27/12/2013
ÿþf M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 2 - 1 2 - 2 0 1 3
G e l I P P I E e l E 1 0 1 " l i ` N k ; v a n
K O O P H A N D E L , t Q P I E L E N
. _ . . , _
V o o r * 1 3 1 9 5 2 9 8 *
b e h o u c 1 1 1
a a n h
B e l g i s
S t a a t s á
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 4 5 8 . 9 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O n t v o e r i n g s p l e i n 1 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i i z i g i n q
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t T a l l o n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s i n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d E r i c T a l i o n e n V i n c e n t T a l l o n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e G e e t b e t s , K a s t e e l l a a n 1 2 o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V S T A T I O N , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s d e d a t o v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e n e g e n t i g d u i z e n d e u r o , i n t o t a a l a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o n e t t o - d i v i d e n d .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o t e v e r h o g e n a l s v o l g t :
E e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o , m i t s d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d e n t w a a l f n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n i n t o t a a l v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t o p a c h t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
* O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r V a n W e s e n b e e c k E r i c , v o o r n o e m d , d o o i i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t e u r o , w a a r v o o r h e m i n t o t a a l v i j f h o n d e r d e n t w e e a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n , d i e h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
* 0 p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r m e v r o u w V a n d e n b e r g h e n L u c i e n n e , v o o r n o e m d , d o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g t o t a a l v i j f h o n d e r d e n t w e e a a n v a a r d e n .
* O p d e k a p t i a a l v e r h o g i n g i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r L u c i e n n e , b e i d e n v o o r n o e m d ,
d i v i d e n d b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t e u r o , w a a r v o o r h a a r i n a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n , d i e h i j v e r k l a a r t t e
v a n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o , w o r d t V a n W e s e n b e e c k E r i c e n m e v r o u w V a n d e n b e r g h e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g
v a n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e e u r o z e s t i e n c e n t , w a a r v o o r h e n i n t o t a a l
a c h t a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n , d i e z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
V e r s l a g e n
O n d e r g e t e k e n d e , C l u k k e r s F r é d é r i c , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d
v e n n o o t v a n d e B v b a " F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l i n d e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A / 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , v e r k l a a r t , i n
u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 1 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
h e t v e r e i s t e n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e
t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n z a k e
d e v o o r o p g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a d 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E , t e r g e l e g e n h e i d v a n
e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S t a t i o n " i n -
h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B e n o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n i n t e n t i e o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o o k d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n .
M i j n b e s l u i t v e r k l a r i n g i s a l s v o l g t :
d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d i t i n d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t ,
d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g ,
d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ,
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n
w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
a d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 £ b e d r a a g t w a a r v o o r 1 . 0 1 2 a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o d o e n d e d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g r e c h t m a t i g e n b i l l i j k i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 0 1 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f
a a n g e w e n d w o r d e n . G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w
L e u v e n , 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
V o o r d e B v b a
F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r
V i j f d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
t e k s t v a n a r t i k e l 5 a a n d e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
I H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g a a n d e l e n ,
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g s t e v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s V i n c e n t T a l l o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ; d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o v ï t t
b e h o u d e n
a a n h e t
~ I g i s c ~
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2012
ÿþb e l
a ;
S t a
M o d 1 1 . 1
~ - - - ~ - - -
I O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 4 5 8 . 9 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O n t v o e r i n g s p l e i n 1 2
2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d - k t e
1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 j 1 1 1 . 1 1 U 1 U !
E E R G E a - G D
2 9 - 1 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L , M E C H E L E N
B
i _ ~ . _ _ . ~ _ _ _ . » . _ _ _ _ _
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t T a l l o n , g e a s s o c i e e r d e . n o t a r i s i n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d E r i c T a l i o n e n { ; V i n c e n t T a l l o n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e G e e t b e t s , K a s t e e l l a a n t 1 1 2 o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , ; ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V S T A T I O N , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : E e r s t e b e s l i s s i n g
' D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m d e a a n d e l e n a a n ! ; t o o n d e r o m t e z e t t e n .
B i j g e v o l g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 .
T w e e d e b e s l i s s i n g D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e l s t a t u t e n t e w i j z i g e n d i t o n d e r a n d e r e o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t ;
} v o r i g p u n t a l s o o k a n d e r e w i j z i g i n g e n , d i e u i t d r u k k e l i j k g o e d g e k e u r d w o r d e n ;
( ; d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a m e l i j k :
( A r t i k e l 7 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
1 A r i k e l 7 . A A R D V A N D E A A N D E L E N
! D e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n n a a r k e u z e v a n d e
a a n d e e l h o u d e r o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n k u n n e n o p e l k o g e n b l i k e n o p h u n k o s t e n , d e o m z e t t i n g v e r z o e k e n v a n h u n ( a a n d e l e n i n d e a n d e r e a a n d e l e n s o o r t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n g v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m ; b i j g e h o u d e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
I D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n g o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t v o o r n o e m d e r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n . o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e n , z i j k a n o o k g e s c h i e d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k o f b i j w e g e v a n i e d e r e a n d e r e v o r m v a n o v e r d r a c h t s w i j z e t o e g e s t a a n f b i j w e t .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p ( r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e i n s t e l l i n g d i e r e k e n i n g e n b i j h o u d t . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n
d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g . I
D e r d e b e s l i s s i n g D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b ; k a u d e n a i i h e t - - e i ï e a -
S t a a t s b l a d d
L u i k B - v e r v o l g
v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T e r s t o n d s h e b b e n d e c o m p a r a n t e n a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d h u n a a n d e l e n t e w i l l e n o m z e t t e n v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m . Z i j z u l l e n h u n a a n d e l e n l a t e n i n s c h r i j v e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r d i e b e w a a r d z a l b l i j v e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n b i j g e v o l g v e r n i e t i g d . D i t w o r d t v o l l e d i g b e v e s t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r o v e r h a n d i g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e a a n d e l e n r e g i s t e r w a a r i n d e a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n z i j n . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d i t o p h e d e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e e n k o p i e d a a r v a n b e w a a r d t e h e b b e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s V i n c e n t T a l l o n
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
- d e g e c o ô r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
L _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u