18/10/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s
V b a h
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B e l s t a e
H l I I I I I V ~ ~ I I h l l l I W V V 1 I N
* 1 2 1 7 2 9 8 8 *
0 9 O K T . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 7 . 5 2 5 , 1 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N E R U M H O L D I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e S c h a l u i n w e g 5
( v o l l e d i g a d r e s ) 3 2 9 0 D i e s t
O n d e r w e r p f e n ) a l , z t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - A F S C H A F F I N G K L A S S E N V A N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - B E K R A C H T I G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v é ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 5 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . N a v o o r a f g a a n d e l i j k e l e z i n g e n b e s p r e k i n g w e r d h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r c f r . ' a r t i k e l 5 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g o e d g e k e u r d e n w e r d e n d e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n a f g e s c h a f t .
2 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r m i n d e r d m e t e l f m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m d i t t e r u g t e b r e n g e n v a n e e n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 2 1 , 9 7 7 , 2 3 6 , 0 8 ) o p t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 1 0 . 9 7 7 . 2 3 6 , 0 8 ) , e n d i t o m n u t t e l o o s h o o g k a p i t a a l t e h e r l e i d e n t o t d e w e r k e l i j k e b e h o e f t e n e n d i t z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n , m a a r d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d s t e r v a n e e n d e e l v a n d e w a a r d e v a n h a a r a a n d e l e n , t e w e t e n é é n / d e r t i e n d u i z e n d ' n e g e n h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 1 1 3 . 9 4 0 5 t e ) v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p e r a a n d e e l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l ,
3 . D e r e g e l i n g i n z a k e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n w e r d g e s c h r a p t .
4 . D e r e g e l i n g i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 1 4 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 4 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n " i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n [ e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e ( 2 ) ' ' B e s t u u r d e r s s a m e n ,
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e V e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n / o f a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
W a n n e e r e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s i n g e s t e l d , k a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e g e n o v e r d e r d e n t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n w o r d e n d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n , v o l m a c h t . "
5 . D e r e g e l i n g i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 1 3 v a n d e
n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 : d a g e l i i k s b e s t u u r - d i r e c t i e c o m i t é
O p d E - l a a t s t e b l z . v o n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a a l e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i z i j v a n d e p e r s o r o i n { e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r n e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o a 1 1 . 1
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t A a n d e e l h o u d e r s o f B e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
I n d i e n e e n B e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n z a l h i j d e z e f u n c t i e u i t o e f e n e n o n d e r d e t i t e l v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s h e t d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . "
6 . E e n t i j d s t i p w e r d t o e g e v o e g d a a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n ( 1 6 . 0 0 ) u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e W e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
7 . D e r e g e l i n g i n z a k e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 2 4 v a n d e n i e u w e t e k s t
d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 : i n t e r i m d i v i d e n d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
8 . E e n r e g e l i n g i n z a k e v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o w e r d t o e g e v o e g d e n a r t i k e l 2 6 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 6 : v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e A a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e A a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e A a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e A a n d e l e n ' d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
9 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d m e t i n g a n g o p 5 o k t o b e r 2 0 1 2 o v e r g e b r a c h t n a a r 3 2 9 0 D i e s t , K l e i n e S c h a l u i n w e g 7 ,
1 0 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
1 1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , d o o r h e n a a n g e b o d e n m e t i n g a n g o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n a a n v a a r d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d i e z e l f d e d a g , t e w e t e n :
