01/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 *
N E E R G E L E G D
2 2 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b g r i k r i K o o p h a n d e l
t e e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 2 1 7 . 7 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E M A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a r i j s s t r a a t 7 4 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R - V O L M A C H T E N
U I T E E N A K T E , v e r l e d e n o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r M i c h a e l B O E S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e 3 0 1 0 L e u v e n , K e s s e l - L o , a a n g e b o d e n o p h e t 1 0 R e g i s t r a t i e k a n t o o r L e u v e n 2 , B L I J K T D A T ;
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E M A N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , P a r i j s s t r a a t 7 4 , R P R L e u v e n e n B T W - n u m m e r 8 E 0 4 3 6 . 2 1 7 . 7 1 0 .
V o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s w a r e n a a n w e z i g : 1 / d e h e e r E C K E L M A N S J o h a n A l b e r t L e o n i e , g e b o r e n t e K o r t e s s e m o p 2 j u n i 1 9 4 8 , 3 0 1 0 K e s s e l - L o , H e i d e b e r g s t r a a t 2 5 8 ; h o u d e r v a n 1 2 5 a a n d e l e n ; 2 / d e h e e r E C K E L M A N S G u i d o A l b e r t M a r i a , g e b o r e n t e K o r t e s s e m o p 9 m a a r t 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , R a m p e d u C o u v e n t 9 b u s A 0 0 0 ; h o u d e r v a n 1 2 5 a a n d e l e n . ; a l d u s w a r e n a l l e 2 5 0 a a n d e l e n ' v e r t e g e n w o o r d i g d , v o l l e d i g v o l s t o r t , e n w a s h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w a r e n a a n w e z i g : - v o o r n o e m d e h e e r E C K E L M A N S J o h a n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; - v o o r n o e m d e h e e r E C K E L M A N S G u i d o , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . V o l g e n d e b e s t u u r d e r w a s n i e t a a n w e z i g : - d e h e e r E C K E L M A N S D i r k E d m o n d T h e r e s e , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 s e p t e m b e r 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , L i n d e n , P o p u l i e r e n l a a n 1 0
V o l g e n d e c o n c l u s i e s w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t o n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d z o a l s v o o r m e l d u n :
- v o o r n o e m d e h e e r E C K E L M A N S J o h a n , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; - v o o r n o e m d e h e e r
E C K E L M A N S G u i d o , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; - v o o r m e l d e h e e r E C K E L M A N S D i r k ,
b e s t u u r d e r ; m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s z o a l s h i e r n a o m s c h r e v e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s , v o o r d e b o e k j a r e n w a a r v o o r e e n j a a r r e k e n i n g w e r d o p g e s t e l d e n t e r g o e d k e u r i n g w e r d v o o r g e l e g d . D e b e s t u u r d e r s h e b b e n v e r k l a a r d h u n o n t s l a g t e a a n v a a r d e n m e t d e g e s t e l d e m o d a l i t e i t e n .
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 1 j u l i 2 0 1 4 , i n t o e p a s s i n g v a n , a r t i K e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r M a r c N A G E L S v o o r : A c c o u n t a n t s k a n t o o r M a r c N a g e l s b v - b v b a t e 2 1 7 0 M e r k s e m , L a m b r e c h t s h o e k e n l a a n 4 6 / 1 , o p g e s t e l d o p 1 0 ' a u g u s t u s 2 0 1 4 , m e t b e t r e k k i n g t o t d i e z e l f d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 1 j u l i 2 0 1 4 , i n t o e p a s s i n g v a n h e t z e l f d e a r t i k e l , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n , d e r a a d v a n b e s t u u r , e n h e e f t z i j b e s l i s e t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m v o o r n o e m d e h e r e n E C K E L M A N S J o h a n e n E C K E L M A N S G u i d o b e i d e n a a n t e s t e l l e n a i s v e r e f f e n a a r , v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e r e f f e n i n g . D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n s t e e d s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n e n z u l l e n s a m e n d e v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n t e g e n o v e r d e r d e n . A a n d e v e r e f f e n a a r s z i j n d e r h a l v e a i l e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d , o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e v e n . I n h e t b i j z o n d e r w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m v o o r s c h o t t e n u i t t e k e r e n o p h e t v e r e f f e n i n g s r e s u i t a a t , D e z e a a n s t e l l i n g i s g e b e u r d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n , i n g e v o l g e d e p r o c e d u r e i n g e v o e r d d o o r d e w e t v a n 2 j u n i 2 0 0 6 .
I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e f f i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e e n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e a r t i k e l e n , ; b e h o u d e n s h e t a r t i k e l b e t r e f f e n d e h e t d o e l , w o r d e n o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n . D e n i e u w e s t a t u t e n b e v a t t e n ; o n d e r m e e r v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
C i e V e r n O d t S C h d P w e i d o p g e r i c h t i n C i e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r : : b e n a m i n g l u i d t : " E M A N S " . H a a r n a a m m a g n i e t m e e r g e w i j z i g d w o r d e n . A l l e s t u k k e n d i e u i t g a a n v a n d e , v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n a f 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , d e v e r w e r v i n g v a n d e e l n e m i n g e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , d i e n s t v e r l e n e n d e o f f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e . D e v e r w e r v i n g d o o r i n b r e n g , d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e , v e r s m e l t i n g , g e l d s c h i e t i n g o f d o o r e n i g a n d e r ; m i d d e l v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n e f f e c t e n . D e v e r w e r v i n g v a n b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s w e l k e d e v e n n o o t s c h a p z a l k u n n e n b e h o u d e n , e x p l o i t e r e n e n b e h e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l l e n i n g e n k u n n e n v e r s t r e k k e n o f a f s l u i t e n , m e t o f z o n d e r w a a r b o r g , n o c h t a n s z u l l e n a l d u s o n t l e e n d e g e l d e n u i t s l u i t e n d t o t d o e l m o e t e n d i e n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h a a r b i j h u i z e n e n f i l i a l e n , o f v a n m e t h a a r g e a s s o c i e e r d e o f g e a f f i l i e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n . I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b o n d e n z i j n . Z i j m a g , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r v e n n o o t s c h a p s d o e l a a n s l u i t e n o f n u t t i g z i j n v o o r d e b e v o r d e r i n g , d e o n t w i k k e l i n g o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n b e d o e l d . D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s v o o r h e t b e v e i l i g e n o f b e v o r d e r e n v a n h a a r v e r r i c h t i n g e n e n v o o r h e t p l a a t s e n v a n h a a r v o o r z o r g s - e n r e s e r v e f o n d s e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n e n u i t b a t e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s . I n d i e n e r m a a r é é n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d , h e e f t d e z e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d . I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j g e z a m e n l i j k e b e v o e g d h e i d , e n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g d o o r e e n g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e v e r e f f e n a a r ( s ) z i j n s t e e d s b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e b e v o e g d h e d e n o p g e s o m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g b e h o e v e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 a p r i l t o t e n m e t 3 1 m a a r t v a n h e t e r o p v o l g e n d j a a r .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 u 0 0 ) , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n a a n s p r a k e l i j k j e g e n s d e r d e n e n j e g e n s d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k e n z i j n a a n s p r a k e l i j k v o o r t e k o r t k o m i n g e n i n h u n b e s t u u r .
B i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r o e p e n d e v e r e f f e n a a r s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n t e n e i n d e k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o o r g e s t e l d e a f r e k e n i n g . M i n s t e n s é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s d e r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s o f d o o r d e i n d i v i d u e l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t . l n v o o r k o m e n d g e v a l a a n h o o r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n b e s l i s t o v e r d e k w i j t i n g , w a a r n a d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n i s . Z e l f d e v e r g a d e r i n g d u i d t d e p l a a t s a a n w a a r d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d e n g e e f t d e m a a t r e g e l e n a a n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n d e g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h a a r v o o r n o e m d e v e r e f f e n a a r s e n / o f d e h e e r K w a n t e n M a t h i e u t e 2 8 2 0 R i j m e n a m m e t a l l e m a c h t e n o m d e c o n c l u s i e s v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e d o e n , e n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e w i j z i g i n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d i e n s t e n , z o a l s o v e r h e i d s d i e n s t e n , b e l a s t i n g d i e n s t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k v o o r e v e n t u e l e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e n o t a r i s ( g e t . )
M i c h a e l B o e s
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ( i n c l u s i e f h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e ;
- v e r s l a g d a a r v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g b e d t i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g