INTERFACE BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. INTERFACE BELGIUM
Dénomination : INTERFACE BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 413.001.749

Publication

19/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.10.2013, NGL 15.11.2013 13659-0587-028
10/12/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van dselegd/ontvangen op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1111(11~iu~u~~w~w~u1uwo

+192201 2

0 I DEC. 2014

tor griffie van de Nederlandstalige

mqlnteaqJ~ u~t~ Í~4~~i1»cs ~~r1N~l Rrussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0413.001.749

Benaming

(voluit) : INTERFACE BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : B.V.B.A.

Zetel : Koningin Astridlaan 59 -1780 WEMMEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van de maatschappelijke zetel van de vennootschap

Notulen van de raad van bestuur gehouden op 25 november 2014

De Raad van Bestuur beslist, met éénparigheid van de stemmen :

1. De wijziging van de maatschappelijke zetel naar het volgende adres per 5 januari 2015 :

zwin Squares

Cultiganlaan 1B

1831 DIEGEM

BELGIE

2. BIDO Bedrijsrevisoren Burg. Venn. CVBA vertegenwoordigd door Danielle Geerts en Fabiola Martin, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, aan te duiden als bijzonder gevolmachtigde, om alle formaliteiten te vervullen met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij het Kruispunt bank voor ondernemingen.

Danielle Geerts

Lasthebber,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 21.08.2012 12431-0481-028
24/05/2012
ÿþ Me/ Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

UEI IIIIVIIIVIIIIIIII in

*12093654*

Vol beha aan Belg Staat:

a~~

.J~ 1

~~j 1r~~.i

"d

6viEl 201Z

Griffie

Ondernemingsnr : 0413.001.749

Benaming

(voluit) : INTERFACE BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koningin Astridlaan 59, 1780 Wemmel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de buitengewone algemene vergadering van 1 februari 2012.

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van de stemmen :

1. De buitengewone algemene vergadering van vennoten herbenoemt BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, bus E.6., Elsinore Building, 1935 Zaventem, als commissaris van de vennootschap tot aan de algemene vergadering te houden in 2014. De mandaatprijs wordt vastgelegd op 3.000 EUR (exclusief out-of-pocket expenses). BDO Bedrijfsrevisoren Burg. C.V. duidt de heer Annick Luc aan als permanent vertegenwoordiger.

2. Geeft bijzondere volmacht aan mevrouw Elia Bové en/of mevrouw Viviane Filon, BDO Accountants, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, bus E.6., Elsinore Building, 1935 Zaventem :

* Om individueel handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling teneinde de nodige formaliteiten van inschrijving en/of wijziging en/of schrapping van de vennootschap "Interface Belgium BVBA" bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen, alsook het nodige te doen bij de BTW Administratie en elke andere fiscale overheid ;

* Om individueel handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling alle beslissingen en/of wijzigingen betreffende de vennootschap "Interface Belgium BVBA" in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad te laten publiceren.

Viviane Flion,

Lasthebber

Op de laatste blz, van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ' Naam en handtekening

08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.07.2011, NGL 02.08.2011 11374-0432-021
24/06/2011
ÿþMod 2.0

.. "

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Luik B



*11093835*

111111

Ondernemingsnr : 0413.001.749

Benaming

(voluit) : INTERFACE BELGIUM N.V.IS.A.

14 JUIN 2011

Griffie

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen-bij-het Belgisch Staatsblad 2-4/06/20i1ÿÿ Amiexex -chr Máilitëüt belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 59

Onderwerp akte : RECHTZETTING

In een akte van omzetting van de rechtvorm in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van de vennootschap "INTERFACE BELGIUM N.V./S.A.", verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op drieëntwintig december tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van I3 januari 2011 onder nummer 11006743, werd bij materiële vergissing de naam van één van de aandeelhouders foutief vermeld. In voormelde akte, bekendgemaakt zoals hierboven vermeld, dienen de woorden "Interface Scherpenzeel B.V." te worden gelezen als "Interface European Manufactoring B.V.".

