23/05/2014
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C e l e s t i j n e n l a a n 2 4 - 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n H a l f l a n t s t e L u b b e e k o p 1 6 a p r i l 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r L e u v e n 1 o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 , b o e k 7 4 1 b l e d 2 4 v a k 3 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) a d v i s e u r a . i . L . S c h o l l a e r t e a i n s p e c t e u r w n d ( g e t ) , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 4 . 0 0 0 ) d c o r i n b r e n g l n s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 3 4 2 . 5 9 2 , 0 1 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 ) K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 4 d i e , n a v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( z o a l s b l i j k t u i t d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 3 , g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ) , b e s l i s t h e e f t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 ) o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n a r t . 5 3 7 W 1 B 9 2 .
U i t d e z e b e s l i s s i n g b l i j k t t e v e n s d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r z i c h g e ë n g a g e e r d h e e f t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 4 . 0 0 0 ) h e t z i j 9 0 p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s u i t g e k e e r d e d i v i d e n d i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n d o o r m i d d e l v a n h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i t g e d u r e n d e 4 j a a r a a n t e h o u d e n .
3 ) v o o r l e g g i n g v a n h e t b e w i j s v a n a a n g i f t e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ( r e f e r t e ' 0 0 0 0 / 0 1 0 9 / 9 0 4 4 ) .
4 ) O n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e h e e r V a n d e p u t d i e i n b r e n g i n s p e c i ë n d e e d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 4 . 0 0 0 ) .
5 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n - i l i j k t
6 ) O p h e f f i n g v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g z o n d e r e v e n w e l t e r a k e n a a n d e e s s e n t i ë l e g e g e v e n s z o a l s n a a m , d o e l , b o e k j a a r , j a a r v e r g a d e r i n g , . . . d o c h w e l r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e k a p i t a a l s w i j z i g i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J e a n H a l f l a n t s , n o t a r i s ( g e t )
k W W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 t H e l j e l l 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 3 9 1 . 6 6 7 B e n a m i n g
V A N D E P U T D I R K
( v e r k o r t )
N e e f g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e t z l e u v e n > d e I I M E I 2 0 1 4 D E G R 1 F F I E R ,
G r i t i l e
T r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o l a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .