10/06/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
( g i I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 0 2 5 . 6 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R I L O G Y H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i a l a a n 2 5
1 7 0 2 D i l b e e k ( G r o o t - B i j g a a r d e n )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a i s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e C l a e s e n t e H o e i l a a r t o p 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 , m e t ;
v e r m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n H a l l e o p 7 m e i ;
2 0 1 4 , B l a d e n 4 , V e r z e n d i n g e n 0 , R e g i s t e r 5 b o e k 7 3 1 , B l a d 1 0 V a k 2 " , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : ; ; v i j f t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( 5 0 , 0 0 E U R ) V o o r d e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) S , D e v o g e l A d m i n s t r a t i e f i ; a s s i s t e n t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " T R I L O G Y H O L D I N G " B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 D i l b e e k ( G r o o t - ; ; B i j g a a r d e n ) , I n d u s t r i a l a a n 2 5 , B T W 6 E 0 8 4 6 . 0 2 5 . 6 8 4 , R P R 0 8 4 6 . 0 2 5 . 6 8 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n i i ; h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G - K a p i t a a t v e r h o g i n q d o o r i n b r e n g a a n d e l e n p a k k e t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d
h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 8 9 . 1 9 4 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n s .
n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 9 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r m i l j o e n ; j t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 4 . 2 1 4 . 1 9 4 , 0 0 ) , d o o r h e t b i j m a k e n v a n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a o h t e n z e s t i g ( 7 . 3 6 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g e r v a n , w a a r o p a p a r i w o r d t i n g e t e k e n d d o o r i n b r e n g v a n e e n a a n d e l e n p a k k e t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 0 4 . 6 5 0 , 0 0 ) , h e t z i j e e n u i t g i f t e p r i j s v a n n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 9 , 2 5 ) p e r a a n d e e l , à r a t o v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 8 9 . 1 9 4 , 0 0 ) k a p i t a a l e n v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 5 . 4 5 6 , 0 0 ) u i t g i f t e p r e m i e ,
; R D e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 5 . 4 5 6 , 0 0 ) , z a l w o r d e n g e b o e k t o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r , b e h o u d e n s d e ? ;
m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
I N B R E N G I N N A T U R A E '
i l D e c o m p a r a n t e s u b t w e e , t e w e t e n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D C R , v o o r n o e m d , - h i e r n a o n v e r a n d e r d " d e i n b r e n g e r " g e n o e m d - h e e f t v e r k l a a r d h e t v o l g e n d e a a n d e l e n p a k k e t i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p : I . B E S C H R I J V I N G V A N D E I N B R E N G E N
D e i n b r e n g e r b r e n g t v o l g e n d e a a n d e l e n i n ; t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P U R A T O S G R O U P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , I n d u s t r i e l a a n , 2 5 ( r e o h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 6 1 . 9 5 9 . 2 3 3 ) .
v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h e o V e r m e i r e , t e H o e i l a a r t , o p 1 3
£ ; n o v e m b e r 1 9 9 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 d e c e m b e r v o l g e n d
o n d e r n u m m e r 9 7 1 2 0 5 - 0 0 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v e r s c h i l l e n d e m a l e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r d e
l a a t s t e m a a l i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r ; = o n d e r e t e k e n d e n o t a r i s o p 5 m a a r t 2 0 1 4 n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e I n v o o r n o e m d e b i l a e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e t u
a ~
B e S t a
I I
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 8 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e e f t e r i a n d s t a l i g e
f t i t e n k v a n k o o p h a n d e l D r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - m o d 1 1 . 1
- b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I l . V O O R W A A R D E N V A N D E I N B R E N G
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n a a n d e l e n h e n i n v o l l e e i g e n d o m t o e h o r e n e n d a t z i j n i e t b e z w a a r d z i j n m e t p a n d o f a n d e r e b e l e t s e l e n d i e d e v r i j e o v e r d r a c h t e r v a n z o u d e n b e l e m m e r e n . T e v e n s b e v e s t i g t h i j d a t d e s t a t u t e n v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n g e e n o v e r d r a c h t s b e p e r k e n d e b e p a l i n g e n b e v a t t e n . D e r h a l v e o n t v a n g t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p d e a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m e n i s z e g e r e c h t i g d d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n z e l f d e a a n d e l e n u i t t e o e f e n e n , o p l a s t v o o r h a a r d e e v e n t u e e l e r a a n v e r b o n d e n l a s t e n t e d r a g e n , d i t a l l e s m e t i n g a n g v a n h e d e n .
I I I . W A A R D E R I N G V A N D E I N B R E N G E N
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , d i e v e r k l a r e n v o l k o m e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e a a r d , d e o m v a n g , d e w e z e n l i j k h e i d e n d e b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a , b e v e s t i g e n d a a r o v e r g e e n v e r d e r e b e s c h r i j v i n g t e v e r l a n g e n .
Z o n d e r d a t h e n d a a r o m t r e n t e n i g e n a d e r e v e r r e c h t v a a r d i g i n g d i e n t t e w o r d e n g e g e v e n , s t e l l e n z i j d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g e n v a s t o p ; d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 0 4 . 6 5 0 , 0 0 ) w a a r v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 8 9 . 1 9 4 , 0 0 ) z a l g e b r u i k t w o r d e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n e n v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 5 . 4 5 6 , 0 0 ) z a l w o r d e n g e b o e k t o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ; V . V E R G O E D 1 N G
I n v e r g e l d i n g v o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g w o r d e n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 7 . 3 6 8 ) v a n d e n i e u w b i j g e m a a k t e e n v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n v e r s t r e k t a a n d e i n b r e n g e r , c o m p a r a n t s u b 2 , v o o r n o e m d .
Z o d a t d o o r d e z e i n b r e n g e n t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n d e p l a a t s i n g e n a f b e t a l i n g b i j w i j z e v a n k a p i t a a l o n d e r s c h r i j v i n g e n b o e k i n g v a n u i t g i f t e p r e m i e , d o o r n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g d e f i n i t i e f i s . V I . V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R E N D E , Z A A K V O E R D E R
O m t r e n t d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a h e e f t d e H e e r W i l l i a m B L O M M E , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E L O I T T E h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 2 / 4 / 2 0 1 4 v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
O m t r e n t d e z e l f d e i n b r e n g i s d o o r d e z a a k v o e r d e r t e v e n s e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g z e l f d e a r t i k e l v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n b e d o e l d e r a p p o r t e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : n D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p T r i l o g y H o l d i n g B V B A , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n 2 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n P u r a t o s G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , l n d u s t r i a l a a n 2 5 ( R P R B r u s s e l 0 4 6 1 . 9 5 9 . 2 3 3 ) .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i e r e v i i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n
w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n
d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n
n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t t i l t 7 . 3 6 8 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p T r i l o g y
H o l d i n g B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s
t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D i e g e m , 2 2 a p r i l 2 0 1 4
D e c o m m i s s a r i s
( H a n d t e k e n i n g )
D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i l l i a m B l o m m e "
B i j l a g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
V o o r - b e h o û d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n a a n d i t p r o c e s v e r b a a l g e h e c h t m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l V I I . W E T T E L I J K V O O R G E S C H R E V E N V E R K L A R I N G E N
V e r k l a r i n g e n i n v e r b a n d m e t d e r e g i s t r a t i e
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
M e t h e t o o g o p d e h e f f i n g d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n w o r d t b e v e s t i g d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e c o m p a r a n t i n b r e n g e r :
- d a t d e v e r k o o p w a a r d e v a n d e g o e d e r e n o v e r e e n s t e m t m e t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n u i t g i f t e p r e m i e , v o o r z o v e r d i e g e s c h i e d t d o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g , t e w e t e n d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 0 4 . 6 5 0 , 0 0 )
- d a t d e w a a r d e v a n d e i n v e r g e l d i n g v o o r d e z e i n b r e n g t o e g e k e n d e a a n d e l e n d i t b e d r a g n i e t o v e r t r e f t .
- d a t d e i n g e b r a c h t e p a r t i c i p a t i e n i e t i n a a n m e r k i n g k o m t v o o r d e v r i j s t e l l i n g v a n h e t e v e n r e d i g r e g i s t r a t i e r e c h t b e d o e l d i n a r t i k e l 1 1 7 , p a r a g r a a f 3 v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n ( z o g e n a a m d e " f u s i o n à l ' a n g l a i s e " / a a n d e l e n f u s i e ) .
V I I I . B O E K I N G U I T G I F T E P R E M I E
D e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e w e l k e g e p a a r d g a a t n i e t d e v o o r m e l d e u i t g i f t e v a n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 7 . 3 6 8 ) a a n d e l e n b e d r a a g t a l d u s v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 5 . 4 5 6 , 0 0 ) , i s v o l l e d i g v o l s t o r t e n w o r d t z o a l s v o o r m e l d g e b o e k t o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G - - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( 1 5 . 4 5 6 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 4 . 2 1 4 . 1 9 4 , 0 0 ) o p v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 . 2 2 9 . 6 5 0 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 5 . 4 5 6 , 0 0 ) , w e l k e u i t g i f t e p r e m i e w e r d g e b o e k t o v e r e e n k o m s t i g d e r e s o l u t i e g e n u m m e r d 1 . 1 . E r z u l l e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n . V I E R D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 . 2 2 9 . 6 5 0 ¬ ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 0 7 . 3 6 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " .
V I J F D E B E S L I S S I N G - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e C L A E S E N , t e H o e i l a a r t , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e C L A E S E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t h i s t o r i e k
- v e r s l a g v a n d e c o m i s s a r i s
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/09/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 t ! 1 1 1 , R 1 1 1 1 1
r n o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c i e a k t e
i G e r e l e .
e e i r r n r a n g " O p
1 7 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N p c i e r i a n c i s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k e d g a n d e l
l u s s e )
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 0 2 5 . 6 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) T R I L O G Y H O L D I N G
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
i ! Z e t e l : I n d u s t r i a l a a n 2 5
1 7 0 2 D i l b e e k ( G r o o t - B i j g a a r d e n )
; I
i l O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a r s v e r h o g i n g
, i
i E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e C l a e s e n t e H o e i l a a r t o p 2 7 / 8 / 2 0 1 4 , m e t i i l v e r m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s r e e r d o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n H a l l e o p 1 1 / 9 / 2 0 1 4 , i B l a d e n 4 , V e r z e n d i n g e n 0 , R e g i s t e r 5 b o e k 7 2 9 , B l a d 8 6 V a k 0 1 " , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n v i j f t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( 5 0 , 0 0 E U R ) V o o r d e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) P . D e B r a e k e l e e r F i n . A s s i s t e n t i l a s s i s t e n t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ] i
. ;
i ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " T R I L O G Y H O L D I N G " B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 D i l b e e k ( G r o o t -
B i j g a a r d e n ) , l n d u s t r i a l a a n 2 5 , B T W B E 0 8 4 6 , 0 2 5 . 6 8 4 , R P R 0 8 4 6 . 0 2 5 . 6 8 4 . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
. ,
l : h e e f t g e n o m e n : :
: 1
E E R S T E B E S L I S S I N G K a p i t a a I v e r h o g I n g d o o r i n b r e n g a a n d e l e n p a k k e t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o e n t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( E 1 . 8 9 0 , 7 2 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 . 2 2 9 . 6 5 0 E ) o p v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 . 2 3 1 . 5 4 0 , 7 2 ) , d o o r l h e t b i j m a k e n v a n a c h t e n v e e r t i g ( 4 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g e r v a n , w a a r o p w o r d t i n g e t e k e n d d o o r i n b r e n g v a n e e n a a n d e l e n p a k k e t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d e e n e n d e r t i g e u r o e n z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 3 1 , 9 7 ) , h e t z i j e e n u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e ë n v e e r t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t i l ( ¬ 4 2 , 4 3 ) p e r a a n d e e l , à r a t o v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o e n t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 9 0 , 7 2 ) ' k a p i t a a l e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( E 1 4 1 , 2 5 ) u i t g i f t e p r e m i e . D e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( E 1 4 1 , 2 5 ) , z a l w o r d e n g e b o e k t o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r , b e h o u d e n s d e
m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . I N B R E N G I N N A T U R A
i l D e c o m p a r a n t e s u b t w e e , t e w e t e n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O R , v o o r n o e m d , - h i e r n a o n v e r a n d e r d " d e i n b r e n g e r " g e n o e m d - h e e f t v e r k l a a r d h e t v o l g e n d e a a n d e l e n p a k k e t i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . B E S C H R I J V I N G V A N D E I N B R E N G E N
D e i n b r e n g e r b r e n g t v o l g e n d e a a n d e l e n i n :
t w e e d u i z e n d n e g e n e n t a c h t i g ( 2 . 0 8 9 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E M C H I M M O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V e r e n i g i n g s t r a a t 5 7 - 5 9 ( r e c h t s p e r s o n e r t r e g i s t e r B r u s s e l 0 8 4 5 . 7 4 0 . 2 2 8 ) .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h e o V e r m e i r e , t e H o e i l a a r t , o p 4 m e i i i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i p a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 m e i v o l g e n d o n d e r n u m m e r ! : 0 0 9 0 7 3 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v e r s c h i l l e n d e m a l e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 5 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n v o o r n o e m d e b i j l a g e n .
V O O R W A A R D E N V A N D E I N B R E N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o i 1 1 . 1
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n a a n d e l e n h e m i n v o i l e e i g e n d o m t o e h o r e n e n d a t z i j n i e t b e z w a a r d z i j n m e t p a n d o f a n d e r e b e l e t s e l e n d i e d e v r i j e o v e r d r a c h t e r v a n z o u d e n b e l e m m e r e n . T e v e n s b e v e s t i g t h i j d a t d e s t a t u t e n v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n g e e n o v e r d r a c h t s b e p e r k e n d e b e p a l i n g e n b e v a t t e n . D e r h a l v e o n t v a n g t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p d e a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m e n i s z e g e r e c h t i g d d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n z e l f d e a a n d e l e n u i t t e o e f e n e n , o p l a s t v o o r h a a r d e e v e n t u e e l e r a a n v e r b o n d e n l a s t e n t e d r a g e n , d i t a l l e s m e t i n g a n g v a n h e d e n .
I l l . W A A R D E R I N G V A N D E I N B R E N G E N
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , d i e v e r k l a r e n v o l k o m e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e a a r d , d e o m v a n g , d e w e z e n l i j k h e i d e n d e b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r e , b e v e s t i g e n d a a r o v e r g e e n v e r d e r e b e s c h r i j v i n g t e v e r l a n g e n .
Z o n d e r d a t h e n d a a r o m t r e n t e n i g e n a d e r e v e r r e c h t v a a r d i g i n g d i e n t t e w o r d e n g e g e v e n , s t e l l e n z i j d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g e n v a s t o p t w e e d u i z e n d e e n e n d e r t i g e u r o e n z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 3 1 , 9 7 ) w a a r v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o e n t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 9 0 , 7 2 ) z a l g e b r u i k t w o r d e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 4 1 , 2 6 ) z a l w o r d e n g e b o e k t o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g l n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ; V . V E R G O E D I N G
I n v e r g e l d i n g v o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g w o r d e n a c h t e n v e e r t i g ( 4 8 ) v a n d e n i e u w b i j g e m a a k t e e n v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n v e r s t r e k t a a n d e i n b r e n g e r , c o m p a r a n t s u b 2 , v o o r n o e m d .
Z o d a t d o o r d e z e i n b r e n g e n t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n d e p l a a t s i n g e n a f b e t a l i n g b i j w i j z e v a n k a p i t a a l o n d e r s c h r i j v i n g e n b o e k i n g v a n u i t g i f t e p r e m i e , d o o r n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g d e f i n i t i e f i s . V I . V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R E N D E Z A A K V O E R D E R
O m t r e n t d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r e h e e f t d e H e e r W i l l i a m B L O M M E , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E L O I T T E h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 4 j u l i 2 0 1 4 , v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O m t r e n t d e z e l f d e i n b r e n g i s d o o r d e z a a k v o e r d e r t e v e n s e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g z e l f d e a r t i k e l v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n b e d o e l d e r a p p o r t e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p T r i l o g y H o l d i n g B V B A , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n 2 . 0 8 9 a a n d e l e n v a n B e m c h i m m o N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V e r e n i g i n g s t r a a t 5 7 - 5 9 ( R P R B r u s s e l 0 8 4 5 . 7 4 0 . 2 2 8 ) ,
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i e r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : "
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 4 8 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p T r i l o g y H o l d i n g B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i l f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D i e g e m , 1 4 j u l i 2 0 1 4 .
D e c o m m i s s a r i s
D E L O I T T E B e d e r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i l l i a m B l o m m e "
B i j l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r g e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n a a n d i t p r o c e s v e r b a a l g e h e c h t m e t h e t O o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V I I . W E T T E L 1 J K V O O R G E S C H R E V E N V E R K L A R I N G E N
V e r k l a r i n g e n i n v e r b a n d m e t d e r e g i s t r a t i e
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
M e t h e t o o g o p d e h e f f i n g d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n w o r d t b e v e s t i g d d o o r d e v o o r z i f t e r e n d e c o m p a r a n t i n b r e n g e r :
- d a t d e v e r k o o p w a a r d e v a n d e g o e d e r e n o v e r e e n s t e m t m e t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n u i t g i f t e p r e m i e , v o o r z o v e r d i e g e s c h i e d t d o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g , t e w e t e n t w e e d u i z e n d e e n e n d e r t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 3 1 , 9 7 ) .
! d a t d e w a a r d e v a n d e i n v e r g e l d i n g v o o r d e z e i n b r e n g t o e g e k e n d e a a n d e l e n d i t b e d r a g n i e t o v e r t r e f t ,
d a t d e i n g e b r a c h t e p a r t i c i p a t i e n i e t i n a a n m e r k i n g k o m t v o o r d e v r i j s t e l l i n g v a n h e t e v e n r e d i g
, r e g i s t r a t i e r e c h t b e d o e l d i n a r t i k e l 1 1 7 , p a r a g r a a f 3 v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n ( z o g e n a a m d e " f u s i o n à l ' a n g l a i s e " / a a n d e l e n f u s i e ) .
V I I I . B O E K I N G U I T G I F T E P R E M I E
= D e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e w e l k e g e p a a r d g a a t m e t d e v o o r m e l d e u i t g i f t e v a n a c h t e n v e e r t i g ( 4 8 ) a a n d e l e n b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( E 1 4 1 , 2 5 ) , i s v o l l e d i g v o l s t o r t e n w o r d t z o a l s v o o r m e l d g e b o e k t o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . T W E E D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( E 4 . 2 3 1 . 6 4 0 , 7 2 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i e n ( 1 0 7 , 4 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " ,
D E R D E B E S L I S S I N G - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e C L A E S E N , t e H o e i l a a r t , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e C L A E S E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n 2 7 / 8 / 2 0 1 4
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t h i s t o r i e k
; - v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e n e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/05/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 2 8 2 3 *
N e e r g e l e g d
2 0 - 0 5 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 6 0 2 5 6 8 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . I N B R E N G I N N A T U R A
D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Q U A N T U M L E A P C O N S U L T I N G e n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D C R h e b b e n 3 3 . 2 8 3 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P u r a t o s G r o u p i n g e b r a c h t , v o o r e e n w a a r d e v a n :
- d o o r d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Q U A N T U M L E A P C O N S U L T I N G : d r i e m i l j o e n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( 3 . 0 3 2 . 8 5 4 , 2 9 E U R )
- d o o r d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D C R : a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o 8 8 2 . 2 2 5 , 0 0 E U R )
T o t a a l : d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( 3 . 9 1 5 . 0 7 9 , 2 9 E U R ) .
1 . V e r s l a g e n
a . D e h e e r W i l l i a m B l o m m e , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , a a n g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r s , h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l e n 2 1 8 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p . Z i j n b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p T r i l o g y H o l d i n g B V B A b e s t a a t u i t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n 3 3 . 2 8 3 a a n d e l e n v a n d e N V P U R A T O S G R O U P , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , I n d u s t r i e l a a n 2 5 ( R P R B r u s s e l 0 4 6 1 . 9 5 9 . 2 3 3 ) v o o r e e n b e d r a g v a n 3 . 9 1 5 . 0 7 9 , 2 9 E U R e n u i t e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n 9 . 9 2 0 , 7 1 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R I L O G Y H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 0 2 D i l b e e k , I n d u s t r i a l a a n 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r T h e o V e r m e i r e , n o t a r i s t e H o e i l a a r t , o p z e s t i e n m e i t w e e d u i z e n d t w a a l f , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Q U A N T U M L E A P C O N S U L T I N G , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 E l s e n e , d e S t a s s a r t s t r a a t 1 2 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 1 1 4 . 3 9 3 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l e n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D C R , m e t z e t e l t e 9 6 8 8 M a a r k e d a l , B o s t e r i j s t s t r a a t 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 7 8 5 . 6 1 2 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t O u d e n a a r d e e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , m e t d e n a a m " T R I L O G Y H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 D i l b e e k , I n d u s t r i a l a a n 2 5 , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 9 2 5 . 0 0 0 E U R ) b e d r a a g t , d a t v e r d e e l d i s i n h o n d e r d d u i z e n d a a n d e l e n , w a a r o p z i j h e b b e n i n g e s c h r e v e n v o o r h e t g e h e e l e n d i e z i j h e b b e n v o l s t o r t g e d e e l t e l i j k d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n g e d e e l t e l i j k d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a , a l s v o l g t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n b e s t a a t u i t 1 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p T r i l o g y H o l d i n g B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g . b . D e o p r i c h t e r s h e b b e n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e z e l f d e a r t i k e l s 2 1 8 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
B . I N B R E N G I N S P E C I E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n n o g v o l g e n d e i n b r e n g t e d o e n , i n s p e c i ë n , a l s v o l g t :
- d o o r d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Q U A N T U M L E A P C O N S U L T I N G :
z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( 7 . 6 8 6 , 2 1 E U R )
- d o o r d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D C R : t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g
e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 . 2 3 4 , 5 0 E U R )
T o t a a l : n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( 9 . 9 2 0 , 7 1 E U R )
D e z e i n b r e n g i s v o l s t o r t v o o r é é n / v i j f d e a l s v o l g t :
- d o o r d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Q U A N T U M L E A P C O N S U L T I N G : d u i z e n d
v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 . 5 3 7 , 2 4 E U R )
- d o o r d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D C R : v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i g
c e n t ( 4 4 6 , 9 0 E U R )
T o t a a l : d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( 1 . 9 8 4 , 1 4 E U R )
A l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n :
1 . d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a i s v o l s t o r t v o o r h e t g e h e e l e n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o o r é é n / v i j f d e .
2 . d a t d e g e l d e n b e s t e m d v o o r d e s t o r t i n g v a n b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d v ó ó r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e o p e n d b i j B N P P A R I B A S F O R T I S o n d e r h e t n u m m e r B E 7 2 0 0 1 6 7 0 3 9 9 8 1 6 .
E e n b e w i j s v a n d i e d e p o n e r i n g w e r d a a n d e n o t a r i s o v e r g e m a a k t .
3 . d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g e n v a n n u a f a a n e e n b e d r a g v a n 1 . 9 8 4 , 1 4 E U R t e h a r e r b e s c h i k k i n g h e e f t u i t h o o f d e v a n g e z e g d e i n g e l d g e d a n e i n s c h r i j v i n g e n e n s t o r t i n g e n ;
C . T O E K E N N I N G V A N A A N D E L E N :
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g e n i n n a t u r a e n i n s p e c i ë n w o r d e n a a n d e o p r i c h t e r s v o l g e n d a a n t a l
a a n d e l e n t o e g e k e n d , o v e r e e n s t e m m e n d m e t h u n i n b r e n g :
- a a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Q U A N T U M L E A P C O N S U L T I N G : 7 7 . 4 6 6
a a n d e l e n
- a a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D C R : 2 2 . 5 3 4 a a n d e l e n
T O T A A L : 1 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t a l l e a a n d e l e n v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n z i j n e n v o l s t o r t v o o r m e e r d a n é é n / v i j f d e .
E r b l i j f t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p Q u a n t u m L e a p C o n s u l t i n g n o g 6 . 1 4 8 , 9 6 E U R t e v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n e n
a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p D C R , e e n b e d r a g v a n 1 . 7 8 7 , 6 0 E U R .
D . V E R K L A R I N G E N :
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h u n a a n d a c h t h e e f t g e v e s t i g d o p d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e d e z a a k v o e r d e r s v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p l o p e n i n g e v a l v a n k e n n e l i j k g r o v e f o u t , o p d e v e r p l i c h t i n g a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n f i n a n c i e e l p l a n t e o v e r h a n ¬ d i g e n w a a r i n z i j h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t ¬ s c h a p v e r a n t w o o r d e n e n o p h e t v e r b o d o p g e l e g d d o o r d e w e t a a n s o m m i g e p e r s o n e n o m a a n h e t b e s t u u r o f a a n d e c o n t r o l e v a n e e n v e n n o o t s c h a p d e e l t e n e m e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r k e n t d a t h e m e e n f i n a n c i e e l p l a n , o n d e r t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s , w e r d o v e r h a n d i g d . A n d e r z i j d s e r k e n n e n d e c o m p a r a n t e n t e w e t e n d a t o m t r e n t e n i g , a a n e e n o p r i c h t e r , a a n e e n z a a k v o e r d e r o f a a n e e n v e n n o o t t o e b e h o r e n d v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l d a t d e v e n n o o t s c h a p z o u o v e r w e g e n b i n n e n t w e e j a a r t e r e k e n e n v a n d e o p r i c h t i n g t e v e r k r i j g e n t e g e n e e n v e r g o e d i n g v a n t e n m i n s t e é é n t i e n d e g e d e e l t e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l , e e n v e r s l a g d i e n t t e w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r , d i e w o r d t a a n g e w e ¬ z e n d o o r d e z a a k v o e r i n g , a l s m e d e e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d o o r d e z e o p g e s t e l d .
D e n o t a r i s w i j s t d e c o m p a r a n t e n t e v e n s o p d e w e t t i g e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t u i t o e f e n e n v a n e e n a a n t a l d o o r d e w e t b e s c h e r m d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e s t i g i n g s a t t e s t i s v e r e i s t .
V e r v o l g e n s s t e l l e n d e c o m p a r a n t e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t a l s v o l g t :
I I . S T A T U T E N :
A R T I K E L I . N A A M V O R M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d e n a a m " T R I L O G Y H O L D I N G " .
I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e n a a m s t e e d s v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " , o f d e a f k o r t i n g " B V B A " , d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l e n h e t w o o r d " R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w i e n s r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , m e t h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p B T W - p l i c h t i g i s , d i e n t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r t e w o r d e n v o o r a f g e g a a n d o o r d e
v e r m e l d i n g B T W B E .
A R T I K E L 2 . Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 1 7 0 2 D i l b e e k , I n d u s t r i a l a a n 2 5 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t V l a a m s e G e w e s t
o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g d i e d i e n t t e w o r d e n
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g , b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n
B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d ,
- h e t w a a r n e m e n , b e k l e d e n e n u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r o f g e l i j k s o o r t i g e m a n d a t e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n h e t a d v i s e r e n o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s b e h e e r , a d m i n i s t r a t i e , ( d a g e l i j k s ) b e h e e r e n b e l e i d o p a l l e m o g e l i j k e v l a k k e n a a n d e r d e n , n a t u u r l i j k e e n / o f r e c h t s p e r s o n e n , e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d w e l k e o o k d e a c t i v i t e i t w e z e v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n ;
- h e t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v e r w e r v e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , o v e r d r a g e n , r u i l e n , v e r h a n d e l e n , b e h e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , ( h u u r ) f i n a n c i e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e r e c h t e n o p z u l k e g o e d e r e n e n d i t i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g e n d e v e r f r a a i i n g v a n d e z e g o e d e r e n ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n z o a l s h e t z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ;
- h e t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g i n s c h r i j v e n , a a n k o p e n o f b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e e f f e c t e n e n r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t d e e l n e m e n o f b e t r o k k e n z i j n , v i a e e n i n b r e n g , a a n k o o p o f g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
A R T I K E L 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , m e t i n g a n g o p d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g .
Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
Z i j m a g v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n o f i n h a a r v o o r d e e l b e d i n g e n v o o r e e n t e r m i j n d i e d e d a t u m v a n h a a r o n t b i n d i n g o v e r t r e f t .
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 9 2 5 . 0 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A R T I K E L 6 . A A N D E L E N .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t z a l d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r b i j b e h o r e n d e r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d e a a n w i j z i n g v a n é é n e n k e l e p e r s o o n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t o e f e n t h i j d i e h e t v r u c h t g e b r u i k e r f t v a n d e a a n d e l e n d e r e c h t e n u i t d i e z i j n v e r b o n d e n a a n d i e a a n d e l e n .
A R T I K E L 7 . K A P I T A A L V E R H O G I N G E N V O O R K E U R R E C H T .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d z o a l s v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n , t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e t e r m i j n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d i t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n a a n g e k o n d i g d i n e e n b e r i c h t d a t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d t g e b r a c h t v a n d e v e n n o t e n .
O p a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d , k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o t e n , d e e c h t g e n o o t v a n v e n n o t e n , o f b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f n e d e r d a l e n d e l i j n v a n v e n n o t e n , b e h o u d e n s i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
A R T I K E L 8 . O V E R D R A C H T E N O V E R G A N G V A N A A N D E L E N .
D e r e c h t e n v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s l e c h t s u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e , u i t d e a k t e n h o u d e n d e w i j z i g i n g e r v a n e n u i t d e r e g e l m a t i g e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n .
H e t g e t a l a a n d e l e n v a n i e d e r e v e n n o o t , m e t v e r m e l d i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n , e n d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n w e g e n s o v e r l i j d e n m e t h u n d a t u m , w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d a t b e r u s t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r e l k e v e n n o o t o f d e r d e b e l a n g h e b b e n d e e r k e n n i s m a g v a n n e m e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n .
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n , n o c h o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n , d a n m e t d e t o e s t e m m i n g v a n d e a n d e r e v e n n o t e n .
D e z e i n s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t a a n e e n v e n n o o t , a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r e n a a n b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f n e d e r d a l e n d e l i j n .
D e r e g e l e n i n z a k e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n z i j n v a n t o e p a s s i n g b i j d e o v e r d r a c h t d o o r o f t e n v o o r d e l e v a n e e n r e c h t s p e r s o o n .
B i j o v e r l i j d e n h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n s t e e d s e e n r e c h t v a n v o o r k e u r v o o r d e o v e r n a m e v a n d e a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e o v e r l e d e n e .
I n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n , z u l l e n d e b e l a n g h e b b e n d e n v e r h a a l k u n n e n u i t o e f e n e n v o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n b e h o o r l i j k g e d a g v a a r d .
B e h o u d e n s a k k o o r d v a n d e b e t r o k k e n p a r t i j e n , z u l l e n d e a f k o o p w a a r d e e n d e m o d a l i t e i t e n b e p a a l d w o r d e n d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j , d e w e d e r p a r t i j b e h o o r l i j k g e d a g v a a r d . A R T I K E L 9 . A F K O O P V A N A A N D E L E N .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n , o m d a t z i j n i e t w e r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e l a t e n a a n d e l e n .
Z i j m o g e n d a a r v a n d e a f k o o p v r a g e n b i j t e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t o t d e z a a k v o e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t , e n w a a r v a n o n m i d d e l l i j k d o o r d e z a a k v o e r i n g a a n d e v e r s c h e i d e n e v e n n o t e n a f s c h r i f t w o r d t v e r z o n d e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e o v e r e e n k o m s t o n d e r d e b e l a n g h e b b e n d e n , w o r d e n p r i j s e n v o o r w a a r d e n b e p a a l d z o a l s g e r e g e l d i n v o o r g a a n d a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n . D e v e n n o t e n o n d e r l i n g h e b b e n e e n r e c h t v a n v o o r k e u r n a a r r a t o v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n , z e l f s m i n d e r j a r i g e n e n o n b e k w a m e n , z u l l e n n o o i t h e t l e g g e n v a n z e g e l s o f h e t o p m a k e n v a n e e n i n v e n t a r i s k u n n e n e i s e n .
A R T I K E L 1 0 . V E R K R I J G I N G V A N A A N D E L E N D O O R D E R D E N Z E K E R H E D E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n m i d d e l e n v o o r s c h i e t e n , l e n i n g e n t o e s t a a n o f z e k e r h e d e n s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e v e r k r i j g i n g v a n h a a r a a n d e l e n d o o r d e r d e n .
A R T I K E L 1 1 . B E S T U U R .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v o o r d e d u u r d i e d e v e n n o t e n v a s t s t e l l e n .
I n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , z u l l e n z i j s a m e n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o r m e n . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r , k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t , e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e d u i d z a l i e d e r v a n h e n , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a l l e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n a l l e a k t e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n , d i e n t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r i n g v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d .
D e z a a k v o e r i n g m a g z i c h o n d e r h a a r p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d o e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n d o o r l a s t h e b b e r s o f a f g e v a a r d i g d e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e l a s t g e v i n g o f a f v a a r d i g i n g s p e c i a a l w e z e , e n v a n t i j d e l i j k e a a r d .
H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n
v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g m o e t d i t m e e d e l e n a a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e e n b e s l u i t n e e m t . Z i j n v e r k l a r i n g , a l s o o k d e r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n b e t r e f f e n d e v o o r n o e m d s t r i j d i g b e l a n g m o e t e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z a a k v o e r d e r s d a t d e b e s l i s s i n g m o e t n e m e n . I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n h e e f t b e n o e m d , m o e t d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r t e v e n s d i e c o m m i s s a r i s s e n v a n h e t s t r i j d i g b e l a n g o p d e h o o g t e b r e n g e n .
I s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r e e n i n v o o r g a a n d e a l i n e a b e d o e l d e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r d e i n v o o r m e l d e a l i n e a b e d o e l d e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g m o e t w o r d e n n e e r g e l e g d .
H i j i s g e h o u d e n , t e n a a n z i e n v a n z o w e l d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e r d e n , t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j t e n k o s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g z o u h e b b e n v e r k r e g e n . D e t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n w o r d e n , t e n z i j h e t c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n , o p g e n o m e n i n v o o r m e l d s t u k .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e w e r k e n d e v e n n o t e n z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 2 . C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l s 1 3 0 t o t 1 6 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 1 3 . B O E K J A A R . J A A R R E K E N I N G E N J A A R V E R S L A G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v o l g e n d .
I e d e r j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g . D i e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t e e n g e h e e l .
I n d i e n v e r e i s t s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p , w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d . D i t v e r s l a g b e v a t d e i n l i c h t i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 9 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 1 4 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
J a a r l i j k s w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d e p l a a t s , e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n , o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r , o m 1 8 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g w o r d e n g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , e n o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n e n b e h a n d e l t d e j a a r r e k e n i n g .
N a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g . D e z e k w i j t i n g i s a l l e e n d a n r e c h t s g e l d i g , w a n n e e r d e w a r e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w o r d t v e r b o r g e n d o o r e n i g e w e g l a t i n g o f o n j u i s t e o p g a v e i n d e j a a r r e k e n i n g , e n , w a t v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e s t a t u t e n o f m e t d i t w e t b o e k , w a n n e e r d e z e b e p a a l d e l i j k z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
A R T I K E L 1 5 . S T E M R E C H T .
I e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t i n p e r s o o n o f b i j g e m a c h t i g d e . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . N i e t t e g e n s t a a n d e e l k e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g k u n n e n n o c h d e v e n n o o t s c h a p , n o c h d e i n e i g e n n a a m m a a r v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n d e p e r s o n e n h e t s t e m r e c h t u i t o e f e n e n d a t i s v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n d i e h e n i n p a n d z i j n g e g e v e n .
A R T I K E L 1 6 . O P E N B A A R M A K I N G
D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d , d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r i n g b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë w o r d e n n e e r g e l e g d .
T e g e l i j k d a a r m e e w o r d e n d e s t u k k e n n e e r g e l e g d b e d o e l d i n a r t i k e l 1 0 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p h a a r j a a r r e k e n i n g e n j a a r v e r s l a g i n h u n g e h e e l o f v e r k o r t o p e e n a n d e r e w i j z e v e r s p r e i d t z a l z i j z i c h s c h i k k e n n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l s 1 0 4 e n 1 0 5 v a n v o o r m e l d w e t b o e k . A R T I K E L 1 7 . W I N S T V E R D E L I N G
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
N a d e z e a f h o u d i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r i n g m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g d i e d i t s a l d o m o e t k r i j g e n .
D e u i t t e k e r e n w i n s t i s s a m e n g e s t e l d u i t d e w i n s t v a n h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r , v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t a l s m e d e d e u i t g e v o e r d e a f h o u d i n g e n o p d e u i t t e k e r e n r e s e r v e s e n v e r m i n d e r d m e t d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n e n d e w e t t e l i j k e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s g e c r e ë e r d b i j t o e p a s s i n g v a n d e w e t e n d e s t a t u t e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z a l d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g e n m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j d a a r v a n n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n .
A R T I K E L 1 8 . V E R L I E S V A N K A P I T A A L
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t e r v a n w o r d t v e r z o n d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
I s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t o v e r e e n k o m s t i g d e z e b e p a l i n g o p g e r o e p e n w o r d t d e d o o r d e r d e n g e l e d e n s c h a d e , b e h o u d e n s t e g e n b e w i j s , g e a c h t u i t h e t o n t b r e k e n v a n e e n b i j e e n r o e p i n g v o o r t t e v l o e i e n .
H e t o n t b r e k e n v a n h e t v e r s l a g b e d o e l d i n d i t a r t i k e l h e e f t d e n i e t i g h e i d v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t g e v o l g .
W a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
A R T I K E L 1 9 . V E R E N I G I N G D E R A A N D E L E N I N E E N H A N D
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
W a n n e e r d e z e e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n e e n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
A R T I K E L 2 0 . G E M E E N R E C H T .
V o o r a l w a t i n d e z e s t a t u t e n n i e t i s v o o r z i e n , v e r w i j z e n d e v e n n o t e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I I I . S L O T E N T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N .
E e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g b i j d e o p r i c h t i n g , e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n i n 2 0 1 2 .
O n k o s t e n .
H e t b e d r a g d e r o n k o s t e n , e r e l o n e n e n u i t g a v e n w a a r t o e d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n l e i d i n g g e e f t o f d i e n a a r a a n l e i d i n g h i e r v a n t e h a r e n l a s t e w o r d t g e l e g d , w o r d t g e s c h a t o p o n g e v e e r d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o .
V e r b i n t e n i s s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
D e a l d u s o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t a l l e v e r b i n t e n i s s e n v o o r h a a r r e k e n i n g t e n e m e n d i e v o o r h e d e n d o o r d e v o o r m e l d e o p r i c h t e r i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d a a n g e g a a n , d o c h o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e r h a l v e z u l l e n d e z e v e r b i n t e n i s s e n g e a c h t w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f t e z i j n a a n g e g a a n , d i e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n o v e r n e e m t , t e r v o l l e d i g e o n t l a s t i n g v a n d e o p r i c h t e r .
Z a a k v o e r i n g C o n t r o l e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p 2 .
W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r s b e n o e m d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Q U A N T U M L E A P C O N S U L T I N G , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D a n i e l M a l c o r p s v o o r n o e m d .
2 . D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D C R , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r D e r i e m a e k e r v o o r n o e m d .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s l a t e r e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t k a n t o r e n t e D i e g e m , B e r k e n l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l i a m B L O M M E , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e O v e r i j s e , L e e m v e l d s t r a a t 1 9
V o l m a c h t
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n m e e s t e r S t e f a n S a b l o n e n m e e s t e r W o u t e r W i l l e m s , a d v o c a t e n m e t k a n t o o r t e B r u s s e l , V e r e n i g i n g s t r a a t 5 7 - 5 9 , m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r h e t i n s c h r i j v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B T W e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g .
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n t e n s l o t t e v a s t d a t a l l e b o v e n v e r m e l d e b e p a l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e b e t r e f f e n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , o n v e r k o r t g e l d e n i n d e p e r i o d e v a n h e d e n t o t d e n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 p a r a g r a a f 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . N a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n a l d e z e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k z i j n o p d e r e c h t s p e r s o o n .
W E T T O T R E G E L I N G V A N H E T N O T A R I S A M B T
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n g e w e e s t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l 9 , p a r a g r a a f 1 , t w e e d e l i d , v a n d e w e t t o t r e g e l i n g v a n h e t n o t a r i s a m b t , d a t l u i d t a l s v o l g t : W a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , v e s t i g t h i j h i e r o p d e a a n d a c h t v a n d e p a r t i j e n e n d e e l t h e n m e e d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n . D e n o t a r i s m a a k t h i e r v a n m e l d i n g i n d e n o t a r i ë l e a k t e . D e n o t a r i s b e v e s t i g t o p z i c h t v a n d o o r d e w e t v e r e i s t e s t u k k e n d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n . H e t n a t i o n a a l n u m m e r v a n d e c o m p a r a n t e n w o r d t v e r m e l d m e t h u n t o e s t e m m i n g .
W A A R V A N A K T E .
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e D i l b e e k , I n d u s t r i a l a a n 2 5 .
D e z e a k t e w e r d i n t e g r a a l d o o r d e n o t a r i s t o e g e l i c h t e n v o o r g e l e z e n t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n .
N a v e r v u l l i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t h e b b e n d e c o m p a r a n t e n e n d e n o t a r i s d e z e a k t e o n d e r t e k e n d .
D e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
S L O T E N T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N .
- H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g b i j d e o p r i c h t i n g , e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
- D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n i n 2 0 1 2 .
- V e r b i n t e n i s s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
D e a l d u s o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t a l l e v e r b i n t e n i s s e n v o o r h a a r r e k e n i n g t e n e m e n d i e v o o r h e d e n d o o r d e v o o r m e l d e o p r i c h t e r i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d a a n g e g a a n , d o c h o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e r h a l v e z u l l e n d e z e v e r b i n t e n i s s e n g e a c h t w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f t e z i j n a a n g e g a a n , d i e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n o v e r n e e m t , t e r v o l l e d i g e o n t l a s t i n g v a n d e o p r i c h t e r .
- Z a a k v o e r i n g C o n t r o l e .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p 2 .
W e r d e n t o t z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
1 . d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Q U A N T U M L E A P C O N S U L T I N G , v o o r n o e m d ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D a n i e l M a l c o r p s v o o r n o e m d .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
2 . D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D C R , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r D e r i e m a e k e r v o o r n o e m d .
Z i j w e r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s l a t e r e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W e r d b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t k a n t o r e n t e D i e g e m , B e r k e n l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l i a m B L O M M E , b e d r i j f s r e v i s o r .
V o l m a c h t
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n v o l m a c h t g e g e v e n a a n m e e s t e r S t e f a n S a b l o n e n m e e s t e r W o u t e r W i l l e m s , a d v o c a t e n m e t k a n t o o r t e B r u s s e l , V e r e n i g i n g s t r a a t 5 7 - 5 9 , m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r h e t i n s c h r i j v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B T W e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n 1 6 m e i 2 0 1 2 , z o n d e r v o l m a c h t
- v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g