18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 11.07.2013 13304-0386-039
04/09/2012
ÿþ. l e - - - ~ : ~ , ~ ~ 1 M o d W o r d 1 1 1
- I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - t t u t u 1 1 1 1 1 u i t 1 1 1 1 1 i t i I l t l t i t t i t i t i t i i l I I t i l t
b e h o u d e n * 1 2 1 4 9 8 1 1 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B R U S S E L
G r i f f i é 4 A t ` ' ~ . ~ T 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s a r 0 4 4 2 . 6 9 0 . 2 8 1
B e n a m i n g L e x m a r k I n t e r n a t i o n a l
( v o l u i t ) N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l P a r k L a n e D , C u l l i g a n l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a e n n a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , m e t z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e . P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s h e e f t m e v r o u w A n n C l e e n e w e r c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a r s . v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M r . A r j a n B r o u w e r ,
A l g e m e e n S e c r e t a r i s
20/02/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
I n d e b i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I
" i a a a o n s *
e R ,
® 7 F E V . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 .
C l à
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 6 9 0 2 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L e x m a r k I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a r k L a n e D , C u l l i g a n l a a n 2
1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e ; V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t , ; h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ' ; L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; ; " L e x m a r k I n t e r n a t i o n a l " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , P a r k L a n e D , C u l l i g a n l a a n 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 d o o r d e : . b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A L L A S A T H E N A " , m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 2 4 , " d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L e x m a r k I n t e r n a t i o n a l " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , P a r k L a n e D , C u l l i g a n l a a n 2 , " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " , e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e : A n t w e r p e n e n t e B r u s s e l o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n ; 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r s 2 0 1 1 1 2 2 9 - 1 9 5 7 1 2 e n 2 0 1 1 1 2 2 9 - 1 9 6 0 1 4 .
2 / G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " L e x m a r k I n t e r n a t i o n a l " d e ; ' ,
" o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " P A L L A S A T H E N A " b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e ; ' v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
' D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g ; .
n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g ; , ' v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 / B e s l i s s i n g , ï n h e t k a d e r v a n d e v o o r m e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , o m h e t ; , d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n z o d o e n d e d a t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t z i j z e l f h e t z i j d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n ,
* p r o d u c t e n v o o r h e t v e r w e r k e n v a n i n f o r m a t i e e n a n d e r e g e g e v e n s e n v o o r h e t w e e r g e v e n v a n i n f o r m a t i e e n a n d e r e g e g e v e n s a l s m e d e a n d e r e i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e ë n , d a a r o n d e r m e t n a m e b e g r e p e n p r i n t e r s e n i . m u l t i f u n c t i o n e l e t o e s t e l l e n , s c h r i j f m a c h i n e s e n o n d e r d e l e n , d i v e r s e b e n o d i g d h e d e n , a n d e r e z a k e n a r t i k e l e n e n v i k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , t e p r o d u c e r e n , t e a s s e m b l e r e n , t e l e v e r e n , t e v e r d e l e n , t e v e r k o p e n , t e o n d e r h o u d e n , t e : ; v e r w e r v e n , t e v e r h u r e n o f i n l e a s i n g t e g e v e n ; e n
* e e n s o f t w a r e d i s t r i b u t i e - o n d e r n e m i n g u i t t e b a t e n e n d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e d i e n s t e n i n b r e e d s t e z i n t e l v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o n t w i k k e l e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t e a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t ; , ; i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g , e n d e u i t b a t i n g v a n a i l e i n t e l f e c t u e l e i i r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n ° i o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a i s d e z e n o c h : r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n ' v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n . Z i j m a g w a a r b o r g e n v e r l e n e n e n v o o r d e z e ; :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d t t . t
w a a r b o r g e n z e k e r h e d e n s t e l l e n i n g e l i j k w e l k e v o r m e n i n h e t b i j z o n d e r d o o r m i d d e l v a n h e t v e r l e n e n v a n h y p o t h e k e n o f h e t i n p a n d g e v e n v e d l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t z i j t e n v o o r d e l e v a n ' v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n b e g r e p e n m o e d e r v e n n o o t s c h a p p e n e n z u s t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t z i j t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n o v e r d r a c h t , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , " .
4 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p B - D o c s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m D e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
P e t e r V a n M e l k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
A n n e x e s d u M ô i ï i t ë ü r b ë l g ë
- B i j t a r g e f f i s i l - l e t - B è t g i e t i " S t k ü i § t ï i f f c t - Z Q / O Z r M Z
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/02/2012
ÿþ M u d W e e l 1 1 _ 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i N t l i i i l t i I I l i I I 1 1 M I N I
* i a o a a u o
X 1 E M U S S L b
9 J A N 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 9 0 . 2 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E X M A R K I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a r k L a n e D , C u l l i g a n i a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 7 9 d e c e m b e r 2 0 1 1
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n R o b G r e a v e s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i , 2 0 1 2 .
E r w o r d t o p g e m e r k t d a t , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , R o b G r e a v e s , b i j g e v o l g n i e t l a n g e r ' b e s c h i k t o v e r d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i s i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 0 1 9 8 5 5 .
B E S L O T E N d a t N i e l s P r i e m , w o n e n d e t e K w a r t e l l a a n 2 3 , 2 5 6 6 D S , D e n H a a g , N e d e r l a n d , e n A m a u d d e S e y s s e l , w o n e n d e t e R u e G u i l l a u m e F i c h e t 2 4 , 7 4 0 0 0 A n n e c y , F r a n k r i j k b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n t o e g e k e n d , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . A l l e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e g e k e n d a a n i e m a n d a n d e r s d a n N i e l s P r i e m e n A r n a u d d e S e y s s e l w o r d e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 i n g e t r o k k e n .
D e h e r e n N i e l s P r i e m e n A r n a u d d e S e y s s e l z u l l e n d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " d r a g e n .
T e r i n f o r m a t i e , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
( a ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( b ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e . d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , h e t K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e P o s t , a l l e : t e l e f o o n o p e r a t o r e n e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s ;
( c ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( d ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
( e ) a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n , z a l d e h e r e n A r n a u d d e S e y s s e l e n N i e l s P r i e m h u n ' b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n d i v i d u e e l k u n n e n u i t o e f e n e n .
B E S L O T E N b o v e n d i e n d a t d e h e r e n A r n a u d d e S e y s s e l e n N i e l s P r i e m , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d ( b e h a l v e , w a t b e t r e f t ( k ) z o a l s h i e r o n d e r v e r n i e l d ) , d e v o l g e n d e l i m i t a t i e f o p g e s o m d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n z u l l e n k u n n e n u i t o e f e n e n z e l f s b u i t e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o c h b e p e r k t t o t d e h i e r o n d e r v e r m e l d e : b e d r a g e n p e r v e r r i c h t i n g :
,
( a ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n a f g e z i e n v a n h u n f u n c t i e e n h i ë r a r c h i s c h e p l a a t s , e n h e t b e p a l e n v a n d e f u n c t i e s , v e r g o e d i n g a l s o o k d e w e r k v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n v a n p r o m o t i e e n o n t s l a g v a n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( b ) a l l e c o n t r a c t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s a f s l u i t e n ;
( c ) a l l e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a f s l u i t e n ;
( d ) a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 2 0 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( e ) a l l e p r i j s o f f e r t e s , b e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 2 0 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( f ) a l l e p r i j s o f f e r t e s , b e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n v o o r d e v e r k o o p v a n p r o d u c t e n o f d i e n s t e n v a n L e x m a r k a a n k l a n t e n v a n L e x m a r k i n B e l g i ë ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( g ) a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 2 0 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( h ) a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 2 0 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g e n v o o r e e n m a x i m u m d u u r v a n n e g e n j a a r ;
( i ) a l l e c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g " v a n 2 0 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( j ) a l l e d a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n ; d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s e i s e r e s o f ' v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ; a l l e v e r e i s t e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s , a l l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n ; ( k ) h e t b e h e r e n v a n b a n k r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 4 0 . 1 2 8 , 2 5 E U R ( e q u i v a l e n t 4 9 . 9 9 9 , 0 0 U S D ) e n ( i i ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d v o o r b e d r a g e n g e l i j k a a n o f h o g e r d a n 4 0 . 1 2 8 , 2 5 E U R ( e q u i v a l e n t 4 9 . 9 9 9 , 0 0 U S D ) , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( h e t o p e n e n , v e r p l a a t s e n e n s l u i t e n v a n r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k e n e n e n i g e b a n k e n t i t e i t e n , s t o r t i n g e n v e r r i c h t e n o p d e z e r e k e n i n g e n , h e t o n d e r h a n d e l e n , a a n v a a r d e n , i n h o u d e n e n e n d o s s e r e n v a n k r e d i e t b r i e v e n ( " b i l l o f c r e d i t ' ) , c h e q u e s , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e b a n k r e k e n i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n c h e q u e s , v o u c h e r s , o r d e r b r i e v e n ( " p r o m i s s o r y n o t e s ' ) e n b e t a l i n g s o p d r a c h t e n .
