03/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
J \ i I i i e : l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v d e a e t v a r ~ ~ ~ d / o n t v a n g e n n p
S ï j I a g e n T i i j T i ë t B è T g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 1 7 0 . 9 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D u v i n a g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : R a v e n l a a n 2 6 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T B I N D I N G - - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e v e n D e m o l d e r t e E e k l o o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e 1 5 1 0 r e g G e n t I I O P 0 6 . 1 0 . 2 0 1 4 b o e k 4 5 7 b l a d 1 0 v a k 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ~ ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . ( g e t ) i . o . d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . N . N o w o t a v s k i , v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n . v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D U V I N A G E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , R a v e n l a a n 2 6 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 4 . 1 7 0 . 9 3 2 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 4 6 4 . 1 7 0 . 9 3 2 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r I n g r i d E v e n e p o e l , N o t a r i s t e N i n o v e , o p 1 5 s e p t e m b e r 1 9 9 8 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 8 1 0 0 1 - 1 0 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d z i j n b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o p 2 2 j u l i 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 1 4 1 6 7 3 1 5 , h o u d e n d e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h u i d i g a d r e s .
N a v a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d w e r d b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T O N T B I N D I N G .
a ) v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e . v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d e n g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g ? a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d d e d a t o 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A u d i t a s " , t e W e s t l a a n 3 4 8 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S v e n V a n S t e e l a n t ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
b } b e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d .
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g d e , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
c ) b e s l u i t .
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d u s e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e b e h o e f t e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A u d i t a s " , t e W e s t l a a n 3 4 8 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S v e n V a n S t e e l a n t , l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r d e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p I 3 V B A D u v i n a g e , m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , R a v e n l a a n 2 6 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
2 t i a V , 2 0 %
t e g r - i f i k i } r o i t i f - 4 ~ ~ + ~ ~ t ~ , ~ r ~ d s t A l i ~ e
i f , v ' , 1 1 1 i á ~ G ~ ~ ~ ~ r t s á Q i i z U - , M J k y j
"
I n I N ~ W I r y I ~ ~ I M r I V ~ 1 I ~ N ~
* 1 9 2 1 6 3 8 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e t e f n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e l e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 6 . 3 0 6 , 0 1 E U R e n , a b s t r a c t i e m a k e n d v a n d e v o o r s c h o t t e n o p h e t v e r e f f e n i n g s d i v i d e n r 4 e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 0 7 . 4 4 0 , 3 1 E U E . M e t i n a c b t n e m i n g v a n h e t v o o r s c h o t o p d e v e r e f f e n i n g k o m t h e t n e t t o - a c t i e f o p - 1 9 6 , 6 1 E U R
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m s e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o t u i t i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d h u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) . W i j k u n n e n o n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r e v e n t u e l e l a t e n t e n a k o m e n d e s c h u l d e n .
R o e s e l a r e , 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
C V B A A w d i t a s B e d t i f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S v e n V a n s t e e l a n t B e d r i f f s r e v i s o r "
l ' W . E F . D E B E S L U I T B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R B E P A L I N G B E V O E G D H E I D .
B e n o e r n i n
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r D U V I N A G E P a t r i c k , g e b o r e n t e A n d e r l e c h t o p 1 1 n o v e m b e r 1 9 6 3 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w T O R R E S D A S I L V A R e g i n e C é l i a , w o n e n d e t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , D e v o e r l a a n 2 0 ,
D e o p d r a c h t v a n v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
B e v o e g d h e i d :
D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d o m z e l f s t a n d i g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e d a d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r r i c h t e n , z o n d e r b e r o e p t e m o e t e n d o e n o p d e m a c h t i g i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r z i j i s v e r e i s t . D e v e r e f f e n a a r w e r d o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r e e n d u u r d i e h i j v a s t s t e l t . H i j z a l b e r o e p m o g e n d o e n o p d e s k u n d i g e n ( j u r i d i s c h e , f i s c a l e , b o e k h o u d k u n d i g e r a a d g e v e r s ) m e t m a c h t h e n t e b e z o l d i g e n .
D e v e r e f f e n a a r w e r d g e m a c h t i g d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m e e n v e r z o e k s c h r i f t i n t e d i e n e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e n e i n d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g t e b e k o m e n . D e v e r e f f e n a a r t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a d e z e b e v e s t i g i n g .
E v e n w e l w e r d d e v e r e f f e n a a r g e m a c h t i g d r e e d s o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e e n v o o r s c h o t o p v e r e f f e n i n g t o e t e s t a a n v 6 6 r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n h i e r b i j d e l i q u i d a t i e b o n u s t e v e r e f f e n e n , w a a r b i j i n h e t v e r z o e k s c h r i f t t e v e n s a o u v e r m e l d w o r d e n d a t d e z e h a n d e l i n g e n d i e n e n b e k r a c h t i g d t e w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k . A l t e r n a t i e v e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , z o d e r e c h t b a n k d e b e n o e m i n g v a n d e v o r i g b e n o e m d e v e r e f f e n a a r w e i g e r t t e b e v e s t i g e n , g e e n a l t e r n a t i e v e v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n .
N a v e r f f e n i n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t z i j o p n i e u w ï n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l b i j e e n k o m e n v a n z o d r a d e v e r e f f e n i n g k a n g e s l o t e n w o r d e n .
D E R D E B E S L U I T B E E I N D I G I N G M A N D A A T
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e e n e i n d e g e s t e l d a a n d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , d e H e e r P a t r i c k D u v i n a g e , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o v e r d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V I E R D E B E S L U I T - V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g g a f o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n s t e l d e d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e B V B A W i e m a c o , m e t z e t e l t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , H e i s t l a a n 4 3 7 , o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n .
r
c .
B i j l a g e n b i j l i ë t ï é l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h e p d A n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e
L u i k B - v e r v n l d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d )
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e v e n D e m o l d e r
B i j b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d l e l B r u s s e l d d 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 w e r d d e H e e r P a t r i c k D u v i n a g e , w o n e n d e t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , D e v o e t l a a n 2 0 , b e n o e m d a l s v e r e f f e n a a r .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d v o o r d e r e c h t b a n k
- E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
- V o l m a c h t d o o r M e v r o u w V a n d e W i e l e M a r i e
- D e a a n s t e l l i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e v e r e f f e n a a r .
- H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g ;
D e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g