VOOR VERBETEREND UITTREKSEL :

De Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de.rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.12.2010, NGL 11.01.2011 11005-0508-021
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.12.2010, NGL 11.01.2011 11005-0507-021
13/01/2011
ÿþVoor-

behoudE aan het Belgisc,

Staatsbl;

Motl 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUXELLES

BRUSSEL

CladAti 20fl

ll

" 11006743*

Ondernemingsnr : 413.001.749

Benaming

(voluit) : INTERFACE BELGIUM N.V./S.A.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 59

Onderwerp akte : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Heden, drieëntwintig december tweeduizend en tien.

Op mijn kantoor te Antwerpen, Broederminstraat 9, wordt voor mij,

Meester Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN: DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broederminstraat 9, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "INTERFACE BELGIUM N.V./S.A.", gevestigd te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 59, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0413.001.749.

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "HEUGA BENELUX BRUSSELS OFFICE", bij akte. verleden voor notaris Charles SLUYTS te Antwerpen op 16 februari 1973, bekendgemaakt in de bijlagen tot; het Belgisch Staatsblad van 9 maart 1973 onder nummer 549-2.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Paul MASELIS te Schaarbeek (Brussel) op 10 juni 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2002 onder. nummer 20020704-513.

Zijn daartoe aanwezig de volgende aandeelhouders die verklaren eigenaar te zijn van het voor ieder van hen: vermeld aantal aandelen :

1/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Interface Europe Holding B.V.", statutair gevestigd te Scherpenzeel (Nederland), met adres te 3925ZG Scherpenzeel (Nederland), Industrielaan 15, PO Box 16, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 50958240, die, vertegenwoordigd zoals nagemeld, verklaart eigenares te zijn van tweeduizend vijfhonderdvierennegentig aandelen; 2.594

2/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Interface Scherpenzeel B.V.", statutair gevestigd te Scherpenzeel (Nederland), met adres te 3925ZG Scherpenzeel (Nederland), Industrielaan 15, PO Box 16, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koop- handel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 50970364, die, vertegenwoordigd zoals nageweld, verklaart eigenares te zijn van één aandeel; 1 ;

3/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Interface International B.V.", statutair gevestigd te Scherpenzeel (Nederland), met adres te 3925ZG Scherpenzeel (Nederland), industrielaan 15, PO Box 16, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 09035655, die, vertegenwoordigd zoals nagemeld, verklaart eigenares te zijn van één aandeel; 1

4/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Interface Flooring B.V.", statutair gevestigd te Scherpenzeel (Nederland), met adres te 3925ZG Scherpenzeel (Nederland), Industrielaan 15, PO Box 16, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 09034838, die, vertegenwoordigd zoals na- gemeld, verklaart eigenares te zijn van één aandeel; 1

5/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Interface Nederland B.V.", statutair gevestigd te Scherpenzeel (Nederland), met adres te 3925ZG Scherpenzeel (Nederland), _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Industrielaan 15, PO Box 16, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi, Eem- en Flevoland onder nummer 09028332, die, vertegenwoordigd zoals 1 -

nagemeld, verklaart eigenares te zijn van één aandeel; "

6/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Interface Belgium B.V.", statutair gevestigd te Scherpenzeel (Nederland), met adres te 3925ZG Scherpenzeel (Nederland), Industrielaan 15, PO Box 16, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 09032974, die, vertegenwoordigd zoals na-gemeld, verklaart eigenares te zijn van één aandeel; 1

7/ De naamloze vennootschap naar Frans recht "Interface Europe SAS", met adres te 75014 Parijs (Frankrijk), Rue de l'Amiral Mouchez 28-32, die, vertegenwoordigd zoals nagemeld, verklaart eigenares te zijn van één aandeel; 1

Samen zeven vennoten met in totaal tweeduizend zeshonderd aandelen. 2.600

Volmacht

Voornoemde comparanten sub 1/ tot en met sub 7/ worden alhier vertegenwoordigd door de heer VAN CAU-

WENBERGHE Jan Marcel Omer Marie, van Belgische nationaliteit, geboren te Leverstad op 14 februari 1954,

wonende te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Rucaplein 521, ingevolge de aan deze akte gehechte onderhand-

se volmacht.

Bureau

De vergadering wordt geopend om negen uur, onder het voorzitterschap van de heer VAN CAUWENBERG-

HE Jan voornoemd, die tevens als secretaris optreedt.

Uiteenzetting van de voorzitter

Het bureau aldus samengesteld zijnde, zet de voorzitter uiteen hetgeen volgt :

I. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERDZESTIENDUIZEND ACHTHONDERD EN ZEVEN euro TWEEËENNEGENTIG cent (£ 316.807,92) en is verdeeld in TWEEDUIZEND ZESHONDERD (2.600) aandelen zonder vermelding van waarde.

II. De vergadering beraadslaagt over de volgende anenda :

1. Bevestiging ontslag en benoeming bestuurder.

2. Verslag van de raad van bestuur, overeenkomstig de bepalingen van artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten per dertig september tweeduizend en tien.

3. Verslag van de commissaris, overeenkomstig artikel 777 en volgende van het Wetboek van Vennootschap-

pen, over voormelde staat van activa en passiva. "

4. Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekeninghoudend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden :

a. De omzetting gebeurt zonder uittreden van vennoten en zonder bijtreden van vennoten.

b. De naam van de vennootschap blijft ongewijzigd. De afkorting N.V./S.A. wordt wel geschrapt. De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

c. Het doel van de vennootschap wordt niet gewijzigd.

d. Het kapitaal van de vennootschap wordt afgerond op DRIEHONDERDZESTIENDUIZEND ACHTHONDERD EN ACHT euro (E 316.808,00) door overboeking van een bedrag van ACHT cent (£ 0,08) van de rekening beschikbare reserves naar de rekening kapitaal en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

5. Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

6. Voorstel tot aanvaarding van de nieuwe statuten van de vennootschap.

7. Ontslag van de bestuurders en kwijting.

8. Aanvaarding van benoeming zaakvoerders.

9. Toekenning van bijzondere volmachten teneinde alle formaliteiten bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en de BTW-administratie te vervullen.

HI. Op de huidige buitengewone algemene vergadering zijn alle aandeelhouders vertegenwoordigd.

De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige bestuurders van de vennootschap werd verklaard dat deze verzaken aan het recht bepaald in artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen om tot onderhavige algemene vergadering te worden opgeroepen en aanwezig te zijn, wat wordt aanvaard door de op deze vergadering vertegenwoordigde aandeelhouders.

De commissaris heeft verzaakt aan zijn aanwezigheid bij schrijven van 21 december 2010.

De vergadering is dus regelmatig samengesteld en zij kan geldig beraadslagen over al de punten die op de agenda voorkomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

IV. De comparanten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde verslagen van de bestuurders en de commissaris, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten.

Zij verklaren te verzaken aan de formaliteiten en termijnen zoals voorgeschreven door artikel 779 van het Wetboek van Vennootschappen en verklaren afdoende kennis te hebben kunnen nemen van deze verslagen. Zij ontslagen de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.

De commissaris, de heer Patrick VAN CAUTER, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", kantoorhoudende te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 66 bus 13, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt :

"5. Besluit

In uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, een beperkt nazicht uitgevoerd op de staat van activa en passiva per 30 september 2010 van INTERFACE BELGIUM NV in het kader van de omzetting van Naamloze Vennootschap (NV) tot Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Het balanstotaal en het eigen vermogen van de staat van activa en passiva op 30 september 2010 bedraagt respectievelijk 624.106,07 EUR en 459.068,93 EUR.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals deze blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2010 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden mogelijke overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld, waarvan het nettobedrag 38.504,67 EUR beloopt. Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaarderingen, bedraagt 420.564,26 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 18.550 EUR.

