GENERAL LOGISTICS SYSTEMS BELGIUM, AFGEKORT : GLS BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS BELGIUM, AFGEKORT : GLS…
Dénomination : GENERAL LOGISTICS SYSTEMS BELGIUM, AFGEKORT : GLS BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 479.101.608

Publication

07/01/2014
ÿþ Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



2 6 DEC 2015

B % rUSeg4

Griffie

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

1111 i





Ondernemingsnr : 479.101.608

Benaming

(voluit) : GENERAL LOGISTICS SYSTEMS BELG[UM NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industrielaan, 14 -1070 Brussel

Onderwerp akte ; Verplaatsing maatschappelijke zetel

Besluiten

Uitreksel uit het proces verbaal van de Raad van Bestuur van 2 december 2013.

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen unianiem besloten om de maatschappelijke zetel van General Logistics Systems Belgium N.V. te verplaatsen van 1070 Anderlecht, industrielaan, 14 naar 1620 Drogenbos, Humaniteitslaan 233, en dit vanaf 1 januari 2014.

Zoals voorzien in artikel 2 van de statuten, kan de maatschappelijke zetel overgedragen worden ingevolge een beslissing van de Raad van Bestuur.

Aangezien er geen verdere agenda punten zijn, wordt de vergadering afgesloten.

Voor eensluidend verklaard afschrift

Luc De Schrijver

Algemeen Directeur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/12/2013
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

*13181

0

V beh aa Bel Stag

-_" ~ w,~~`~~~~.

2 2 NOV 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 479.101.608 Benaming

(voluit) : GENERAL LOGISTICS SYSTEMS BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industrielaan, 14 -1070 Anderlecht

Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming

Uitreksel uit het proces verbaal van de algemene vergadering van 15 november 2013

Beslissingen

1. Ontslag van de heer Rüdiger Schmahl als bestuurder

De Algemene vergadering heeft beslist het ontslag van de heer Rüdiger Schmahl als bestuurder te aanvaarden en dit met ingang van heden.

Aan de algemene vergadering zal gevraagd worden om, tijdens de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering, kwijting te verlenen aan de heer Rüdiger Schmahl.

2. Benoeming van de heer James Rietkerk tot bestuurder

De Algemene vergadering heeft beslist de heer James Rietkerk, met professioneel adres te 1070 Anderlecht, Industrielaan, 14 tot bestuurder te benoemen en dit met ingang van heden.

Voor eensluidend verklaard afschrift

Luc De Schrijver

Algemeen Directeur

25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 09.09.2013, NGL 19.09.2013 13589-0150-035
06/03/2013
ÿþmod 11.7

Luik B E In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III *130380 3J

Ondernemingsnr : 479.101.608

Benaming (voluit) : GENERAL LOGISTICS SYSTEMS BELGIUM

(verkort) : GLS BELGIUM

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 1070 Anderlecht, Industrielaan 14

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - AANPASSING STATUTEN

' t

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te Antwerpen, Broederrninstraat op negentien februari tweeduizend dertien, v66r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd,. op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene-vergadering van de{ aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GENERAL LOGISTICS SYSTEMS BELGIUM", afgekort;, E; "GLS BELGIUM", met zetel te 1070 Anderlecht, Industrielaan, 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister¬ , te Brussel met ondernemingsnummer 0479.101.608, onder meer beslist heeft

1, tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van ZES MILJOEN EURO (E 6.000.000,00) om het te brengen van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (E 61,500,00) op ZES MILJOEN EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (E 6.061.500,00) door uitgifte van, ZESTIGDUIZEND (60.000) aandelen zonder vermelding van waarde, identiek aan de bestaande aandelen en j met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld aan de prijs van HONDERD EURO (E 100,00) per. aandeel, volledig volgestort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door;_ Commerzbank te Brussel.

2, artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZES MILJOEN EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO

(E 6.061.500,00).

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door ZESTIGDUIZEND ZESHONDERDVIJFTIG,

(60.615) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal=

vertegenwoordigen, waarop volledig (100 %) werd gestort."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee

neergelegd:

- afschrift van

9'.

de akte;

- volmachten;

- gecoSrdineer-

de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

E1RUSSEL

25 FEB 2014

Griffie

__...__.._-------------- .__-__-_.___-_-_----_--_._.___-_

24/08/2012 : BLA124173
04/02/2015
ÿþ LL-er~t, Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

uIII 11111J115!1 u

grÿie giïionimatloer1 op

2 3 !.."., 2a15

ter effile van

~ Ghffie

í,.- - - r- i , r,. _ ,rS

Onderriemingsnr : 0479.101.608

Benaming

(voluit) : GENERAL LOGISTICS SYSTEMS BELGIUM (verkort) : GLS BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Humaniteitslaan, 233, B-1620 Drogenbos

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd 22112/2014

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN

1. de heer Luc De Schrijver, wonende te 8670 Koksijde, Goudbloenlstraat, 9, België, in zijn hoedanigheid van algemeen directeur te herbenoemen en bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte.

Ter informatie, het dagelijks bestuur zal, zonder dat deze opsomming beperkend is, de volgende bevoegdheden omvatten:

a) ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

b) de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van aile overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, het Handelsregister, de Post, Belgacom en alle belastingadministraties;

c) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de vennootschap besteld door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven;

d) alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur uit te voeren.

De algemeen directeur zal geen van deze bevoegdheden binnen de grenzen van het dagelijks bestuur mogen delegeren.

Overeenkomstig artikel 13 van de statuten, zal de algemeen directeur, de heer Luc De Schrijver zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur individueel kunnen uitoefenen..

BESLOTEN dat de algemeen directeur de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden zal kunnen uitoefenen zelfs buiten de grenzen van het dagelijks bestuur, doch beperkt tot de hieronder vermelde bedragen per verrichting:

a) alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, onafgezien van hun functie of hiërarchische plaats; de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen;

b) alle contracten met zelfstandige dienstverleners afsluiten tot een maximum bedrag van 150.000 EUR ' per jaar;

c) alle contracten met agenten, verdelers of leveranciers van de vennootschap afsluiten tot een maximum bedrag van 150.000 EUR per jaar;

d) het sluiten van de overeenkomsten met klanten tot een maximum bedrag van 150.000 EUR per jaar;

e) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en er kwijting voor geven;

f) alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen ondertekenen en aanvaarden;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

g)

h)

alle roerende goederen huren of verhuren en alle leasingovereenkomsten in verband met deze goederen afsluiten, voor een maximum bedrag van EUR 10,000 per verrichting;

alle dadingen onderhandelen en afsluiten; de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren.

De algemeen directeur zal geen van de voormelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.

BESLOTEN dat de algemeen directeur, enkel samen met de gedelegeerd bestuurder de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden zal kunnen uitoefenen:

a) het afsluiten van overeenkomsten voor hogere bedragen dan deze opgesomd onder de hierboven vermelde punten (b)  (c)  (d) en (g)

Vergoeding van de algemeen directeur

BESLOTEN dat de heer Luc De Schrijver zijn mandaat kosteloos zal uitoefenen.

2. de heer Eberhard Fritze als gedelegeerd bestuurder te herbenoemen,

Eberhard Fritze

Gedelegeerd Bestuurder

Votr-

4 behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

4

o

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/07/2012 : BLA124173
13/06/2012 : BLA124173
31/01/2012 : BLA124173
11/10/2011 : BLA124173
05/05/2011 : BLA124173
26/07/2010 : BLA124173
06/01/2010 : BLA124173
14/08/2009 : BLA124173
14/08/2009 : BLA124173
05/08/2009 : BLA124173
08/08/2008 : BLA124173
28/11/2007 : BLA124173
02/10/2007 : BLA124173
08/08/2007 : BLA124173
20/11/2006 : BLA124173
13/10/2006 : BLA124173
08/09/2006 : BLA124173
28/10/2005 : BLA124173
17/10/2005 : BLA124173
03/12/2004 : BLA124173
03/11/2004 : BLA124173
25/04/2003 : BLA124173
21/02/2003 : BLA124173
03/02/2003 : BLA124173
02/01/2003 : BLA124173
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 25.09.2015, NGL 02.10.2015 15635-0415-052

Coordonnées
GENERAL LOGISTICS SYSTEMS BELGIUM, AFGEKORT …

Adresse
HUMANITEITSLAAN 233 1620 DROGENBOS

Code postal : 1620
Localité : DROGENBOS
Commune : DROGENBOS
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande