26/08/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
6 A U G . . 2 U 1 1 i
G r i f f i e
1
f l l l U U I I I I U I I I I l i U H I
* 1 1 1 3 0 6 0 0 *
S 5 3 B S
S T A N D A A R D
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G a s t h u i s h o f w e g 1 2 - 1 9 8 1 H o f s t a d e ( Z e m s t ) O p r i c h t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r B e n j a m i n D E P U Y D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o e g a a r d e n , o p 1 0 a u g u s t u s
2 0 1 1 , n e e r g e l e g d o f n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t :
O P R I C H T E R S
d e H e e r V A N D E R H E I J D E N H a n s , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 2 6 m e i 1 9 7 6 e n z i j n ;
e c h t g e n o t e , M e v r o u w G U L D E N T O P S L i e s b e t h , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 3 a p r i l 1 9 8 0 ,
s a m e n w o n e n d e t e Z e m s t ( H o f s t a d e ) , G a s t h u i s h o f w e g 1 2 , i e d e r m e t h u n e i g e n v e r m o g e n ,
V O R M - N A A M
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a m i
" S T A N D A A R D " .
Z E T E L
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d 1 9 8 1 Z e m s t ( H o f s t a d e ) , G a s t h u i s h o f w e g 1 2 . D e z e t e l k a n
z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , a l s m e d e i n
B r u s s e l , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g . ;
A . H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , ; v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n m a n a g e m e n t , a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , i m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o f o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n d e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s ' w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e i v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e ' b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n ; h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n ; v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e i v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B . H e t v o e r e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , z o a l s o n d e r m e e r v o l g e n d e n i e t
b e p e r k e n d e o p s o m m i n g :
° h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p ;
° h e t v o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f
o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n ;
° h e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e
g o e d e r e n ;
° h e t b e h e e r v a n h e t i n g e b r a c h t e v e r m o g e n , m e t i n b e - g r i p v a n d e f o n d s e n d i e e r u i t
v o o r t v l o e i e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
C . H e t s c h r i j v e n , l a t e n d r u k k e n , u i t g e v e n , v e r d e l e n , m a n a g e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n b o e k e n , p a m f l e t t e n , a r t i k e l s , e s s a y s e n d r u k w e r k e n i n a l l e v o r m e n , z o w e l d i g i t a a l , o p p a p i e r a l s o p e l k e a n d e r e d r a g e r . "
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l p e r s o o n l i j k o f b i j w i j z e v a n o n d e r a a n n e m i n g v e r w e z e n l i j k e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , w a a r , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t r e e k s o p g e l i j k w e l k e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n v e r d e e l d i n 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k 1 / 1 0 0 e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w a a r o p v o l l e d i g i n g e l d i n g e s c h r e v e n w e r d e n d a t v o l s t o r t w e r d v o o r é é n d e r d e b i j d e z e o p r i c h t i n g o p e e n r e k e n i n g b i j A R G E N T A S p a a r b a n k , h e t g e e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t . B i j g e v o l g d i e n t g e z e g d e H e e r V A N D E R H E I J D E N n o g 1 2 . 2 7 6 , 0 0 e u r o e n g e z e g d e M e v r o u w G U L D E N T O P S n o g 1 2 4 , 0 0 e u r o t e v o l s t o r t e n
B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n é é n o f m e e r m a n d a t a r i s s e n , v e n n o t e n o f n i e t , " z a a k v o e r d e r ( s ) " g e n o e m d .
Z i j z i j n s t a t u t a i r o f n i e t e n i n d a t l a a t s t e g e v a l w o r d e n z i j b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , a a n d e w e l k e d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n a l l e n t i j d e e e n e i n d e k a n w o r d e n g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s v o o r a f g a a n d e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r v a s t s t e l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , z o w e l i n t e r n e n e x t e r n , t e n z i j d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
V o o r m e l d e H e e r V A N D E R H E I J D E N w e r d b e n o e m d b e z o l d i g d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n v o o r m e l d e M e v r o u w G U L D E N T O P S w e r d b e n o e m d t o t o n b e z o l d i g d n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , v o o r m e l d e p e r s o n e n h e b b e n d i t m a n d a a t a a n v a a r d .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n j u n i o m n e g e n t i e n u u r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 3 .
B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V E R D E L I N G V A N D E W I N S T
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e
n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n w o r d t g e r e s e r v e e r d .
B i j b e s t a a n v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , v o o r z o v e r d e z e n i e t m e e r d a n é é n / d e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f h e b b e n v e r t e g e n w o o r d i g d , g e v e n z i j r e c h t o p e e n p r e f e r e n t e n o p v o r d e r b a a r d i v i d e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g w o r d t v a s t g e s t e l d b i j u i t g i f t e , a l s m e d e o p
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a r d h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e e n r e c h t i n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t , d a t n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s ' d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
V E R D E L I N G V A N H E T L I Q U I D A T I E S A L D O
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t . I n v o o r k o m e n d g e v a l z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g .
V o o r z o v e r h e t a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t n i e t m e e r d a n é é n / d e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r - t e g e n w o o r d i g e n o f h e b b e n v e r t e g e n w o o r d i g d g e v e n z i j e e n v o o r r e c h t o p d e u i t k e r i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r - b l i j - v e n d e s a l d o , w a a r v a n h e t b e d r a g n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
D e v e n n o t e n , d e T a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , d e d i r e c t e u r s e n v e r e f f e n a a r s d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n , d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r h e n g e l d i g a l l e k e n n i s g e v i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B e n j a m i n D E P U Y D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l a k t e e n K B O - f o r m u l i e r e n .
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g