27/06/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
e i r 1 4 1 3 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i r t g s n r : 0 4 5 0 . 3 3 9 . 8 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O R M E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V ,
Z e t e l : N I E U W L A N D L A A N 1 3 3 2 0 0 A A R S C H O T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A A N S T E L L I N G E N O N T S L A G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T H O U D E R U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d a t M e v r . P e l g r i m s U l r i k e , w o n e n d e t e J e n n e k e n s s t r a a t 4 4 - 3 1 5 0 N a a c h t , o v e r d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n z a l b e s c h i k k e n m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 6 / 2 0 1 4 , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n :
1 ) d e b r i e f w i s s e l i n g e n a l l e z e n d i n g e n v a n w a a r d e n e n g o e d e r e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e v e n a l s a l l e c o l l i ' s e n p a k k e n , t e l e g r a m m e n e n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t z i j n , z o a l s a l l e w a a r d e o v e r s c h r ï j v i n g s d o c u m e n t e n e n h a n d e l s e f f e c t e n .
D e z e o p h a l e n i n a i l e p o s t - e n t e l e g r a a f k a n t o r e n , v e r v o e r - e n e x p e d i t i e k a n t o r e n , e v e n a i s b i j a i l e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n ; a l l e k l a c h t e n t e r z a k e o n t v a n g e n e n i n d i e n e n e n a i l e n o d i g e s t u k k e n o n d e r t e k e n e n .
2 ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e S t a a t , d e R e g e r i n g , d e G e m e e n s c h a p p e n e n G e w e s t e n , d e P r o v i n c i e s e n G e m e e n t e n , d e B e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e e n e l k o r g a n i s m e e n i n s t e l l i n g v a n S o c i a l e Z e k e r h e i d , d e P o s t , d e T e l e f o o n m a a t s c h a p p i j e n e n a i l e a n d e r e O p e n b a r e d i e n s t e n e n O v e r h e d e n .
3 ) d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n e n o n d e r t e k e n e n .
4 ) a l l e p r o d u c t e n , t o e l e v e r i n g e n , m a t e r i e e l , d i e n s t e n e n i n h e t a l g e m e e n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n k o p e n ( h i e r i n b e g r e p e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n b e s t e l l i n g d o c u m e n t e n e n h e t v i s u m v a n d e f a c t u r e n ) , b e p e r k t t o t 5 . 0 0 0 e u r o p e r t r a n s a c t i e .
5 ) a l l e c o n t r a c t e n , w i s s e l s , c h e q u e s , o r d e r b r i e v e n o f s o o r t g e l i j k e d o c u m e n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n , b e p e r k t t o t 5 . 0 0 0 e u r o p e r t r a n s a c t i e .
6 ) a ! ! e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n i n v e r b a n d h i e r m e e o n d e r t e k e n e n , b e p e r k t t o t 5 . 0 0 0 e u r o p e r t r a n s a c t i e .
7 ) d e g e b r u i k e l i j k e d a g e l i j k s e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n o p a l l e r e k e n i n g e n b i j B e l g i s c h e o f v r e e m d e b a n k e n , k r e d i e t - o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , o f b i j d e P o s t , b e p e r k t t o t 1 0 0 . 0 0 0 e u r o p e r t r a n s a c t i e . D e z e k w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g g e l d t n i e t v o o r u i t t e v o e r e n b e t a l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e l o o n a d m i n i s t r a t i e ( b v , B e t a l i n g l o n e n , v e r s c h u l d i g d e b e d r i j f s v o o r h e f f i n g e n R S Z - b i j d r a g e n , . . . ) e n v o o r a l l e b e t a l i n g e n a a n M B A I n c o r p o r a d o S . L . e n d e d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p
8 ) a l l e h u u r c o n t r a c t e n v a n b a n k k l u i z e n e v e n a l s v a n b a n k d e p o s i t o ' s v a n w a a r d e n s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n .
9 ) i n h e t a l g e m e e n z o r g d r a g e n v o o r h e t g e w o o n d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h e t v e r v u l l e n v a n a i l e a n d e r e d a d e n v a n g e w o n e a a r d d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
* i a s o z n *
i
M
1 1 1 I
1 1
N E E R G E L E G D
1 8 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
C n r
J e u v e n .
t c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 .
V o c l l " u
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t m a n d a a t v a n d e v o l m a c h t h o u d e r i s o n b e z o l d i g d e n a d n u t u m h e r r o e p b a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r V i n c e n t S i a u , w o n e n d e t e F e e l b o s s t r a a t 2 - 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n t e o n t s l a a n a i s b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 6 / 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A R C T O S B V B A , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e s d o m S t e v e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.09.2014, NGL 17.09.2014 14587-0053-043
01/08/2014
ÿþM o d W o u ' 1 1 . 1
f l h l I l M M I F 1 1 u
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 0 . 3 3 9 . 8 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w l a n d l a a n 1 3 , 3 2 0 0 A a r s c h o t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r r o e p i n g e n t o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n , o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 j u l i 2 0 1 4 .
( a ) D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t n o t a v a n d e b r i e f v a n A r c t o s B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r S t e v e n M e s d o m w a a r i n u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d w o r d t d a t d e m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n A r c t o s B V B A , o p 1 3 j u l i 2 0 1 0 , b e ë i n d i g d w o r d d t o p 1 3 j u l i 2 0 1 4 . D e b e s t u u r d e r s b e ë i n d i g e n b i j d e z e h e t m a n d a a t v a n A r c t o s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r S t e v e n M e s d o m , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e r a a d z a l d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p h i e r v a n i n f o r m e r e n e n v r a g e n o m v a n d i t o n t s l a g , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a i d e t e n e m e n e n t e v o o r z i e n i n h a a r v e r v a n g i n g i n d i e n n o d i g .
( b ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e v e n e e n s d a t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n d i e v r o e g e r a a n M e v r . U l r i k e P e l g r i m s , M e v r . B a r b a r a P e t e r s e n D h r V i n c e n t S i a u w a r e n t o e g e k e n d , w o r d e n i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n M e v r . U l r i k e P e l g r i m s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 4 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d w e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 2 7 j u n i 2 0 1 4 w o r d e n i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n M e v r . B a r b a r a P e t e r s e n D h r V i n c e n t S i a u d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 j u l i 2 0 1 0 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d w e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 0 w o r d e n i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
( c ) E n i g e a n d e r b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t v e r l e d e n w e r d e n t o e g e k e n d w o r d e n v a n a f h e d e n i n g e t r o k k e n .
( d ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m D h r i g n a c i o A l v a r e z V a l l i n a v a n S p a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e C a m i n o d e l o s C i n a m o m o s , 3 5 3 , 3 3 2 0 3 G i j ó n e n D h r W i l l i a m P a u l G r i f f i n v a n E n g e l s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e C I J o s é I g n a c i o P r i e t o A r r i z u b e i t i a , 2 0 9 , c a s a 2 9 , 3 3 2 0 3 G i j ó n a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a n a f h e d e n , v o o r d e g a n s e d u u r v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e v e r l e n g i n g e n e r v a n . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m a g d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
( e ) T o t s l o t b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n a a n D h r A n d r é s A l o n s o A n d a l u z v a n S p a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e C / C o n c e j o d e F l i b a d e d e v a , 4 1 . ° J , 3 3 2 0 4 G i j ó n :
( i ) h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( i i ) h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e g o e d e r e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o r m a l e h a n d e l s t r a n s a c t i e s ;
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
% I E E F c G = i _ E G D
2 3 J U L I 2 O 1 '
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
G r t f f I e
C O R M E D
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( i i i ) h e t i n n e n v a n a l l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n , d i e v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p i n , h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j k o m e n d e b e d r a g e n ; o n t v a n g s t b e w i j z e n e n k w i j t i n g g e v e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e o n t v a n g e n s o m m e n e n w a a r d e n ;
( i v ) h e t o p e n e n e n s l u i t e n v a n a i l e r e k e n i n g e n b i j f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ; h e t b e s c h i k k e n o v e r d e b a n k m a n d a t e n v e r v a t i n d e i n s t r u c t i e s a a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n z o a l s d o o r d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e m a a k t ; ( v ) h e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a l l e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e t t e n , c o l l i ' s , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e , v a n d e p o s t , v a n d e d o u a n e n e n a c c i j n z e n , v a n v e r v o e r b e d r i j v e n e n v a n d e s p o o r w e g e n ; h e t a a n n e m e n v a n a l l e i n b e w a r i n g g e g e v e n s t u k k e n ; h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a l l e a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n e n k w i j t s c h r i f t e n ; ( v i ) h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n e n a g e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n w e d d e n , v e r g o e d i n g e n , g r a t i f i c a t i e s e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n i n d i e n s t n e m i n g o f o n t s l a g ; ( v i l ) h e t n e m e n v a n e e n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t w i j z i g e n e r v a n ;
( v i i i ) h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j b e r o e p s o r g a n i s a t i e s ;
( i x ) h e t a f s l u i t e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n i . v . m . r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
( x ) h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e g e n o v e r d e r d e n e n t e g e n o v e r a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s m e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 1 1 j u l i 2 0 1 4 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r w e r d o p d e h o o g t e g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n h e t o n t s l a g v a n A r c t o s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r S t e v e n M e s d o m , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n A r c t o s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r S t e v e n , M e s d o m a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 3 j u l i 2 0 1 4 h e t g e e n s a m e n v a l t m e t h e t e i n d e d a t u m v a n d e m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n A r c t o s B V B A o p 1 3 j u l i 2 0 1 0 .
D h r A n d r é s A l o n s o A n d a l u z
P e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
11/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L I . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
E G D
3 I J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u e n
- - - - G r i
I I I I 1 1 1 0 1 . 1 7 1 . 0
1
I I
I i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 3 9 . 8 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O R I V I E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w i a n d i a a n 1 3 , 3 2 0 0 A a r s c h o t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 2 j u l i 2 0 1 4 .
( a ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n M e v r o u w U k i k e P e l g r i m s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e J e n n e k e n s s t r a a t 4 4 , 3 1 5 0 H a a c h t , B e l g i ë m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n :
( 1 ) H e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a i l e z e n d i n g e n v a n w a a r d e e n g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n k i s t e n e n p a k k e t t e n , t e l e g r a m m e n e n a a n g e t e k e n d e v e r z e n d i n g e n z o a l s o n d e r a n d e r e a f l e v e r i n g s b e w i j z e n m b t w a a r d e v o l l e s t u k k e n e n c o m m e r c i ë l e p a p i e r e n ;
O m d e z e i n o n t v a n g s t t e n e m e n v a n a l l e p o s t k a n t o r e n e n t e l e g r a a f k a n t o r e n , v e r v o e r - e n e x p e d i t i e k a n t o r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n ; h e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n e n i g e k l a c h t e n h i e r o m t r e n t o f d e s g e v a l l e n d e e n k l a c h t i n d i e n e n e n c m a i l e n o d i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ;
( i i ) O m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e S t a a t , d e R e g e r i n g , d e G e m e e n s c h a p p e n e n G e w e s t e n , P r o v i n c i e s e n G e m e e n t e n , d e B T W - a u t o r i t e i t e n , e n e l k e a d m i n i s t r a t i e o f i n s t e l l i n g d i e z i c h b e z i g h o u d t m e d e S o c i a l e Z e k e r h e i d , d e P o s t , d e T e l e f o o n m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e a n d e r e O p e n b a r e d i e n s t e n e n O v e r h e d e n ;
( H i ) D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p h o u d e n e n o n d e r t e k e n e n ;
( i v ) A l l e p r o d u c t e n , t o e l e v e r i n g e n , m a t e r i e e l , d i e n s t e n e n i n h e t a l g e m e e n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n k o p e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b e s t e l l i n g d o c u m e n t e n e n i n i t i a l i s e r e n v a n d e f a c t u r e n v o o r o n t v a n g s t , t o t e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r t r a n s a c t i e .
( y ) A l l e c o n t r a c t e n , w i s s e l s , c h e q u e s , o r d e r b r i e v e n a f s o o r t g e l i j k e d o c u m e n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n , t o t e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r t r a n s a c t i e .
( v i ) A l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n i n v e r b a n d h i e r m e e t e o n d e r t e k e n e n , t o t e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r t r a n s a c t i e .
( v i i ) D e g e b r u i k e l i j k e d a g e l i j k s e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n o p a i l e r e k e n i n g e n b i j B e l g i s c h e o f v r e e m d e b a n k e n , k r e d i e t - o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , o f b i j d e P o s t , t o t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R p e r t r a n s a c t i e .
D e z e k w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g g e l d t n i e t v o o r u i t t e v o e r e n b e t a l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e l o o n a d m i n i s t r a t i e ( z o a l s d e b e t a l i n g v a n l o n e n , v e r s c h u l d i g d e b e d r i j f s v o o r h e f f i n g e n R S Z b i j d r a g e n , e n z ) e n v o o r a i l e b e t a l i n g e n a a n M B A I n c o r p o r a d o S . L . é n d e d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
( v i i i ) A i l e h u u r c o n t r a c t e n v a n b a n k k l u i z e n e v e n a l s v a n b a n k d e p o s i t o ' s v a n w a a r d e n a f s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n ;
( i x ) l n h e t a l g e m e e n z o r g d r a g e n v o o r h e t g e w o o n d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a n d e r e d a d e n v a n g e w o n e a a r d d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D h r A n d r é a A l o n s o A n d a l u z
P e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I I I
* 1 4 2 1 9 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 3 9 . 8 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o r m e d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w l a n d l a a n 1 3 , 3 2 0 0 A a r s c h o t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 6 o k t o b e r 2 0 1 4
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m M e v r . P a s c a l e P o s t u l a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e F r a n s V e r v a e c k s t r a a t 3 7 , 1 0 8 3 B r u s s e l , B e l g i ë , t e b e n o e m e n a l s g e n e r a l m a n a g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
D e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g w o r d e n a a n h a a r t o e g e k e n d :
a . h e t o n d e r t e k e n e n v a n d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
b . h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n g o e d e r e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o r m a l e h a n d e l s t r a n s a c t i e s i n d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n , t o t e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R ;
c . h e t i n n e n v a n a l l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n , d i e v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j k o m e n d e b e d r a g e n ; o n t v a n g s t b e w i j z e n e n k w i j t i n g g e v e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e o n t v a n g e n s o m m e n e n w a a r d e n ;
d . h e t o p e n e n e n s l u i t e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ; h e t b e s c h i k k e n o v e r d e b a n k m a n d a t e n v e r v a t i n d e i n s t r u c t i e s a a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n z o a l s d o o r d e V e n n o o t s c h a p o v e r g e m a a k t , t o t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R ;
e . h e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a l l e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e t t e n , c o l l i ' s , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e , v a n d e p o s t , v a n d e d o u a n e n e n a c c i j n z e n , v a n v e r v o e r b e d r i j v e n e n v a n d e s p o o r w e g e n ; h e t a a n n e m e n v a n a l l e i n b e w a r i n g g e g e v e n s t u k k e n ; h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a l l e a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n e n k w i j t s c h r i f t e n ;
f . h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n e n a g e n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ; h e t v a s t s t e l t e n v a n h u n w e d d e n , v e r g o e d i n g e n , g r a t i f i c a t i e s e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n i n d i e n s t n e m i n g o f o n t s l a g , m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g g e g e v e n d o o r M B A I n c o r p o r a d o , S . L . ;
g . h e t n e m e n v a n e e n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t w i j z i g e n e r v a n ;
h . h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j b e r o e p s o r g a n i s a t i e s ;
1 . h e t a f s l u i t e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n i . v . m . r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
j . h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e g e n o v e r d e r d e n e n t e g e n o v e r a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s m e n ; e n
k . d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ( i ) t e g e n o v e r r e g u l a t o r e n e n g e r e c h t e l i j k e a u t o r i t e i t e n e n ( i i )
O p d e l a a t s t e h l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : H a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
I 2 U V . 2 o n
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e t e f f e
1 0
d e e l n e m e n i n a a n b e s t e d i n g s p r o c e d u r e s e n o f f e r t e s v o o r l e g g e n , z o n d e r d a t d e z e l i j s t l i m i t a t i e f i s h e t o n d e r t e k e n e n , o p s t e l e n , w i j z i g e n , s c h r i j v e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e d o e n d a n b e s c h o u w d w o r d t a l s z i j n d e n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g v o o r h e t a f w e r k e n v a n d e z e s p e c i f i e k e h a n d e l i n g e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
P a s c a l e P o s t u l a , G e n e r a l M a n a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : i t o c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" j é
N e e r g e l e g d t e r g r U l l e d e r
1 R e c h t b a n k v a n K o e p h a n d e t
t e L e u v e n , d e 3 A U G . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 3 9 . 8 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O R M E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l : N 1 E U W L A N D L A A N 1 3 3 2 0 0 A A R S C H O T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 3 :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . M a t h y D o u m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n .
A R C T O S B V B A , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M e s t l a m S t e v e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 20.08.2013 13431-0183-041
29/12/2014
ÿþ; O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p C O R M E D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , N i e u w l a n d l a a n 1 3 , d e v o l g e n d e "
b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
; ; E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M B A B e l g i u m &