05/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l l = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
I N I i Y I V I
B R U S S E L
a i M A I 2 0 1 3 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 6 . 2 2 8 . 4 1 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P E C K V O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 0 0 D i l b e e k , D o r p s p l e i n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p v e e r t i e n m e i d a a r n a b o e k 5 / 1 7 2 b l a d 2 0 v a k 1 7 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w V . G i s t e l y n c k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p S P E C K V O F g e v e s t i g d t e 1 7 0 0 D i l b e e k , D o r p s p l e i n 1 , o p g e r i c h t a l s v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ( o n d e r d e n a a m " S p e c k C o n s u l t i n g " ) b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p n e g e n t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n d e r t i g o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 5 1 0 3 1 - 4 5 0 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p , v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 1 9 5 7 5 9 b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G , N A A M S W I J Z I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : S p e c k .
B i j g e v o l g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e n a a m l u i d t : S p e c k .
A l l e d o c u m e n t e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n z u l l e n d e z e n a a m m o e t e n v e r m e l d e n o f b e v a t t e n , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e i n i t i a l e n " N V " , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
T W E E D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G ,
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i r e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O D R A C O N S U L T m e t z e t e l t e 9 4 5 0 h l a a l t e r t , S t a t i o n s s t r a a t 6 8 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e n a a m s w i j z i g i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i i s e s e a
u ~ ~ r ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,
2 c c r o 2 0 1 1 ~
G r i f f i e
S t a a t s b l a d = 0 W 7 - 1 r 7 2 O i 1 - 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 2 2 8 . 4 1 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P E C K
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 1 7 0 0 D i l b e e k , D o r p s p l e i n 1
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M V O R M I N G I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P - A A N N E M I N G V A N S T A T U T E N - O N T S L A G
Z A A K V O E R D E R ( S ) E N B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p e l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p z e v e n t i e n o k t o b e r d a a r n a b o e k 5 / 1 5 9 b l a d 4 5 v a k 1 2 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w V . G i s t e l y n c k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a S P E C K g e v e s t i g d t e 1 7 0 0 D i l b e e k , D o r p s p l e i n 1 , o p g e r i c h t ( o n d e r d e b e n a m i n g " S p e c k C o n s u l t i n g " ) b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p n e g e n t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n d e r t i g o k t o b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 9 5 1 0 3 1 - 4 5 0 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p v i j f t i e n j u n i t w e e d u i z e n d , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g j u n i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 0 0 6 2 9 - 1 3 2 b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G . N A A M S W I J Z I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : S P E C K V O F
H e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n z a l g e w i j z i g d w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a a n n e m i n g v a n s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G . K A P I T A A L V E R H O G I N G
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t , t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ; n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 9 5 , 7 9 ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 2 . 4 9 5 , 7 9 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d i n r u i l w a a r v o o r t a c h t i g ( 8 0 ) n i e u w e ; k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e r e s u l t a t e n e n w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g a f b e t a a l d e n v o l g e s t o r t
b . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
B e i d e v e n n o t e n , h i e r a a n w e z i g , h i e r n a o o k " i n s c h r i j v e r s " g e n o e m d , v e r k l a r e n n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n , a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n , d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e h u i d i g e v e r h o u d i n g v a n k a p i t a a l , a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r J a n S p e c k v o o r 1 9 1 2 0 s t e , h e t z i j v o o r z e s e n z e v e n t i g ( 7 6 ) a a n d e l e n , h e t z i j e e n i n s c h r i j v i n g v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 . 9 0 0 , 0 0 ) , g e h e e l v o l s t o r t ;
- d o o r m e v r o u w K a t e V a n R a m p e l b e r g v o o r 1 / 2 0 s t e , h e t z i j v o o r v i e r ( 4 ) a a n d e l e n , h e t z i j e e n i n s c h r i j v i n g , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 ) , g e h e e l v o l s t o r t .
S a m e n : t a c h t i g ( 8 0 ) a a n d e l e n o f a l l e a a n d e l e n d i e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e i d e v o o r n o e m d e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p a l l e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e v o l l e d i g w e r d e n a f b e t a a l d d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d .
c . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 2 . 4 9 5 , 7 9 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n z a l g e w i j z i g d w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a a n n e m i n g v a n s t a t u t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G . V E R S L A G E N - O M V O R M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P .
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g , v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g _ v a n d e v o o r n o e m d e b l z . v a n L u i k B v e r m e r d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n . I e d e r a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
r i
O n d e r g e t e k e n d e , D o l f D e B a c k e r , B e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n D o l f D e B a c k e r , R e v i s o r , B u r g . V e n n . B V B A , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , M e c h e f s e s t r a a t 1 5 0 A , a a n g e s t e l d o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a S P E C K m e t z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , D o r p s p l e i n 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 2 2 8 4 1 4 v e r k l a a r t i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
V o o r a f g a a n d e l i j k :
D a t d e w e r k z a a m h e d e n e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , h e e f t p l a a t s g e h a d .
T o t b e s l u i t :
1 . D a t d e v e r r i c h t i n g v a n o m z e t t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e B i j z o n d e r e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ; o n d e r h a v i g v e r s l a g i s g e b a s e e r d o p e e n b e p e r k t n a z i c h t ;
2 . D a t u i t z i j n v e r i f i c a t i e w e r k z a a m h e d e n n i e t i s g e b l e k e n d a t e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 h e e f t p l a a t s g e h a d ;
3 . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t 5 2 3 . 6 9 1 , 7 6 E U R b e d r a a g t .
4 . H e t v e r s l a g u i t g e b r a c h t w o r d t o n d e r d e v o o r w a a r d e v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 4 9 5 , 7 9 E U R
n a a r 6 2 . 4 9 5 , 7 9 E U R ( z i e h o o f d s t u k V I ) .
G r i m b e r g e n , 3 o k t o b e r 2 0 1 1
D o l f D e B a c k e r , R e v i s o r ,
B u r g . V e n n . B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D o l f D e B a c k e r ,
B e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t
C I
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n s a m e n m e t d e z e a i d e n e e r g e l e g d .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n .
D e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
B e h o u d e n s d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g b l i j v e n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s
o n g e w i j z i g d , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n
b l i j v e n d e z e l f d e .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d
g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
i n g e s c h r e v e n i s .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s
2 0 1 1 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n
v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n
d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G . A A N N E M I N G E N G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N V A N D E N A A M L O Z E
V E N N O O T S C H A P .
O e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e o m g e v o r m d e
v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j h e e f t a l s n a a m : S P E C K V O F .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 0 D i l b e e k , D o r p s p l e i n 1 .
B i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e z e t e l n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d
o v e r g e b r a c h t w o r d e n o f n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j - o f w e r k h u i z e n ,
a g e n t s c h a p p e n , s t a p e l p l a a t s e n e n ( b i j ) k a n t o r e n o p r i c h t e n o f v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
H e t b e h e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m
d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e b e h e e r s d a d e n o n d e r m e e r d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n , r u i l e n , e n
b o u w w e r k e n l a t e n u i t v o e r e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t b e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n z o n d e r h e i d h e t
v e r w e r v e n e n v e r h a n d e l e n v a n e f f e c t e n , h e t p a r t i c i p e r e n i n a n d e r v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n
a l s m e d e h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , d i t a l l e s v o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , n i j v e r h e i d s , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f a n d e r e
v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n
m e t h a a r d o e l o f h e t b e r e i k e n v a n d i t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l k u n n e n p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e b o r g s t e l l i n g v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n v e n n o t e n e n d e r d e n , p a r t i c u l i e r e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
Z i j m a g d i e n s t e n v e r l e n e n e n a d v i e z e n v e r s t r e k k e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
Z i j m a g o n d e r m e e r , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d e d i e n s t e n u i t v o e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n i n z a k e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e , s o c i a l e , a d m i n i s t r a t i e v e o f h a n d e l s a a n g e l e g e n h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 2 . 4 9 5 , 7 9 ) e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e m i n s t e n s h e t d o o r d e w e t a l s m i n i m u m v o o r g e s c h r e v e n a a n t a l l e d e n t e l t .
D e b e s t u u r d e r s z i j n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t ( a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ) e n i n a l l e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e e e n t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , i s i e d e r v a n h e n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . D e z e b e n o e m i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n b e p a a l d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k r a c h t e n s v o o r a f g a a n d e a l i n e a ' s , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e r v a n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r g e v o l m a c h t i g d e n d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n n a a r g e l a n g d e d a a r t o e g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
E l k j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d .
D e z e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m e l f u u r .
I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
* d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ;
* d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e a a n g e g e v e n i s i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f e e n d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t . D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
, ~ 1 o s r - b e h t ~ u ~ d e n a a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e Î i j k - ;
k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n d e m a t e d a t d e w e t h e t t o e l a a t .
N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p a a n d e l e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
V I J F D E B E S L I S S I N G . O N T S L A G Z A A K V O E R D E R ( S )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n a f h e d e n v a n d e h e e r J a n S P E C K e n d e B V B A B O D E G H E M a l s z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a e n v e r l e e n t d é c h a r g e v o o r h e t u i t g e v o e r d b e s t u u r s m a n d a a t .
Z E S D E B E S L I S S I N G . B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o o r n o e m d e h e e r J a n S P E C K e n v o o r m e l d e B V B A B O D E G H E M , d i e h i e r b e i d e n t u s s e n k o m e n , a l s b e s t u u r d e r s ( e n v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . B e i d e n v e r k l a r e n e n b e v e s t i g e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e n v e r k l a r e n h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
Z i j z u l l e n d i t m a n d a a t v e r d e r o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n v o o r h e t t o e k o m e n d e g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
V e r v o l g e n s i s d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r J a n S P E C K , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n i n w e l k e h o e d a n i g h e i d h i j d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t ( a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ) e n i n a l l e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e e e n t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , r e c h t s g e l d i g k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 , a v a n d e s t a t u t e n .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R .
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e ( z o a l s v o o r m e l d : e e r d e r e ) b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n v o o r m e l d e ( b e s t u r e n d e ) v e n n o o t s c h a p B O D E G H E M w a a r u i t b l i j k t d a t m e v r o u w K a t e V a n R a m p e l b e r g v o o r n o e m d a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n ( d e s t i j d s a l s ) z a a k v o e r d e r , t h a n s b e s t u u r d e r ( i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p B O D E G H E M ) i n o n d e r h a v i g e ( o m g e v o r m d e ) v e n n o o t s c h a p S P E C K V O F .
b . V o o r m e l d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j e e n g e k o m e n z o a l s h i e r v o o r g e z e g d , b e s l i s t h i e r b i j n o g m e t z e l f d e e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , i n g e v a l o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p S P E C K V O F z e l f a a n g e s t e l d w o r d t a i s b e s t u u r d e r ( e n e v e n t u e e l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) o f z a a k v o e r d e r i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r J a n S p e c k a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r ( e n e v e n t u e e l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) o f z a a k v o e r d e r ( i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ) i n d i e a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
Z E V E N D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O D R A C O N S U L T m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , S t a t i o n s s t r a a t 6 8 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m v o r m i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e o m g e v o r m d e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e o m v o r m i n g s a k t e e n a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N .
D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t h e t b o e k j a a r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , t h a n s o m g e v o r m d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w e r d b e ë i n d i g d o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m e l f u u r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e n a a m s w i j z i g i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g , o m v o r m i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a a n n e m i n g v a n s t a t u t e n , o n t s l a g z a a k v o e d e r ( s ) e n b e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r , b a n k a t t e s t , h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n Î i i j I i e t B é l g i s c l i t a à t s l i l d - 0 Y / f l i b i I - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g