INTERFINANCE - INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS, EN ABREGE : INTERFINANCE

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. INTERFINANCE - INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS, …
Dénomination : INTERFINANCE - INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS, EN ABREGE : INTERFINANCE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 426.231.856

Publication

10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 05.07.2013 13276-0147-009
09/07/2013
ÿþRechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3080 Tervuren, Bergestraat 7

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming van bestuurders en herbenoeming van de afgevaardigd bestuurder

- Er blijkt uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van 10 juni 2013 wat volgt

De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Albert Stahl, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de,

vennootschap,

De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen de heer Antonio da Silva Ferreira en Mevrouw

Valérie Descantons de Montblanc. en dit voor een duur van zes jaar.

Hun mandaat is onbezoldigd

- Er blijkt uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van 10 juni 2013 wat volgt

- De raad van bestuur beslist het mandaat van afgevaardigd bestuurder van de heer Antonio da Silva Ferreira te hernieuwen. Hij is belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap binnen de perken van het dagelijks bestuur.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

De vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte wordt verzekerd hetzij door twee bestuurders, hetzij door de afgevaardigd bestuurder, hetzij door om het even welke andere daartoe gemachtigde personen.

Antonio da Silva Ferreira, afgevaardigd bestuurder

Mol Wall 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van K ophandel

te Leuven, de . 28 .I '.' 2013

DE GRIFFIER,

Griffie

lllll lii li l ii ii i iii ~i iuu

*13105119*

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

0426.231.856

INTERFINANCE - INTERNATIONAL FINANCIAL ADV1SORS INTERF1NANCE

a.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 28.08.2012 12475-0211-010
06/04/2012
ÿþOndernemingsnr : 0426.231.856

Benaming

(voluit) : INTERFINANCE - INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS (verkort) : INTERFINANCE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1200 Brussel, Speeckaertlean, 110

(volledig adres)

Onderwerp akte : Overbrenging van de maatschappelijke zetel - Aanpassing en omwerking van de statuten in Nederlands

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op veertien maart 2012 door Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, volgende melding van registratie dragende : "Geregistreerd negen bladen, twee verzending, op het 3e Registratiekantoor van Brussel, op eenentwintig maart 2012, boek 80, blad 20, vak 5. Ontvangen vijfentwintig euro. Voor de Ontvanger (getekend) S. GERONNEZ-LECOMTE", wat volgt :

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist de maatscappelijke zetel naar 3080 Tervuren, Bergestraat 7 over te brengen.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist de statuten in Nederlands aan te passen en om te werken als volgt:

TITEL EEN.

VORM NAAM ZETEL DOEL DUUR.

Artikel 1 : Vorm Naam.

De maatschappij is een naamloze vennootschap. De naam ervan luidt "INTERFINANCE - INTERNATIONAL

FINANCIAL ADVISORS", afgekort "I NTERFI NANCE".

Deze benamingen kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.

Artikel 2 : Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3080 Tervuren, Bergestraat 7.

Hij kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, naar ieder andere plaats in België worden

overgebracht.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, ' bijhuizen,

agentschappen en kantoren in België en in het buitenland vestigen.

ledere verandering van de zetel wordt, door toedoen van de bestuurders, in de bijlage tot het Belgisch

Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel 3 : Doel.

De vennootschap heeft als doel, zowel op nationaal als internati-onaal vlak, van het verlenen van alle

diensten van organisatie en raadgeving aan alle Belgische of buitenlandse fysische  of rechtspersonen, en aan

alle Belgische of buitenlandse vennootschappen of publieke of private organisa-ties, en meer bepaald, in de

financiële, economische of administratieve sector.

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België ais in het buitenland, alle

roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen, teneinde

haar industrie of haar handel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen of uit te breiden.

.Zij kan haar doelstellingen verwezenlijken ofwel rechtstreeks ofwel door bemideeling van derden.

Zij kan zich bij alle wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een

gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen, haar de

grondstoffen te bezorgen of de verdeling van haar producten te vergemakkelijken en zelf met haar een fusie

aan te gaan.

Artikel 4 : Duur.

De vennootschap is aangegaan voor onbeperkte duur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Aiiotl Word 17.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*12069469*

Vc behc aar Belç Staat

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

TITEL TWEE.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal, vastgesteld op 62.000,00 euro, is vertegenwoordigd door 2.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging en vermindering.

Het maatschappelijk kapitaal mag in één of meer malen worden verhoogd of verminderd, bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal worden de nieuwe aandelen, waarop in geld moet worden ingeschreven, bij voorkeur aangeboden aan de eigenaars van de op de uitgiftedatum bestaande aandelen, naar rato van het aantal der aan ieder van hen toebehorende aandelen.

In afwijking van wat voorafgaat kan de algemene vergadering evenwel, in het belang van de vennootschap en op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, beslissen dat al of een deel van de nieuwe aandelen waarop in geld moet worden ingeschreven, niet bij voorkeur aan de aandeelhouders zullen worden aangeboden.

De algemene vergadering kan dit recht beperken of opheffen ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, met inachtneming van de voorwaarden bepaald door het Wetboek van Vennootschappen.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering of de raad van bestuur, in het eventuele kader van het toegestane kapitaal, ook bepalen dat bij de toestemming van nieuwe aandelen, voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders. In dat geval moet de inschrijvingstermijn tien dagen bedragen.

Het staat de raad van bestuur, in alle gevallen vrij, volgens de bepalingen en onder de voorwaarden die hij zal bepalen, en binnen de wettelijk vastgestelde grenzen, overeenkomsten af te sluiten om de inschrijving op alle of een deel van de uit te geven aandelen te verzekeren.

Artikel 7 : Vraag tot volstorting.

De stortingen welke op de bij de inschrijving niet volgestorte aandelen moeten worden gedaan zullen dienen te geschieden op de tijdstippen die door de raad van bestuur worden bepaald.

De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende verwittigingtermijn van vijftien dagen, nagelaten heeft gevolg te geven aan elke opvraging van stortingen op de aandelen, is aan de vennootschap rentevergoeding verschuldigd, berekend tegen de rentevoet die door de wet van twee augustus tweeduizend en twee is vastgesteld voor de betalingsachter-stand in de handelstransacties vermeerderd met één procent vanaf de eisbaarheidsdatum van de storting. Bovendien mag de raad van bestuur, na een tweede gedurende één maand zonder gevolg gebleven bericht, rechtsverval tegenover de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, onverminderd het recht om het nog verschuldigd bedrag, alsook elke eventue-le schadevergoeding van hem te vorderen.

De raad van bestuur mag de aandeelhouders toestaan hun effecten ver& de gestelde termijn vol te storten; in dat geval bepaalt hij onder welke voorwaarden de vervroegde stortingen aanvaard worden.

Artikel B : Aard van de aandelen.

De aandelen zijn en blijven op naam.

Op de vennootschapszetel wordt voor de effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan op elk marnent en op zijn kosten een certificaat van nominatieve inschrijving met betrekking tot zijn effecten vragen. Het register van effecten op naam kan elektronisch bijgehouden worden. De raad van bestuur kan een derde van haar keuze aanduiden om dit elektronisch register bij te houden.

Artikel 9 : Aansprakelijkheid van de aandeelhouders.

Iedere aandeelhouder is slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap tot beloop van het bedrag van zijn inschrijving.

Artikel 10 : Overdracht van aandelen.

De rechten en verplichtingen die aan een effect zijn verbonden, volgen dit in hetzij welke hand het overgaat. De eigendom van een aandeel behelst van rechtswege instemming met de maatschappelijke statuten en met de beslissingen van de algemene vergadering.

Geen enkele overdracht van nominatieve niet volgestorte aandelen mag geschieden tenzij krachtens een speciale beslissing, voor iedere overdracht, van de raad van bestuur en ten bate van een door hem aanvaard cessionaris.

De overdacht van een gedematerialiseerd effect wordt geregistreerd van de éne rekening naar de andere. Artikel 11 : Erfgenamen.

De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen voorwendsel, de verzegeling van de boeken, goederen en koopwaren of waarden van de vennootschap uitlokken, tegen deze laatste verzet aantekenen, de verdeling of de licitatie van het maatschappelijk bezit vorderen, noch zich in hetzij wat van haar bestuur mengen; voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich schikken naar de maatschappelijke balansen en naar de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 12 : Eigendom van een aandeel.

Voor de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten erkent de vennootschap slechts een enkel eigenaar voor ieder aandeel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat een enkel persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 13 : Obligaties.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, hypothecaire of andere obligaties uitgeven. Deze bepaalt het type en de rentevoet, de wijze en tijdstip van de aflossing en de terugbetaling der

obligaties, de eventueel aan deze verbonden speciale waarborgen, alsook alle andere uitgifte voorwaarden.

De obligaties aan toonder zijn door twee bestuurders ondertekend; één van die handtekeningen of beide

mogen vervangen worden door naamstempels.

TITEL DRIE.

BESTUUR CONTROLE.

Artikel 14 : Raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het minimum aantal bestuurders door de wet vastgesteld, al dan niet vennoot, die voor een duur in overeenstemming mat het Wetboek van Vennootschappen door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden ontslagen.

De bestuurders zijn herkiesbaar,

Een bestuurder rechtspersoon moet een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De functies van de uittredende bestuurders verstrijken onmiddellijk na de gewone algemene vergadering. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel een of meer ondervoorzitters. Artikel 15 : Vacature.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt ingevolge overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot de volgende algemene vergadering, die overgaat tot de definitieve vervanging.

Iedere onder de hoger vermelde voorwaarden aangewezen bestuurder is benoemd voor de termijn welke nodig is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt, te beëindigen.

Artikel 16 : Aansprakelijkheid van de bestuurders.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, doch zijn verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, zulks overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 17 : Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat liestuut aangaat, aan een of meer personen delegeren.

Hij benoemt en ontslaat de afgevaardigden voor dit bestuur, die binnen of buiten de raad gekozen worden, hij bepaalt hun vergoedingen en stelt hun bevoegdheden vast.

De Raad van Bestuur evenals de afgevaardigden voor het dagelijks bestuur, in verband met dit bestuur, kunnen eveneens speciale en bepaalde bevoegdheden verlenen aan één of meer personen van hun keus. Artikel 18 : Bijeenroeping.

De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij verhindering van deze, van een ondervoorzitter of bij ontstentenis ervan, van een door zijn collega's gedelegeerd bestuurder. Hij moet worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist en telkens als ten minste twee bestuurders erom verzoeken.

De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats die in de oproepingen is vermeld.

Artikel 19 : Beraadslagingen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

iedere verhinderd of afwezig bestuurder mag, schriftelijk of per telegram, telex of telefax, aan één van zijn collega's in de raad opdracht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. In zulk geval wordt de opdrachtgever, wat de stemming betreft, als aanwezig beschouwd. Evenwel mag geen enkel geval-machtigde aldus meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

Iedere bestuurder mag insgelijks, doch alleen ingeval ten minste de helft der leden van de raad persoonlijk aanwezig is, schriftelijk of per telegram, fax of e-mail zijn adviezen verstrekken, en zijn stemmingen uitbrengen.

Iedere beslissing van de raad wordt bij eenvoudige meerderheid der stemmenden genomen. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit overwegend.

Tenslotte, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

In de veronderstelling van een stemming door middel van een telefonische- of videovoordracht zal de som van de kopijen en/of andere geschreven documenten die de stemmen van de bestuurders bevestigen of uitdrukken, het geloof uitmaken van het bestaan en de inhoud van de aangenomen beslissing. Zij zullen als

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

basis dienen voor het opstellen van het proces-verbaal. Deze laatste zal goedgekeurd worden tijdens de eerstkomende bijeenkomst van de raad van bestuur.

Artikel 20 : Notulen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden ondertekend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig waren, waarbij de gedelegeerden bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige bestuurders die zij vertegenwoordigen. Die notulen worden opgenomen in een speciaal register. De lastgevingen alsook de schriftelijk of per telegram, telex of telefax uitgebrachte adviezen en stemmingen worden eraan toegevoegd.

Artikel 21 : Machten van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 22 : Commissarissen.

Zolang de vennootschap, voor het laatste afgesloten boekjaar, aan de criteria voldoet vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, is zij niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen en heeft ieder aandeelhouder de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel 23 : Machten van de commissarissen.

De opdracht en de bevoegdheden van de commissarissen zijn die welke hun zijn toegewezen door het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 24 : Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering mag, aan de bestuurders een vaste vergoeding toekennen, welke op de algemene kosten wordt aangerekend.

De raad van bestuur is insgelijks gemachtigd om aan de met speciale functies of opdrachten belaste bestuurders vergoedingen toe te kennen, die als algemene kosten worden aangerekend.

Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd of onbezoldigd naar gelang wat de algemene vergadering bepaalt op het ogenblik van de aanstel-ling.

Artikel 25 : Vertegenwoordiging van de vennootschap.

De vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte wordt verzekerd hetzij door twee bestuurders, hetzij door de afgevaardigde bestuurder, hetzij door om het even welke andere daartoe gemachtigde personen.

TITEL VIER.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 26 : Algemene vergadering.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. Zij beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaat te verrichten of te bekrachtigen.

Zij bestaat uit al de eigenaars van aandelen met stemrecht die allen stemgerechtigd zijn, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een gevolmachtigde, mits naleving van de statutaire bepalingen.

Behalve in de gevallen waarin hun stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht, noch met de geschorste aandelen.

De door de vergadering genomen beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige of als dissident beschouwde aandeelhouders.

Artikel 27 : Plaats en datum van de algemene vergadering.

De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproepingsberichten is vermeld.

De gewone algemene vergadering moet bijeenkomen op één juni van elk jaar, om 18 uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering de volgende werkdag plaats.

De algemene vergadering mag voor een buitengewone bijeen-komst worden opgeroepen zo dikwijls als zulks is vereist door het maatschappelijk belang. Dit moet ook geschieden op verzoek van aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Bovendien, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 28 : Verdaging.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 29 : Bijeenroeping.

De algemene vergadering, zo gewone als buitengewone, komt bijeen ingevolge oproeping door de raad van bestuur of door het college van commissarissen.

De oproepingen voor iedere algemene vergadering geschieden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De oproepingen op de gewone algemene vergadering moeten onder de op de agenda voorkomende punten verplicht vermelden : de bespreking van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen, de bespre-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

king en de aanneming van de jaarrekening, de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting, de herkiezing en de vervanging van de bestuurders en van de commissarissen.

De algemene vergadering mag niet beraadslagen over andere punten dan die welke op de agenda ervan zijn gebracht.

Artikel 30 : Voorwaarden tot toelating en vertegenwoordiging op de algemene vergadering.

Dm de algemene vergadering te mogen bijwonen moeten de eigenaars van een aandeel op naam tenminste drie werkdagen véér de datum die voor de vergadering is vastgesteld, ingeschreven zijn op het register van de aandelen op naam.

Iedere eigenaar van een aandeel mag zich op de algemene vergadering door een speciaal gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

De rechtspersonen mogen evenwel worden vertegenwoordigd door een niet aandeelhouder zijnde lasthebber en ieder van de echtgenoten mag door de andere worden vertegenwoordigd.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de pandhoudende blote eigenaars, schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponeerd op de plaats die het aanwijst en binnen de termijn die het vaststelt.

Een aanwezigheidslijst, met vermelding van de identiteit van de aandeelhouders en van het aantal der effecten dat zij bezitten, moet door ieder van hen of door hun lasthebber worden getekend, vooraleer toegang te hebben tot de vergadering.

Artikel 31 : Bureau.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis ervan, door de ondervoorzitter of de oudste van de ondervoorzitters indien er verschillende zijn, of bij ontstentenis ervan door een daartoe door zijn collega's gedelegeerd bestuurder, of bij gebreke van een aanwezige bestuurder, door een aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger.

De voorzitter wijst eventueel een secretaris aan. De vergadering kiest eventueel één of meerdere stemopnemers onder haar leden.

Artikel 32 : Stemrecht.

leder aandeel waarop de regelmatig gedane en eisbare fondsopvragingen werden gedaan geeft recht op één stem.

Artikel 33 : Quorum en meerderheid.

Behalve in de bij alinea 4. hierna bepaalde gevallen, worden de beslissingen, ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij naamafroeping, tenware de algemene vergadering er, bij meerderheid van stemmen, anders over beslist.

Indien in geval van benoeming, geen enkel kandidaat de meerderheid behaalt, wordt overgegaan tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij gelijkheid van stemmen bij die herstemming, is de oudste kandidaat in jaren verkozen.

Onder voorbehoud van de gebiedende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, wanneer de algemene vergadering moet beslissen over :

1. een wijziging in de statuten;

2. een verhoging of een vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

3. de samensmelting van de vennootschap met andere vennootschappen;

4. de ontbinding van de vennootschap;

5. de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met voorkeurrecht;

6. de omzetting van de vennootschap in een andere, van verschillende aard;

7. de wijziging van het maatschappelijk doel,

moet het voorgesteld onderwerp speciaal zijn aangegeven in de oproeping en moet de

vergadering ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering

beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde

deel van het kapitaal.

Voor de hierboven vermelde punten 1. tot 5. is de beslissing alleen dan geldig aangenomen wanneer zij

drievierde van de stemmen waarvoor deelgenomen wordt aan de stemming heeft verkregen.

