30/04/2014
ÿþM v d W o r d 1 1 . 1
( k e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ p ~ ~ I r ï V 1 \ r ~ u J S } 1 ° ~ ~ j ~ S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 7 . 9 0 9 . 6 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J o h a n T a v e r n i e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : P l a a t s s t r a a t 5 2 - 1 5 7 0 T o l l e m b e e k ( G a l m a a r d e n )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o n t v a n g e n d o o r m e e s t e r P a u l V a n H o l e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G a l w a a r d e n , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e D i l b e e k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , 3 b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g , b o e k 6 1 0 , b l a d 5 8 , v a k 0 1 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J O H A N T A V E R N I E R S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P l a a t s s t r a a t 5 2 1 5 7 0 T o l l e m b e e k ( G a l m a a r d e n ) e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 7 . 9 0 9 . 6 9 0 , e n d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e e n i g e v e n n o o t o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e h a a l d e v e r s l a g e n e n v e r k l a a r t e r v o l l e d i g k e n n i s v a n t e h e b b e n . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r J o h a n T a v e r n i e r s b e t r e f t e e n g e d e e l t e v a n ¬ 1 7 5 , 0 0 0 , 0 0 v a n d e v o r d e r i n g d i e h i j b e z i t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p J O H A N T A V E R N E I R S B V B A t e n b e l o p e v a n ¬ 1 9 3 . 7 6 8 , 2 9 .
D e z e v o r d e r i n g e n o p d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n d o o r d e i n b r e n g e r g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e , h e t g e e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n v a a r d , z o a l s b l i j k t u i t h e t o n t w e r p v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g .
B i j h e t b e e i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
* d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
* d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
* d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
* d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g
u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 5 3 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l e n e e n
a g i o v a n 5 9 1 , 7 0 p e r a a n d e e l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n
u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
L e u v e n , 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4
P e t e r B O G A E R T b u r g . b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r B o g a e r t
B e d r i j f s r e v i s o r
< h a n d t e k e n i n g > "
D e z a a k v o e r d e r w i j k t i n z i j n v e r s l a g v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 n i e t a f v a n d e c o n c l u s i e s
v a n g e n o e m d e r e v i s o r .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a . O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e b e s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g d o o r d e h e e r J o h a n T a v e r n i e r s , e n i g e v e n n o o t , v a n e e n g e d e e l t e ( t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 5 , 0 0 0 , 0 0 ) v a n d e v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p .
b , D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 2 5 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e l e n i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d ,
c . V e r v o l g e n s i s h i e r t u s s e n g e k o m e n , v o o r n o e m d e h e e r J o h a n T a v e r n i e r s , d i e v e r k l a a r t h e t d e e l v a n z i j n v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o a l s h i e r b o v e n a a n g e h a a l d i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ,
H i j v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
d . D e v o o r z i t t e r s t e l t h i e r n a v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k o p h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) w e r d g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 4 3 9 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B i j g e v o l g b e s l i s t z i j d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e s c h r a p p e n , e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 4 3 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , " .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e z a a k v o e r d e r g e e f t v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e a k t e .
D e z a a k v o e r d e r m a c h t i g t D . L . V . C O N S U L T B V B A , t e 3 2 1 0 L u b b e e k , V o s k e n 8 , o p t r e d e n d e v i a d e h e e r F r e d d y D i s t e l m a n s , A c c o u n t a n t - B e l a s t i n g c o n s u l e n t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r d e t u s s e n k o m s t b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e o v e r i g e v e r g u n n i n g e n e n a t t e s t e n , d e s o c i a l e i n s t e l l i n g e n , e n z ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
P a u l V a n H o l e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G a l m a a r d e n