16/04/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.04.2013, NGL 08.04.2014 14090-0398-013
20/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h
a a
B e l
S t a z '
1 1 J 1 1 1 1 M U I 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r '
R e c h t b a n k v a n K o p p h a n d e f
t e L e u v e n , d e l U y e J A N . 2 0 1 4 A ~ G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 8 2 0 . 3 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R M E Y L E N M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 3 1 5 0 H A A C H T , W A L E M H O E F W E G 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
V o l g e n s e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r B a r t A m a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 4 4 . 3 8 6 , 2 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 7 7 . 3 8 6 , 2 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j d e v e n n o o t u i t d r u k k e l i j k h e e f t v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e e f t v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a t t e s t , u i t g e r e i k t d o o r B a n k J . V a n B r e d à & C ° w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 4 4 . 3 8 6 , 2 0 ) g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e b a n k r e k e n i n g . D e v e n n o o t b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e m o n t v a n g e n d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d . D e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w e r d e n n a g e l e e f d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 7 7 . 3 8 6 , 2 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 . 8 3 0 a a n d e l e n , e l k m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e . T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e h e r v o r m e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 8
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , Z i j ; b e n o e m t d e v e r e f f e n a a r s , m a a r d e b e n o e m i n g m o e t a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d , D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
a , d o o r d e e n i g e v e r e f f e n a a r , i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d i s .
b . d o o r d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k , i n d i e n e r t w e e b e n o e m d z i j n ,
c , d o o r d e v e r e f f e n a a r s h a n d e l e n d a l s c o l l e g e , i n d i e n e r m e e r d a n t w e e b e n o e m d z i j n , d . d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p .
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o e i r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/12/2012
ÿþ M Q d w o n . ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e Q 7 C E C I 2 0 1 2 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
* 1 2 2 0 3 3 5 2 >
b e
a
B t S t a
Y I I V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 8 2 0 . 3 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r m e y l e n M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a l e m h o e f w e g 1 , 3 1 5 0 H a a c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r s t e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 w o r d t h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n
- m e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r s t e r v a n m e v r o u w G r e t a D e B r u y n , W a l e m h o e f w e g 1 , 3 1 5 0 H a a c h t a a n v a a r d . M e t é é n p a r i g h e i d w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r s t e r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e l e i d t o t e n m e t h e t e i n d e v a n h a a r m a n d a a t .
J o s V e r m e y l e n
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d 1 1 1 1 1 1 I I I I I I N I I I I I f l I ~ N G
a a n h 1 * i z i s 3 e a o *
B e l g i s i S t a a t s t i
' t a r g + ' i i f i e d e r c a ) K 0 0 p t t a r s C ,
d e 2 i f S E P . 2 0 1 2 ~ E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 8 2 0 . 3 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r m e y l e n M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 5 0 H a a c h t , W a l e m h o e f w e g 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s B a r t A r n a u t s t e K e e r b e r g e n o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e H a a c h t o p 0 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b o e k N 7 6 , b l a d 1 5 , v a k 1 2 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g g e b e u r t d o o r u i t k e r i n g a a n d e v e n n o o t , D e t e r u g b e t a l i n g g e b e u r t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f d e e e r s t e d a g v o l g e n d o p h e t v e r s t r i j k e n v a n d e p e r i o d e v a n t w e e m a a n d e n n a p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t v a n k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 16.07.2012 12325-0117-013
05/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 27.09.2011 11564-0175-012
10/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 31.08.2010 10536-0281-012
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 09.07.2009 09418-0395-012
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.06.2016, NGL 31.08.2016 16575-0043-011