Voor de hierboven vermelde punten 6. en 7. is de beslissing alleen dan geldig aangenomen wanneer zij

viervijfde van de stemmen waarvoor deelgenomen wordt aan de stemming heeft verkregen.

Artikel 34 : Notulen.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

aandeelhouders die het vragen.

TITEL VIJF.

,JAARREKENING WINSTVERDELING RESERVE.

Artikel 35 : Maatschappelijk boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op die datum maken de bestuurders een inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkomstig de wet.

In verband met deze documenten en binnen de wettelijke termijnen wordt insgelijks overgegaan tot de

controle en mededelingsmaatregelen die voorgeschreven zijn door het Wetboek van Vennootschappen.

iItagën' bij"hef Bëlgisc1i Staatsbifàd = 06704/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen worden, tegelijkertijd met de

oproeping, aan de aandeelhouders op naam toegezonden.

Iedere aandeelhouder heeft het recht, kosteloos, tegen overlegging van zijn effect, vijftien dagen voor de

vergadering, een exemplaar te bekomen van de in het vorige lid vernielde stukken.

Artikel 36 ; Jaarrekening.

De gewone algemene vergadering spreekt zich uit over de aanneming van de balans, overeenkomstig de

beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen en van titel vier van deze statuten.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd door

toedoen van de bestuurders bij de "NATIONALE BANK VAN BELGIË" neergelegd worden.

Artikel 37 : Verdeling van de winsten :

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.

Van die winst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve te

vormen. Die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve het tiende deel van het maatschappelijk

kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de vergadering, die, op voorstel van de raad van bestuur, de

bestemming ervan bepaalt.

Artikel 38 : Dividenden.

De betaling der dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur worden

aangeduid. Deze laatste mag de betaling van interimdividenden beslissen, overeenkomstig de beschikkingen

van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL ZES.

ONTBINDING VEREFFENING.

Artikel 39 : Ontbinding.

De ontbinding van de vennootschap wordt besloten overeenkomstig de wettelijke voorschriften,

Artikel 40 : Verdeling van het vereffeningsoverschot.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningkosten of consignatie die voor deze

regelingen werd gedaan, wordt het nettoaktief, in geld of in aandelen, onder al de aandelen verdeeld.

Indien al de aandelen niet volgestort zijn in eenzelfde verhouding, moeten de vereffenaars, vooraleer over te

gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het

evenwicht herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, ofwel door

opvragingen van bijkomende gelden ten laste van de onvoldoende volgestorte aandelen, ofwel door

voorafgaande terugbetalingen, in geld of in aandelen, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte

aandelen.

TITEL ZEVEN.

KEUZE VAN WOONPLAATS.

Artikel 49.

Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris en vereffenaar bij

deze woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar hem aile mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of

betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze

documenten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

TITEL ACHT.

ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

Artikel 42 :

De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen, en derhalve

zullen de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden

beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig mochten zijn met de gebiedende bepalingen

van dit Wetboek worden als ongeschreven geacht,

Tegelijk hiermee neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal van veertien maart 2012 en en

aanwezigheidslijst.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

David INDEKEU, notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/09/2011 : BL463493
31/08/2010 : BL463493
04/09/2009 : BL463493
31/07/2008 : BL463493
31/08/2007 : BL463493
31/07/2006 : BL463493
15/09/2005 : BL463493
26/08/2005 : BL463493
30/06/2005 : BL463493
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 15.07.2015 15310-0473-009
28/07/2004 : BL463493
06/08/2003 : BL463493
14/08/2002 : BL463493
10/04/2002 : BL463493
24/01/2002 : BL463493
02/08/2000 : BL463493
15/07/1999 : BL463493
25/06/1998 : BL463493
12/09/1997 : BL463493
12/09/1997 : BL463493
12/07/1995 : BL463493
12/07/1995 : BL463493
11/06/1994 : BL463493
26/11/1992 : BL463493
26/11/1992 : BL463493
17/11/1990 : BL463493
15/05/1990 : BL463493
14/01/1987 : BL463493
19/11/1986 : BL463493
19/11/1986 : BL463493
25/06/1985 : BL463493

Coordonnées
INTERFINANCE - INTERNATIONAL FINANCIAL ADVIS…

Adresse
BERGESTRAAT 7 3080 TERVUREN

Code postal : 3080
Localité : TERVUREN
Commune : TERVUREN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande