28/04/2014 : Benoemingen ; Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden te
Huizingen op donderdag 27 maart 2014 om 10.00 uur;
O.Definitieve benoeming van Cari Laurent aïs bestuurder - vaststelling van diens
vertegenwoordigingsbevoegdheid en vaststelling van zijn vergoeding
De Vergadering beslist unanîem de heer Cari Laurent definitief tôt bestuurder te benoemen en dit voor een période van 6 jaar Ingaand onmiddellijk na onderhavige gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 27 maar 2014 om te eindigen onmiddellijk na de gewone algemene jaarvergadering van 2020: - Cari Laurent, van Belgische nationaliteit, wonende te 2610 Wilrijk, Frans de Cortlaan 53. Zijn mandaat wordt niet vergoed.
lO.Hernieuwîng van het bestuurdersmandaat van Marie-Dominique Boursoit, Johan Dillen en Luc Van Overstraeten -vaststelling van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid en vaststelling van hun vergoeding
De Vergadering stelt vast dat het bestuurdermandaat van de volgende personen verstreken is onmiddellijk na onderhavige jaarvergadering van 27 maart 2014 en beslist unaniem deze personen tôt bestuurder te; benoemen en dit voor een période van 6 jaar ingaand onmiddellijk na onderhavige gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 27 maart 2014 om te eindigen onmiddellijk na de gewone algemene jaarvergadering van 2020:
- Mevrouw Marie-Dominique Boursoit, van Belgische nationaliteit, wonende te 1330 Rixensart, Avenue du
Québec 34 ;
- De heer Johan Dillen, van Belgische nationaliteit, wonende te 2627 Schelle, Rupelstraat 22 ; - De heer Luc Van Overstraeten, van Belgische nationaliteit, wonende te 9230 Wetteren, Parklaan 25.
Hun mandaat wordt niet vergoed.
De Vergadering herinnert eraan dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid in artikel 16 der statuten geregeld; wordt aïs volgt: De raad van bestuur vertegenwoordigt als collège de vennootschap ten overstaan van derden en voor het:
gerecht.
Niettegenstaande de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als collège, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met ingebrip van de gewone en kortgedingprocedures voor de Raad van State, en deze waarvoor de tussenkomst van een; hypotheekbewaarder vereist is, geldig vertegenwoordigd, a) hetzij door twee bestuurders samenhandelend b) hetzij, binnen het kader van het dagelijks betuur, door de gezamenlijke handtekening van twee gedelegeerden tôt het dagelijks bestuur, hetzij door de gezamenlijke handtekening van een gedeleeerde tôt het dagelijks
bestuur en een bestuurder of gedelegeerd bestuurder.
Voor zoveel als nodig wordt er geprecîseerd dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid de machten inhoudt om deze te subdelegeren aan één of meerdere spéciale gemachtïgden dewelke rechtsgeldig de vennootschap vertegenwoordigen binnen de perken van hun mandaat. Zij zullen dît niet moeten rechtvaardigen door een
voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden-
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de mstwmenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

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'f* ", iJtehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
De Vergadering beslist eveneens unanîem om met betrekking tôt de genomen beslissingen volmacht te : verlenen aan de heer Jan Stoop, de heer Dirk Strobbe of mevrouw Magalî de Fooz, alien advocaat wiens kantoor gevestigd is te 1000 Brussel, Bisschoffsheimlaan 36, om, gezamenlijk of alleen handelend, met bevoegdheid van subdelegatie , de noodzakelïjke formaliteiten te vervullen ten eînde de publicatie van deze beslissingen te verzekeren in de Bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van de ondertekening van de ; formulieren bestemd voor deze publicatîe et de neerlegging van aile vereiste documenten bij de griffie van de
; bevoegde Rechtbank van Koophandel.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des Actionnaires tenue à 1654 Huizingen (Beersel) jeudi le
7 mars 2014 Ã 10.00 heures:
..Nomination définitive de Cari Laurent en qualité d'administrateur •
établissement de sa rénumération et de
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ses pouvoirs de représentation
L'Assemblée approuve à l'unanimité la nomination définitive de Monsieur Cari Laurent en qualité d'administrateur et ce pour une période de 6 ans commençant immédiatement après la présente Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 27 mars 2014 et se terminant immédiatement après l'Assemblée générale ordinaire de 2020 :
- Cari Laurent, de nationalité belge, ayant son domicile à 2610 Wilrijk, Frans de Corttaan 53.
lO.Renouvellement du mandat d'administrateur de Marie-Dominique Boursoit, Johan Dillen et Luc Van
Overstraeten - établissement de leur rémunération et de leurs pouvoirs de représentation
L'Assemblée constate que le mandat d'administrateur des personnes suivantes prend fin immédiatement après la présente assemblée annuelle du 27 mars 2014 et décide à l'unanimité de renouveler leur mandat d'administrateur et ce pour une période de 6 ans commençant immédiatement après la présente Assemblée. générale ordinaire des actionnaires du 27 mars 2014 et se terminant immédiatement après l'Assemblée, générale ordinaire de 2020 :
• Madame Marie-Dominique Boursoit, de nationalité belge, ayant son domicile à 1330 Rixensart, Avenue du
Québec 34 ;
- Monsieur Johan Dillen, de nationalité belge, ayant son domicile à 2627 Schelle, Rupelstraat 22 ; - Monsieur Luc Van Overstraeten, de nationalité belge, ayant son domicile à 9230 Wetteren, Parklaan 25. Leur mandat ne sera pas rémunéré,
L'Assemblée rappelle que le pouvoir de représentation est réglé comme suit à l'article 16 des statuts ; Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice. Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée d'une manière générale (c'est-à -dire dans tous les actes et en droit, en ce compris les procédures ordinaires et en référé devant le Conseil d'Etat et devant le conservateur des hypothèques) : a) soit par deux administrateurs agissant conjointement b) soit, dans les limites de la gestion journalière, par la signature conjointe de deux délégués à la gestion journalière, soit par la signature conjointe d'un délégué à la gestion journalière et un administrateur ou administrateur délégué. Pour autant que de besoin, il est précisé que les pouvoirs de représentation impliquent le pouvoir de les subdéléguer à un ou plusieurs mandataires spéciaux
qui engagent valablement la société dans les limites de leur mandat.
Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.
La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les limites de
leur mandat.
L'Assemblée délègue à Monsieur Jan Stoop, Monsieur Dirk Strobbe ou Madame Magali de Fooz, tous avocats dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Bîsschofsheim 36, tous les pouvoirs pour procéder, ensemble ou séparément, avec pouvoir de subdélégation, à toutes les formalités nécessaires afin d'assurer la publication des présentes résolutions aux Annexes du Moniteur Belge, en ce compris la signature
des formulaires destinés à cette publication et le dépôt de tous les documents nécessaires au greffe du Tribunal
de Commerce compétent.
Jan Stoop, advocaat, gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vsrrneiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heteij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso â– Naam en handtekening
11/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 27.03.2014, NGL 07.04.2014 14086-0060-041
11/03/2014
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I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S I E M E N S H E A L T H C A R E D I A G N O S T I C S , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u x e l l e s ) , S q u a r e M a r i e C u r i e , 2 0 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 6 5 4 B e e r s e l ( H u i z i n g e n ) , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 2 3 à p a r t i r d u 1 5 m a r s 2 0 1 4 . 2 ° S u p p r e s s i o n d u t e x t e f r a n ç a i s d e s s t a t u t s e t a d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e n é e r l a n d a i s à p a r t i r d u 1 5 m a r s 2 0 1 4 c o n f o r m e a u x p o i n t s p r é c é d e n t s e t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x t r a i t d u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s s e r a p u b l i é s é p a r é m e n t .
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a d a m e A n n C a s s e l m a n , a y a n t é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , e t i o u à l a C h a m b r e d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , e t à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , a v e o d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a d a p t e r l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t l e c a s é c h é a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/03/2014
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O n d e r w e r p a k t e : A A N N E M I N G V A N E E N N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N I N H E T N E D E R L A N D S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r
V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
« S I E M E N S H E A L T H C A R E D I A G N O S T I C S » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 7 0 B r u s s e l , M a r i e
C u r i e s q u a r e 2 0 ,
o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n h e e f t :
T e n g e v o l g e v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r n e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d , a a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n i n h e t n e d e r l a n d s , d i e i n w e r k i n g t r e e d t v a n a f 1 5 m a a r t 2 0 1 4 .
E e n u i t t r e k s e l v a n d e z e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e b e n a m i n g S I E M E N S
H E A L T H C A R E D I A G N O S T I C S . D e z e b e n a m i n g z a l s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l d d o o r d e w o o r d e n
" n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " o f i n h e t F r a n s d e w o o r d e n " s o c i é t é a n o n y m e " o f d e a f k o r t i n g , A S A , ,
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 6 5 4 B e e r s e l ( H u i z i n g e n ) , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 2 3 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l ; a l l e v e r r i c h t i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d e a a n k o o p , v e r k o o p , p r o m o t i e , o p s l a g , h e r c o n d i t i o n e r i n g , h e r s t e l l i n g , d i s t r i b u t i e , i n v o e r o f u i t v o e r v a n a l l e m e d i s c h e t o e s t e l l e n e n a p p a r a t e n , i n c l u s i e f s o f t w a r e , w i s s e l s t u k k e n , r e a g e n t i a v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a n a l y s e s v a n m e d i s c h e b i o l o g i e e n a l l e b i j h o r e n d e o f c o m p l e m e n t a i r e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n , h o s p l t a a l u i t r u s t i n g e n e n - i n s t a l l a t i e s ; i d e m v o o r l a b o r a t o r i a ; a l l e a p p a r a t u u r i n z a k e n u c l e a i r e g e n e e s k u n d e , h i e r i n b e g r e p e n r e a g e n t i a v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a n a l y s e s e n a l l e b e n o d i g d h e d e n e n b i j h o r i g h e d e n a l s m e d e a l l e a a n v e r w a n t e , a f g e l e i d e o f b i j k o m s t i g e p r o d u c t e n ; d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o f d e v e r k o o p o p c o m m i s s i e o f b i j c o n c e s s i e v a n d e z e l f d e g o e d e r e n m e t g e b e u r l i j k h e t v e r z e k e r e n v a n h e r s t e l l i n g e n e n o n d e r h o u d , d i t a l l e s i n h e t g r o o t , h a l f g r o t o f k l e i n h a n d e l .
Z i j k a n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d e ` v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n s d e r d e n b o r g s t a a n e n z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
Z i j k a n o n d e r m e e r m a a r z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g e x h a u s t i e f i s g e b o u w e n o f - h a n d e l s f o n d s e n . v e r w e r v e n , o v e r d r a g e n , h u r e n e n v e r h u r e n , a l l e o c t r o o i e n , m e r k e n o f l i c e n t i e s v e r w e r v e n , o v e r d r a g e n o f . e x p l o i t e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n ï n a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w e l k e e e n ; d o e l h e b b e n d a t g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f w a a r v a n h e t d o e l v a n a a r d i s d a t h e t e e n b r o n o f a f z e t g e b i e d v o r m t v o o r h a a r . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , v a n d e e l n e m i n g , v a n : f u s i e , v a n i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s n o g t o t d o e l h e t v o e r e n v a n : h e t b e h e e r e n d e d i r e c t i e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p : a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n w e l k e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n .
D U U R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v e e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 1 4 . 9 8 8 , 8 6 5 , 1 7 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 3 9 4 . 8 3 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l d i e n t v o l l e d i g e n z o n d e r v o o r b e h o u d t e z i j n o n d e r s c h r e v e n . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 9 4 . 8 3 8 ,
B E S T U U R E N C O N T R O L E
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n m a x i m u m 6 j a a r ; H e t m a n d a a t k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r v e r k o z e n b e s t u u r d e r s v e r s t r i j k t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r w a a r i n h e t m a n d a a t e e n e i n d e n e e m t .
B E R A A D S L A G I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n n i e t g e l d i g b e r a a d s l a g e n o f b e s l i s s e n t e n z i j d e m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g s l e c h t s b e s c h i k k e n o v e r t w e e ( 2 ) s t e m m e n : z i j n e i g e n s t e m e n d e z e v o o r z i j n v o l m a c h t g e v e r , E e n b e s t u u r d e r m a g o o k , m a a r a l l e e n a l s d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n p e r s o o n a a n w e z i g z i j n , h a a r o p m e r k i n g e n e n s t e m m e n s c h r i f t e l i j k u i t e n o f b i j d o o r m i d d e l v a n e e n a n d e r e m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k . I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s i s s a m e n g e s t e l d u i t t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , i s d e a a n w e z i g h e i d v a n d e z e t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s i n p e r s o o n n o o d z a k e l i j k .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s ,
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e r a a d s l a a g t v o l g e n s d e r g e l i j k e p r o c e d u r e , z a l z i j s l e c h t s e e n v o l w a a r d i g e b e s l i s s i n g k u n n e n n e m e n i n d i e n d e z e b e s l i s s i n g v o o r a f g e g a a n w o r d t d o o r e e n o n t w e r p v a n b e s l i s s i n g d a t g e l i j k t i j d i g n a a r a l l e b e s t u u r d e r s v e r z o n d e n w o r d t . D i t o n t w e r p d i e n t v e r g e z e l d t e w o r d e n v a n e e n s c h r i f t e l i j k e u i t e e n z e t t i n g m e t o m s t a n d i g e m o t i v e r i n g o m t r e n t d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n d i e n t e v e n e e n s o n v o o r w a a r d e l i j k e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d t e w o r d e n b i j w e g e v a n g e s c h r i f t . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n e n / o f e e n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s d i e n i e t n o o d z a k e l i j k e r w i j z e a a n d e e l h o u d e r s o f b e s t u u r d e r s m o e t e n z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n , s a m e n g e s t e l d u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , e t h a a r b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e s a m e n s t e l l i n g e n d e w e r k i n g s w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , e v e n a l s d e v o o r w a a r d e n v a n b e n o e m i n g v a n h a a r l e d e n , h u n o n t s l a g , h u n e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n d e d u u r v a n h u n m i s s i e . T e n z i j d e r a a d v a n b e s t u u r a n d e r s b e s l i s t , t r e e d t h e t d i r e c t i e c o m i t é o p a l s c o l l e g e .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s b e p e r k i n g e n o p l e g g e n a a n d e b e v o e g d h e d e n d i e z i j d e l e g e e r t a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . Z u l k e b e p e r k i n g e n z i j n n i e t t e g e n s t e l b a a r a a n d e r d e n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e n o e m d , i s d e z e g e h o u d e n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e m i s s i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n d i e n d i t b e s t a a t , e n d i e g e n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e d e l e g e e r d , k u n n e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , b i j z o n d e r e e n w e l b e p a a l d e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n e e n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e m a n d a t a r i s s e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e a a n h e n t o e v e r t r o u w d e ' v o l m a c h t e n e n d i t o n v e r m i n d e r d d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e m a n d a a t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r s c h r i j d i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n i n z a k e d e l e g a t i e .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n e e n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n k a n e e n e i n d e s t e l l e n a a n d e d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . W a n n e e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n a a n e e n p e r s o o n d i e g e e n b e s t u u r d e r i s , d r a a g t h i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n v o o r h e t g e r e c h t .
N i e t t e g e n s t a a n d e d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e g e w o n e e n k o r t g d i n g p r o c e d u r e s v o o r d e R a a d v a n S t a t e e n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n h y p o t h e e k b e w a a r d e r v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , a ) h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d b ) h e t z i j , b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s h e t z i j d o o r d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n e e n b e s t u u r d e r o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
C O N T R O L E
V o o r z o v e e l a i s n o d i g w o r d t e r g e p r e c i s e e r d d a t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d d e m a c h t e n i n h o u d t o m d e z e t e s u b d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e s p e c i a l e g e m a c h t i g d e n d e w e l k e r e c h t s g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t . Z i j z u l l e n d i t n i e t m o e t e n r e c h t v a a r d i g e n d o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g , o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n g e l e t o p h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n e n o p d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e n z i j b e s l i s t e r g e e n t e b e n o e m e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
A L G E M E N E A A N D E E L H O U D E R S V E R G A D E R I N G E N
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r .
i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , o p h e t z e l f d e u u r , z a t e r d a g u i t g e z o n d e r d .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s ( i n B e l g i ë ) i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d .
S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r , W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
! N T E R i M D I V I D E N D E N
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g , o n g e a c h t d e r e d e n e n o n g e a c h t h e t o g e n b l i k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g g e r e g e l d d o o r d e o p d a t m o m e n t i n f u n c t i e z i j n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t w i e n s b e v o e g d h e i d e n v e r g o e d i n g z i j v a s t s t e l t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e g e l t d e m a n i e r v a n l i q u i d e r e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A n b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t s a l d o e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n h u n b e d r a g v a n v o l s t o r t i n g . H e t s a l d o z a l g e l i j k v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e t i t e l s .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
P e t e r V A N M E L K E B E K E G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/08/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I ' I
B R U X E L L E S
. . W . _ . _ . . . ~ _ . . . . _ , ,
0 6 A m e e 2 0 1 5 i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 1 3 9 6 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I E M E N S H E A L T H C A R E D I A G N O S T I C S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : S Q U A R E M A R I E C U R I E 2 0 , 1 0 7 0 A N D E R L E C H T
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 j u i l l e t 2 0 1 3
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l c o n s t a t a n t l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e B r u n o H e i l m a n n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e c i à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à A n n C a s s e l m a n é l i s a n t d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t s i s à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , S q u a r e M a r i e C u r i e 3 0 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s I e t I l r e l a t i f s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é m i s s i o n e n v u e d e l e s d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é m i s s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o o p t e r l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e c o m m e n ç a n t l e 4 j u i l l e t 2 0 1 3 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i p r o c é d e r a à l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e :
- C a r l L a u r e n t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , a y a n t s o n d o m i c i l e à 2 6 1 0 W i l r i j k , F r a n s d e C o r t l a a n 5 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r a p p e l l e q u e l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n e s t r é g l é c o m m e s u i t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e .
N o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e ( c ' e s t - à - d i r e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n d r o i t , e n c e c o m p r i s l e s p r o c é d u r e s o r d i n a i r e s e t e n r é f é r é d e v a n t l e C o n s e i l d ' E t a t e t d e v a n t l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s ) : a ) s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t b ) s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s o i t p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t u n a d m i n i s t r a t e u r o u a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t p r é c i s é q u e l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n i m p l i q u e n t l e p o u v o i r d e l e s s u b d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x q u i e n g a g e n t v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
I l s n e d e v r o n t f o u r n i r a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t , e n o u t r e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r C a r l L a u r e n t , a y a n t s o n d o m i c i l e à 2 6 1 0 W i l r i j k , F r a n s d e C o r t l a a n 5 3 a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 4 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à A n n C a s s e l m a n é l i s a n t d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t s i s à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , S q u a r e M a r i e C u r i e 3 0 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s I e t I l r e l a t i f s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e n v u e d e l e s d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
A n n C a s s e l m a n M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 28.03.2013, DPT 28.03.2013 13075-0205-041
03/04/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 t 1 , 1 1 1 1 . 1 p 1 1
B R U X E L L E S
Î i
M i n a 0 1 1
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 1 3 9 6 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I E M E N S H E A L T H C A R E D I A G N O S T I C S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : S Q U A R E M A R I E C U R I E 2 0 , 1 0 7 0 A N D E R L E C H T
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e t p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s o n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 2 m a r s 2 0 1 2
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l c o n s t a t a n t l e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
L ' A s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e E r n s t &