1 1 d e h e e r B U S S C H O P L u k R o n a l d G i l b e r t e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 1 6 j u n i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V l a a m s e k a a i 2 0 ;
2 / d e h e e r S T R A U S S F r a n c i s c u s J o s e p h u s , g e b o r e n t e A a l s m e e r ( N e d e r l a n d ) o p 2 7 j u l i 1 9 5 9 , w o n e n d e , t e 3 9 9 4 Z J H o u t e n ( N e d e r l a n d ) , K l o o s t e r t u i n 6 ;
3 / d e v e n n o o t s c h a p n a a r A m e r i k a a n s r e c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n ' L i m i t e d L i a b i l i t y C o m p a n y '
" " T E R B E A R " , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r ( ' C o m p a n y N o . ' ) 3 2 0 0 6 7 8 1 3 , m e t z e t e l t e 2 9 3 3 B o n e l l A v e n u e , S o u t h e a s t , G r a n d R a p i d s , M i c h i g a n 4 9 5 0 6 - 3 1 3 1 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S T E L T E R J a m e s R o b e r t , g e b o r e n t e M i s s o u r i ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 2 9 3 3 B o n e l l A v e n u e S o u t h e a s t , G r a n d R a p i d s , M i c h i g a n 4 9 5 0 6 - 3 1 3 1 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) ;
4 f d e h e e r B U Y S S E F r a n k I r è n e E u g è n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) o p 1 1 j u l i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B i s s c h o p p e n h o f l e i 8 ;
5 / d e h e e r L E N A E R T S J a c o b u s J o s e p h u s X a v e r i u s M a r i a , g e b o r e n t e B o r n e m o p 1 7 m e i 1 9 4 6 , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , P u t s e s t e e n w e g 2 5 ;
6 / d e h e e r C O P P E N S L u c E l i s a b e t h M a r t i n , g e b o r e n t e A a l s t o p 1 1 n o v e m b e r 1 9 4 9 , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , K l u i s d r e e f 1 ;
7 / d e h e e r V A N E R U M G e r t , g e b o r e n t e D i e s t o p 1 m a a r t 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t ( S c h a f f e n ) , P e e r s t r a a t 2 5 ;
8 / d e h e e r H E N K E N S B a r t M a r i e F e l i x , g e b o r e n t e K o e r s e l o p 9 s e p t e m b e r 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , D o p h e i d e s t r a a t 1 9 ;
9 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E T i n v e s t " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 8 9 5 . 3 6 9 . 3 8 6 , m e t z e t e l t e 3 2 9 0 D i e s t ( S c h a f f e n ) , P e e r s t r a a t 2 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N E R U M G e r t , v o o r n o e m d .
H e t o n t s l a g v a n s u b 1 1 . 7 a l s b e s t u u r d e r i m p l i c e e r t t e v e n s z i j n o n t s l a g a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
1 2 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 2 m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
1 / d e h e e r C A M E R L Y N C K J a n K a r e l C o r n e e l , g e b o r e n t e l e p e r o p 2 6 j u n i 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a m e , A c h t e r d r e e f 3 B ;
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l c k i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p c e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n i e n 1 b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v e n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
2 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S O F I N D E V I I I " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 8 8 5 . 5 4 3 . 0 8 8 , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 M e c h e l e n ( D i e g e m ) , L a m b r o e k s t r a a t 5 D , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T H I J S G h i s l a i n A r t h u r C e l e s t i n e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 3 o k t o b e r 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 3 2 7 2 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( T e s t e l t ) , M e c h e l s e b a a n 1 5 G ;
3 / d e h e e r D A E L E M A N S C a r l o , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 1 5 s e p t e m b e r 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , F l e t t e s t r a a t 4 b u s 2 1 ;
4 / d e h e e r V A N E R U M G e r t , g e b o r e n t e D i e s t o p 1 m a a r t 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t ( S c h a f f e n ) , P e e r s t r a a t 2 5 ;
5 / d e h e e r C O P P E N S L u c E l i s a b e t h M a r t i n , g e b o r e n t e A a l s t o p 1 1 n o v e m b e r 1 9 4 9 , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , K l u i s d r e e f 1 ;
6 / d e h e e r H E N K E N S B a r t M a r i e F e l i x , g e b o r e n t e K o e r s e l o p 9 s e p t e m b e r 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , D o p h e i d e s t r a a t 1 9 ;
7 / d e h e e r S T E L T E R J a m e s R o b e r t , g e b o r e n t e M i s s o u r i ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 2 9 3 3 B o n e l l A v e n u e S o u t h e a s t , G r a n d R a p i d s , M i c h i g a n 4 9 5 0 6 - 3 1 3 1 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) .
1 3 . E r w e r d a a n d e h e e r H E N K E N S B a r t , v o o r n o e m d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
V o o r » b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r .
O p d ë l a a t s t e b i z . v a n L u i m B v e r m e l d e n ° R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/01/2012
ÿþM a t l W p r t l 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J J 1 I i I I 1 1 1 1 1 1 I ! 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a o a i o a o =
f d t e r g r i f f i e [ I e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e D F i b e m 2 Q 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 5 2 5 . 1 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V A N E R U M H O L D I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e S c h a l u i n w e g 5 t e 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e - s t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r C h r i s t e l M E U R I S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l Z i c h e m o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e b o e k t t w e e ë n t w i n t i g b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i e s t o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 5 2 7 , b l a d 3 4 , v a k 9 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e E e r s t a a n w . I n s p e c t e u r ( g e t ) C . C O E N E N , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M H O L D I N G C O M P A N Y " w a a r i n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
V e r s l a g e n e n v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g e n :
1 . 1 . F u s i e v o o r s t e l
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M H O L D I N G C O M P A N Y " , z i j n d e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M G R O U P S E R V I C E S " , z i j n d e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , h e b b e n e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n L e u v e n , o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , z o w e l d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a l s d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
1 . 2 . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t e v e n e e n s e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d d e d a t o 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 o v e r d e v o o r g e n o m e n f u s i e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 . 3 . V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e v e n n o o t s c h a p B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 / 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s W i l m o t s , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g v a n v o o r m e l d e c o m m i s s a r i s b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" W i j b r e n g e n v e r s l a g u i t b e t r e f f e n d e d e f u s i e v e r r i c h t i n g v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n N V V A N E R U M H O L D I N G C O M P A N Y e n v a n N V V A N E R U M G R O U P S E R V I C E S . O p b a s i s v a n o n z e
c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t
b e t r e k k i n g l o t - # u s i e v e r n c h t i n g e n v a n h a n ~ e I s v e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g e n w i j d a t :
- H e t f u s i e v o o r s t e l d a t o n s w e r d v o o r g e l e g d a l l e i n l i c h t i n g e n b e v a t v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
- D e w a a r d e r i n g s m e t h o d e w e e r h o u d e n d o o r d e r e s p e c t i e v e b e s t u u r s o r g a n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e r u i l v o e t , b e d r i j f s e c o n o m i s c h g e r e c h t v a a r d i g d i s e n p a s t b i n n e n h e t k a d e r v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g .
- D e w a a r d e p e r a a n d e e l w e r d b e p a a l d r e s p e c t i e v e l i j k v o o r d e N V V A N E R U M G R O U P S E R V I C E S o p 1 6 . 2 2 3 , 7 1 E U R e n v o o r N V V A N E R U M H O L D I N G C O M P A N Y o p 1 7 . 5 2 7 , 9 3 E U R .
- D e r u i l v e r h o u d i n g , h e t z i j 6 n i e u w e a a n d e l e n N V V A N E R U M H O L D I N G C O M P A N Y v o o r 7 o u d e a a n d e l e n N V V A N E R U M G R O U P S E R V I C E S , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g d o o r N V V A N E R U M G R O U P S E R V I C E S r e d e l i j k i s . D e z e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n e n n e m e n d e e l i n d e r e s u l t a t e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 .
- D e w e d e r z i j d s e r e c h t e n d e r b e t r o k k e n p a r t i j e n g e ë e r b i e d i g d z i j n e n v e r p l i c h t i n g e n d u i d e l i j k e n v o l l e d i g g e k e n d e n v a s t g e l e g d z i j n .
H a s s e l t , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s W i l m o t s
B e d r i j f s r e v i s o r . "
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o m l e z i n g l e g e v e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s ; e l k e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n w o r d t s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n .
1 . 4 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t n a m e n s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M H O L D I N G C O M P A N Y " d a t g e e n e n k e l e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g z i c h h e e f t v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M H O L D I N G C O M P A N Y " s i n d s d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l .
B o v e n d i e n v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r , n a m e n s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M H O L D I N G C O M P A N Y " , d a t d e z e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M G R O U P S E R V I C E S " n i e t w e r d i n g e l i c h t o m t r e n t b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n d i e z i c h h e b b e n v o o r g e d a a n i n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p s i n d s d e z e l f d e d a t u m .
1 . 5 . D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M G R O U P S E R V I C E S " h e e f t b e s l o t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e w o o r d i n g e n v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p h e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v o o r a f g a a n d a a n d e z e , t o t h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g e n t o t h a a r f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s h e t f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g v o o r n o e m d e v e r s l a g e n g o e d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
2 . 1 . F u s i e .
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v o o r l i g g e n d f u s i e v o o r s t e l .
O v e r e e n k o m s t i g d i t f u s i e v o o r s t e l e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e e n v a n d e o v e r d r a c h t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M G R O U P S E R V I C E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 9 0 D i e s t , K l e i n e S c h a l u i n w e g 5 , z i j n d e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d o o r o v e r d r a c h t d o o r d e z e l a a t s t e t e n g e v o l g e h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , o p b a s i s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
A l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M G R O U P S E R V I C E S " , v e r r i c h t s i n d s 1 j u l i 2 0 1 1 , z u l l e n w o r d e n g e a c h t , v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t , t e z i j n v e r v u l d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M H O L D I N G C O M P A N Y " , m i t s h e t b e t a l e n d o o r d e z e l a a t s t e v a n h e t h e l e p a s s i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M G R O U P S E R V I C E S " , h e t u i t v o e r e n v a n a l h a a r v e r b i n t e n i s s e n , h e t d r a g e n e n b e t a l e n v a n a l l e k o s t e n , b e l a s t i n g e n e n l a s t e n h o e g e n a a m d o o k , d i e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e f u s i e e n h e t v r i j w a r e n t e g e n a l l e v o r d e r i n g e n .
D e z e o v e r d r a c h t z a l w o r d e n v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g a a n v o o r n o e m d e h e e r J a m e s S t e l t e r v a n t w e e ë n v e e r t i g ( 4 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M H O L D I N G C O M P A N Y " , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n u i t t e g e v e n i n h e t k a d e r v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n h i e r n a s p r a k e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a r a t o v a n z e s ( 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z e v e n ( 7 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
A a n g e z i e n o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M H O L D I N G C O M P A N Y " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , h o u d e r i s v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 1 . 5 8 1 ) a a n d e l e n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M G R O U P S E R V I C E S " , w o r d e n d e z e a a n d e l e n , i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M G R O U P S E R V I C E S " , d i e d e r h a l v e o p h o u d t t e b e s t a a n , i n g e t r o k k e n e n v e r n i e t i g d .
2 . 2 . O m s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n e n b e p a l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t .
O p d i L o g e n b l i k l o m t _ t u s s e n - d e - h e e r - G e r V a r e - ¬ r n ~ + e e r n o e r n d t i e r n a - v e r m e t d - a i s - d e - h e e r G e n v a n E r u m .
H a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g d e m a c h t i g i n g h e m v e r l e e n d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M G R O U P S E R V I C E S " , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s o p h e d e n .
D i e , n a l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t d a t i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n o v e r g e d r a g e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M G R O U P S E R V I C E S " , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , a a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e g r e p e n z i j n .
S T A D D I E S T , e e r s t e a f d e l i n g
1 . E e n p e r c e e l g r o n d g e l e g e n a a n d e K l e i n e S c h a l u i n w e g n u m m e r + 7 , g e k a d a s t r e e r d o f h e t g e w e e s t , v o l g e n s t i t e l w i j k B n u m m e r 2 8 8 / S e n v o l g e n s k a d a s t e r w i j k B n u m m e r 2 8 8 1 T , m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s t i t e l v a n 6 1 a r e 5 c e n t i a r e e n v o l g e n s k a d a s t e r v a n 6 0 a r e 9 6 c e n t i a r e .
2 . E e n w o o n h u i s o p e n m e t g r o n d e n a a n h o r i g h e d e n g e l e g e n K l e i n e S c h a l u i n w e g n u m m e r 5 , g e k a d a s t r e e r d o f h e t g e w e e s t , v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r w i j k B , n u m m e r 2 8 2 / C / 2 , m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r v a n 4 2 a r e 4 2 c e n t i a r e .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n o v e r d r a c h t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l
" 1 . D e g o e d e r e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n i n d e s t a a t w a a r i n z i j z i c h b e v i n d e n . D e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n e n r e c h t e n e n g e e n o m s t a n d i g e b e s c h r i j v i n g m e e r t e v e r e i s e n .
2 . V o o r b e s c h r e v e n o v e r d r a c h t i s v e r r i c h t o p b a s i s v a n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , e r o n d e r v e r s t a a n d a t a l l e h a n d e l i n g e n g e d a a n s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o m t r e n t d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l d u s d e e i g e n d o m v a n d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n v a n a f h e d e n e n h e t g e n o t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 .
B o e k h o u d k u n d i g g e z i e n w o r d t d e o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n g e r e k e n d v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 .
3 . D e o v e r d r a c h t o m v a t h e t g e h e e l v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M G R O U P S E R V I C E S " . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M H O L D I N G C O M P A N Y " , i n w i e n s v o o r d e e l d e o v e r d r a c h t i s g e b e u r d , w o r d t i n d e p l a a t s g e s t e l d i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
4 . I n h e t a l g e m e e n o m v a t d e o v e r d r a c h t a l l e r e c h t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e r e c h t e l i j k e e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k e r e c h t s v o r d e r i n g e n , a d m i n i s t r a t i e v e v e r h a a l m i d d e l e n , p e r s o o n l i j k e , z a k e l i j k e o f a n d e r e w a a r b o r g e n , w a a r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e n i e t o f o m e n i g e r l e i r e d e n t i t u l a r i s v a n i s , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , d e a d m i n i s t r a t i e s i n b e g r e p e n .
5 . H u i d i g e o v e r d r a c h t i s g e b e u r d , d o c h o p l a s t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m :
- d e g e h e e l h e i d d e r s c h u l d e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n t e d r a g e n ; d i t p a s s i e f b e d r a a g t o p d a t u m v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 , 5 . 4 9 8 . 1 8 4 , 9 1 e u r o ; a l l e v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n ;
- a l l e a k k o o r d e n o f v e r b i n t e n i s s e n n a t e l e v e n d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o u h e b b e n a f g e s l o t e n t e g e n o v e r d e r d e n o f t e g e n o v e r h a a r p e r s o n e e l , h a a r b e s t u u r , h a a r b e d i e n d e n e n w e r k l i e d e n , e v e n a l s a l l e a n d e r e a k k o o r d e n o f v e r b i n t e n i s s e n d i e h a a r o p g e l i j k w e l k e w i j z e v e r p l i c h t e n ;
- a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , c o n t r i b u t i e s , p r e m i e s e n v e r z e k e r i n g s b i j d r a g e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e l a s t e n d i e d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n b e z w a r e n o f z u l l e n b e z w a r e n , t e d r a g e n .
6 . D e o n r o e r e n d e g o e d e r e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n i n d e s t a a t w a a r i n z e z i c h b e v i n d e n , m e t a l l e e r f d i e n s t b a a r h e d e n d i e z e k u n n e n b e v o o r d e l i g e n o f b e z w a r e n , z o n d e r v e r h a a l t e g e n o v e r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n z o n d e r e n i g e w a a r b o r g u i t h a r e n h o o f d e o m t r e n t d e z e e r f d i e n s t b a a r h e d e n , d e s l e c h t e s t a a t v a n d e g e b o u w e n e n d e c o n s t r u c t i e s , o f d e v e r b o r g e n g e b r e k e n .
O m t r e n t d e a c t i e v e e n p a s s i e v e e r f d i e n s t b a a r h e d e n d i e z o u d e n v o o r t k o m e n u i t d e e i g e n d o m s t i t e l s v a n d e o v e r g e d r a g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w i j s t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p n a a r d e b e d i n g e n d a a r o m t r e n t n e e r g e s c h r e v e n i n g e z e g d e t i t e l s e n w a a r v a n z i j v e r k l a a r t v o l l e d i g e k e n n i s l e h e b b e n . Z i j s t e l t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v r i j o m d e z e h i e r o v e r t e n e m e n . O n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t d r u k k e l i j k i n d e p l a a t s g e s t e l d i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e m o c h t e n v o o r t v l o e i e n u i t d e z e b e d i n g e n .
D e u i t g e d r u k t e o p p e r v l a k t e w o r d t n i e t g e w a a r b o r g d . H e t v e r s c h i l i n m i n o f m e e r , z e l f s a l o v e r t r e f t h e t é é n t w i n t i g s t e , z a l i n h e t v o o r - o f n a d e e l z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e k a d a s t r a l e a a n d u i d i n g e n w o r d e n s l e c h t s g e g e v e n b i j w i j z e v a n i n l i c h t i n g e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p k a n g e e n b e r o e p d o e n o p d e o n j u i s t h e i d o f d e w e g l a t i n g v a n d e z e a a n d u i d i n g e n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e b e g u n s t i g d e i s v a n d e z e o v e r d r a c h t , z a l a l l e h u u r c e l e n d i e z o u d e n b e s t a a n , m o e t e n r e s p e c t e r e n , z o a l s d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e r t o e w a s g e h o u d e n . Z i j z a l z i c h v e r s t a a n m e t d e g e b r u i k e r s e r v a n o m t r e n t d e w i j z e e n v o o r w a a r d e n v a n h u n g e b r u i k a l s o o k o m t r e n t d e g o e d e r e n w a a r v a n z i j z o u d e n k u n n e n b e w i j z e n d a t z i j h e n t o e b e h o r e n , d i t a l l e s z o n d e r e n i g e t u s s e n k o m s t o f v e r h a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
2 . 3 . V e r g o e d i n g v a n d e o v e r d r a c h t
T e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M G R O U P S E R V I C E S " , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , a a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v o o r n o e m d e h e e r J a m e s S t e l t e r t w e e ë n v e e r t i g ( 4 2 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e t e k e n n e n , v o l l e d i g v o l s t o r t . D e z e
a a n d e l e n . z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d - a l s - v o l g t = z e s - ( 6 ) - n i e u w e - a a n d e l e n - v a n - d e o v e r n e m e n d e - v e n n o a t s c t r a 1 r N V
V A N E R U M H O L D I N G C O M P A N Y " v o o r z e v e n ( 7 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " N V V A N E R U M G R O U P S E R V I C E S " .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e z e b e s l i s s i n g g o e d .
D E R D E B E S L I S S I N G
T e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M G R O U P S E R V I C E S " , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r h e t z e l f d e v o o r b e h o u d a l s h i e r b o v e n g e z e g d , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e s e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 5 7 . 4 9 7 , 3 6 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 1 . 8 1 9 . 7 3 8 , 7 2 ) o p é é n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o a c h t e u r o c e n t ( ¬ 2 1 . 9 7 7 . 2 3 6 , 0 8 ) d o o r c r e a t i e v a n t w e e ë n v e e r t i g ( 4 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l s t o r t a a n v o o r n o e m d e h e e r J a m e s S t e l t e r e n w o r d e n t o e b e d e e l d d o o r e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e h e e r G e r t V a n E r u m , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a r a t o v a n z e s ( 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M H O L D I N G C O M P A N Y " v o o r z e v e n ( 7 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M
G R O U P S E R V I C E S " . D e t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e b e u r e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e b e s l i s s i n g g o e d t e k e u r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 . 3 9 4 ) , b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t n a m e d u i z e n d v e e r t i e n ( 1 . 0 1 4 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 3 3 8 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C a a n d e l e n , o m t e z e t t e n i n d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g ( 1 3 . 9 4 0 ) a a n d e l e n , w a a r v a n t i e n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g ( 1 0 . 1 4 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 3 . 8 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C .
V I J F D E B E S L I S S I N G
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n w e g e n s v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- d e f a b r i c a t i e , d e i n - e n u i t v o e r , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e o n t w i k k e l i n g e n p l a a t s i n g v a n a l l e d i d a c t i s c h e a r t i k e l e n , k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , m e u b e l e n , s i g n a l i s a t i e s y s t e m e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , t e c h n i s c h e e n f i n a n c i ë l e a a r d , a l d a n n i e t t e n b e h o e v e v a n d e r d e n ;
- o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r , e n z o v e r d e r ;
- b e h e e r d e r v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n
m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r f e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j , o p é é n o f a n d e r e m a n i e r , e e n d e e l n e m i n g a a n h o u d t o f i n w i e n s b e s t u u r z i j p a r t i c i p e e r t .
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e h u u r , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r v a n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n , g o e d e r e n ,
e q t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l , n o o d z a k e l i j k v o o r d e b o u w , h e t o n d e r h o u d , h e t h e r s t e l e n d e v e r n i e u w i n g v a n
o k u n s t w e r k e n e n g e b o u w e n .
e q
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
o v e r t e g e n w o o r d i g e r .
N Z e m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t o f d i e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
e t o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f
w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
e t D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t r u i m e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d . "
e t
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n n i e u w a r t i k e l 1 2 b i s i n d e s t a t u t e n i n t e
l a s s e n i n h o u d e n d e d e r e g e l i n g i n z a k e i n k o o p e i g e n a a n d e l e n , w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t : ' A R T I K E L 1 2 B I S - I N K O O P E I G E N A A N D E L E N
D e - v e n n o o t s c h a p k a n - h a a r d g e n - a a n d e l e n ; r r i n s t t 3 e = w i } z e n - c e r t i f i c a t e n - d i e - e r o p - b e t r e k k i n g _ h e b b e n , s l e c h i s
v e r k r i j g e n e n b e h o u d e n d o o r a a n k o o p o f r u i l z o n d e r o v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , r e c h t s t r e e k s o f d o o r e e n p e r s o o n d i e h a n d e l t i n e i g e n n a a m , m a a r v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d e n
: C 7 à a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n
d e v e r k r e g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n v e r v r e e m d e n o p g r o n d v a n e e n b e s l u i t v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e z e l f d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v a n a r t i k e l
p i p 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o p d e d o o r d i e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
e t W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n v e r k r i j g t m e t h e t o o g d e z e a a n t e b i e d e n a a n
h a a r p e r s o n e e l , i s h e t v o o r n o e m d e b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t v e r e i s t . Z i j m o e t e n a a n h e t p e r s o n e e l w o r d e n a a n g e b o d e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w a a l f m a a n d e n t e r e k e n e n v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e e f f e c t e n .
D e i n k o o p i s n i e t t o e g e l a t e n i n d i e n h i j t o t g e v o l g h e e f t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n ( n e t t o - a c t i e f ) m i n d e r b e d r a a g t d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t d e n i e t - b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r e e n e i g e n a a n d e l e n p a k k e t z o u b e z i t t e n d a t m e e r d a n t w i n t i g p r o c e n t v e r t e g e n w o o r d i g t v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
a
" Z o l a n g d e v e r k r e g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n t o t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n , w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n g e s c h o r s t . E r w o r d t o o k g e e n r e k e n i n g m e e g e h o u d e n b i j d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h a a r e i g e n a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n o f c e r t i f i c a t e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n v e r w e r v e n , w a n n e e r d e z e v e r w e r v i n g n o o d z a k e l i j k i s o m t e v o o r k o m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n e r n s t i g e n d r e i g e n d n a d e e l z o u L i j d e n . D e z e m a c h t i g i n g i s g e d u r e n d e 3 j a a r g e l d i g , t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n ; z i j k a n v o o r d e z e l f d e t e r m i j n e n w o r d e n v e r l e n g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d .
I n d a t g e v a l m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d o p d e v e r w e r v i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n i n g e l i c h t o v e r d e r e d e n e n e n h e t d o e l v a n d e v e r k r i j g i n g e n , h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , b i j g e b r e k e e r v a n , d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e v e r k r e g e n e f f e c t e n , h e t a a n d e e l v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n e n h u n v e r g o e d i n g . "
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e v o o r z i e n i n d e m o g e l i j k h e i d v a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é e n e e n n i e u w a r t i k e l 2 3 b i s i n t e l a s s e n i n d e s t a t u t e n :
" A R T I K E L 2 3 B I S - D I R E C T I E C O M I T E
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é . T a k e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t a l g e m e e n b e l e i d o f d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n n i e t o v e r g e d r a g e n w o r d e n . H e t a a n g e s t e l d e d i r e c t i e c o m i t é s t a a t o n d e r h e t t o e z i c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t d i r e c t i e c o m i t é m o e t b e s t a a n u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e l c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d a a r e n b o v e n d e b e v o e g d h e i d v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o m d e v e n n o o t s c h a p h e t z i j a l l e e n , h e t z i j g e z a m e n l i j k , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n h a a r l e d e n m o e t e n m e t h e t o o g o p d e t e g e n w e r p e l i j k h e i d a a n d e r d e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k e n b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e z e b e k e n d m a k i n g m o e t u i t d r u k k e l i j k v e r w i j z e n n a a r a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e v o o r z i e n i n d e m o g e l i j k h e i d v a n h e t u i t k e r e n v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d e n a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 3 6 - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E - I N T E R I M D I V I D E N D
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n d i t s a l d o v a n d e w i n s t . Z o k a n z i j b e s l u i t e n d i t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e r e s e r v e r e n .
H e t s a l d o k a n a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . D e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d e h o o g t e v a n d e u i t k e r i n g d i e n t e v e n w e l g o e d g e k e u r d t e w o r d e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t
o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n e t
e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t k e r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n b e v a t i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . e s l i s s i n g _ m o e L t e r - b e k r a c h t i g i n g - v o o r g e l e g d - w o f d e n - a a n - d e - e e r s t v o f g e n d e - j a a r v e r g a d e r i n g v a n - d e
a a n d e e l h o u d e r s , d i e z i c h h i e r o v e r d i e n t u i t t e s p r e k e n d o o r m i d d e l v a n e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g . "
p q 5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " A R T I K E L 3 9
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
t I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j
" 6 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r h e t z e l f d e v o o r b e h o u d a l s h i e r b o v e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e
b e s t a a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , z o d a t d e s t a t u t e n
v o o r t a a n l u i d e n a i s v o l g t :
R E C H T S V O R M E N N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n i s o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " V a n e r u m
H o l d i n g C o m p a n y " .
Z E T E L :
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e D i e s t , K l e i n e S c h a l u i n w e g 5 .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- d e f a b r i c a t i e , d e i n - e n u i t v o e r , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e o n t w i k k e l i n g e n p l a a t s i n g v a n a l l e d i d a c t i s c h e
a r t i k e l e n , k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , m e u b e l e n , s i g n a l i s a t i e s y s t e m e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t
w o o r d ;
- v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , t e c h n i s c h e e n f i n a n c i ë l e a a r d , a l d a n n i e t t e n b e h o e v e v a n d e r d e n ;
- o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r , e n z o v e r d e r ;
- b e h e e r d e r v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j , o p é é n o f a n d e r e m a n i e r , e e n d e e l n e m i n g a a n h o u d t o f i n w i e n s b e s t u u r z i j p a r t i c i p e e r t .
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e h u u r , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r v a n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n , g o e d e r e n ,
t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l , n o o d z a k e l i j k v o o r d e b o u w , h e t o n d e r h o u d , h e t h e r s t e l e n d e v e r n i e u w i n g v a n k u n s t w e r k e n e n g e b o u w e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z e m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t o f d i e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t r u i m e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o a c h t e u r o c e n t ( ¬ 2 1 . 9 7 7 . 2 3 6 , 0 8 ) , i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g ( 1 3 . 9 4 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e w e t e n t h a n s t i e n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g ( 1 0 1 4 0 . ) _ a a n d e í e n v a n _ c a t e g o r i e _ A e n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 3 . 8 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C , w a a r v a n d e c a t e g o r i e e n h e t a a n t a l a a n d e l e n p e r c a t e g o r i e k a n v a r i ë r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 1 v a n d e s t a t u t e n ,
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G :
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n d i t s a l d o v a n d e w i n s t . Z o k a n z i j b e s l u i t e n d i t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e r e s e r v e r e n .
i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l
H e t s a l d o k a n a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . D e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d e h o o g t e v a n d e u i t k e r i n g d i e n t e v e n w e l g o e d g e k e u r d t e w o r d e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t k e r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n b e v a t i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l i s s i n g m o e t t e r b e k r a c h t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e z i c h h i e r o v e r d i e n t u i t t e s p r e k e n d o o r m i d d e l v a n e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g .
v e r d e l i n g s a l d o n a v e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d .
B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P :
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t z e v e n l e d e n w a a r v a n v i e r u i t d e l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A e n t w e e u i t d e l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e C . I n g e z a m e n l i j k o v e r l e g e n m e t g o e d k e u r i n g d o o r d e a a n d e e l s h o u d e r s c a t e g o r i e A e n d e a a n d e e l s h o u d e r s c a t e g o r i e C w o r d t e e n l i j s t v a n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s o p g e s t e l d w a a r u i t é é n b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r k o z e n .
Z o l a n g d e a r t i k e l e n 5 1 8 e n 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d z i j n , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . l e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r d e r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
B E V O E G D H E I D V A N D E B E S T U U R D E R S :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , d a n w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w a a r v a n e r é é n w e r d v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A e n é é n w e r d v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e C , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , w a a r v o o r d e u i t s l u i t e n d e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v o l s t a a t . D e r g e l i j k e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r z a l w o r d e n a a n g e s t e l d e n k a n w o r d e n o n t s l a a n a d n u t u m d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d m e t g o e d k e u r i n g e n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r
a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e C .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s e n a l l e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t , i n g e v o l g e d e o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n b i j d e z e f u s i e , g e n o e m d e f u s i e v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n i s v o l t r o k k e n e n d a t b i j g e v o l g :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M G R O U P S E R V I C E S " , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ;
- d e v o o r n o e m d e h e e r J a m e s S t e l t e r , a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M G R O U P S E R V I C E S " , a a n d e e l h o u d e r i s g e w o r d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M H O L D I N G C O M P A N Y " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t g e h e e l v e r m o g e n , z o w e l d e a c t i v a a r s d e p a s s i v a v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M G R O U P S E R V I C E S " o v e r g e d r a g e n w e r d n a a r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N E R U M H O L D I N G C O M P A N Y " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r z i e n i n h e t d e r d e b e s l u i t h i e r b o v e n , i s v o l t r o k k e n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p é é n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o a c h t e u r o c e n t ( ¬ 2 1 . 9 7 7 . 2 3 6 , 0 8 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
V o o r - " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d v e e r t i g ( 1 3 . 9 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g
` ( 1 0 . 1 4 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 3 . 8 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C ;
d e s t a t u t a i r e w i j z i g i n g e n d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n d e v i e r d e b e s l i s s i n g d e f i n i t i e f z i j n g e w o r d e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
b e s l u i t e n g e n o m e n o m t r e n t d e v o o r a f g a a n d e p u n t e n e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e v e r d e r e f o r m a l i t e i t e n b i j d e
f u s i e .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r B a r t H e n k e n s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m
d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k
t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n ,
d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : h e t u i t t r e k s e l , d e e x p e d i t i e , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e f u s i e ,
v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s i n z a k e d e f u s i e
C h r i s t e l M e u r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g