02/06/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
n c c r g c t c g d / o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 ! t n 1 1 1 1 1 1 1
2 1 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e d e l e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o ó r i p e a n d e l B r u s z e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 9 3 . 6 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e l e f i e x M e c l i c a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o l u w e G a r d e n , V V o l u w e d a l 3 0 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 9 m e i 2 0 1 4 :
1 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t h i e r b i j m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n m e v r o u w R i c e l l a
I n t e r i m H R M a n a g e r , w o n e n d e t e T o r e , T y r r e l l s p a s s , C o . W e s t m e a t h , I e r l a n d , d e z e l f d e m a c h t e n t e v e r l e n e n d a n d i e g e n e v e r l e e n d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2 a a n m e v r o u w C a t h e r i n e D e b e e r e n a a n d e h e e r E d w i n L a z o n d e r , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 , e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 a a n m e v r o u w R e b e c c a V V a l d r o n , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 4 , t e w e t e n : h e t o n d e r t e k e n e n v a n a r b e i d s c o n t r a c t e n , d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t i n d i e n s t - o f u i t d i e n s t t r e d i n g , d a d i n g e n , e n a n d e r e r e l e v a n t e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t H R g e r e l a t e e r d e m a t e r i e s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e z e v o l m a c h t k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
2 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t v e r d e r d a t M e v r o u w C a t h e r i n e D e b e e r , d e h e e r E d w i n L a z o n d e r , m e v r o u w R e b e c c a W a l d r o n e n m e v r o u w R i c e l l a O ' R e i l l y d e z e m a c h t e n e n k e l k u n n e n u i t o e f e n e n w a n n e e r z e m e t t w e e v a n h e n g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
3 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t e v e n e e n s v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w R e b e c c a W a l d r o n , d e h e r e n J o h a n D e M e y e r , F i e l d S a l e s M a n a g e r F l a n d e r s , w o n e n d e t e L o o k h a a g 3 1 , 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , e n S é b a s t i e n S c h o c k a e r t , F i e l d S a l e s M a n a g e r B r u s s e l s M i a l l o n i a / L u x e m b o u r g , w o n e n d e t e 1 6 3 0 A , R u e K l e i v e l d , 1 6 3 0 L i n k e b e e k , m e t t w e e h a n d e l e n d o f e e n v a n h e n s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n z a a k v o e r d e r , o m B e l g i s c h e o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n e n g e r e l a t e e r d e c o n t r a c t e n g e l d i g t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
4 , H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t d a t d e z e v o l m a c h t e n , v e r l e e n d a a n d e p e r s o n e n o n d e r 1 e n 3 ( d e " v o l m a c h t h o u d e r ( s ) " ) , g e l d i g b l i j v e n ( 1 ) t o t d e z e w o r d e n i n g e t r o k k e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f ( 2 ) t o t h e t o g e n b l i k d a t d e a r b e i d s r e l a t i e t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e V o l m a c h t h o u d e r b e ë i n d i g d w o r d t o f ( 3 ) t o t d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
5 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K f e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n l i t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/04/2014 : BL294681
13/06/2014
ÿþM o d W r d 1 1 . 1
i b e t ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 1 I I I V I I I I I I I I I U U h
* 1 4 1 1 6 0 0 2 *
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 3 M I 2 0 %
t e r g r i f f i e v a n c i l * i f l i e l e r l a n d s t a l i g e
r e c t e c t u k _ v a l i k o o p h a n d c l B r u s s e l
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 9 3 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e l e f l e x M e d i c a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 3 0 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
M o o r e S t e p h e n s R S P S P R L R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , m e t k a n t o o r t e r u e d e v e n n e s 1 5 1 , 4 0 2 0 L u i k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 1 6 1 . 4 6 3 , i n g e s c h r e v e n o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r B 0 0 0 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e h e e r A x e l D u m o n t , i n g e s c h r e v e n o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r A 0 2 0 8 1 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l z i j n m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
2 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n l i t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
06/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
! 1 I
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
F Y " - " I ' .
2 8 R 1 k . ! 2 0 1 4
r g r i f f i e v a n d e N g i d g N f a n d s t a l i g e
a c h t b a r - i k - v a n - k o o p h a n d e l - B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 9 3 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e l e f l e x M e d i c a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 3 0 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 6 j u l i 2 0 1 4 :
1 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e v e s t i g i n g s e e n h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 3 0 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , n a a r " S t o c k h o l m B u i l d i n g " , L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , 1 8 3 1 D i e g e m , m e t i n g a n g v a n a f 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 ,
2 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s , e n a a n M i e k e L e c l u y s e , l e g a l a s s i s t a n t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , F e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I I t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 24.06.2013 13215-0197-034
11/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 01.10.2012 12604-0342-035
08/08/2012
ÿþ M W E W o r d 1 1 . 1
º% c ! : i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I 1 1 I I 1 1 1 , 1 1 . 3 1 1 1 1 1 1 1 I I * 2 8 8 6 9 * I ~
B R U S S ~
2 n
3 O
G r i f f i e l i t l . 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 4 0 1 . 9 9 3 . 5 3 6
T e l e f l e x M e d i c a l
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
W o l u w e G a r d e n , W o l u e d a l 3 0 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e )
c o r r e c t i e o n t s l a g z a a k v o e r d e r - b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 :
1 , H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s n e e m t a k t e v a n d e o n t s l a g b r i e f o n d e r t e k e n d d o o r d e h e e r F r a n c i s c u s W i j d e v e l d , w a a r b i j d e z e o n t s l a g n e e m t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 , e n n i e t v a n a f 4 m e i 2 0 1 1 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 ,
2 , H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g t z i j n b e s l i s s i n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 w a a r b i j h e t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n a f 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d e v o l m a c h t t o e g e k e n d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 1 5 j u l i 2 0 1 1 a a n M e v r o u w C a t h e r i n e D e b e e r , w o n e n d e t e D i j k s t r a a t 3 1 , 1 8 5 1 H u m b e e k , B e l g i ë , o m i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n E M E A H R M a n a g e r , a l l e p e r s o n e e l s c o n t r a c t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n t r e k t ,
3 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g t t e v e n s z i j n b e s l i s s i n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 w a a r b i j h e t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n a f 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 , a a n C a t h e r i n e D e b e e r , w o n e n d e t e D i j k s t r a a t 3 1 , 1 8 5 1 H u m b e e k , B e l g i ë , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n E M E A H R M a n a g e r , e n a a n d e h e e r E d w i n L a z o n d e r , w o n e n d e t e A q u a m a r i n 6 5 , 1 3 8 2 K L W e e s p , N e d e r l a n d , s a m e n h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n t o m a l l e a r b e i d s c o n t r a c t e n , d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t i n d i e n s t - o f u i t d i e n s t t r e d i n g , d a d i n g e n , e n a n d e r e r e l e v a n t e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t H R g e r e l a t e e r d e m a t e r i e s , t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e v o l m a c h t k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
4 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t o m d e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J o r i s A d r i a e n s e n s , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 j a n u a r i 2 0 0 8 , i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 0 9 .
5 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I I t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2012 : BL294681
27/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
1 - " ~ : ` l û ` ~ e i , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b l : 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 M i t 1 1 I 1 1 ! l e 1 , 1 1 1 1 1 !
. ~ ~ r %
F j j r ? ~ I ` ~ ~
1 7 n 1 0 m 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 9 3 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e l e f l e x M e d i c a l
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 3 0 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 :
1 . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g t o t c o m m i s a r i s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r :
M o o r e S t e p h e n s R S P ( S P R L ) R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , R u e d e s V e n n e s 1 5 1 , 4 0 2 0 L i è g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e o r g e s F i n a m o r e e n A x e l D u m o n t .
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e r e g o ( 1 s t j u n i 2 0 1 1 ) , d e h e e r M c B r i d e ( 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ) e n d e h e e r W i j d e v e l d ( 1 s t m e i 2 0 1 1 ) .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
A d v o c a a t - L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.09.2011 11559-0146-036
19/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.06.2010, NGL 12.08.2010 10413-0096-039
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 28.07.2009 09504-0312-036
29/07/2008 : BL294681
14/07/2008 : BL294681
09/01/2008 : BL294681
28/06/2007 : BL294681
06/01/2006 : BL294681
10/06/2005 : BL294681
03/06/2005 : BL294681
21/03/2005 : BL294681
06/07/2004 : BL294681
30/06/2003 : BL294681
07/09/2015
ÿþ" : .
