21/02/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e m y f a a n 4 C b u s 3 3 0 1 8 L e u v e n ( W i j g m a a l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - o n t s l a g b e s t u u r d e r - v e r v a n g i n g v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
I . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 m e i 2 0 1 3
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t D e f o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t D e w e e l , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e p e r i o d e v a n 0 1 / 0 6 / 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 1 / 0 5 / 2 0 1 6 .
! I . U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
1 , D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A b r a h a m T e u n i s d e B o r s t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
2 . D e b e s l i s s i n g o v e r d e k w i j t i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 4 e n d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r d a t l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n ( i ) e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) G w e n B e v e r s e n A l i c i a C a b u y , v o o r d e z e d o e l e i n d e n b e i d e n w o o n s t k e u z e d o e n d t e D e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë , o m ( e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n / o f f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
I I I . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
1 O A 8 1 7 0
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v i e e i . F E B ' 4
, 2 '
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 5 0 8 . 5 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T a u w B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 , N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r A b r a h a m T e u n i s D e B o r s t t e o n t s l a a n a i s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n m e v r o u w A n n e m i e k e / d i j h o f t e b e n o e m e n t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n ( i ) e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) G w e n B e v e r s e n A l i c i a C a b u y , v o o r d e z e d o e l e i n d e n b e i d e n w o o n s t k e u z e d o e n d t e D e B u r b u r e s t r a a t 6 . 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë , o m ( e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n c o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n / o f f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v a n h e t h o g e r g e n o m e n b e s l u i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A k
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G w e n B e v e r s
L a s t h e b b e r
[ V o l g t d e h a n d t e k e n i n g ]
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/08/2013
ÿþ M o d W o n ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v e n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 8 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
J ~ ~ m u m ~ w u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 j 1 1 , 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 6 9 '
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 5 0 8 . 5 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T a u w B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e m y l a a n 4 C , b u s 3 , 3 0 1 8 W i j g m a a l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
N o t u l e n r a a d v a n b e s t u u r d d . 5 a u g u s t u s 2 0 1 3
1 . D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n k a n d e l e g e r e n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e e l s l e d e n v a n T a u w B e l g i ë . Z u l k e s u b d e l e g a t i e z a l r e c h t s g e l d i g t o t s t a n d k o m e n m i d d e l s h e t v e r l e n e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n e e n s p e c i f i e k e ( a l d a n n i e t o n d e r h a n d s e ) v o l m a c h t .
2 . V a r i a
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e ; ' v e r l e n e n a a n ( i ) e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) G w e n B e v e r s e n A n n e l l e s L e p l a , v o o r d e z e d o e l e i n d e n b e i d e n w o o n s t k e u z e d o e n d t e D e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë , o m ( e l k a l l e e n ; h a n d e l e n d e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e ' d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n / o f f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r u i t v o e r i n g v a n h e t h o g e r g e n o m e n b e s l u i t , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v a n h e t h o g e r g e n o m e n b e s l u i t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A n n e l i e s L e p l a
L a s t h e b b e r
[ V o l g t d e h a n d t e k e n i n g ]
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 26.06.2013 13230-0096-036
28/01/2013
ÿþM a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a e ~
t e L e u v e n , d e I J J A N . 2 0 1 3 i g u F F I E R ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 5 0 8 . 6 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A U W B E L G I Ë
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e m y l a a n 4 C b u s 3 , 3 0 1 8 L e u v e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g 1 b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g V o o r z i t t e r 1 S e c r e t a r i s O n t s l a g 1 b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I . U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2
1 . 0 e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A n d r e a s B e r n a r d u s A n t o n i u s S c h r o e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
2 . 0 e b e s l i s s i n g o v e r d e k w i j t i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 3 e n d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r d a t l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
3 . D e A a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n :
a . d e h e e r A b r a h a m T e u n i s d e B o r s t , w o n e n d e t e P r i n s e s l r e n e w e g 1 9 , 7 4 3 3 D D S c h a l k h a a r , N e d e r l a n d e n g e b o r e n t e G o e s o p 9 m a a r t 1 9 5 4 ; e n
b . d e h e e r H e r v é K e i r s s e , w o n e n d e t e N a c h t e g a l e n l a a n 3 , 2 8 8 0 B o r n e m , B e l g i ë e n g e b o r e n t e B e e r n e m o p 1 7 m a a r t 1 9 5 8
a i s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n t o t a a n d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 8 e n d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
4 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n :
a . m e v r o u w B r i g i t t e C a t h a r i n a H e g e m a n , w o n e n d e t e B u c k h o r s t l a a n 6 1 , 8 0 4 3 R K Z w o l l e , N e d e r l a n d e n g e b o r e n t e H e l l e n d o o r n o p 1 4 s e p t e m b e r 1 9 6 9 ; e n
b . m e v r o u w A n n e m i e k e G e r d a N i j h o f , w o n e n d e t e M a r k t v e l d 1 4 , 2 8 5 1 B R H a a s t r e c h t , N e d e r l a n d e n g e b o r e n t e B a a r n o p 2 8 a p r i l 1 9 6 6 ;
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n t o t a a n d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 8 e n d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
I I I 1 1 1 1 1 1 1 , ! I l l ' 6 1 1 1 1 ' 2 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
5 . 0 e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t h e t m a n d a a t v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s n i e t z a l w o r d e n v e r g o e d .