B E S L O T E N d a t N i e l s P r i e m e n A m a u d d e S e y s s e l h u n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k o s t e l o o s z u l l e n u i t o e f e n e n .
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n R o b G r e a v e s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
B E S L U I T E N d e h e e r N i e t s P r i e m , w o n e n d e t e K w a r t e l l a a n 2 3 , 2 5 6 6 D S , D e n H a a g , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
B E S L U I T E N b o v e n d i e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r N i e l s P r i e m e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
B E S L U I T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r N i e l s P r i e m o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
M r . A r j a n B r o u w e r A l g e m e e n S e c r e t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e & g t s c h S t e a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/12/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W n r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 2 6 9 0 2 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e x m a r k I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a r k L a n e D , C u l l i g a n l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m . b . t . e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v a n P a l l a s A t h e n a B V B A d o o r L e x m a r k I n t e r n a t i o n a l N V .
A r j a n B r o u w e r
A l g e m e e n s e c r e t a r i s
V o o r - N V W ~ V M V ~ I N V V V M I I ~ ~ I i w
b e h o u d e n * 1 1 1 9 5 7 1 2 +
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
G r i f f i e 6 D E C . 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.12.2011, NGL 14.12.2011 11639-0107-039
14/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ 1 1 1 3 8 6 3 3 *
V o b e t t e a a n
B e l e
S t a a l
0 2 S E 2 0 1 1
@ M E C
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 2 . 6 9 0 . 2 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E X M A R K I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a r k L a n e D , C u l l i g a n l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a e n n a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e b e n o e m i n g d o o r c o o p t a t i e v a n d e h e e r A r n a u d d e S e y s s e l t e b e v e s t i g e n e n h e m t e v e n s t e , h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . H i j w e r d v o o r l o p i g t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r F r a n ç o i s F e u i l l e t , o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r ,
B E S L O T E N d e h e e r R o b G r e a v e s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d . V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
M r . A r j a n B r o u w e r
A l g e m e e n S e c r e t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2011, NGL 26.08.2011 11480-0068-038
07/02/2011
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
I h I I 1 1 1 1
* 1 1 0 1 9 8 5 5 *
I I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i v
1 1 1
2 6 M I I . 2 6 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 4 2 . 6 9 0 . 2 8 1
L e x m a r k I n t e r n a t i o n a l
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
P a r k L a n e D , C u l l i g a n l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 0
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n F r a n ç o i s F e u i l l e t a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
O p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s g e v r a a g d w o r d e n z i c h u i t t e . s p r e k e n o v e r d e a a n d e z e b e s t u u r d e r t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
B E S L O T E N A r n a u d d e S e y s s e l , w o n e n d e t e 2 4 r u e G u i l l a u m e F i c h e t , 7 4 0 0 0 A n n e c y , F r a n k r i j k a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t e r v e r v a n g i n g v a n F r a n ç o i s F e u i l l e t , e n t e n e i n d e z i j n m a n d a a t v o o r t t e z e t t e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l o v e r g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g .
A r n a u d d e S e y s s e l z a l z i j n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t o e f e n e n z o a l s d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t .
B E S L O T E N A r n a u d d e S e y s s e l t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r v e r v a n g i n g v a n F r a n ç o i s F e u i l l e t , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
M r . A r j a n B r o u w e r
A l g e m e e n S e c r e t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.10.2009, NGL 16.11.2009 09853-0369-040
18/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.11.2008, NGL 12.12.2008 08850-0233-035
29/09/2008 : BL542164
29/09/2008 : BL542164
18/08/2008 : BL542164
14/01/2008 : BL542164
03/01/2007 : BL542164
13/12/2006 : BL542164
19/06/2015
ÿþ M o d w o r d t t . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e r r á r 5 ' ¬ i I e r i l t r d v a i g e i l c p
I l I l ( I t t k I l U l l h l l l l I H l l l I i ~ i n a ~ ~ i w
* 1 5 0 8 6 7 1 9
1 g 1 Z : ! 2 ~ i ' 3
t e r g r i r i l e v c - ; n
r e c h t b a n k a - l _ t s c e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V c
b e h i a a r B e l t . S t a a g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 9 0 . 2 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t L E X M A R K I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a r k L a n e D , C u l l i g a n l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r - O n t s l a g m m v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U l t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 j u n i 2 0 1 5
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n ,
B E S L O T E N h e t m a n d a a t v a n d e h e e r N i e l s P r i e m a l s b e s t u u r d e r t e b e ë i n d i g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e l a a t s t e h a n d t e k e n i n g w e r d a a n g e b r a c h t o p d e z e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
D e b e s l i s s i n g o v e r d e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g w o r d t v o o r g e l e g d g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
B E S L O T E N d e h e e r K a i W a g e n e r , w o n e n d e t e 3 , C h e m i n d e s L o n g s - P r é s , 1 2 9 0 C h a v a n n e s - d e s - B o i s , Z w i t s e r l a n d , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e l a a t s t e h a n d t e k e n i n g w e r d a a n g e b r a c h t o p d e z e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
B E S L O T E N b o v e n d i e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r K a i W a g e n e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r K a l W a g e n e r o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 j u n i 2 0 1 5 .
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r N i e t s P r i e m a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n
2 j u n i 2 0 1 5 .
E r w o r d t o p g e m e r k t d a t , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , d e h e e r N i e l s P r i e m , b i j g e v o l g n i e t l a n g e r b e s c h i k t o v e r d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r n o c h o v e r d e a n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e h e m w e r d e n t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i s i n d e B i j r a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 0 2 8 1 1 0 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A r j a n B r o u w e r
A l g e m e e n S e c r e t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : F l e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/09/2005 : BL542164
22/09/2005 : BL542164
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 06.07.2015 15283-0428-041
02/05/2005 : BL542164
01/09/2004 : BL542164
06/08/2004 : BL542164
24/03/2004 : BL542164
25/02/2004 : BL542164
14/07/2003 : BL542164
28/08/2015
ÿþM n d W a a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, ~ .
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
i 9 A U f i . 2 0 5 e
t e r g r i f f i e v o n d e p e d e r l a n d s t a 1 1 g
" ~ . .
i 1 1 1 1 1 1 1 . ! i I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 9 0 . 2 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E X M A R K I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a r k L a n e D , C u l l i g a n l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 J u n i 2 0 1 5 D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e . P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A h e e f t m e v r o u w A n n C l e e n e w e r c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A r j a n B r o u w e r
A l g e m e e n S e c r e t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/08/2002 : BL542164
21/08/2002 : BL542164
26/07/2002 : BL542164
05/03/2002 : BL542164
07/08/2001 : BL542164
24/07/2001 : BL542164
25/07/2000 : BL542164
15/07/1999 : BL542164
26/08/1998 : BL542164
26/08/1998 : BL542164
03/09/1996 : BL542164
03/09/1996 : BL542164
09/07/1996 : BL542164
07/07/1994 : BL542164
07/07/1994 : BL542164
25/10/1991 : BL542164
25/10/1991 : BL542164
28/05/1991 : BL542164
28/05/1991 : BL542164
28/05/1991 : BL542164
28/05/1991 : BL542164
01/03/1991 : BL542164
01/03/1991 : BL542164