22/10/2014
ÿþl e . _ e
4
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h r S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g e t i o r i t v a n e n o
1 1 1 1 1 1 1 1 1 g 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 2 7 6 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 S S R e c e p t i o n & S u p p o r t S e r v i c e s
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S t e e n s t r a a t 2 0 , b u s 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t o t h e r r o e p i n g v a n a l l e v o o r h e e n t o e g e k e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n m e t i n g a n g o p 1 1 9 / 2 0 1 4 .
C A T E G O R I E 3
3 . V e r k o o p s c o n t r a c t e n ( p r o s p e c t e n e n k l a n t e n u i t b r e i c l i n g e n )
* O n d e r t e k e n e n v a n o f f e r t e s e n v a n o v e r e e n k o m s t e n i n z a k e d e a c t i v i t e i t e n o m s c h r e v e n i n h e t d o e l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p . H e t v e r r i c h t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n e n a a n b e s t e d i n g e n v o o r o v e r h e i d s o p d r a c h t e n ( I n s c h r i j v e n o p ; a a n b e s t e d i n g e n e n o f f e r t e a a n v r a g e n , i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d o c u m e n t e n d a a r t o e ) . H e t o n d e r t e k e n e n : v a n g e h e i m h o u d i n g s c o n t r a c t e n o f i n t e n t i e v e r k l a r i n g e n a a n g a a n d e d e r g e l i j k e c o n t r a c t e n . H e t a a n g a a n v a n e e n i m i n n e l i j k a k k o o r d i n g e v a l v a n e e n g e s c h i l o m t r e n t d e r g e l i j k e o v e r e e n k o m s t . B e t r e f t z o w e l r e g e l m a t i g e : c o n t r a c t e n t a b o n n e m e n t e n a l s o c c a s i o n e l e w e r k z a a m h e d e n v o o r e e n g e m i d d e l d e m a a n d e l i j k s e w a a r d e , z o a l s h i e r o n d e r b e p a a l d , v a n :
3 . 0 . R a a m o v e r e e n k o m s t e n ( k a d e r o v e r e e n k o m s t e n z o n d e r e n i g e b e p a l i n g v a n b e d r a g ) : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d o f G e n e r a l M a n a g e r s a m e n m e t M D / C E 0 o f C F 0
3 . 1 . O n b e p e r k t : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d o f G e n e r a l M a n a g e r s a m e n m e t M D / C E 0 o f C F 0
3 . 2 . T o t e e n b e d r a g v a n m a x . E U R 2 5 . 0 0 0 / m a a n d : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g ( 1 s a l e s + 1 o p e r a t i o n e l e ) d o o r S a l e s M a n a g e r , S a l e s D i r e c t o r , M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r , T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r , C C O , S t r a t c o m l i d o f O p e r a t i o n s D i r e c t o r s a m e n m e t S t r a t c o m l i d o f G e n e r a l M a n a g e r
3 . 3 . T o t e e n b e d r a g v a n m a x . E U R 1 2 . 5 0 0 / m a a n d : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g ( 1 s a l e s + 1 o p e r a t i o n e l e ) d o o r A c c o u n t M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r . S a l e s D i r e c t o r , M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r , T e c h n i c a C o n s u l t a n c y M a n a g e r , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , I F S P r o j e c t M a n a g e r o f C o r p o r a t e A c c o u n t M a n a g e r s a m e n m e t S a l e s M a n a g e r , S a l e s D i r e c t o r , M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r , T e c h n i c a l i C o n s u l t a n c y M a n a g e r , C C O , S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r o f O p e r a t i o n s D i r e c t o r
3 . 4 . T o t e e n b e d r a g v a n m a x . E U R 7 . 5 0 0 / m a a n d ( e n k e l b i j o n g e w i j z i g d e t o e p a s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r k o o p s v o o r w a a r d e n v a n 1 S S Z o n i e t , o n d e r t e k e n i n g c f r c a t e g o r i e 3 . 3 - ) I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r l S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , M D / C E O , C F O , A c c o u n t M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , S a l e s D i r e c t o r , M a r k e t i n g a i ! C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r , T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r . ;
I F S P r o j e c t M a n a g e r o f C o r p o r a t e A c c o u n t M a n a g e r "
3 . 5 . T o t e e n b e d r a g v a n m a x . E U R 1 . 0 0 0 / m a a n d ( e n k e l b i j o n g e w i j z i g d e t o e p a s s i n g v a n d e a l g e m e n e ! v e r k o o p s v o o r w a a r d e n v a n 1 S S Z o n i e t , o n d e r t e k e n i n g c f r c a t e g o r i e 3 . 3 . ) I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r i S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , M D / C E O , C F O , A c c o u n t M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , S a l e s D i r e c t o r , M a r k e t i n g C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r , T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , ; I F S P r o j e c t M a n a g e r , C o r p o r a t e A c c o u n t M a n a g e r o f D i s t r i c t M a n a g e r
* I n z a k e e e n o v e r e e n k o m s t o f o f f e r t e v e r m e i d i n c a t e g o r i e 3 . 1 . t o t 3 . 5 . ( a l d a n n i e t i n h e t k a d e r v a n e e n ;
o v e r h e i d s o p d r a c h t ) , o n d e r t e k e n i n g o f p a r a f e r i n g v a n
- b i j l a g e n a a n d e z e o v e r e e n k o m s t o f o f f e r t e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n p r i j z e n
- a a n v r a a g t o t d e e l n a m e ( a l d a n n i e t i n h e t k a d e r v a n e e n o v e r h e i d s o p d r a c h t )
O n d e r t e k e n i n g o f p a r a f e r i n g d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e v e r m e l d o n d e r 3 . 6 . o n t s l a a t d e g e v o l m a c h t i g d e
v e r m e l d o n d e r 3 . 1 . t o t 3 . 5 . v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t o n d e r t e k e n i n g o f p a r a f e r i n g v a n d e z e d o o r h e n g e k e n d e
s t u k k e n .
1 3 O K T . 2 0 1 1 1
t e r g r i f f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k g g e s i n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o n d e r t e k e n i n g o f p a r a f e r i n g v a n b i j l a g e n d i e s a m e n m e t d e o v e r e e n k o m s t o f o f f e r t e w o r d e n o v e r g e m a a k t , v e r p l i c h t d i e z e l f d e p e r s o o n t o t o n d e r t e k e n i n g o f p a r a f e r i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t o f o f f e r t e w a a r o p z e b e t r e k k i n g h e b b e n .
3 . 6 . O n b e p e r k t : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , M D / C E O , C F O , A c c o u n t M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , S a l e s D i r e c t o r , M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r , T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , I F S P r o j e c t M a n a g e r , C o r p o r a t e A c c o u n t M a n a g e r o f D i s t r i c t M a n a g e r
C A T E G O R I E 9
9 . O p e n b a r e e n p r i v a t e i n s t e l l i n g e n
9 . 1 . I n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , O n d e m e m i n g s l o k e t e n R e g i s t r a t i e - e n E r k e n n i n g s c o m m i s s i e s v o o r a a n n e m e r s , n e e r l e g g e n v a n d o c u m e n t e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r M D / C E O , C F O , H e a d L e g a l D e p a r t m e n t / B e d r i j f s j u r i s t , ( S e n i o r ) L e g a l A d v i s o r o f L e g e r A s s i s t a n t .
9 . 2 . V e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j o p e n b a r e o f p r i v a t e i n s t e l l i n g e n e n g e r e c h t e l i j k e o v e r h e d e n . H i e r v o o r a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n , f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , n e e r l e g g i n g e n e n a a n g i f t e s d o e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e k e n e n .
1 . O n b e p e r k t : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r M D / C E O , C F O , S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , H e a d L e g a l D e p a r t m e n t / B e d r i j f s j u r i s t o f ( S e n i o r ) L e g a l A d v i s o r ,
2 . B e p e r k t t o t d e r e g l e m e n t e r i n g e n d e v e i l i g h e i d v a n d e a r b e i d , e v e n a l s d e w e g r e g l e m e n t e r i n g : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r M D / C E O , C F O , S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , M a n a g e r s H R D e p a r t m e n t , H e a d L e g a l D e p a r t m e n t / B e d r i j f s j u r i s t , ( S e n i o r ) L e g a l A d v i s o r o f D i v i s i o n P r o c u r e m e n t F l e e t M a n a g e r .
3 . B e p e r k t t o t h e t i n d i e n e n v a n s c h u l d a a n g i f t e n i n h e t k a d e r v a n f a i l l i s s e m e n t e n , v e r e f f e n i n g e n e n g e r e c h t e l i j k e a k k o o r d e n : i n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r C r e d i t C o n t r o l M a n a g e r .
