , h e r o p b o u w o f v e r b o u w i n g , h e t a l l e s i n d e b r e e d s t e a l g e m e n e z i n v a n h e t w o o r d n i e t s u i t g e z o n d e r d .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t i n g e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . 4 . B e s t u u r s o r g a a n
W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r :
" D e H e e r A i m é D e V u y s t , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , P o t a e r d e 2 3 7 , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
" D e H e e r P i e r r e D e V u y s t , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , H a s s e l t b e r g s t r a a t 4 1 , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
" N V S o f o r a ( 0 4 4 5 . 8 8 3 . 2 6 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e r r e D e V u y s t , b e s t u u r d e r s . K a p i t a a l
5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 3 9 7 . 0 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 6 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n
n o m i n a l e w a a r d e .
I V . I D E N T I F I C A T I E V O O R G E N O M E N V E R R I C H T I N G
A . F u s i e d o o r o v e r n e m i n g
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e z a l h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e p l i c h t e n , v a n
d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r g a a n n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p . '
D e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r e d e n e n d i e p l e i t e n v o o r d e f u s i e z i j n d e v o l g e n d e :
" d e s t r u c t u u r t r a n s p a r a n t e r m a k e n
" d e v o r d e r i n g - s c h u l d p o s i t i e v e r m i n d e r e n
" d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z i j n v o l l e d i g g e s t o p t
B . V e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t s i n d s j a r e n a i l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D e f u s i e v i n d t b i j g e v o l g p l a a t s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
C . B i j z o n d e r e r e c h t e n
I n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n . E r b e s t a a n
e v e n e e n s g e e n a n d e r e t i t e l s d a n a a n d e l e n
V o o r e h ° ó u d t n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D . B o e k h o u d i n g
D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t
w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5
E . B i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g
I n h e t k a d e r v a n d e f u s i e d i e n e n g e e n h o n o r a r i a a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r t e w o r d e n b e t a a l d o m d a t e r g e e n
b i j z o n d e r e v e r s l a g e n w o r d e n o p g e s t e l d .
F , B i j z o n d e r e v o o r d e l e n
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n n o c h a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n
d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
G . D a t u m v o o r d e e l n a m e i n d e w i n s t
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d i e r e c h t g e v e n o p e e n d e e l n a m e i n d e w i n s t v a n d e
o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
V . N E E R L E G G I N G V A N H E T F U S I E V O O R S T E L
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l b e t r e f f e n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z e s w e k e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e t w e e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
N V W E M M E L S Q U A R E
O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
N V O N D E R N E M I N G E N D E V U Y S T
O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 28.08.2015 15564-0337-018
21/09/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 14.09.2015 15586-0185-018
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03/10/2000 : BL585196
13/09/1994 : BL585196