29/04/2014 : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 11 april 2014
ADVIMO NV, vertegenwoordigd door de heer Kurt Moons, heeft de wens te kennen gegeven om met ingang van 19 maart 2013 ontheven te worden van haar mandaat als bestuurder en gedelegeerd
bestuurder.
De vergadering noteert dat het bestuurdersmandaat van Eddy Merckx Holding NV voortaan zal worden uitgeoefend door Stand In BVBA als vaste vertegenwoordiger, op haar beurt vertegenwoordigd door Bail Van Muylder.
De raad van bestuur stelt Plan B Managers BV, met zetel te Nederland, 5248 BH Rosmalen, Acacialaan 6 en vertegenwoordigd door de heer Rob Beset aan als verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. Het mandaat is kosteloos. Het mandaat eindigt zodra het herroepen wordt door deze vergadering.
Rob Beset (voor Plan B Managers BV) Persoon belast met dagelijks bestuur
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
14/07/2014
ÿþM o d % M M 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
'
0 3 J U L I 2 0 1 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l C c 4 : r g e e g u n i v c i n g e n o p
t e r g r i f f i e v a n d e G 4 d e r l a n d s t a l i g e e g l e f e > r t k r v i l p e a n c l e l B r u s s e l
L J e i k ( o e 5
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d [
* 1 4 1 3 5 2 8 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 3 3 5 . 3 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E D D Y M E R C K X C Y C L E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : F r a n s S c h a c h t s t r a a t 2 9 , 1 7 3 1 Z e l l i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , v o o r z i t t e r e n g e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 j u n i 2 0 1 4
D i e p e n s t y e n N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t a n d I n B V B A , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t V a n M u y l d e r , h e e f t d e w e n s t e k e n n e n g e g e v e n o m m e t i n g a n g v a n h e d e n o n t h e v e n t e w o r d e n v a n h a a r m a n d a a t e l s b e s t u u r d e r . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g .
E d d y M e r c k x H o l d i n g N V , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t a n d I n B V B A , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t V a n M u y l d e r , h e e f t d e w e n s t e k e n n e n g e g e v e n o m m e t i n g a n g v a n h e d e n o n t h e v e n t e w o r d e n v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r J a n T o y e , w o n e n d e t e V o o r t l e s t r a a t 7 , 9 8 5 0 H a n s b e k e t o t b e s t u u r d e r e n z u l k s m e t i n g a n g v a n h e d e n . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 - 2 0 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t S t a n d I n B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t V a n M u y l d e r , m e t z e t e l t e B l o e m s t r a a t 7 8 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 2 9 5 . 9 2 7 t o t b e s t u u r d e r e n z u l k s m e t i n g a n g v a n h e d e n . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 - 2 0 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t P l a n B M a n a g e r s B V , m e t z e t e l t e A c a c i a l a a n 6 , 5 2 4 8 B H R o s m a l e n , N e d e r l a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b B e s e t t o t b e s t u u r d e r e n z u l k s m e t i n g a n g v a n h e d e n . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 - 2 0 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r m e v r o u w V e e r l e P i e t e r s , w o n e n d e t e D e i n z e s t r a a t 3 7 , 9 8 0 0 D e i n z e e n z u l k s n i e t i n g a n g v a n h e d e n . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 - 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r E c o n o p o l i s N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t N o e l s , m e t z e t e l t e J o e E n g l i s h s t r a a t 6 4 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 2 . 0 4 6 . 1 8 8 e n z u l k s m e t i n g a n g v a n h e d e n . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 - 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r d e h e e r J a n D e r k s e n , w o n e n d e t e B a a m b r u g s e Z u w e 1 2 9 , 3 6 4 5 A D V i n k e v e e n , N e d e r l a n d e n z u l k s n i e t i n g a n g v a n h e d e n . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 - 2 0 1 5 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 5 j u n i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r B a r t V a n M u y l d e r ( v o o r S t a n d l n B V B A ) t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e h e e r R o b B e s e t ( v o o r P l a n B M a n a g e r s B V ) t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r d e d u u r v a n h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t t e n z i j e e r d e r h e r r o e p e n k l e t m a n d a a t v a n d e h e e r B e s e t t o t w a a r n e m i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t h i e r d o o r v e r v a n g e n .
R o b B e s e t ( v o o r P l a n B M a n a g e r s B V )
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
^
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2014
ÿþM o d W o n ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V "
1 1 1 1 1 1 1 . 1 M 1 1 1 1 1 ! ) , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e l a ;
B E
S t a
n c o g c I c g d / o n t v a n g e n o p
0 9 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r g g h t . 4 9 N *
* t r i k c i ó i g i f e n d e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 8 3 3 5 3 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E D D Y M E R C K X C Y C L E S
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 7 3 1 Z E L L I K ( Z O N E M A A L B E E K ) , F R A N S S C H A C H T S T R A A T 2 9 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R V E R P L A A T S I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G " C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n R O B B E R E C H T S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o n d e r z e e l , o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E D D Y M E R C K X C Y C L E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 1 Z e l l i k ( Z o n e M a a l b e e k ) , F r a n s S c h a c h t s t r a a t 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 3 3 5 3 6 6 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 8 3 8 . 3 3 5 . 3 6 6 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n m i l j o e n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 0 7 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 . 9 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v e e r t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j g e p a a r d g a a t m e t d e u i t g i f t e v a n n e g e n d u i z e n d v i e r e n z e v e n t i g ( 9 . 0 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . . E r w o r d t o n m i d d e l l i j k e n t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l e n i e d e r a a n d e e l w o r d t o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l s t o r t ,
2 . O n m i d d e l l i j k h e e f t d e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . V e r v o l g e n s K o m t a l h i e r t u s s e n :
D e a a n d e e l h o u d e r s u b 2 d i e v e r k l a a r t b i j m o n d e v a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s , i n t e s c h r i j v e n o p n e g e n d u i z e n d v i e r e n z e v e n t i g ( 9 . 0 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n t e n b e d r a g e v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r s t o r t i n g i n g e l d u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 9 4 3 6 3 1 3 6 1 7 5 7 1 4 b i j t N G B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e z e L a a t s t e v a n a f d i t o g e n b t i k b e s c h i k t o v e r e e n b i j k o m e n d e s o m v a n n e g e n m i l j o e n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 0 7 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g , g e d a t e e r d o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n ,
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n m i l j o e n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 0 7 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v e e r t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 . O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v e e r t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d a a n d e l e n ( 1 4 . 0 0 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a t e w a a r d e .
E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / v e e r t i e n d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t , "
6 . H e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t e e n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . 7 . A r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 14.10.2013, NGL 02.12.2013 13677-0241-039
24/04/2013
ÿþ( M \ M o d W o r d 1 + s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r 1 .
-
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 M e l l
g n v s f i g
5 A P R [ u i ~
1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 3 3 5 . 3 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E D D Y M E R C K X C Y C L E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : F r a n s S c h a c h t s t r a a t 2 9 , 1 7 3 1 Z e l l i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 2 m a a r t 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n d e b r i e f v a n S o b r a d i s N V d . d . 1 2 m a a r t 2 0 1 3 , w a a r b i j d e z e p e r v a n d a a g o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e b r i e f w o r d t a a n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t d i t o n t s l a g e n m a n d a t e e r t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t p u b l i c a t i e v a n d i t o n t s l a g . P e r d e f i n i t i e i s S o b r a d i s o o k o n t s l a g e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n d e b r i e f v a n N V H e n n i e d . d . 1 2 m a a r t 2 0 1 3 , w a a r b i j d e z e p e r v a n d a a g o n t s l a g n e e m t a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e b r i e f w o r d t a a n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t d i t o n t s l a g e n m a n d a t e e r t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t p u b l i c a t i e v a n d i t o n t s l a g . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t u n a n i m i t e i t d e N V D i e p e n s t e y n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B V B A S t a n d I n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t V a n M u y l d e r , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
K u r t M o o n s ( v o o r A d v i m o N V )
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 2 m a a r t 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t N V D i e p e n s t e y n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B V B A S t a n d I n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t V a n M u y l d e r , a i s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f h e d e n .
K u r t M o o n s ( v o o r A d v i m o N V )
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 26.11.2012, NGL 26.12.2012 12684-0164-037
09/07/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n s S c h a c h t s t r a a t 2 9 , 1 7 3 1 Z e l f f i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 :
C o m a c a B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n D e V u y s t , h e e f t d e w e n s t e k e n n e n g e g e v e n o m m e t i n g a n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 2 o n t h e v e n t e w o r d e n v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A d v i m o N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K u r t M o o n s
M p t l W o r d 1 1 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 3 3 5 . 3 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E D D Y M E R C K X C Y C L E S
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : b l a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/12/2011
ÿþI 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I B I I I I I
* 1 1 1 8 7 4 0 9 *
. , ,
û J J J ~
G r i f f i v 2 D E C . 2 t ) \
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 3 3 5 . 3 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E d d y M e r c k x C y c l e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n s S c h a c h t s t r a a t 2 9 , 1 7 3 1 Z e l l i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
1 . D e h e e r E d d y M e r c k x h e e f t d e w e n s t e k e n n e n g e g e v e n o m m e t i n g a n g v a n 2 7 j u l i 2 0 1 1 o n t h e v e n t e w o r d e n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m E d d y M e r c k H o l d i n g N V , m e t z e t e l t e F r a n s S c h a c h t s t r a a t 2 9 , 1 7 3 1 Z e l l i k , K B O ' n r . 0 4 1 8 . 0 5 3 . 3 7 0 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K u r t M o o n s , w o n e n d e t e Z o n n e b l o e m l a a n 3 , 1 6 5 3 B e e r s e l t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n z u l k s m e t i n g a n g v a n 2 7 j u l i 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t z a t e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t z a l k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d .
K u r t M o o n s ( v o o r A d v i m o N V )
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/08/2011
ÿþi L ~ .
- - - - - -
4
V O O
b e h o u
a a n t
B e r g ' :
S t a a t s .
M o C 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 I 1 I I 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l I I i
* 1 1 1 2 8 1 6 5 "
A V
G r i f f i t O 9 A O T 2 D 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 3 3 5 . 3 6 - 6 " .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E D D Y M E R C K X C Y C L E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 3 1 Z e l l i k , F r a n s S c h a c h t s t r a a t , 2 9
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G S C H U L D
S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n &