07/08/2014
ÿþM o d W o u d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 9 J U L I 2 0
G r i f f i e R e c h t p a m n K o o p h a n d e l 1 e L e u v e n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 4 3 . 6 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U A N T U M I C T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n , 1 5 / 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - N A A M S W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B r u n o M A R I E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e K o r t e n b e r g , o p 1 8 j u l i 2 0 1 4 ( n o g t e o n d e r w e r p e n a a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e ) b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n , d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p Q U A N T U M I C T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , l n t e r l e u v e n l a a n , 1 5 / 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 5 . 7 4 3 . 6 1 9 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p s n a a m t e w i j z i g e n v a n " Q U A N T U M I C T " , n a a r " Q u a n t I C T ' ; T w e e d e b e s l i s s i n g : o n t s l a g b e s t u u r d e r e n n i e u w e b e s t u u r d e r - v e r l e n g i n g b e s t u u r s m a n d a t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t o p z e t t i n g v a n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w L I O N R e n é e ; D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g v o o r h a a r b e s t u u r ;
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a i s n i e u w e b e s t u u r d e r : m e v r o u w M O L L A n n e - M a r i e , d i e b i j a f z o n d e r l i j k s c h r i j v e n h e e f t a a n v a a r d , v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e F e s ( M a r o k k o ) o p 0 4 / 0 3 / 1 9 5 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 . 0 3 . 0 4 - 6 1 6 - 1 8 , w o n e n d e t e 1 0 4 0 B r u s s e l , H a n d e l s s t r a a t ,
8 3 ;
H a a r m a n d a a t z a l l o p e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 ;
H a a r m a n d a a t z e f o n b e z o l d i g d z i j n , t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e r a n d e r s z o u o v e r b e s l i s s e n ;
Z i j b e v e s t i g t h i e r d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n z o d a t d e z e z u l l e n l o p e n t o t d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 , h e t g e e n d o o r n a g e m e l d e p e r s o n e n o o k w o r d t a a n v a a r d :
- d e h e e r D E P A U W v o o r m e l d ;
- d e h e e r G I L E R v o o r m e i d ;
- d e h e e r G U I L L A U M E v o o r m e l d , w e l k e l a a t s t e t e v e n s , v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o p
h e d e n b i j e e n g e k o m e n , d e f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l v o o r t z e t t e n v o o r d i e z e l f d e t e r m i j n , m e t r e c h t
o m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e ;
V o o r m e l d e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d z i j n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g ;
H e t g e e n z i j a l l e , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , b e v e s t i g e n ;
D e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k d e r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B r u n o M A R I E N S e n M a r i e C h a n t a l D E
B O O S E R E a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r v e r v u l l i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , b i j o n d e r m e e r h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t w o r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r B V o w B V B A
C o e l e n b i e r &