26/08/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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I ~ G r i f f i e
O n d e r n e n m i n g s n r : O $ ç 7 : 7 > , ' 9 - 1 ' 3 ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : l - E x p l o r e
R e g h t s v d r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 3 6 0 B i e r b e e k , D o r p s s t r a a t 1 5
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - B e n o e m i n g
E r b l i j k t , u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n M i c h e l B O S M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n ; ( H e v e r l e e ) , g e r e g i s t r e e r d t w a a l f b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n t e L e u v e n , 2 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 , b o e k 1 3 6 4 , b l a d 1 4 , v a k 0 5 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) D E C L E R C Q G . , d a t :
1 . D e h e e r H A E S E N M a r c B e r n u s M a r i a ( N a t i o n a a l n u m m e r 6 5 . 0 4 . 1 6 - 2 8 5 . 4 6 ) , g e b o r e n t e M o l o p 1 6 a p r i l ; ' 1 9 6 5 ; e c h t g e n à o t _ v a n m e v r ó u w C L A E S A n n ; M a r i a , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , D o r p s s t r a a t 1 5 , e n d e , g e w o n e i c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " H a e s e n C l a e s C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " H C - C o n s u l t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' 3 3 6 0 B i e r b e e k , D o r p s s t r a a t 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 8 2 1 . 9 5 5 . 7 2 9 , e e n b e s l o t e n e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t . .
2 . D e v e n n o o t s c h a p d e n a a m " I - E x p l o r e " d r a a g t .
3 . D e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 3 6 0 B i e r b e e k ; D o r p s s t r a a t 1 5 .
4 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e m a t e r i ë l e , f i n a n c i ë l e o f r e c h t s h a n d e l i n g e n z o w e l i n i h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D e z e h a n d e l i n g e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p h e t t o e p a s s e n , o n t w e r p e n , u i t v o e r e n , ; i p r o d u c e r e n e n / o f c o m m e r c i a l i s e r e n v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n i n v e r b a n d m e t :
- c o m p u t e r s , n e t w e r k e n , d a t a v e r w e r k i n g , w e b s i t e s ;
- o n t w i i k k e l i n g v a n a p p l i c a t i e s v o o r c o m p u t e r s , p d a ' s , s m a r t p h o n e s , t a b l e t s , . . . ;
- o n t w i k k e l e n ' e n / o f a a n b i e d e n v a n s o f t w a r e e n h a r d w a r e v o o r k a n t o o r o f i n d u s t r i ë l e t o e p a s s i n g e n . H e t u i t v o e r e n v a n i n s t a l l a t i e s e n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t g e b r u i k t e o f a a n g e b o d e n a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e ; - a n d e r e t o e l e v e r i n g v a n a p p a r a t u u r e n d i e n s t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d n i a r r u i m t e i n t e r p r e t e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e c o m m e r c i ë l e , ; i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , d e e l n e m e n i n , s a m e n w e r k e n m e t o f f i n a n c i e e l t u s s e n k o m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l l e i d i n g e n c o n t r o l e , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n ; u i t o e f e n e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , i v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 7 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e h e e r H A E S E N M a r c ; s c h r e e f i n o p z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 7 4 1 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g . e u r o ( é 1 6 . 5 2 5 , 0 0 ) ; D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " H a e s e n C l a e s C o n s u l t i n g " s c h r e e f i n o p é é n ( 1 ) i a a n d e e l , h e t z i j v o o r v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . I e d e r a a n d e e l i s d o o r e l k v a n d e o p r i c h t e r s v o o r m e e r d a n ; é é n l v i j f d e v o l s t o r t b i j d e o p r i c h t i n g , h e t z i j t e z a m e n v o o r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f ! o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r 0 0 1 - 6 4 8 1 4 9 4 - 3 0 g e o p e n d b i j B N P ; P A R I B A S F O R T I S t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I - E x p l o r e " i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 9 j u l i 2 0 1 1 , d a t ! a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
6 . D e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t i s . "
7 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j v e r n i e l d e n ; s t e e d s d e z e h o e d a n i g h e i d w a n n e e r z i j n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n : b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h e n v a s t t e s t e l l e n . E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s ; w a r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j ; v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t . v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g . W a n n e e r e e n ; r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , i b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t ; m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a ` n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
j b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s n i e t b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
8 . D e z a a k v o e r d e r ( o f d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r m e e r d a n é é n w e r d b e n o e m d ) i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r . m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f t e g e n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D é z a a k v o e r d e r ( o f d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r m e e r d a n é é n w e r d b e n o e m d ) v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . I n g e v a l e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e d u i d w o r d e n , z u l l e n e r m i n s t e n s t w e e v a n h e n h a n d e l e n v o o r a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n i n z a k e d e a a n - o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k e n h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n e n f i n a n c i e r i n g e n , e n d i t o p s t r a f f e v a n p e r s o o n l i j k e g e h o u d e n h e i d e n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e i n b r e u k m a k e n d e z a a k v o e r d e r . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v è r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
9 : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
1 0 . H e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e , n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n ' a f g e t r o k k e n , m a a k t d é z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m : d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e z e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n : g e r e s e r v e e r d . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e , b o e k j a a r ' h " e t ' n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g ; i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e ; o f i n d i e n d i t ' h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d : n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 1 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , d e j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 u ) . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v i n d t d e v e r g a d e r i n g ' p l a a t s ' o p d é e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g s v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g ' e n o m e r r b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e z e l f d e a g e n d a e n b e s l i s t d e f i n i t i e f .
D e g e w o n e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g e n _ w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , n a a s t ' d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e . v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n , a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n ' s t e m . I n d i e n e e n e f f e c t ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t i s a a n g e w e z e n . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n , d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . H i e r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l , o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g
v a n a l l e v e n n o t e n n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . "
1 2 . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d a t u m v a n d e v o o r m e l d e n e e r l e g g i n g e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e e e r s t e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l s a m e n k o m e n i n 2 0 1 3 .
W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r M a r c H A E S E N , d i e a a n v a a r d t . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
( G e t . ) J e a n M i c h e l B O S M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g