31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 28.07.2014 14360-0562-032
24/01/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G A S T H U I S S T R A A T 1 0 8 - 9 1 4 0 T E M S E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S / G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s
b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n d o o r
M e v r , J a c q u e l i n e S i o e n - Z o e t e
- M e v r . M i c h è l e S i o e n
- M e v r . D a n i ë l l e P a r e i n - S i o e n
- M e v r . P a s c a l e S i o e n
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r v a n m e v r . M i c h è l e S i o e n w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , A s t r i d l a a n 1 4 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 b e s l i s t o m t o t b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 0 :
- B V B A E i n d h o f m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , H u i n h o v e n s t r a a t 7 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 7 2 7 . 3 5 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s C r y n e n , w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , H u i n h o v e n s t r a a t 7 .
- N V G r a p h i c o m p m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , K r o m m e w e g e 3 1 B m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 7 3 3 . 2 2 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r n a r d D o s s c h e , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e l e m e e r s s t r a a t 6 1 .
D e B V B A E i n d h o f , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s C r y n e n e n d e N V G r a p h i c o m p , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r n a r d D o s s c h e a a n v a a r d e n d e z e b e n o e m i n g .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 v o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 0 :
- B V B A E i n d h o f m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , H u i n h o v e n s t r a a t 7 m e t
" o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 7 2 7 . 3 5 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s C r y n e n , w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , H u i n h o v e n s t r a a t 7 .
D e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l / e x p l o i t a t i e z e t e l t e v e r p l a a t s e n m e t i n g a n g v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 n a a r
F a b r i e k s w e g 1 3
3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k .
B V B A E i n d h o f , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s C r y n e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r T I S N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 5 J A N . 2 0 1 4
V
D E N D E R M O N D E
1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 , 1 . 1
4 6 3 9 *
G r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v á N K ó R E C H T B A N K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 0 8 5 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I S
( v e r k o r t ) :
t l i j t a g e n r t i i r h r t B e t g i K e h - S t a - a t s t i t a c i
15/01/2015
ÿþr
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o n d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( N E E R G E L E G D
f l A - . i i .
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 8 5 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T 1 S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , F a b r i e k s w e g 1 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T
1 , V o o r a f g a a n d e V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r f e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- H e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n g e n o e m d e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v , v , e C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i o D e k e y s e r b e d r i j f s r e v i s o r w a a r v a n d e i n h o u d l u i d t a i s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p T I S N V , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n ¬ 5 7 5 . 5 4 9 , 1 0 ( v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o e n t i e n c e n t ) v a n S a n t e r r a N V o p d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , m e t n a m e d e n o m i n a l e w a a r d e , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p o p v o l d o e n d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n b e r o e p k a n d o e n o m d e g e p l a n d e s a n e r i n g v a n e e n t e r r e i n t o t e e n g o e d e i n d e t e b r e n g e n , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
W e w e n s e n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e w i j z e n o p h e t f e i t d a t d o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a g e e n n i e u w e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t , E r o n t s t a a t e e n o v e r b o e k i n g v a n e e n s c h u l d n a a r e i g e n v e r m o g e n e n b i j g e v o l g e e n v e r s t e r k i n g v a n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e o n d e r n e m i n g .
T e v e n s w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t o o k n a d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g A r t 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g b l i j v e n ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 8 . 6 5 2 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p T I S N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e v e r g o e d i n g i s c o n v e n t i o n e e l t u s s e n p a r t i j e n b e p a a l d o p b a s i s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , g e z i e n d e u i t e i n d e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p d e z e l f d e z i j n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t ' e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
K o r t r i j k , 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e c o m m i s s a r i s
D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i o D e k e y s e r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o 6 r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g g e n o e m d e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t ¬ 5 7 5 . 5 4 9 , 1 0 ( v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o e n t i e n c e n t ) t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , o p e i s b a r e e n z e k e r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p " S a n t e r r a " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , b e z i t l a s t e n s o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 3 8 4 . 5 8 5 , 6 6 ( d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n z e s e n z e s t i g c e n t ) t e b r e n g e n o p ¬ 9 6 0 . 1 3 4 , 7 6 ( n e g e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o e n z e s e n z e v e n t i g c e n t ) d o o r u i t g i f t e v a n 4 8 . 6 5 2 ( a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n .
3 . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e z e i n b r e n g b e t r e f t e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S a n t e r r a " b e z i t j e g e n s o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 5 7 5 . 5 4 9 , 1 0 ( v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o e n t i e n c e n t ) .
D e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g m e t h a a r e v e n t u e l e t o e b e h o r e n g e b e u r t v r i j v a n a l l e l a s t e n e n e v e n t u e l e o n d e r p a n d e n .
4 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e i n b r e n g e n d e a a n d e e l h o u d e r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S a n t e r r a " v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t h i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e i n b r e n g e n d e a a n d e e l h o u d e r a l d u s d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j b e z i t j e g e n s d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n ¬ 5 7 5 . 5 4 9 , 1 0 ( v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o e n t i e n c e n t ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o - ' g i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , d e k a p i t a a l - i v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p ¬ 9 6 0 . 1 3 4 , 7 6 ( n e g e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o e n z e s e n z e v e n t i g c e n t ) w o r d t g e b r a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 1 . 1 5 9 ( e e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ) a a n d e l e n , n a k a p i t a a l v e r h o g i n g .
6 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n g e n o m e n b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f ( 5 ) d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 9 6 0 . 1 3 4 , 7 6 ( n e g e n h o n d e r d z e s t i g
d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o e n z e s e n z e v e n t i g c e n t ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
8 1 . 1 5 9 ( e e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k
1 / 8 1 . 1 5 9 ( é é n / e e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g s t e ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l u i t e n w o r d t u n a n i e m g e n o m e n .
T W E E D E 6 E S L U I T
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t . n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t , m e d e - n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n - v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r - v e r s l a g r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 10.06.2013 13170-0522-055
26/06/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
[ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l 1 1 l I I 1 1 l l 1 I l I U t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
= i z i i a s ~ s *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 8 5 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G a s t h u i s s t r a a t 1 0 8 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A N D A A T C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 m e i 2 0 1 2 H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e r e v i s o r e n f i r m a " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v l s o r e n B V o . v . v . e . C V B A " , L o u i z a l a a n 2 4 0 , B - 1 0 5 0 B r u s s e l , 1 B R N r B 0 0 0 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e r e n K u r t D e h o o m e ( 1 B R 0 1 9 2 3 ) e n M a r i o D e k e y s e r ( I B R 0 1 7 1 8 ) , a l s C o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
M i c h è l e S I O E N
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 29.05.2012 12135-0235-054
15/07/2011
ÿþs ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 8 5 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G A S T H U I S S T R A A T 1 0 8 , 9 1 4 0 T E M S E
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 m e i 2 0 1 1 H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l t o p h e d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m h e t m a n d a a t v a n a i l e o n d e r v e r m e l d e b e s t u u r d e r s t e h e m i e u w e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p 2 0 m e i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- M e v r . J a c q u e l i n e S I O E N - Z O E T E
- M e v r . M i c h è l e S I O E N
- M e v r . D a n i ë l l e P A R E I N - S I O E N
- M e v r . P a s c a l e S I O E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 m e i 2 0 1 1
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e n o e m e n :
M e v r o u w M i c h è l e S I O E N w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , A s t r i d l a a n 1 4 .
2 . a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
M e v r o u w M i c h è l e S I O E N , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , A s t r i d l a a n 1 4 .
M e v r o u w M i c h è l e S I O E N a a n v a a r d t d e m a n d a t e n d i e h a a r w o r d e n t o e v e r t r o u w d .
M i c h è l e S I O E N
V o o r z i t t e r
b e r a a B e S t a
1 1 1 , ! ! ! ! . 1 1 1 1 1 1 ! 1 1
M o - c l 2 . 1
~ 4 Q I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
5 J U L 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 28.06.2011 11231-0131-054
13/07/2010 : DE066762
18/06/2010 : DE066762
27/07/2009 : DE066762
27/07/2009 : DE066762
23/06/2009 : DE066762
25/05/2009 : DE066762
03/07/2008 : DE066762
21/11/2007 : DE066762
03/07/2007 : DE066762
18/07/2006 : DE066762
10/07/2006 : DE066762
13/07/2005 : AA066762
30/06/2005 : AA066762
22/07/2004 : AA066762
11/07/2003 : AA066762
08/07/2003 : AA066762
24/12/2002 : AA066762
05/07/2002 : AA066762
22/03/2001 : AA066762
13/01/2001 : AA066762
21/06/2000 : AA066762
21/06/2000 : AA066762
10/06/1997 : SN30
01/01/1997 : SN30
01/01/1997 : SN30
12/07/1995 : SN30
11/06/1994 : SN30
01/01/1993 : SN30
01/01/1993 : SN30
01/01/1992 : SN30
01/01/1992 : SN30
02/06/1989 : SN30
01/01/1989 : SN30
11/06/1988 : SN30
01/01/1988 : SN30
11/06/1987 : SN30
07/05/1986 : SN30
01/01/1986 : SN30
18/05/1985 : SN30