L u t i r k I ~
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g 4 i e g d l o n f v a n g e n o p
M O N I T E U R E l E L G E
3 1 ' 0 8 - 2 0 5 2 1 A U G . 2 0 1 5
B E L G I S C H S T A A T S B 1 t e g r i f f e v a n c : i i f f i d e d e r i e n c 3 s t e 9 @
r e c h r a a n k w G n i ; O p p s ~ z k a
1
" 1 A 2 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 9 3 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e l e f l e x M e d i c a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : " S t o c k h o l m B u i l d i n g " , L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , 1 8 3 1 D i e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s - v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s - a a n s t e l l i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 2 9 m e i 2 0 1 5 :
1 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g t d a t h e t m a n d a a t v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r v a n d e
v o l g e n d e p e r s o n e n i s b e ë i n d i g d a a n g e z i e n z i j i n m i d d e l s T e l e f l e x h e b b e n v e r l a t e n :
- C a t h e r i n e D e b e e r
- E d w i n L a z o n d e r
- R i c e l l a O ' R e i l l y
2 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n R e b e c c a W a l d r o n a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r , a a n g e s t e l d m e t i n g a n g v a n a f 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 4 t e v e r l e n g e n m e t e e n j a a r , n i . t o t o p d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , H a a r m a n d a a t l o o p t e v e n e e n s o f o p h e t o g e n b l i k d a l z i j n i e t l a n g e r t e w e r k g e s t e l d i s b i j T e l e f l e x e n k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t d a t m e v r o u w R e b e c c a W a l d r o n d e H R g e r e l a t e e r d e m a c h t e n , z o a l s h i e r o n d e r g e d e f i n i e e r d , e n k e l k a n u i t o e f e n e n w a n n e e r z e g e z a m e n l i j k m e t M e v r o u w D i a n a R h o d e s o f h a a r v e r v a n g e r o p t r e e d t e n d e m a c h t e n g e r e l a t e e r d a a n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n e n g e r e l a t e e r d e c o n t r a c t e n e n k e l m e t J o h a n D e M e y e r o f S e b a s t i e n S c h o c k a e r t o f h u n v e r v a n g e r s o f d o o r é é n v a n h e n s a m e n m e t e e n z a a k v o e r d e r .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t e v e n e e n s h e t m a n d a a t v a n J o h a n D e M e y e r a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r , a a n g e s t e l d m e t i n g a n g v a n a f 9 m e i 2 0 1 4 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 j u n i 2 0 1 4 t e v e r l e n g e n m e t e e n j a a r , t o t o p d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t l o o p t e v e n e e n s o f o p h e t o g e n b l i k d a t h i j n i e t l a n g e r t e w e r k g e s t e l d i s b i j T e l e f l e x e n k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t v e r d e r h e t m a n d a a t v a n S e b a s t i e n S c h o c k a e r t a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r , a a n g e s t e l d m e t i n g a n g v a n a f 9 m e i 2 0 1 4 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 j u n i 2 0 1 4 t e v e r l e n g e n m e t e e n j a a r , t o t o p d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t l o o p t e v e n e e n s o f o p h e t o g e n b l i k d a t h i j n i e t l a n g e r t e w e r k g e s t e l d i s b i j T e l e f l e x e n k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t d a t d e m a c h t e n g e r e l a t e e r d a a n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n e n g e r e l a t e e r d e c o n t r a c t e n e n k e l k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r J o h a n D e M e y e r , S e b a s t i e n S c h c c k a e r t , R e b e c c a W a l d r o n o f h u n v e r v a n g e r s , m e t t w e e v a n h e n s a m e n h a n d e l e n d , o f d o o r é é n v a n h e n s a m e n m e t e e n z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t h i e r b i j m e v r o u w D i a n a R h o d e s ( E M E A H R M a n a g e r ) , w o o n a c h t i g ' t e N e w c a s t l e F a r d r u m A t h l o n e W e s t m e a t h , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r , Z i j z a l d e z e l f d e m a c h t e n h e b b e n a l s d i e g e n e o p 9 m e i 2 0 1 4 t o e g e k e n d a a n m e v r o u w R i c e l l a O ' R e i l l y , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 j u n i 2 0 1 4 e n i s a l s d u s d a n i g h a a r v e r v a n g e r . D e z e m a c h t e n o m v a t t e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a r b e i d s c o n t r a c t e n , d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t i n d i e n s t - o f u i t d i e n s t t r e d i n g , d a d i n g e n e n a n d e r e r e l e v a n t e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t H R g e r e l a t e e r d e m a t e r i e s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ( d e " H R g e r e l a t e e r d e m a c h t e n " ) .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t d a t m e v r o u w D i a n a R h o d e s d e z e m a c h t e n e n k e l k a n u i t o e f e n e n w a n n e e r z e g e z a m e n l i j k m e t e e n a n d e r e b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r o p t r e e d t .
Z i j w o r d t b e n o e m d v o o r é é n j a a r , n l . t o t o p d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . H a a r m a n d a a t l o o p t e v e n e e n s o f o p h e t o g e n b l i k d a t z i j n i e t l a n g e r t e w e r k g e s t e l d i s b i j T e l e f l e x e n k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
4 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I I t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o ç - ¬ h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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