01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 25.06.2014 14223-0367-041
14/10/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b £ . 1 g e
M o d K I F 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 6 4 . 4 3 5 . 9 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S a n o f i B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 - 1 8 3 1 M a c h e l e n ( B R A B . )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4
D e V e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t U n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A ( 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 ) D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r t i n e B l o c k x ( 0 2 5 5 ) t e h e r n i e u w e n b i j S a n o f i B e l g i u m v o o r d e 3 v o l g e n d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 - 2 0 1 5 - 2 0 1 6 .
J o a n n e s H E N D R I C K X
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e c a r g e l e g e l t o n W o n e r t o p
* 1 4 1 8 6 9 2 8 * 0 3
t i l d . 2 . 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n a r g t e n c i e t R r r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : g o : N a a m e n h o e c f a n i e e r v a n d e f n s f r u m e n t e r e n c i e n o l a r f s , F i e t z P a r i - - - p e r s - 6 ( 8 ) - 6 ( W
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 13.08.2013 13437-0345-042
26/07/2013
ÿþ( g \ M e d w o n d 1 1 . 1
[ 1 - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ ~ ~ ~ ~ , s
~ - ~ . . . 4
1 7 J U I I . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 3 5 . 9 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A N O F I B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , A i r p o r t P l a z a - M o n t r e a l B u i l d i n g , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g , o p d a t u m v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 , v a n d e h e e r F r a n ç o i s - X a v i e r F A U V A R Q U E ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , v a n a f 1 4 j u n i 2 0 1 3 , d e h e e r P i e t e r O L D E N Z I E L , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n z u l k s v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r d e h e e r F r a n ç o i s - X a v i e r F A U V A R Q U E , n a m e l i j k t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 a f s l u i t .
H i j z a l z i j n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t o e f e n e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J o a n n e s H E N D R I N C K X
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
* L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , A i r p o r t P l a z a - M o n t r e a l B u i l d i n g , 1 8 3 1 D i e g e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013 : BL629142
27/06/2013 : BL629142
08/10/2012 : BL629142
16/07/2012 : BL629142
15/05/2012 : BL629142
15/05/2012 : BL629142
05/03/2012 : BL629142
22/02/2012 : BL629142
30/08/2011 : BL629142
11/07/2011 : BL629142
30/11/2010 : BL629142
12/11/2010 : BL629142
13/07/2010 : BL629142
12/07/2010 : BL629142
30/11/2009 : BL629142
12/10/2009 : BL629142
12/10/2009 : BL629142
12/02/2009 : BL629142
16/10/2008 : BL629142
18/07/2008 : BL629142
10/07/2008 : BL629142
24/04/2008 : BL629142
18/05/2015
ÿþr
C I I
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u - r t e b e d l a n f i V a i g e n a p
0 6 M ~ ! 2 e 5
t e r g n f f i e v a n d e N a d e r t ` r ( d : t a r e f e C h t b a n k v a n P a i e t r a n d e l a e a g s a l
A 1 o d P D F 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 4 . 4 3 5 . 9 0 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S a n o f i B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 - 1 8 3 1 M a c h e l e n ( G R A B . )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e P o u v o i r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l a d é c i s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p r i s e l e 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 , d e r n i e r a l i n é a d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é e t d a n s l e c a d r e d e l a d é l é g a t i o n d e c o m p é t e n c e s q u i l u i o n t é t é a t t r i b u é e s l e 1 1 o c t o b r e 2 0 1 0 , M o n s i e u r J o a n n e s H e n d r i c k x , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , d o n n e p a r l a p r é s e n t e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e ( c i - a p r è s " P r o c u r a t i o n S p é c i a l e " ) a u x p e r s o n n e s d é s i g n é e s c i - d e s s o u s , c h a c u n e a g i s s a n t s é p a r é m e n t d a n s s o n d o m a i n e d ' a c t i v i t é s , a f i n d e s o u m e t t r e e t d e s i g n e r d e s o f f r e s d e l a S o c i é t é e n v u e d e s o u m i s s i o n n e r à d e s m a r c h é s p u b l i c s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e M o n s i e u r J o a n n e s H e n d r i c k x , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é e t s o u s r é s e r v e d e s o n c o n s e n t e m e n t p r é a l a b l e : - S o n j a L u g i l , C o m m e r c i a l M a n a g e r H C , r é s i d a n t à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , K o e b a a n 2 5
- F r a n k A l l i e t , C o m m e r c i a l M a n a g e r O C , r é s i d a n t à 2 2 6 0 W e s t e r l o , M e u l e m a n s l a a n 5 8
- P i e r r e S o h e t , C o m m e r c i a l M a n a g e r C H C , r é s i d a n t à 1 3 8 0 L a s n e , C l o s d u P e t i t M a y e u r 9
C e t t e P r o c u r a t i o n S p é c i a l e v a u t p o u r t o u s l e s m a r c h é s p u b l i c s a u n o m d e l a S o c i é t é e t r e s t e e n v i g u e u r p o u r u n d é l a i d e 2 a n s à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i .
C e t t e P r o c u r a t i o n S p é c i a l e c o n s i s t e à r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s , à f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , à e n t r e p r e n d r e t o u t c e q u i s e r a i t u t i l e p o u r l a s o u m i s s i o n d e l ' o f f r e , y c o m p r i s l a r a t i f i c a t i o n s i n é c e s s a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5
J o a n n e s H e n d r i c k x
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
18/05/2015
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f r e e ' r g e i e a d j r o i i r t u a n g e n o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 3 5 . 9 0 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S a n o f i B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 - 1 8 3 1 M a c h e l e n ( G R A B . )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r r o e r e n a k t e : V o l m a c h t
i
M a l ~ ~ 1 ~
f l ~
G r i f f i e
e i i g f i t t : v ~ n d e f \ ! e t l e " b ~ . ~ 4 a ) : i r t e c n t b a n k v a n k o o , [ , n a f 1 d é l E i r u s e a l
~
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d d 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 6 , l a a t s t e l i d v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n i n h e t k a d e r v a n d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n d i e h e m i s t o e g e k e n d o p 1 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , g e e f t d e h e e r J o a n n e s H e n d r i c k x , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t ( h i e r n a , d e " B i j z o n d e r e V o l m a c h t " ) a a n d e h i e r n a a a n g e d u i d e p e r s o n e n , e l k e e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d i n z i j n / h a a r a c t i v i t e i t e n d o m e i n , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e h e e r J o a n n e s H e n d r i c k x , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n m i t s z i j n v o o r a f g a a n d e l i j k e t o e s t e m m i n g , o f f e r t e s v a n d e V e n n o o t s c h a p i n t e d i e n e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v o o r o v e r h e i d s o p d r a c h t e n :
- S o n j a L u g i l , C o m m e r c i a l M a n a g e r H C , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , K o e b a a n 2 5
- F r a n k A f l i e t , C o m m e r c i a l M a n a g e r O C , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , M e u l e m a n s l a a n 5 8
- P i e r r e S o h e t , C o m m e r c i a l M a n a g e r C H C , w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e , C l o s d u P e t i t M a y e u r 9
D e z e B i j z o n d e r e V o l m a c h t g e l d t v o o r a l l o v e r h e i d s o p d r a c h t e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p e n b l i j f t v a n K r a c h t v o o r e e n t e r m i j n v a n 2 j a a r v a n a f h e d e n .
D e z e B i j z o n d e r e V o l m a c h t b e s t a a t e r i n a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o n t - d e i n d i e n i n g v a n d e o f f e r t e , z o n o d i g e r b e k r a c h t i g i n g v a n b e l o v e n d ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5
J o a n n e s H e n d r i c k x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b b . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R è c t s i : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2007 : BL629142
13/12/2006 : BL629142
11/08/2006 : BL629142
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 23.06.2015 15210-0427-041
14/02/2006 : BL629142
14/02/2006 : BL629142
28/12/2005 : BL629142
14/11/2005 : BL629142
27/10/2005 : BL629142
23/08/2005 : BL629142
05/08/2005 : BL629142
22/07/2005 : BL629142
28/02/2005 : BL629142
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23/11/2004 : BL629142
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06/08/2004 : BL629142
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01/09/2003 : BL629142
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11/07/2003 : BL629142
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10/04/2003 : BL629142
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29/10/2002 : BL629142
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26/07/2002 : BL629142
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26/09/2001 : BL629142
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26/02/2000 : BL629142
26/02/2000 : BL629142
26/02/2000 : BL629142
29/01/2000 : BL629142
29/01/2000 : BL629142
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 12.07.2016 16325-0415-057