22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 15.07.2014 14308-0286-059
22/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 15.07.2014 14308-0291-041
26/09/2014
ÿþ4
M a r i 2 . 1
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e - n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . . . . . . - - - - - - " . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 2 5 4 . 1 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a t e r l e a u G r o u p
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : R a d i o w e g 1 8 , 3 0 2 0 H e r e n t O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
1 , D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o v e r l i j d e n v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n s t i c h t e r v a n W a t e r l e a u G r o u p L u c V r i e n s p e r 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e R a a d v a n B e s t u u r s p r e e k t z i j n d i e p s t e m e d e l e v e n u i t t e n a a n z i e n v a n z i j n k i n d e r e n , z i j n f a m i l i e e n z i j n n a a s t e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n z i j n o v e r l i j d e n i s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d .
2 , D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n o m b e s t u u r d e r B V B A A d r i m a a r t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d g e r B a r t G o e d s e e l s . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
6 . D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d e h e e r J e r o e n V a n B e e k a a n a i s b i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e R a a d v a n B e s t u u r .
J e r o e n V a n B e e k l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 0 1 1 1 1 1 ! 1 1 I q
, ! 1 1 1 !
1 1 1 1
N E E R G E L E G D
S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e u , L e u - n . n i f i e
12/08/2014
ÿþ( U
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b l a
M d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
- I A U G . 2 0 1 / 1
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e C o n f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 2 5 4 . 1 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a t e r l e a u G r o u p
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a d i o w e g 1 8 , 3 0 2 0 H e r e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 4 a p r i l 2 0 1 4
B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n K l a s s e C - b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r L y d i a W h y a t t . D i t o n t s l a g g a a t i n c p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e K l a s s e C - b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n d e h e e r H a s a n A s k a r i , w c n e n d e t e O v i n g t o n S q u a r e 2 2 , S W 3 - 1 1 . 1 . 1 L o n d o n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d ,
L u c V r i e n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/12/2014
ÿþF M a l 2 . 1
I l q i . e i : 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
1 1
I I
I I I
N E E R G E L E G D
1 7 N O V . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v ? f e h a n d e l t e L e u v e n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 2 5 4 . 1 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a t e r l e a u G r o u p
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : R a d i o w e g 1 8 , 3 0 2 0 H e r e n t O n d e r w e r p a k t e : M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 6 n o v e m b e r 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 4
n o v e m b e r 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n :
- v a n : R a d i o w e g 1 8 , 3 0 2 0 H e r e n t
- n a a r : N i e u w s t r a a t 2 6 , 3 9 5 0 W e s p e l a a r
V o l m a c h t e n
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d e h e e r J e r o e n V a n B e e k a a n a i s b i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e R a a d v a n B e s t u u r .
J e r o e n V a n B e e k l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 15.07.2013, NGL 21.08.2013 13459-0337-037
24/05/2013
ÿþ~ i u i d i d u u u
* 1 3 0 7 8 7 7 9 8
M u ! 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u h I
N e e r g e l e g d t e r g r a f i e d e r
R e e l - b a n k i C o o p h a r t d e f
` g i e @ h i d Q ~ ~ F i 2 0 1 3 D E Q l ~ r ~ ~ r ~ ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 3 . 2 5 4 . 1 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a t e r l e a u G r o u p
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a d i o w e g 1 8 , 3 0 2 0 H e r e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 5 m a a r t 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o S a n t i n o a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3 .
L u c V r i e n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2012
ÿþt i
M c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n ; d e 1 3 D E C . 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
u
V o o r b e h o u d a a n h e l B e l g i s c S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 2 5 4 . 1 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a t e r l e a u G r o u p
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a d i o w e g 1 8 , 3 0 2 0 H e r e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 5 j u n i 2 0 1 2 :
5 O n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
E l k e a a n d e e l h o u d e r a a n v a a r d t z o n d e r v o o r b e h o u d e n z o n d e r o p m e r k i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s r e v i s o r R S M I n t e r a u d i t , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e r e n L a u r e n t V a n d e r L i n d e n e n / o f J e a n - F r a n ç o i s N o b e l s , b e d r i j f s r e v i s o r e n .
6 . B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
E l k e a a n d e e l h o u d e r k e u r t z o n d e r v o o r b e h o u d e n z o n d e r o p m e r k i n g e n d e f u n c t i e v a n C o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r t o e t e w i j z e n a a n C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e H e e r S t e f a n O l i v i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
F l i p s H o s t y n
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 10.07.2012 12285-0148-035
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 10.07.2012 12285-0271-053
17/02/2015
ÿþ M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! I I M i l d M i
N E E R G E L E G D
0 5 F E B . 2 0 1 5
G r i f f e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e i i i r í f t i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 2 5 4 . 1 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a t e r l e a u G r o u p
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 2 6 , 3 1 5 0 W e s p e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 8 d e c e m b e r 2 0 1 4
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e b r i e f v a n h a a r b e s t u u r d e r A u g u s t V r i e n s d d . 4 d e c e m b e r 1 4 , w a a r i n k e n n i s w o r d t g e g e v e n v a n z i j n b e s l i s s i n g o m o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n W a t e r l e a u G r o u p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g . D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t v e r z o c h t h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
2 , D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f v a n h a a r b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n F o u r E l e m e n t s N V d d . 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 o m M e v r o u w E m i l i a V r i e n s , w o n e n d e t e P a n o r a m a l a a n 1 6 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r , t e b e n o e m e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e v e n n o o t s c h a p . D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t v e r z o c h t h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d e h e e r J e r o e n V a n B e e k a a n a l s b i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e R a a d v a n B e s t u u r .
J e r o e n V a n B e e k
l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l a . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/10/2011
ÿþ M o i 2 . 1
L % . . J ` J R . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 3 2 1 4 *
s i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r g ê j h t b c n k v a n K o o p t h a n d e L e u v e n , d e 1 7 O K T . 2 0 1 1 f 1 M ? ! F F I E R ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 2 5 4 . 1 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a t e r l e a u G r o u p
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a d i o w e g 1 8 , 3 0 2 0 H e r e n t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 3 1 m e i 2 0 1 1 :
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m d e f u n c t i e v a n C o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r : t o e t e w i j z e n a a n R S M I N T E R A U D I T , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C o o p e r a t i e v e ' V e n n o o t s c h a p . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e H e r e n L a u r e n t V a n d e r L i n d e n e n / o f J e a n - F r a n ç o i s N o b e l s , b e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n g e d u i d a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n A l e c D e B r o e c k o m d e z e b e s l i s s i n g t e l a t e n v e r s c h i j n e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A l e c D e B r o e c k
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/09/2011
ÿþ M o t l 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g & e g d t e r g r i f f i e d e i R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 1 S E P . 2 0 1 1 D . M I F F 1 E R ,
l v I l I I I I I ~ I I I I I I I I u
* 1 1 1 3 8 3 6 6 *
b i t
E S I
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 7 3 . 2 5 4 . 1 8 9
( v o l u i t ) : W a t e r l e a u G r o u p
R e c h t s v o r m " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a d i o w e g 1 8 , 3 0 2 0 H e r e n t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 9 j u l i 2 0 1 1 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e h e e r L u c V r i e n s t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 9 j u l i 2 0 1 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d e h e e r W i l l y G i l s e n d e h e e r J e r o e n V a n B e e k a a n a l s b i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e b e n o e m i n g .
W i l l y G i l s
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 25.08.2011, NGL 29.08.2011 11513-0547-035
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 27.06.2011 11208-0496-042
08/02/2011
ÿþ M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N a o r -
b s h o v d s n
" z a r r h e t
B e l g i s c h
S t E a t s b l a d r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 7 J A N . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
~ l r l ~ r l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 2 5 4 . 1 8 9
B e r m m b i g
( v o l u i t ) : W A T E R L E A U G R O U P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 2 0 H e r e n t , R a d i o w e g 1 8
O n d t e r r e r p a i d e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 7 4 , b l a d 3 3 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . - D e c o s t e r . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n ; v o o r g e s t e l d w o r d t . d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 1 7 . 1 . Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
1 7 . 2 . E v e n w e l k a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r v o l g e n d e h a n d e l i n g e n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n A B e s t u u r d e r e n é é n C B e s t u u r d e r s a m e n o p t r e d e n d :
- t r a n s a c t i e s i n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n o f b e l e g g i n g s a c t i v i t e i t e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p d i e v a l l e n b u i t e n h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n h e t g o e d g e k e u r d e M i F I D p r o f i e l ;
- k o o p [ o f v e r k o o p ] v a n a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e g e n e e n p r i j s v a n m e e r d a n t w e e h o n d e r d : v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) ;
- k o o p o f v e r k o o p v a n v a s t e o f i m m a t e r i ë l e a c t i v a d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e g e n e e n p r i j s v a n m e e r d a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) ;
1 7 . 3 . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n . o v e r s t a a n v a n d e r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r .
1 7 . 4 . D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n g e l d i g v e r b o n d e n w o r d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t .
1 7 . 5 . W a t d e o n d e r t e k e n i n g v a n n o t a r i ë l e a k t e n b e t r e f t , w a a r o n d e r k r e d i e t o p e n i n g e n , h y p o t h e c a i r e m a n d a t e n , h y p o t h e e k v e s t i g i n g e n , a a n - e n v e r k o p e n , v e s t i g i n g , o v e r d r a c h t e n b e ë i n d i g i n g v a n z a k e l i j k e r e c h t e n v a n a l l e a a r d , h e t a a n g a a n , t o e s t a a n e n b e ë i n d i g e n v a n h u u r c o n t r a c t e n v a n a l l e a a r d , k a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r v o l g e n d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d o c h e n k e l m i t s e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g h e m / h a a r v e r l e e n d h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j d o o r e e n A - b e s t u u r d e r e n e e n C - b e s t u u r d e r g e z a m e n l i j k , a l n a a r g e l a n g h e t g e v a l .
