OMRIX BIOPHARMACEUTICALS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. OMRIX BIOPHARMACEUTICALS
Dénomination : OMRIX BIOPHARMACEUTICALS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 455.883.073

Publication

31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 23.07.2014 14354-0056-034
18/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.10.2013, NGL 08.11.2013 13658-0530-038
14/03/2013
ÿþ MOd Nard 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

aRtsgi

0 5 MRT 2014

Griffie

"130922 111111 111111

be a B1 st~

Ondernemingsnr : 0455.883.073

Benaming

(voluit)

(verkort) : Omrix Biapharmaceuticals

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leonardo Da Vincilaan 15, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 7 j anuari 2013

De vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN tot commissaris te benoemen PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe. PricewaterhouseCoopers Bedrijsrevisoren BV CVBA heeft de heer Bart Van Gompel, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger aangeduid.

Het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient tilt te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Voor eensluidend uittreksel,

Raf Uyttenbroeck

Bestuurder

Beverly Pharaoh

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.01.2013, NGL 01.03.2013 13057-0378-038
21/08/2012
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

UIE1liIliII I1 1111 IIII W1UItI kuil ILLi

*iaiaaois~

Ondernemingsnr : 0455.883.073

Benaming

(voiusij : Omrix Biopharmaceuticals

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leonardo Da Vincilaan 15, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Onstlag en benoeming van een bestuurder

D 9 AuG 11111,

Griffie

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 9 juli 2012:

De aandeelhouders van de vennootschap hebben,

AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Marc Benoy als bestuurder, vanaf vandaag.

BESLOTEN de heer Raf Uyttenbroeck, wonende te Wildemansstraat 32, 2550 Kontich, België, te benoemen tot bestuurder.

Besloten bovendien dat het mandaat van de bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

BESLOTEN dat het mandaat van de heer Raf Uyttenbroeck als bestuurder onbezoldigd wordt uitgeoefend. voor eensluidend uittreksel,

Beverly Pharaoh Raf Uyttenbroeck Bestuurder

Bestuurder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto lei-i:1rn en hoedanigheid van de insinimeniesende notaris, hetzij van de perso(o)n(eni t e" ,,oe-yd de rechtspersoon tens aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

01/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.12.2011, NGL 23.01.2012 12016-0583-035
22/07/2011
ÿþ Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lenneke Marelaan 6, 1932 Sint-Stevens-Woluwe

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 22 juni 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

De vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN, overeenkomstig artikel 2 van de statuten, de maatschappelijke zetel van de vennootschap tel verplaatsen van Lenneke Marelaan 6, 1932 Sint-Stevens-Woluwe naar Leonardo Da Vincilaan 15, 1831; Diegem, met ingang van 1 juli 2011.

Voor eensluidend uittreksel,

Marc Benoy

Bestuurder

Beverly Pharaoh

Bestuurder

























Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

impollyym

1 1 JUL 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0455.883.073

Benaming

(voluit) : Omrix Biopharmaceuticals

17/03/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

~iioaisaa

Ltilve 113~

Mod 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

8

Ondernemingsnr : 0455.883.073

Benaming

(voluit) : Omrix Biopharmaceuticals

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lenneke Marelaan 6 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe

Onderwerp akte : Toekenning bijzondere bevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 2 maart 2011

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN de heer David Crichton, kantoorhoudende te 1 Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933, Verenigde Staten van Amerika, de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toe te kennen met ingang van heden:

- de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle derden betreffende alle patentgerelateerde zaken: en, in het bijzonder maar zonder hiertoe beperkt te zijn,

- alle nodige registraties verrichten, alle documenten ondertekenen, alle overeenkomsten aangaan in naam en voor rekening van de vennootschap en, in het algemeen, al het nodige doen met betrekking tot patentgerelateerde zaken.

De heer David Crichton mag, op zijn eigen verantwoordelijkheid, een of meerdere van de voormelde bijzondere bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de vennootschap of aan ieder ander persoon naar zijn keuze.

Voor eensluidend uittreksel,

Marc Benoy Bestuurder

Beverly Pharaoh Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/02/2011
ÿþ Mau 2.0

rH,

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad













" 111 85"







BRUzele

2 1 JAN. 2 It

Griffie

Ondernemingsnr : 0455883073

Benaming

(vo wit) : OMRIX BIOPHARMACEUTICALS

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Lenneke Marelaan 6

Onderwerp akte : AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN HET NEDERLANDS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijftien december tweeduizend en tien, door Meester Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot de volgende registratiemelding draagt:

"Geregistreerd zeven bladen zonder renvooien op het lste Registratiekantoor van VORST op 17 december 2010. Boek 72 blad 19 vak 10. Ontvangen vijfentwintig euro (25¬ ). Voor de ontvanger, (getekend) VAN MELKEBEKE",

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OMRIX BIOPHARMACEUTICALS", waarvan de zetel gevestigd is te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Lenneke Marelaan, 6,

onder andere volgende beslissing genomen heeft:

Tengevolge de zetelverplaatsing naar nederlandstalig gebied, afschaffing van de franse tekst van de statuten en aanneming van een nieuwe tekst van statuten in het nederlands, waarvan hierna een uittreksel volgt:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "OMRIX BIOPHARMACEUTICALS".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Lenneke Marelaan 6.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel in België als in het

buitenland:

(a) Het verwerven hetzij door inschrijving hetzij door aankoop van aandelen, obligaties, kasbons of om het even welke andere effecten, onder welke vorm ook, in bestaande of op te echten Belgische of buitenlandse vennootschappen evenals het beheer van deze effecten.

(b) Deelnemen aan de uitgifte van obligaties, kasbons of alle vastrentende effecten, door inschrijving, borgtocht, aankoop, verkoop of op enige andere manier, en het uitvoeren van alle verrichtingen, onder welke vorm ook, in verband met het beheer van portfolios of kapitalen.

(c) Het optreden als tussenpersoon in onderhandelingen in verband met de volledige of gedeeltelijke overname van aandelen, in de ruimste zin.

(d)Het verlenen van advies en bijstand op gebied van marketing, beleid, ontwikkeling en innovatie alsook wat betreft het administratief, commercieel en financieel beheer.

(e) De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, aanmaak en afzet, onder welke vorm ook, van alle chemische, chirurgische, farmaceutische, biologische, briofarmaceutische, diëtetische, hygiënische, geneeskundige en cosmetische producten, toestellen of specialiteiten en producten, toestellen of specialiteiten op gebied van drogisterijen, parfumeries, anesthesie- en reanimatie.

(f) Het onderzoeken, neerleggen, verwerven, verkopen, verhuren, in concessie geven, exploiteren en uitbaten van alle brevetten, fabricagetechnieken, uitvindingen en handelsmerken in verband met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap kan deze verrichtingen uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden, met name als agent, makkelaar, tussenpersoon of lasthebber, behalve voor de onder punten (a) en (b) beschreven verrichtingen die ze enkel voor eigen rekening mag uitvoeren.

De vennootschap mag zakelijke of persoonlijke waarborgen geven ten gunste van vennootschappen of ondernemingen waarin zij belangen aanhoudt of ten gunste van derden tegen vergoeding.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan een belang verwerven, onder welke vorm ook, in elk bedrijf, elke onderneming of vennootschap waarvan het doel identiek, vergelijkbaar, gelijkaardig of verwant is aan dat van haar, of, van aard de verwezenlijking van het doel van de vennootschap te bevorderen.

Du ur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderddrieënzestig miljoen vijfentachtigduizend zevenhonderdtachtig (163.085.780) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen door de algemene vergadering.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de datum van de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de bepaling van deze statuten die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt. De algemene vergadering zal in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. Wanneer meerdere plaatsen van bestuurders openvallen, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur het recht om voorlopig in alle openvallende vacatures tegelijk te voorzien.

Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in een vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is opdat de raad van bestuur het wettelijk minimum aantal leden zou tellen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Wanneer geen voorzitter is benoemd of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een secretaris benoemen.

Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluiten

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders. De oproeping geschiedt ten minste drie kalenderdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping.

Oproepingen geschieden geldig per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

De raad van bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen. Een bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of er zich laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er tevens, vóór of na een vergadering waarop hij niet aanwezig of vertegenwoordigd is, aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden in België of uitzonderlijk in het buitenland gehouden, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping zijn aangeduid, kunnen de vergaderingen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

Iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) draagt en waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag één of meer van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat ten minste twee bestuurders aanwezig moeten zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat ten minste twee bestuurders aanwezig moeten zijn.

Elk besluit van de raad van bestuur wordt genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en, bij onthouding of blanco stem van één of meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit beslissend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Daartoe wordt een document met de voorgestelde besluiten per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek toegezonden aan alle bestuurders met het verzoek om het document gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (die elektronische handtekeningen kunnen zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) kunnen worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van het document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum vermeld in voornoemd document. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de bestuurders die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in een speciaal register.

Afschriften en uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.

Bestuursbevoegdheid - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten, waaronder een auditcomité, een benoemingscomité, een remuneratiecomité en een strategisch comité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer personen, die elk afzonderlijk mogen optreden. Wanneer de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij de titel van gedelegeerd bestuurder. Wanneer dit niet het geval is, voert hij de titel van algemeen directeur.

De raad van bestuur mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent. Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.

Vertegenwoordiging

Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden.

Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.

Controle

In de mate waarin dit vereist is door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en deze statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan niet worden gewijzigd dan met de instemming van de algemene vergadering en de commissaris. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn mandaat alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste dinsdag van de maand mei om zestien (16) uur. indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vertegenwoordiging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Een aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmacht moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) van de aandeelhouder dragen.

Indien de oproeping dit vereist, moet de gedagtekende en ondertekende volmacht ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek naar de zetel van de vennootschap of de in de oproeping aangeduide plaats worden gezonden. Tevens moeten de toelatingsformaliteiten worden vervuld indien de oproeping dit vereist.

Stemmen per brief

Een aandeelhouder mag op een algemene vergadering stemmen per brief door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur dat ten minste de volgende vermeldingen bevat: (i) de naam en de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (ii) het aantal aandelen waarmee hij deelneemt aan de stemming, (iii) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (iv) de aanduiding, voor elk punt op de agenda, van de stemwijze of de onthouding en (v) de bevoegdheden die eventueel aan een bijzondere lasthebber worden verleend om te stemmen over gewijzigde of nieuwe voorgestelde besluiten die aan de algemene vergadering zouden worden voorgelegd, evenals de identiteit van deze lasthebber. Formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) van de aandeelhouder dragen.

Indien de oproeping dit vereist, moet het gedagtekend en ondertekend formulier ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek naar de zetel van de vennootschap of de in de oproeping aangeduide plaats worden gezonden. Tevens moeten de toelatingsformaliteiten worden vervuld indien de oproeping dit vereist.

Voor de berekening van het quorum wordt alleen rekening gehouden met de formulieren die de vennootschap heeft ontvangen op de plaats aangeduid in de oproeping ten laatste op de derde werkdag voor de datum van de algemene vergadering.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een aandeelhouder of zijn lasthebber de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van: (i) de naam van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) indien toepasselijk, de naam van de lasthebber van de aandeelhouder en (iv) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming.

Eenzelfde verplichting geldt voor de personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering moeten worden opgeroepen.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde kalenderjaar. Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst in voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de winst.

Dividenden

De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de plaats en het tijdstip bepaald door de algemene vergadering of door de raad van bestuur.

Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar en komen dan aan de vennootschap toe.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen.

Iedere uitkering van dividenden of interim-dividenden in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die deze uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd was met de voorschriften of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Ontbinding - Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, zowel ten overstaan van derden, als ten overstaan van de aandeelhouders. In dat geval vormen zij een college.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen treden de vereffenaars pas in functie nadat hun benoeming ingevolge het besluit van de algemene vergadering is bevestigd door de bevoegde rechtbank van koophandel.

Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien bij wet.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening.

VOLMACHTEN:

Waren vertegenwoordigd de hierna vermelde aandeelhouders:

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad



1. De vennootschap naar Amerikaans recht "OMRIX BIOPHARMACEUTICALS INC.", waarvan de zetel gevestigd is te 1209 Orange Street, Wilmington (Delaware), Verenigde Staten van Amerika,

2. De vennootschap naar Amerikaans recht "JOHNSON & JOHNSON', waarvan de zetel gevestigd is te One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika,

vertegenwoordigd door Mevrouw Anca Sarbovan, gedomicileerd te 1755 Gooik, Wijngaardstraat 2, ingevolge twee onderhandse volmachten

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst der statuten).



Srtaatsïilad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris







Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

02/02/2011 : BL595048
01/12/2010 : BL595048
04/11/2009 : BL595048
30/10/2009 : BL595048
30/10/2009 : BL595048
29/06/2009 : BL595048
14/07/2008 : BL595048
13/07/2007 : BL595048
26/04/2007 : BL595048
16/04/2007 : BL595048
23/03/2007 : BL595048
28/06/2006 : BL595048
16/02/2006 : BL595048
11/08/2005 : BL595048
05/10/2004 : BL595048
08/10/2003 : BL595048
22/05/2003 : BL595048
22/05/2003 : BL595048
22/04/2003 : BL595048
17/10/2002 : BL595048
21/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.09.2015, NGL 14.09.2015 15588-0225-036
13/01/2001 : BL595048
19/10/1999 : BL595048
05/03/1998 : BL595048
19/11/1997 : BL595048
10/10/1997 : BL595048
08/11/1996 : BL595048
20/09/1995 : BL595048

Coordonnées
OMRIX BIOPHARMACEUTICALS

Adresse
LEONARDO DA VINCILAAN 15 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande