15/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
! . z . ) I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i m a g ,
M I U M 1 1
? A M
e P L U S G e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 9 0 9 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A P R E L O C A T I O N S
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 2 1 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ( s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 a p r i l 2 0 1 4 .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . E . M . M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 1 6 8 b u s 1 6 , 0 4 6 6 . 7 3 8 . 2 6 4 R P R B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w E i l e e n M o n e y , w o n e n d e t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , D e B r o c q u e v i l l e l a a n 1 3 0 , e n m e v r o u w R e b e c c a S t e v e n , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , T N 2 9 4 S D K e n n i n g t o n A s h f o r d K e n t , J a m e s A l l c h i n G a r d e n s 1 3 , h e b b e n d e w e n s t e k e n n e n g e g e v e n o m m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 o n t h e v e n t e w o r d e n v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g h u n o n t s l a g .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l
2 0 1 4 :
- C h a m e l e o n & C o B V B A , m e t z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , K r o e n d a a l p l e i n 8 , 0 5 4 7 . 9 0 0 . 8 3 7 R P R B r u s s e l , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w I s a b e l l e P r é m o n t , t e v e n s w o n e n d o p v o o r n o e m d a d r e s ;
- M e v r o u w I s a b e l l e P r é m o n t , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , K r o e n d a a l p l e i n 8 ;
- D e h e e r W o u t e r E s s e l d e u r s , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , K r o e n d a a l p l e i n 8 .
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e
h o u d e n i n 2 0 1 9 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 a p r i l 2 0 1 4 .
1 , D e v e r g a d e r i n g a k t e e r t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n E . M . M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 1 6 8 b u s 1 6 , 0 4 6 6 . 7 3 8 . 2 6 4 R P R B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w E i l e e n M o n e y , w o n e n d e t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , D e B r o c q u e v i l l e l a a n 1 3 0 , e n z u l k s m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 .
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m C h a m e l e o n & C o B V B A , m e t z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , K r o e n d a a l p l e i n 8 , 0 5 4 7 . 9 0 0 . 8 3 7 R P R B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w I s a b e l l e P r é m o n t , t e v e n s w o n e n d o p v o o r n o e m d a d r e s , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l k s m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 . H a a r m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
C h a m e l e o n & C o B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I s a b e l l e P r é m o n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i a n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N i R % l â M i n
S j ç U s S
' % . 0 7
A U G 2 0 1 , j
, , , r ~ i f f 3 ~ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 9 0 9 . 6 6 4
B e n a r f f i n g
( v o l u i t ) : M a p R e l o c a t i o n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 2 1 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e , a a n d e e l h o u d e r s m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e b b e n b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r v a n a f d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- E . M . M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E i l e e n M o n e y . N a m e n s E . M .
M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g B V B A a a n v a a r d t m e v r o u w E i l e e n M o n e y h e t m a n d a a t ; e n
- m e v r o u w R e b e c c a S t e v e n , d i e h a a r m a n d a a t a a n v a a r d t .
A a n s l u i t e n d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e B V B A ' E . M . M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E i l e e n M o n e y , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
E . M . M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g B V B A
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
m e v r o u w E i l e e n M o n e y
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c i o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d a i r r , , t t : a m ~ n r t E : r s r ; " i c n u t a r l s , h F t d j v a n d ~ p , e s n ( o ) 1 1 1 0 n ) b e v o o g d d e r 2 e l ' t t s p E w t y i r l t k ~ Æ : r Z c l a r i l f . s t l + d c r : d : t r d a r t t s . v e l ? e s r e t ' h i u d i t ( i : , i ,
V e r s o : N a a m w r t i z a n d i e k e n i n g ,