ELSEN TRAKTOR


Dénomination : ELSEN TRAKTOR
Forme juridique :
N° entreprise : 413.557.916

Publication

30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 29.04.2014 14101-0593-014
20/10/2014
ÿþ Mod Word 11.1

L'H4 D In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

- 9 OKT. 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel

" "

*14191638* 11111

111111

bel

de

Be Sta



Ondernemingsnr : O413.557.916

Benaming

(voluit) : ELSEN TRAKTOR

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: 3200 Aarschot, Nieuwlandlaan B 217

Onderwerp akte: Kapitaalverhoging in geld statutenwijziging

Het blijkt uit een akte van kapitaalverhoging in geld-statutenwijziging verleden voor Dirk MICHIELS,

geassocieerde notaris te Aarschot, op 29 september 2014, met registratierelaas "Geregistreerd vijf bladen geen

verzendingen te Leuven 1ste kantoor der Registratie Leuven 2 op 2 oktober 2014, register 5 boek 1390 bled 53

vak 15, ontvangen 50 euro (getekend) de ontvanger De Clercq G." dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders/vennoten van de naamloze vennootschap

"ELSEN TRAKTOR" met zetel te 3200 Aarschot, Nieuwlandlaan B 217,

Ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0413.557.916 en bij de diensten van

de BTW onder nummer BE 0413.557.918.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Berben te Neerpelt op 28 september 1973, bekendgemaakt tag

uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 1973 daarna onder nummer 3165-6.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd krachtens buitengewone algemene vergadering

waarvan proces-verbaal werd gesloten door ondergetekende notaris Dirk Michiels op 20 december 2011,

bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2012 onder nummer 0002500.

Hierna "de Vennootschap" genoemd.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1.Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap van 15

september 2014, hierna "de Eerste Vergadering" waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend

in het kader van artikel 537 W.I.B,1992.

2.Verhoging van het kapitaal met zeshonderddertigduizend euro (E 630.000,00), om het van

tweeënzestigduizend euro (E 62.000,00) te brengen op zeshonderdtweeânnegentigduizend euro (E

692.000,00). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zef niet gepaard gaan met

de uitgifte van aandelen,

3.Inschrijving en integrale storting op de kapitaalverhoging.

4.Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

5.Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de te nemen besluiten.

6.Volmacht voor de coördinatie van statuten.

7.Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

8. Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

Oproepingen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro 62.000,00) euro, vertegenwoordigd

door tweeduizend (2.000) aandelen.

Aile aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd.

Tevens aanwezig of vertegenwoordigd zijn de bestuurders, zijnde:

- De Heer ELSEN Geert, voornoemd, gedelegeerd bestuurder (aanwezig);

- Mevrouw RYMENANTS Joanna Maria voornoemd, bestuurder (vertegenwoordigd door de Heer ELSEN

Geert, voornoemd, Ingevolge de hieraan gehechte onderhandse volmacht).

Er werd geen commissaris aangesteld.

Er zijn geen andere effecten dan deze waarvan de houders hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet

geleverd worden van de naleving van de formaliteiten inzake bijeenroeping van de vergadering. Gelet op het

ontbreken van oproepingen, verklaren de aandeelhouders en de bestuurders formeel te verzaken aan de

toepassing van de oproepingsformaliteiten en aan de toezending van de stukken die hen moeten ter

beschikking gesteld worden,

III. Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadsfagen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Vert>:

Jbehoillen

aan het

Belgisch

Staatsblad

De uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig

samengesteld werd en bevoegd is om over de onderworpen agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders/vennoten verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone

algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking

die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

Beraadslaging besluiten.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLISSING - Kennisname voorafgaande tussentijdse dividenduitkering

De vergadering neemt kennis van de notulen van de Eerste Vergadering waarbij werd beslist tot uitkering

van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992, voor een bruto bedrag van

zevenhonderdduizend euro (¬ 700.000,00). Een exemplaar van die notulen blijft in het elektronisch dossier van

de notaris.

TWEEDE BESLISSING - Kapitaalverhoging in geld.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met zeshonderddertigduizend euro (¬

630.000,00), om het . te brengen van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00) op

zeshonclerdtweennegentigduizend euro (¬ 692.000,00),

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld van het netto bedrag verkregen ingevolge de dividenduitkering waartoe werd beslist in de Eerste Vergadering en zal niet gepaard zal gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 W.I.B. 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

DERDE BESLISSING Inschrijving op de kapitaalverhoging.

1. Vervolgens hebben aile aandeelhouders/vennoten verklaard volledig op de hoogte te zijn van de sta-tuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de kapitaalverhoging proportioneel aan hun aandelenbezit.

2. De voorzitter verklaart en elle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten betope van honderd procent (100 %). Op de kapitaalverhoging is bijgevolg gestort ten belope van zeshonderddertigduizend euro (¬ 630.000,00),

3. De voormelde inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE67 4258 0936 7187 op naam van de Vennootschap bij de naamloze vennootschap KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 24 september 2014, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn elektronisch dossier bewaard zal blijven.

VIERDE BESLISSING - Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zeshonderddertigduizend euro (¬ 630.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderdtweeënnegentigduizend euro (¬ 692,000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

VLIFDE BESLISSING Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdtweeënnegentigduizend euro (¬ 692.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder éériftweeduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLISSING - Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan notariskantoor "Michiels & Stroeykens, geassocieerde notarissen", voormeld, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te handelen, aile machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake,

ZEVENDE BESLISSING Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent aile machten aan het be-stuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen. ACHTSTE BESLISSING -Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen

De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRT & Partners Accountantskantoor" te Aarschot, Grote Markt 28, haar zaakvoerder(s) en haar aangestelden, leder met macht afzonderlijk te handelen,

Stemming.

Aile voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Voor ontledend uittreksel.

Getekend Dirk Michiels geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte van kapitaalverhoging in geld-statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge













Op de laatste blz. van Luik B verrnelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 30.04.2013 13103-0017-014
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 31.03.2012, NGL 30.05.2012 12129-0452-014
04/01/2012
ÿþMod Word 13.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 2 2 DEC. 2011 DfC3IfFIER,

Voor- IIIIII tIPI IIII!IPII 111111111111111 II1l II! 1II

behouden *iaoozsaa*

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij hét Bélg ier S1=á tsblhd 04101/2012 _ Ain ieïâ dü 1G1-ónitën"r lïèlgé

Ondernemingsnr : 0413.557.916

Benaming

(voluit) : ELSEN TRAKTOR

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3200 Aarschot, Nieuwlandlaan B 217

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Dirk MICHIELS, geassocieerde notaris te Aarschot, op 20 december 2011, dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ELSEN TRAKTOR" met zetel te 3200 Aarschot, Nieuwlandlaan B 217, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0413.557.916 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE 413.557.916.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Berben te Neerpelt op 28 september 1973, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 1973 daarna onder nummer 3165-6.

Waarvan de statuten het laatst werden gewijzigd krachtens buitengewone algemene vergadering procesverbaal werd opgesteld voor ondergetekende notaris Dirk Michiels op 29 november 2005, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 december 2005 onder nummer 187429.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten :

Eerste besluit - Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn vanaf heden.

De bestaande aandelen aan toonder worden, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, vernietigd en vervangen door een inschrijving op naam in het aandelenregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Er is terstond overgegaan tot vernietiging van de bestaande aandelen en tot de aanleg van een aandelenregister waarin de aandelen op naam zijn ingeschreven, wat bevestigd wordt door ondergetekende notaris.

Tweede besluit  Aanpassing statuten aan de genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt, ten einde ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing:

Artikel NEGEN : om het te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de ovememer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s)."

Derde besluit - Machtiging raad van bestuur.

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Vierde besluit - Volmacht KBO.

De vergadering beslist ais bijzondere gevolmachtigde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR DRT & PARTNERS" te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, diens zaakvoerders en aangestelden, elk met macht afzonderlijk te handalen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-

verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor ondernemingen.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Voor ontledend uittreksel

Getekend Dirk MICHIELS geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte van statutenwijziging met volmacht ; de gecoördineerde

statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

R

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

07/07/2011
ÿþ P MM 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIN l lII Il dI 1I I tI I 1 ili 1 lIi

*iiioasso*

Neergelegd ter griffie dir

Rechtbank van Koophandt

te Leuven, de 2 7 JUNI 2011

DE CelffRER,

Ondernemingsnr : 0413.557.916

Benaming

(voluit) : ELSEN TRAKTOR

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : NIEUWLANDLAAN B 217 3200 AARSCHOT

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER

Uittreksel uit de gewone algemene vergadering van 31 maart 2011 en van de raad van bestuur van 31 maart 2011 :

Met algemeenheid van stemmen herbenoemt de vergadering de volgende uittredende bestuurders voor een nieuwe periode van zes jaar die een einde neemt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2017:

-Mevrouw Rijmenants Joanna, Pastoor Pitetlaan 37, 3130 Begijnendijk

-de Heer Eisen Geert, Prof. Scharpélaan 50, 3130 Begijnendijk

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Met algemeenheid van stemmen herbenoemt de raad van bestuur de heer Eisen Geert, Prof. Scharpélaan 50 3130 Begijnendijk tot gedelegeerd bestuurder met ingang van 31/03/2011 voor een nieuwe periode van zes jaar.

ELSEN GEERT

GEDELEGEERD BESTUURDER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.03.2011, NGL 30.05.2011 11127-0258-015
15/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 05.03.2010, NGL 10.03.2010 10063-0090-015
05/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 31.03.2009, NGL 30.04.2009 09122-0059-015
14/04/2009 : LE049865
30/04/2008 : LE049865
30/03/2007 : LE049865
27/12/2005 : LE049865
11/08/2005 : LE049865
23/09/2004 : LE049865
07/10/2003 : LE049865
24/07/2001 : LE049865
09/10/1999 : LE049865
01/01/1986 : LE49865

Coordonnées
ELSEN TRAKTOR

Adresse
NIEUWLANDLAAN B 217 3200 AARSCHOT

Code postal : 3200
Localité : AARSCHOT
Commune : AARSCHOT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande