22/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S a
r r i e m 2 0 1 4
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K . H . P .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O m m e g a n g s t r a a t 9 , 1 7 7 0 L i e d e k e r k e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O M Z E T T I N G
T e k s t :
O M Z E T T I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J E A N - L U C P E Ê R S , t e
V i l v o o r d e , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s
v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p K . I 3 . P . , m e t z e t e l t e O m m e g a n g s t r a a t
9 , 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G N A A M .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " K . H . P . A . " m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n z i j z a l v o l g e s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
V I J F D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G T I J D S T I P J A A R V E R D A G E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n d e e r w i j z e d a t d e z e z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
Z E S D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e B V o v v B V B A L u c C a l l a e r t , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r C A L L A E R T L u c , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n ; i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e H e e r C A L L A E R T L u c d e d a t o z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n l u i d e n a l s v o l g t :
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , z o a l s s a m e n g e v a t i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p K . H . P . , a a n e e n c o n t r o l e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 3 1 0 . 0 9 5
1
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e : d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - v e r v o l g
l o n d e r w o r p e n e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p s m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t I v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z a l n a d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l b o v e n d i e n g r o t e r z a l z i j n d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R v o o r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , z o a l s v e r e i s t d o o r a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n a d e o m z e t t i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t m e e r d a n h e t n e t t o - a c t i e f t e n b e d r a g e v e n 2 0 4 . 8 5 0 , 6 0 E U R .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e G C V K . H . P . d i e m o e t b e s l i s s e n o v e r d e i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n g e p l a n d e v e r r i c h t i n g . "
D e v e r s l a g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ; d e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n h e t a c t i e f e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d
p a s s i e f d e r t i e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C O A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K - H E I D .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t , e n w a t b e t r e f t a r t i k e l 5 , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e n a a m l u i d t : " K . H . P . A . " .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p O m m e g a n g s e r a a t 9 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- m a n a g e m e n t - e n c o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n , h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , m a a r o o k o p f i n a n c i e e l , f i s c a a l , s o c i a a l e n j u r i d i s c h v l a k , v e n n o o t s c h a p p e n e n d i t
e n z . e n h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- d i e n s t p r e s t a t i e s o f c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n a a n b e d r i j v e n b i j h e t b e p a l e n v a n d e s t r a t e g i e e n b i j h e t u i t d e n k e n e n u i t w e r k e n v a n o p l o s s i n g e n i n z a k e f i n a n c i ë l e a d m i n i s t r a t i e v e o n t w i k k e l i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n s t e l l i n g e n ;
d e
v o r m
a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
r e k e n i n g a l s v o o r
i s g e v e s t i g d t e
1 7 7 0 L i e d e k e r k e ,
V o o r - b s h o s i d e n
a a n h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
{ V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t e e g i s t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
- h e t a f s l u i t e n v a n b o e k j a r e n e n h e t o p m a k e n v a n d o c u m e n t e n t e r a f s l u i t i n g
v a n e e n b o e k j a a r e n d i t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
d e v e n n o o t s c h a p m a g b e s c h i k b a r e g e l d e n b e l e g g e n i n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e
g o e d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r a a n w i j z e n d e n n i e t l i m i t a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p e l k e w i j z e o o k z i c h b o r g s t e l l e n v o o r e n
i b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , ' e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , d i e v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n ) v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n ) v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e .
D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f l s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n , m e t i n b e g r i p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f a c t i v i t e i t e n d i e z u l l e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
Z i j s t e l t z i c h t o t d o e l r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m t e v e r w e r v e n , t e b e h e r e n e n t e c e d e r e n . Z i j m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k a n b i j d r a g e n e n v a n a a r d i s d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
O n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n o p b o u w e n , d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t , h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n i n p a n d s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n , p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n e n b e h e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l b i n n e n l a n d s e a l s b u i t e n l a n d s e , t e r v e r v u l l i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , a l l e l e n i n g e n e n w a a r b o r g e n v e r l e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l t e v e n s d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 5 , 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s g e s p l i t s t i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e h o n d e r d a a n d e l e n d i e g a n s h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w e r d e n a l l e n i n g e l d e n t e g e n p a r i v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e e e r s t e
L u i k B - v e r v o l g
z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o i l . e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , w e l k o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m a g w e z e n d a t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
W a n n e e r d e v e r g a d e r i n g m o e t b e r a a d s l a g e n o v e r w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n , m o e t d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d d i e d e w e t h i e r t o e v o o r z i e t i n a c h t g e n o m e n w o r d e n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é ê n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
A C H T S T E B E S L U I T : O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R E N K W I J T I N G O V E R Z I J N
B E S T U U R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r V A N d E N B O R R E K r i s , z i j n d e d e e n i g e z a a k v o e r d e r , t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
Z i j b e s l u i t h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n o v e r z i j n b e s t u u r .
N E G E N D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p é é n . Z i j b e n o e m t a l d u s t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e H e e r V A N d E N B O R R E K r i s , d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e o p d r a c h t e n i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T W A A L F D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t j v i j f e n % e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 7 5 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
J e a n - L u c P e ê r s , n o t a r i s ,
T e r z e l f d e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o M d e n
. a a n h e t
. _ _ E r e e a
S t a a t s b l a d