T o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n w o r d e n h i e r t o e a a n g e s t e l d :
- d e h e e r V R I E N S L u c , A l f o n s , w o n e n d e t e k e e r b e r g e n , M e r e l d r e e f 2 7 .
- d e h e e r F R A N S E d d y , F r a n s M a r i a , w o n e n d e t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , H e i k e n 3 0 .
- d e h e e r G I L S W i l l y , J u l e s P a u l , w o n e n d e t e L e u v e n , B a n k s t r a a t 9 7 . " .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
d a t o 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v o l m a c h t e n t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z t e r , v , : r 3 ' , o r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
C 3 R N a a m e i h e n d t e e n ' r g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 14.07.2010, NGL 16.07.2010 10334-0362-033
15/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 15.03.2010, NGL 10.06.2010 10167-0285-034
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 04.06.2010 10152-0515-048
24/12/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 27.11.2009, NGL 15.12.2009 09892-0342-032
18/06/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 27.03.2009, DPT 16.06.2009 09234-0319-032
21/04/2015
ÿþ M a d 2 . 1
1 2 1 1 1 . 1 0 3 4 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o l u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 m a a r t 2 0 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e K l a s s e A - b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
D e B . V . B . A G I L B E V E N ( B E 4 7 8 . 7 7 8 . 0 4 3 ) , B o e t s e n b e r g 2 0 t e 3 0 5 3 H a a s r o d e , B e l g i ë m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G i l B e y e n w o n e n d e t e 3 P l a c e d e C é l i s t i n s , 6 9 0 0 2 L y o n , F r a n k r i j k . H e t m a n d a a t g a a t i n o p 2 m a a r t 2 0 1 5 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
A d r i m a a r B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t G o e d s e e l s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t ,
: D E L
U = 1 ! 7 7 1 - _ G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 3 . 2 5 4 . 1 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) W a t e r l e a u G r o u p
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l N i e u w s t r a a t 2 6 , 3 1 5 0 W e s p e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
O p d e l a a t s t e b i z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 08.05.2009 09141-0396-036
08/05/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 27.03.2009, NGL 28.04.2009 09126-0082-033
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 03.06.2008 08184-0317-036
25/04/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2005, GGK 31.12.2005, NGL 17.04.2008 08109-0162-024
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 29.06.2007 07313-0184-032
21/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 20.07.2006, NGL 17.08.2006 06638-5084-027
23/06/2015
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N i 1 ) 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 H N
N E E R G E L E G D
C
1 2 i U + a l 2 O 5
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
3 t i r t i e n . I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 2 5 4 . 1 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; W a t e r l e a u G r o u p
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 2 6 , 3 1 5 0 W e s p e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 j u n i 2 0 1 5
3 . 7 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e C o m m i s s a r i s d u i d t d e h e e r S t e f a n O l i v i e r a a n a l s h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r . H e t m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
3 . 6 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n V a l e r i e H e n d e r s o n i n h a a r f u n c t i e a i s k l a s s e C - b e s t u u r d e r . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 2 j u n i 2 0 1 5 ,
3 . 9 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e k l a s s e A - b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
- F o u r E l e m e n t s N V , M e r e l d r e e f 2 7 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E m i l i a V r i e n s , w o n e n d e t e P a n o r a m a l a a n 1 6 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r . H e t m a n d a a t g a a t i n o p 2 j u n i 2 0 1 5 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p 1 j u n i 2 0 2 1 ;
- A D R I M A A R B V B A , D e D r i j D r e v e n 3 0 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t G o e d s e e l s , w o n e n d e t e D e D r i l D r e v e n 3 0 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r H e t m a n d a a t g a a t i n o p 2 j u n i 2 0 1 5 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p 1 j u n i 2 0 2 1 ;
3 . 1 0 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e k l a s s e B - b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n :
- W i l l y G i l s , B a n k s t r a a t 9 7 , 3 0 0 0 L e u v e n , H e t m a n d a a t g a a t i n o p 2 j u n i 2 0 1 5 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p 1 j u n i 2 0 2 1 ;
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n J e r o e n V a n B e e k o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e l a t e n v e r s c h i j n e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 5 j u n i 2 0 1 5
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n o m b e s t u u r d e r B V B A A d r i m a a r t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t G o e d s e e l s . Z i j n m a n d a a t v e r v a l t o p 1 j u n i 2 0 2 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d e h e e r J e r o e n V a n B e e k a a n a l s b i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e R a a d v a n B e s t u u r .
J e r o e n V a n B i j z o n d e r
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 10.07.2015 15292-0014-040
11/02/2005 : LE105631
28/01/2005 : LE105631
01/12/2004 : LE105631
09/07/2003 : LE105631
14/12/2000 : LEA019838
22/11/2000 : LEA019838
01/08/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 16.06.2016, NGL 27.07.2016 16359-0041-040
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.06.2016, NGL 26.07.2016 16358-0512-056