C A T E G O R I E 1 0
1 0 . P o s t , d o u a n e e n s p o o r w e g e n
A f h a l e n , o n h i a n g e n o f v o o r o n t v a n g s t t e k e n e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e n , p o s t p a k k e t t e n , d e u r w a a r d e r s e x p l o t e n , a a n g e t e k e n d o f n i e t , e n d i e a a n g e g e v e n w a a r d e n b e v a t t e n , b i j d e P o s t , d e d o u a n e , k o e r i e r d i e n s t e n e n b i j d e s p o o r w e g e n . Z i c h d o e n o v e r h a n d i g e n v a n a l l e d e p o s i t o ' s , a a n b i e d e n v a n c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n . A l l e s t u k k e n e n k w i j t i n g e n t e k e n e n . D e z e v o l m a c h t d o o r g e v e n a a n a n d e r e l a s t h e b b e r s o p t e g e n s t e l b a r e w i j z e t e g e n o v e r d e P o s t e n d e o v e r i g e o v e r h e d e n o f p r i v a t e b e s t e l l e r s : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r G e n e r a l M a n a g e r , M D / C E O , C F O , S t r a t c o m l i d , O p e r a t i o n s D i r e c t o r s , O p e r a t i o n s M a n a g e r s , M a n a g e r s S a l e s D e p a r t m e n t , M a n a g e r s F i n a n c e , A d m i n i s t r a t i o n , I C T & P r o c u r e m e n t D e p a r t m e n t , M a n a g e r s H R D e p a r t m e n t , M a n a g e r s M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n s D e p a r t m e n t , M a n a g e r s ( i n c l u s i e f b r a n c h e n s i t e m a n a g e r , m a n a g e r s m a a r e n k e l m e t s t a t u u t v a n b e d i e n d e ) , P a y r o l l A d m E m p l o y e e , B a c k O f f i c e M a n a g e r , ( S o c i a l 8 i ) C o m m e r c i a l S e c r e t a r y , F r o n t O f f i c e E m p l o y e e , L e g a l A s s i s t a n t
M a n a g e m e n t A s s i s t e n t , ( S e n i o r ) B u s i n e s s C o n t r o l l e r
I d e n t i f i c a t i e
T e r i n f o r m a t i e d e e l t d e r a a d v a n b e s t u u r m e e d a t h e d e n d e s i t u a t i e a l s v o l g t i s :
S t r a t c o m l i d K r i s C l o o t s : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 5 1 8 0 2 7 3 6
D i r k D e e l : N a t i o n a a l n r . : 5 6 0 9 1 5 0 5 1 5 9
F r a n k G e e l e n : N a t i o n a a l n r . : 6 5 0 1 1 2 2 2 5 1 1
O l i v i e r F e n a u x : N a t i o n a a l n r . : 6 1 0 6 3 0 1 4 0 5 0 3 7
P i e r r e - E r i c N a n d a n c é : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9
J e a n - P h i l i p p e N e d e l e c : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 9 0 7 0 6 1 6 9
G e n e r a ! M a n a g e r P i e r r e - E r i c N a n d a n c é : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9
M D / C E O K r i s C l o o t s N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 5 1 8 0 2 7 3 6
C F O F r a n k G e e l e n : N a t i o n a a l n r . : 6 5 0 1 1 2 2 2 5 1 1
O p e r a t i o n s M a n a g e r D i a n a M e n s : N a t i o n a a l n r . : 6 2 0 2 1 1 3 0 0 0 7
H e a d L e g a l D e p a r t m e n t / B e d r i j f s j u r i s t L i e s b e t h D e m u y n c k : N a t i o n a a l n r . : 7 2 0 3 2 9 2 4 6 2 9
( S e n i o r ) L e g a l A d v i s o r S o f i e V a n G i n d e r d e u r e n : N a t i o n a a l n r . : 8 0 0 9 1 4 1 1 0 4 9
P a u l H e n d r i c k x : N a t i o n a a l n r . : 6 3 0 5 1 3 4 1 5 6 8
B . L . C o n s u l t i n g B V B A ( m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g v a n A n n e - M a r i e
B a u s a r t ) : O n d e r n e m i n g s n r . : 4 4 0 6 0 3 6 9 2
L e g a l A s s i s t e n t P e t r a V a n V a e r e n b e r g h : N a t i o n a a l n r . : 7 7 0 8 2 0 1 4 0 6 0
D i v i s i o n P r o c u r e m e n t F l e e t M a n a g e r l r è n e R o b b e r e c h t : N a t i o n a a l n r . : 6 6 1 1 2 4 4 2 4 2 8
C r e d i t C o n t r o l M a n a g e r G i n o S t e r c k x : N a t i o n a a l n r . : 5 6 0 9 0 8 1 2 3 0 3
T e c h n i c a l C o n s u l t a n c y M a n a g e r P a t r i c k V e r l a e t N a t i o n a a l n r . : 5 9 0 9 2 6 0 1 1 2 6 M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n
M a n a g e r D i r k V a n d e n S t e e n : N a t i o n a a l n r . : 6 3 0 7 2 3 4 2 9 5 9
D e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g t m e v r o u w N a t h a l i e D e m a n e t , G e n e r a l A c c o u n t i n g M a n a g e r , m e v r o u w L i e s b e t h D e m u y n c k , H e a d L e g a l D e p a r t m e n t / B e d r i j f s j u r i s t , d e h e e r P a u l H e n d r i c k x , S e n i o r L e g a l A d v i s o r e n m e v r o u w P e t r a V a n V a e r e n b e r g h , L e g a l A s s i s t a n t , m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g e n e l k b e v o e g d i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , o m n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n : d e o p m a a k e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
; V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L i e s b e t h D e m u y n c k G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/10/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e n t i s t i c l . t u t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 2 7 6 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 S S R e c e p t i o n & S u p p o r t S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n s t r a a t 2 0 , b u s 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 j u n i
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ; ( B 0 0 1 ) , 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a l s c o m m i s s a r i s . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 6 d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r L u c O e y e n ( I B R N r . 1 2 2 6 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K r i s C l o o t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 1 6 1 5 6 5
O p d e l a a t s t e O z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 09.07.2013 13298-0601-031
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 05.07.2012 12278-0524-030
27/06/2012
ÿþ M a i W O N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I 1 I f l I 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 U 1 I I I 1 1 I f l I 1 1 1
" 1 ] 1 1 3 0 0 1 '
t i c
E S t
8 J U N M U
B R U S S E t
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 2 7 6 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 5 5 R e c e p t i o n & S u p p o r t S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n s t r a a t 2 0 1 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B i j z o n d e r e V o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P h i l i p p e E v r a r d , m e t n a t i o n a a l I D n u m m e r ; 6 1 0 5 1 2 3 2 7 4 7 , b e s t u u r d e r , p e r 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 . D e a a n d e e l h o u d e r s d a n k e n d e h e e r P h i l i p p e E v r a r d v o o r d e ; u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r F r a n k G e e l e n , m e t n a t i o n a a l I D n u m m e r 6 5 0 1 1 2 2 2 5 1 1 , t o t ; b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 / 6 / 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ; a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 ( b o e k j a a r 2 0 1 6 ) . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e h e e r F r a n k G e e l e n ? a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
D e a a n d e e l h o u d e r s m a c h t i g e n m e v r o u w L i e s b e t h D e m u y n c k , B e d r i j f s j u r i s t , d e h e e r P a u l H e n d r i c k x B e d r i j f s j u r i s t e n m e v r o u w P e t r a V a n V a e r e n b e r g h , L e g a l A s s i s t a n t , n i e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g e n : e l k b e v o e g d i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , o m n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e v o l g e n d e : h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n : d e o p m a a k e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e ; i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t : n e e r l e g g e n v a n d e z e d o c u m e n t e n e n a n d e r e n o d i g e d o c u m e n t e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e h e r r o e p i n g v a n a f 3 1 / 5 / 2 0 1 2 ( 2 4 u ) v a n a l l e t o e g e k e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n ( o p g e n o m e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 / 1 0 / 2 0 1 1 ) t o e g e k e n d a a n d e h e e r P h i l i p p e E v r a r d i n z i j n : f u n c t i e v a n G r o u p C F O / S t r a t c o m l i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t v a n a f 1 / 6 / 2 0 1 2 d e t o e k e n n i n g a a n d e h e e r F r a n k G e e l e n v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , t o e g e k e n d i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 / 1 0 / 2 0 1 1 , t o e g e k e n d a a n d e f u n c t i e v a n G r o u p C F O / S t r a t c o m l i d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n a n d e r e p e r s o n e n b i n n e n d e I S S G r o e p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e S t r a t c o m l e d e n v a n a f 1 / 6 / 2 0 1 2 a l s v o l g t z i j n :
K r i s C l o o t s : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 5 1 8 0 2 7 3 6
D i r k D a e l : N a t i o n a a l n r . : 5 6 0 9 1 5 0 5 1 5 9
F r a n k G e e l e n : N a t i o n a a l n r . : 6 5 0 1 1 2 2 2 5 1 1
O l i v i e r F e n a u x : N a t i o n a a l n r . : 6 1 0 6 3 0 1 4 0 5 0 3 7
P i e r r e - E r i c N a n d a n c é : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9
J e a n - P h i l i p p e N e d e l e c : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 9 0 7 0 6 1 6 9
C h r i s t i n e C h a l t i n : N a t i o n a a l n r . : 7 3 0 2 1 6 2 2 4 6 7
R o e l V a n d e r h e y d e n : N a t i o n a a l n r . : 7 5 0 9 1 3 0 7 3 1 1
C o n s u l t i n g P a r t n e r F o o d & B e v e r a g e
B V B A ( m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g
, v a n P e t e r . C a r p e n t i e r ) : , . . . , . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O n d e r n e m i n a s n r . : , 4 6 5 . 5 7 8 . 2 2 4 . _ _ . . . . . . . . _ . . . . .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
1 j u n i :
D e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g t m e v r o u w N a t h a l i e D e m a n e t , G e n e r a l A c c o u n l i n g M a n a g e r , m e v r o u w L i e s b e t h D e r n u y n c k , B e d r i j f s j u r i s t , d e h e e r P a u l H e n d r i c k x , L e g a l A d v i s o r e n m e v r o u w P e t r a V a n V a e r e n b e r g h , l e g a i a s s i s t a n t , m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n e l k b e v o e g d i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , o m n a a r a a n l e i d i n g
v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n : d e o p m a a k e n o n d e r t e k e n i n g
v a n d e f o r m u l i e r e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L i e s b e t h D e m u y n c k
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - e J e i l o Û a e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
28/02/2012
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - "
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i u
~ i i i u u u ~ ~ u i W m
* 1 2 0 4 6 2 7 2 *
5 F E B 2 0 1 2
e e n e e
G r i f f i e
- B i j l a g e n b i j l i ë t B é g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 6 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 7 . 2 7 6 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S S R e c e p t i o n & S u p p o r t S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n s t r a a t 2 0 , b u s 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n d e h e e r P h i l i p p e E v r a r d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t i s t o e g e k e n d v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r e n e i n d i g t a l d u s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e h e e r P h i l i p p e E v r a r d a a n v a a r d t d i t m a n d a a t ,
D e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g t m e v r o u w L i e s b e t h D e m u y n c k , B e d r i j f s j u r i s t , e n m e v r o u w P e t r a V a n V a e r e n b e r g h , L e g a l A s s i s t a n t , m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g e n e l k b e v o e g d i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , o m n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r n i e l d e b e s l i s s i n g e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n : d e o p m a a k e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n i i m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t n e e r l e g g e n v a n d e z e d o c u m e n t e n e n a n d e r e n o d i g e d o c u m e n t e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L i e s b e t h D e m u y n c k
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/11/2011
ÿþ M o d t 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
6 l - 1 0 - 2 0 1 1
G r i f f i e
* 1 1 1 6 9 3 2 0 *
V b e h a a B e 3 t a z
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 2 7 6 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S S R e c e p t i o n & S u p p o r t S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n s t r a a t 2 0 , b u s 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t o t h e r r o e p i n g v a n a l l e v o o r h e e n t o e g e k e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e t o e k e n n i n g v a n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n n i e t i n g a n g o p 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 :
C A T E G O R I E 3
3 . V e r k o o p s c o n t r a c t e n ( p r o s p e c t e n e n k l a n t e n u i t b r e i d i n g e n )
O n d e r t e k e n e n v a n o f f e r t e s e n v a n o v e r e e n k o m s t e n i n z a k e d e a c t i v i t e i t e n o m s c h r e v e n i n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v e r r i c h t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n e n a a n b e s t e d i n g e n v o o r o v e r h e i d s o p d r a c h t e n ( i n s c h r i j v e n o p a a n b e s t e d i n g e n e n o f f e r t e a a n v r a g e n , i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d o c u m e n t e n d a a r t o e ) , h e t a a n g a a n v a n e e n m i n n e l i j k a k k o o r d i n g e v a l v a n e e n g e s c h i l o m t r e n t d e r g e l i j k e o v e r e e n k o m s t , h e t g o e d k e u r e n v a n k r e d i e t n o t a ' s . B e t r e f t z o w e l r e g e l m a t i g e c o n t r a c t e n / a b o n n e m e n t e n a l s o c c a s i o n e l e w e r k z a a m h e d e n v o o r e e n g e m i d d e l d e m a a n d e l i j k s e w a a r d e , z o a l s h i e r o n d e r b e p a a l d , v a n :
3 . 0 . R a a m o v e r e e n k o m s t e n ( k a d e r o v e r e e n k o m s t e n z o n d e r e n i g e b e p a l i n g v a n b e d r a g ) : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d o f G e n e r a l M a n a g e r s a m e n m e t G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f G r o u p C F O
3 . 1 . O n b e p e r k t : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d o f G e n e r a l M a n a g e r s a m e n m e t G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f G r o u p C F O
3 . 2 . T o t e e n b e d r a g v a n m a x . E U R 2 5 . 0 0 0 / m a a n d : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g d o o r S a l e s M a n a g e r , B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r , C C O , S t r a t c o m l i d o f O p e r a t i o n s D i r e c t o r / R e g i o n a l D i r e c t o r s a m e n m e t S t r a t c o m l i d o f G e n e r a l M a n a g e r
3 . 3 . T o t e e n b e d r a g v a n m a x . E U R 1 2 . 5 0 0 / m a a n d : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g d o o r R e g i o n a l A c c o u n t M a n a g e r , K e y A c c o u n t M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r / R e g i o n a l D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , I F S P r o j e c t M a n a g e r , C o r p o r a t e A c c o u n t M a n a g e r , N a t i o n a l A c c o u n t M a n a g e r s a m e n m e t S a l e s M a n a g e r , B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r , C C O , S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r o f O p e r a t i o n s D i r e c t o r / R e g i o n a l D i r e c t o r
3 . 4 . T o t e e n b e d r a g v a n m a x . E U R 7 . 5 0 0 / m a a n d : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G r o u p C F O , R e g i o n a l A c c o u n t M a n a g e r , K e y A c c o u n t M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r / R e g i o n a l D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , I F S P r o j e c t M a n a g e r , C o r p o r a t e A c c o u n t M a n a g e r o f N a t i o n a l A c c o u n t M a n a g e r
C A T E G O R I E 9
9 . O p e n b a r e e n p r i v a t e i n s t e l l i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z _ . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 . 1 . I n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , O n d e r n e m i n g s l o k e t e n R e g i s t r a t i e - e n E r k e n n i n g s c o m m i s s i e s v o o r a a n n e m e r s , n e e r l e g g e n v a n d o c u m e n t e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r G r o u p C E O / G e d e l é g e e r d b e s t u u r d e r , G r o u p C F O , B e d r i j f s j u r i s t , L e g a l A d v i s o r o f L e g a l A s s i s t a n t .
9 . 2 . V e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j o p e n b a r e o f p r i v a t e i n s t e l l i n g e n e n g e r e c h t e l i j k e o v e r h e d e n . H i e r v o o r a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n , f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , n e e r l e g g i n g e n e n a a n g i f t e s d o e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e k e n e n .
1 . O n b e p e r k t : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G r o u p C F O , S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , B e d r i j f s j u r i s t o f L e g a l A d v i s o r .
2 . B e p e r k t t o t d e r e g l e m e n t e r i n g e n d e v e i l i g h e i d v a n d e a r b e i d , e v e n a l s d e w e g r e g l e m e n t e r i n g : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G r o u p C F O , S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , M a n a g e r s H R D e p a r t m e n t , B e d r i j f s j u r i s t , L e g a l A d v i s o r o f M e e t M a n a g e r .
3 . B e p e r k t t o t h e t i n d i e n e n v a n s c h u l d a a n g i f t e n i n h e t k a d e r v a n f a i l l i s s e m e n t e n , v e r e f f e n i n g e n e n g e r e c h t e l i j k e a k k o o r d e n : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r C r e d i t c o n t r o l m a n a g e r .
C A T E G O R I E 1 0
1 0 . P o s t , d o u a n e e n s p o o r w e g e n
A f h a l e n , o n t v a n g e n o f v o o r o n t v a n g s t t e k e n e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e n , p o s t p a k k e t t e n , d e u r w a a r d e r s e x p l o t e n , a a n g e t e k e n d o f n i e t , e n d i e a a n g e g e v e n w a a r d e n b e v a t t e n , b i j d e P o s t , d e d o u a n e , k o e r i e r d i e n s t e n e n b i j d e s p o o r w e g e n . Z i c h d o e n o v e r h a n d i g e n v a n a l l e d e p o s i t o ' s , a a n b i e d e n v a n c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n . A l l e s t u k k e n e n k w i j t i n g e n t e k e n e n . D e z e v o l m a c h t d o o r g e v e n a a n a n d e r e l a s t h e b b e r s o p t e g e n s t e l b a r e w i j z e t e g e n o v e r d e P o s t e n d e o v e r i g e o v e r h e d e n o f p r i v a t e b e s t e l l e r s : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r G e n e r a l M a n a g e r , G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G r o u p C F O , S t r a t c o m l i d , O p e r a t i o n s D i r e c t o r / R e g i o n a l D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , O p e r a t i o n a l S u p p o r t 2 e n i v e a u , T e c h n . C o m m e r c . , M a n a g e r s S a l e s D e p a r t m e n t , M a n a g e r F i n a n c e , A d m i n i s t r a t i o n , I C T D e p a r t m e n t , M a n a g e r H R D e p a r t m e n t , M a n a g e r s M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n s D e p a r t m e n t , M a n a g e r ( i n c l u s i e f b r a n c h e n s i t e m a n a g e r , m a n a g e r s m a a r e n k e l m e t s t a t u u t v a n b e d i e n d e ) , H R b e h e e r b e d i e n d e n , H R b e h e e r a r b e i d e r s , r e c e p t i o n i s t e , B U s e c r e t a r e s s e , L e g a l a s s i s t a n t , m a n a g e m e n t a s s i s t a n t o f b u s i n e s s c o n t r o l l e r .
I d e n t i f i c a t i e
T e r i n f o r m a t i e d e e l t d e r a a d v a n b e s t u u r m e e d a t h e d e n d e s i t u a t i e a l s v o l g t i s :
S t r a t c o m l i d K C S o l u t i o n s B V B A ( m e t r e c h t v a n O n d e r n e m i n g s n r . : 4 0 4 1 6 8 8 1 1 N a t i o n a a l n r . : 5 6 0 9 1 5 0 5 1 5 9 N a t i o n a a l n r . : 6 1 0 5 1 2 3 2 7 4 7 N a t i o n a a l n r . : 6 1 0 6 3 0 1 4 0 5 0 3 7 N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9 N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 9 0 7 0 6 1 6 9 N a t i o n a a l n r . : 7 3 0 2 1 6 2 2 4 6 7 N a t i o n a a l n r . : 7 5 0 9 1 3 0 7 3 1 1
i n d e p l a a t s s t e l l i n g v a n K r i s C l o o t s ) :
D i r k D a e l :
P h i l i p p e E v r a r d :
O l i v i e r F e n a u x :
P i e r r e - E r i c N a n d a n c é :
J e a n - P h i l i p p e N e d e l e c :
C h r i s t i n e C h a l t i n :
R o e l V a n d e r h e y d e n :
C o n s u l t i n g P a r t n e r F o o d & B e v e r a g e
B V B A ( m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g
v a n P e t e r C a r p e n t i e r ) : O n d e r n e m i n g s n r . : 4 6 5 . 5 7 8 . 2 2 4
L é o n I n v e s t C o m m . V A ( m e t r e c h t
v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v a n
W i m V a n G i e r d e g o m ) : O n d e r n e m i n g s n r . : 8 8 4 . 7 3 0 . 3 6 7
K r i s C l o o t s : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 5 1 8 0 2 7 3 6
P h i l i p p e E v r a r d : N a t i o n a a l n r . : 6 1 0 5 1 2 3 2 7 4 7
D i a n a B u l e n s : N a t i o n a a l n r . : 6 2 0 2 1 1 3 0 0 0 7
C h i e f C o m m e r c i a l O f f i c e r ( C C O ) P i e r r e - E r i c N a n d a n c é : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9
B e d r i j f s j u r i s t i L e g a l A d v i s o r L i e s b e t h D e m u y n c k : N a t i o n a a l n r . : 7 2 0 3 2 9 2 4 6 2 9
S o f i e V a n G i n d e r d e u r e n : N a t i o n a a l n r . : 8 0 0 9 1 4 1 1 0 4 9
P a u l H e n d r i c k x : N a t i o n a a l n r . : 6 3 0 5 1 3 4 1 5 6 8
L e g a i A s s i s t a n t B . L . C o n s u l t i n g B V B A ( m e t r e c h t v a n
F l e e t M a n a g e r i n d e p l a a t s s t e l l i n g v a n A n n e - M a r i e
B a u s a r t ) : O n d e r n e m i n g s n r . : 4 4 0 6 0 3 6 9 2
P e t r a V a n V a e r e n b e r g h : N a t i o n a a l n r . : 7 7 0 8 2 0 1 4 0 6 0
I r è n e R o b b e r e c h t : N a t i o n a a l n r . : 6 6 1 1 2 4 4 2 4 2 8
G r o u p C E O
G r o u p C F O
O p e r a t i o n s M a n a g e r
V o o r - b e h o u d e n G i n o S t e r c k x : N a t i o n a a l n r . : 5 6 0 9 0 8 1 2 3 0 3
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d C r e d i t C o n t r o l M a n a g e r P a t r i c k V e r l a e t : N a t i o n a a l n r . : 5 9 0 9 2 6 0 1 1 2 6
B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g t m e v r o u w N a t h a l i e D e m a n e t , G e n e r a l A c c o u n t i n g M a n a g e r , m e v r o u w L i e s b e t h D e m u y n c k , B e d r i j f s j u r i s t , d e h e e r P a u l H e n d r i c k x , L e g a l A d v i s o r e n m e v r o u w P e t r a V a n V a e r e n b e r g h , l e g a l a s s i s t a n t , m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g e n e l k b e v o e g d i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , o m n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n : d e o p m a a k e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L i e s b e t h D e m u y n c k
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 28.06.2011 11229-0048-029
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 26.06.2009 09314-0401-022
14/05/2009 : AN246152
07/07/2008 : AN246152
31/07/2007 : AN246152
03/07/2007 : AN246152
04/06/2015
ÿþ M o d 2 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 2 7 6 . 8 8 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S S R e c e p t i o n & S u p p o r t S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n s t r a a t 2 0 , b u s 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v a n H R D i r e c t o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 .
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D e r a a d v a n b e s t u u r h e r r o e p t v a n a f 1 5 / 4 / 2 0 1 5 a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n ( o p g e n o m e n i n d e r a d e n v a n b e s t u u r d d 1 7 / 7 / 2 0 1 4 e n d d 2 2 / 9 / 2 0 1 4 ) t o e g e k e n d a a n d e h e e r J e a n - P h i l i p p e N e d e l e c i n z i j n f u n c t i e v a n H R D i r e c t o r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t v a n a f 1 5 / 4 / / 2 0 1 5 d e t o e k e n n i n g a a n d e h e e r K o e n r a a d D ' H e l f t v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , t o e g e k e n d i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 1 9 / 2 0 1 4 , a a n d e f u n c t i e v a n H R D i r e c t o r ( z i e d o c u m e n t i n b i j l a g e ) , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n a n d e r e p e r s o n e n b i n n e n d e I S S G r o e p . D e z e b i j k o m e n d e t o e k e n n i n g i s t i j d e l i j k e n g e l d t t o t z e w o r d t h e r r o e p e n . D e u i t o e f e n i n g v a n d e v o l m a c h t d i e n t t e g e b e u r e n m e t r e s p e c t v o o r d e i n t e r n e I S S p r o c e d u r e s e n r i c h t l i j n e n , d e A p p r o v a l M a t r i x , d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e l d e n d e w e t g e v i n g e n r e g l e m e n t e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e a l l e n t i j d e h e t r e c h t d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t e h e r r o e p e n . D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n w o r d e n a u t o m a t i s c h e n z o n d e r v e r d e r e k e n n i s g e v i n g h e r r o e p e n o p h e t m o m e n t v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e s a m e n w e r k i n g v a n d e g e v o l m a c h t i g d e m e t d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g t m e v r o u w N a t h a l i e D e m a n e t , G e n e r a l A c c o u n t i n g M a n a g e r , m e v r o u w L i e s b e t h D e m u y n c k , H e a d L e g a l D e p a r t m e n t B e d r i j f s j u r i s t , d e h e e r P a u l H e n d r i c k x , S e n i o r L e g a l A d v i s o r e n m e v r o u w P e t r a V a n V a e r e n b e r g h , L e g a l A s s i s t a n t , m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n e l k b e v o e g d i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , o m n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n : d e o p m a a k e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L i e s b e t h D e m u y n c k
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/11/2006 : AN246152
13/11/2006 : AN246152
11/07/2006 : AN246152
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15/10/2004 : AN246152
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