6 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n ( 1 ) e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) G w e n B e v e r s e n A n n e l i e s L e p l a , v o o r d e z e d o e l e i n d e n b e i d e n w o o n s t k e u z e d o e n d t e D e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë , o m ( e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n / o f
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r u i t v o e r i n g v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
I f . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 j a n u a r i 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m :
1 . ( a ) d e h e e r A b r a h a m d e B o r s t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t e b e n o e m e n t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ; e n
( b ) m e v r o u w B r i g i t t e H e g e m a n m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t e b e n o e m e n t o t S e c r e t a r i s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 , N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r A b r a h a m T e u n i s d e B o r s t , w o n e n d e t e P r i n s e s I r e n e w e g 1 9 , 7 4 3 3 D D S c h a l k h a a r , N e d e r l a n d e n g e b o r e n t e G o e s o p 9 m a a r t 1 9 5 4 t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
3 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m ( g e l e t o p d e b e s l i s s i n g t e n e m e n o n d e r h e t v i e r d e a g e n d a p u n t v a n d e v e r g a d e r i n g ) a i l e m a c h t e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r t o t o p h e d e n t o e g e k e n d d o o r d e V e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r H e r v é K e i r s s e , w o n e n d e t e N a c h t e g a l e n l a a n 3 , 2 8 8 0 B o m e m , B e l g i ë e n g e b o r e n t e B e e r n e m o p 1 7 m a a r t 1 9 5 8 i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
4 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r H e r v é K e i r s s e , w o n e n d e t e N a c h t e g a l e n l a a n 3 , 2 8 8 0 B o r n e m , B e l g i ë e n g e b o r e n t e B e e r n e m o p 1 7 m a a r t 1 9 5 8 m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e w a a r v a n d e h e e r H e r v é K e i r s s e m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 d e V e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d r e c h t s g e l d i g k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n k r a c h t e n s a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
5 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n ( i ) e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) G w e n B e v e r s e n A n n e l i e s L e p l a , v o o r d e z e d o e l e i n d e n b e i d e n w o o n s t k e u z e d o e n d t e D e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë , o m ( e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n ' i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n / o f f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A n n e l i e s L e p l a
L a s t h e b b e r
[ V o l g t d e h a n d t e k e n i n g ]
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 28.06.2011 11237-0444-034
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 19.07.2010 10320-0472-040
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 13.07.2009 09403-0002-042
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 24.06.2008 08265-0371-043
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 27.06.2007 07300-0395-040
01/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 30.06.2005 05382-3993-025
29/10/2004 : BL602720
12/10/2004 : BL602720
16/08/2004 : BL602720
05/08/2004 : BL602720
27/04/2004 : BL602720
29/10/2003 : BL602720
29/10/2003 : BL602720
23/10/2003 : BL602720
06/08/2003 : BL602720
20/11/2002 : BL602720
22/01/2002 : BL602720
15/12/2001 : BL602720
22/12/2000 : BL602720
16/11/2000 : BL602720
25/03/1999 : BL602720
03/03/1999 : BL602720
08/08/1998 : BL602720
22/05/1996 : BL602720
10/02/1996 : BL602720
11/01/1996 : BL602720
30/04/1994 : AN302948