29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.04.2014, NGL 25.04.2014 14097-0086-035
03/03/2014
ÿþ M o d 2 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 5 3 8 5 6 +
b e i -
a t
S e S t a r
I C I
a F i u s s E L 2 0 F E V . 2 . 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r . : 0 4 0 0 . 7 0 4 . 6 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E T R A P A K B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A . G o s s e t l a a n , 2 8 A 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g n e m i n g - b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
( U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 )
1 . D e h e e r P e t e r D e p u t t e r h e e f t d e w e n s t e k e n n e n g e g e v e n v a n z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r o n t h e v e n t e w o r d e n , D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l k s m e t i n g a n g v a n a f 0 1 J a n u a r y 2 0 1 4 ,
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r
- d e h e e r S t e f a n F o l l e t , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s R o d e , A s t r i d l a a n 5 5
Z i j n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s ,
S t e f a n F a g e r a n g
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d Q n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
! b d 2 . 0
i < i i . < ' ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u N a n u s
4
G r i f f i e
1 3 M A I 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 0 4 . 6 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E T R A P A K B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A . G o s s e t l a a n , 2 8 A 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n m a n d a t e n
( U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 a p r i l 2 0 1 3 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r R o n n y D e K e e r s m a e k e r e n d e h e e r P e t e r D e p u t t e r t e h e r n i e u w e n . M u n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s i s v e r s t r e k e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o m o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w L i e v e C o m e i i s , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r e i n d i g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s ,
S t e f a n F a g e r a n g
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.04.2013, NGL 30.04.2013 13102-0576-032
28/01/2013
ÿþ M o d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
1 1 1 1 1
3 0 1 5 8 3
G r i f f i e
5 ~ A ~ 1 ~ f ~ 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 0 4 . 6 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E T R A P A K B E L G I U M
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A . G o s s e t l a a n , 2 8 A 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g n e m i n g - b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
( U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 )
1 . D e h e e r S v e n d W e i d e m a n n h e e f t d e w e n s t e k e n n e n g e g e v e n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o n t h e v e n t e w o r d e n . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l k s m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r :
- d e h e e r A d o l f o O r i v e H e m a n d e z , w o n e n d e t e D - 6 0 3 2 3 F r a n k f u r t a m M a i n , M y l i u s s t r a s s e 5 9
Z i j n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
( u i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 ) N a b e r a a d s l a g i n g k e u r t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g o e d :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m , d e h e e r A d o l f o O r i v e H e r n a n d e z v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s ,
S t e f a n F a g e r a n g
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
23/04/2012
ÿþ M a d 2 . 0
4 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r l 1 A V 1 1 . 2 a 1 2
s n I J s s a ,
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a a
I I I I I I I I U I I I U I I I I D
* 1 2 0 7 7 6 3 7 *
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 0 4 . 6 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E T R A P A K B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A . G o s s e t l a a n , 2 8 A 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n m a n d a a t
( U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S t e f a n F a g e r a n g t e h e r n i e u w e n . Z i j n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s ,
S t e f a n F a g e r a n g
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.03.2012, NGL 04.04.2012 12082-0082-032
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 21.06.2011 11185-0048-033
21/03/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
m 9 M A R . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 0 . 7 0 4 . 6 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E T R A P A K B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A . G o s s e t l a a n , 2 8 A 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g n e m i n g - b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
( U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 0 )
1 . D e h e e r S t e f a n F o l l e t h e e f t d e w e n s t e k e n n e n g e g e v e n v a n z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r o n t h e v e n t e w o r d e n . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l k s m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n 1 e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r :
- d e h e e r P e t e r D e p u t t e r , w o n e n d e t e 3 0 6 1 L e e f d a a l , M e z e n s t r a a t 1 9 - d e h e e r R o n n y d e K e e r s m a e k e r , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , H e i d e 7 6
H u n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 . Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s i s v e r s t r e k e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o m o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w L i e v e C o r n e l i s , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r e i n d i g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s ,
S t e f a n F a g e r a n g
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e J
a a n h e t
B e t g i s c t
S t a a t s b l a
1 1 1 0 1
" 1 1 0 4 3 0 4 9 +
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 02.07.2009 09339-0237-034
07/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.10.2008, NGL 31.10.2008 08804-0017-034
09/11/2007 : BL311461
26/07/2007 : BL311461
19/06/2007 : BL311461
27/12/2006 : BL311461
19/09/2006 : BL311461
16/02/2006 : BL311461
09/02/2006 : BL311461
08/11/2005 : BL311461
12/09/2005 : BL311461
10/07/2015
ÿþl l t n i 1 1 1 . 1 1 1
m e a
M o d 2 . 0
n e m e n c o e v a i w n m
. ~ ~ ~ ~ 2 5 1 5 ~ ~ ~ ~ ~
0 i
* t e t t e : E l a t b e l d e f l a n d s t a l 1 g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 0 4 . 6 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E T R A P A K B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A . G o s s e t i a a n , 2 8 A 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n m a n d a a t
( U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 m e i 2 0 1 5 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S t e f a n F a g e r a n g t e h e r n i e u w e n . Z i j n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s ,
S t e f a n F a g e r a n g
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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