Deze mogelijke overwaardering van de overige vorderingen betreft het bedrag aan te vorderen BTW, waarvoor er onvoldoende onderbouw is.

Hierbij dienen wij tevens te vermelden dat bij de berekening van het netto-actief geen rekening werd gehouden met de commissies vanwege de moedermaatschappij, dewelke pas op jaareinde bepaald worden. Aangezien deze commissies een positieve impact hebben op het netto-actief, kan het noodzakelijke maatschappelijk kapitaal gegarandeerd worden.

In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren die van toepassing zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat ze een volledige controle inhouden; deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van INTERFACE BELGIUM NV in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Zaventem, 20 december 2010

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Patrik Van Cauter."

V. De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van de omzetting, worden begroot op drieduizend euro.

Beraadslaging - Besluiten

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid.

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en worden, na beraadslaging, de volgende beslissingen genomen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris en dit met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, akte te nemen van het besluit de dato 17 december 2010 waarbij werd besloten om met ingang van 13 december 2010, mevrouw MICHELSEN Stéphanie Michèle, wonende te 7314BN Apeldoorn (Nederland), Heuvellaan 15, te benoemen tot bestuurder en dit ter vervanging van de heer ARENSMAN Cornelis, wonende te 4311EZ Bruinisse (Nederland), 't Hoefje 20, die ontslag heeft genomen met ingang van 1 augustus 2010.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit het verslag van de bestuurders met betrekking tot de omzetting van de vennootschap en het verslag van de commissaris met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten per dertig september tweeduizend en tien, goed te keuren. De vergadering besluit tevens het verslag van de heer Patrick Van Cauter, commissaris, goed te keuren. Het verslag van de commissaris zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

De omzetting gebeurt onder aile voorwaarden zoals deze hierboven in het vierde agendapunt zijn opgenomen.

Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestandde-

len van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm

en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

Zoals vermeld wordt het kapitaal van de vennootschap wel verhoogd met een bedrag van ACHT cent (E 0,08)

door overboeking van beschikbare reserves voor kapitaal. _

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

De statuten van de vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als volgt :

STATUTEN

1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aan-

sprakelijkheid

b) Naam : "INTERFACE BELGIUM"

2) Zetel : te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 59

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- het verrichten van alle daden van koophandel, daaronder begrepen de algemene agenturen- en commissiehandel, fabricage en financiering en overige dienstverlening inzake goederen, artikelen en materialen speciaal op het gebied van vloer-, grond- en wandbekleding en interieurverzorging;

- de vennootschap kan deelnemen in - daaronder begrepen het financieren van of zich op enige andere wijze interesseren bij - andere ondernemingen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

DRIEHONDERDZESTIENDUIZEND ACHTHONDERD EN ACHT euro (£ 316.808,00), verdeeld in

TWEEDUIZEND ZESHONDERD (2.600) aandelen zonder vermelding van waarde.

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reserve-

fonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk

kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbe-

zit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroe-

pingen aangeduide plaats op de laatste vrijdag van de maand mei, om elf uur.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappe-

lijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,

overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking

van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering

bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de ven- ;

nootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken

van het hen verleende mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Stemming

De statuten worden, artikelsgewijs, goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent eervol ontslag aan de bestuurders van de vennootschap, met name :

1/ mevrouw MICHELSEN Stéphanie Michèle, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 7314BN Apeldoorn

(Nederland), Heuvellaan 15;

2/ mevrouw vAN dEN OEVER Wilhelmina Petronella, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 6663ER

Lent (Nederland), Olmlaan 22;

3/ de heer HASSELMAN Jan, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 6642KR Beuningen (Gid - Neder-

land), Nieuwe Pieckelaan 4.

Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de

goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZE SDE BE SLUIT

De vergadering besluit te benoemen tot gewone zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, behoudens

herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid :

de heer HASSELMAN Jan, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 6642KR Beuningen (Gld - Nederland),

Nieuwe Pieckelaan 4; die, alhier vertegenwoordigd door de heer VAN CAUWENBERGHE Jan voornoemd ;

ingevolge de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht, verklaart zijn benoeming te aanvaarden.

Het mandaat is onbezoldigd.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DIVERSE VERKLARINGEN

Verklaring pro fisco

De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 774 en volgende van

het Wetboek van Vennootschappen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wet-

boek

der Registratierechten en van de uitzondering voorzien in artikel 210 § 1 derde lid van het gecoördineerde

wetboek der Inkomstenbelastingen (WIB 92). "

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingslo-

ketten

en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm

van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO JURIDISCHE ADVISEURS", ge-

vestigd

te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 box E.6, met macht van indeplaatsstelling.

Sluiting van de vergadering

Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om negen uur dertig.

Verklaring in verband met de organieke wet notariaat

De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen

en/of op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de ondertekenaar van de akte hem persoonlijk bekend is.

Recht on geschriften

Het recht op geschriften bedraagt VIJFENNEGENTIG euro (E 95,00).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT.

Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht hebben de comparanten, vertegenwoordigd als

gezegd, samen met mij, notaris, ondertekend. ."

(volgen de handtekeningen).

VOOR UITTREKSEL:

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift van de akte;

-volnacht;

:---verslag-van de-commissaris

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

13eigisc h

r Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

11/08/2010 : BL375694
21/01/2010 : BL375694
22/10/2009 : BL375694
27/07/2009 : BL375694
29/07/2008 : BL375694
02/10/2007 : BL375694
06/12/2006 : BL375694
03/07/2015
ÿþi

Mod Word 11.1

Men In de bijlagen bij het Belgisch ~S~ta~ats~ktla~d bekendtem~ake~n kopie

na neerlegging ter griffie van !e atOn



6.6çEernemingsnr : 0413.001.749

-* Benaming

(voluit) : INTERFACE BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Twin squares - Culliganlaan 1 b -1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

2f,JUt2015

ter grifrie van de Nederlandstalige

rechtbank van koophandel Drue ,el

Griffie

" 15099629* 11111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de buitengewone algemene vergadering van 10 september 2014

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van de stemmen :

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA , The Corporate Village, Da Vincilaan 9, bus E.6., Elsinore Building, 1935 Zaventem wordt herbenoemd tot commissaris van de Vennootschap voor een driejarige termijn die betrekking heeft op de boekjaren 2014, 2015 en 2016. Dit mandaat komt te vervallen naar aanleiding van de Gewone Algemene Vergadering der Vennoten in 2017.

BDO Bedrijfsrevisoren zal voor deze opdracht vertegenwoordigd worden door de heer Luc Annick. De honoraria zullen nog afgesproken worden in een aparte overeenkomst.

Jan Hasselman

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/07/2005 : BL375694
05/07/2004 : BL375694
24/05/2004 : BL375694
13/08/2003 : BL375694
04/06/2003 : BL375694
16/05/2003 : BL375694
31/08/2002 : BL375694
20/10/2001 : BL375694
10/11/2000 : BL375694
16/09/1995 : BL375694
22/01/1994 : BL375694
17/04/1993 : BL375694
17/04/1993 : BL375694
13/11/1990 : BL375694
04/07/1989 : BL375694
04/11/1988 : BL375694
07/02/1987 : BL375694
07/02/1987 : BL375694
07/02/1987 : BL375694
01/01/1986 : BL375694
01/01/1986 : BL375694

Coordonnées
INTERFACE BELGIUM

Adresse
CULLIGANLAAN 1B - TWIN SQUARES 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande