PGMC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PGMC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 871.261.225

Publication

10/06/2013
ÿþ~ 1

Mad Ward 71.1

EMBI In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Imelmq1m1

Neergelegd ter griffie diN

Rechtbank van Koophandél

te Leuven, dei 4 "L113

DE GRIFJI 1,ER,

Griffie

r

Ondernemingsnr 0871261225

Benaming

(voluit) : A59

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3110 Rotselaar, Aarschotsesteenweg 57 bus 5

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging  naamswijziging  zetelverplaatsing  doelwijziging  wijziging boekjaar  wijziging datum jaarvergadering  ontslag en kwijting zaakvoerders  benoeming nieuwe zaakvoerder

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A59", opgemaakt door het ambt van Meester Johan Busschaert, geassocieerd notaris, te Overijse, op achtentwintig mei tweeduizend en dertien, geregistreerd te kantoor Overijse, de negenentwintig mei tweeduizend dertien. Vier bladen, geen verzendingen. Boek 5/131, blad 98, vak 9. Ontvangen: vijfentwintig euro (¬ 25,00). De e.a. Inspecteur, (getekend) K. GUNS, blijkt dat:

1)De buitengewone algemene vergadering besloten heeft om de naam van de vennootschap te wijzigen van, 'A59' naar'PGMC'.

Artikel 1 van de statuten zal, ingevolge de naamswijziging, voortaan luiden als volgt:

`De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar benaming luidt als volgt: PGMC.

In alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, door het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd' door het ondememingsnummer en de vermelding van de zetel van de Rechtbank van Koophandel in wiens' rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.'

2)De buitengewone algemene vergadering besloten heeft om de maatschappelijke zetel van de. vennootschap te verplaatsen naar Tervuren (Vossem), Boterstraat 16.

Artikel 2 van de statuten zal, ingevolge de zetelverplaatsing, voortaan luiden als volgt:

`De zetel van de vennootschap Is gevestigd te 3080 Tervuren (Vossem), Boterstraat 16.

Hij mag op elke andere plaats van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad overgebracht worden door een in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekend te maken beslissing van de zaakvoerder(s).

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) administratieve of bedrijfszetels, filialen, depots, agentschappen, kantoren en vertegenwoordigingen vestigen, zowel in België of in hete buitenland,'

3)a) De voorzitter de instrumenterende notaris ontstaat voorlezing te geven van het bijzonder verslag, opgesteld door de zaakvoerder op 26 mei 2013 met het oog op de hierna vermelde doelwijziging.

Aan dit bijzonder verslag is een staat van actief en passief, afgesloten op 21 mei 2013 gehecht.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van activa en passiva zullen tegelijk met de uitgifte: van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaarde kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

b) De algemene vergadering besloten heeft het doel van de vennootschap te wijzigen, zodat het doel; voortaan zal luiden als volgt:

'De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden (dit alles in de meest ruime zin)

Werkzaamheden, diensten, adviezen en opleiding te verstrekken aan derden op gebied van informatie- en communicatietechnologie, dit zowel op organisatorisch, commercieel, administratief, bedrijfseconomisch als; juridisch vlak.

Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, advies, logistieke steun, verhuur, reparatie, onderhoud en ontwikkeling van hard- en softwaretoepassingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het oprichten, besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen.

Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat : de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het bouwen, verbouwen en de renovatie van onroerende goederen, de ontwikkeling van onroerende projecten, evenals aile andere onroerende handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen uitvoeren, roerende zowel als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt acht.

De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland,. Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.'

c) Artikel 3 van de statuten zal, ingevolge de doelwijziging, voortaan luiden als volgt:

'De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden (dit alles in de meest ruime zin) :

Werkzaamheden, diensten, adviezen en opleiding te verstrekken aan derden op gebied van Informatie- en communicatietechnologie, dit zowel op organisatorisch, commercieel, administratief, bedrijfseconomisch als juridisch vlak.

Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, advies, logistieke steun, verhuur, reparatie, onderhoud en ontwikkeling van hard- en softwaretoepassingen.

Het oprichten, besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen.

Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat : de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het bouwen, verbouwen en de renovatie van onroerende goederen, de ontwikkeling van onroerende projecten, evenals aile andere onroerende handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.

De vennootschap mag aile commerciële, industriële of financiële verrichtingen uitvoeren, roerende zowel als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België ais in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt acht.

De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland. Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.'

4)De buitengewone algemene vergadering besloten heeft om het boekjaar van de vennootschap aan te passen, zodat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 januari tot 31 december van elk jaar.

Het lopende boekjaar dat gestart is op 1 juli 2012 wordt verlengd tot en met 31 december 2013.

Artikel 21 van de statuten zal, Ingevolge de wijziging van het boekjaar, voortaan luiden als volgt:

'Het boekjaar begint elk jaar op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Ioder jaar op éénendertig december worden de boeken en het boekjaar afgesloten.

De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring aan de algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij) bepaalt(bepalen) het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.'

5)De buitengewone algemene vergadering besloten heeft om de jaarlijkse datum van de algemene vergadering van de vennootschap te verplaatsen naar 31 mei om 19h00.

Artikel 17 van de statuten zal, ingevolge de wijziging van het boekjaar, voortaan luiden ais volgt:

'elk jaar, op 31 mei om 19h00 komt de gewone algemene vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan elke zaakvoerder is gericht.

6)De buitengewone algemene vergadering het ontslag van het mandaat van de zaakvoerders bevestigde, te weten mevrouw Rachelle Rentmeesters (NN 45.10.20 354-61), wonende te Wezemaal, Bergenhof 61 en de naamloze vennootschap TILIA, met zetel te 3110 Rotselaar, Aarschotsesteenweg 57/5 en RPR Leuven 0439.103.063, vertegenwoordigd door de heer Guido Richard als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, zoals dit werd besloten bij overeenkomst van aandelenoverdracht van 24 mei 2013.

Er wordt hen kwijting verleent van hun mandaat.

ti.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad



7)De buitengewone algemene vergadering de benoeming van de nieuwe zaakvoerder bevestigde, te weten: de heer Patrick GOOSSENS, voornoemd, zoals dit werd besloten bij overeenkomst van aandelenoverdracht van 24 mei 2013.

De heer Patrick Goossens verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van zaakvoerder geldt voor een onbepaalde duur en zal bezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering hierover anders zou beslissen.





VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2013 - Annexes du Moniteur belge (getekend) Notaris Johan Busschaert, geassocieerd notaris

Tegelijkertijd neergelegd:

- Statutenwijziging  naamswijziging  zetelverplaatsing  doelwijziging -- wijziging boekjaar  wijziging

datum jaarvergadering -- ontslag en kwijting zaakvoerders  benoeming nieuwe zaakvoerder











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.12.2012, NGL 27.02.2013 13051-0101-011
01/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 31.12.2011, NGL 26.01.2012 12018-0563-012
03/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 31.12.2010, NGL 28.01.2011 11019-0282-014
23/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 31.12.2009, NGL 12.02.2010 10045-0101-015
27/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 31.12.2008, NGL 21.01.2009 09017-0400-016
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 22.06.2007 07279-0037-010
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.06.2006, NGL 28.07.2006 06568-5315-016
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 30.08.2016 16529-0033-010

Coordonnées
PGMC

Adresse
BOTERSTRAAT 16 3080 VOSSEM

Code postal : 3080
Localité : Vossem
Commune : TERVUREN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande