23/07/2014
ÿþM o d W o r d t t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d l o n f v a n g e n o p
1 1 J ! } I a R t
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n - k o o p h a n d e l B r u - s S ë l " - "
J 1 1 ~ ~ m ~ u m ~ ~ u w w i n
1 9 1 4 1 9 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 3 1 3 . 5 4 5 B e n a m i n g ( v o i e : D O B I S S B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : N i e u w s t r a a t 1 0 - 1 5 7 0 G a l m a a r d e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o n t v a n g e n d o o r m e e s t e r P a u l V a n H o l e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e . G a l m a a r d e n , o p 2 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e H a l l e 1 o p 1 1 j u n i d a a r n a , 1 0 b l a d e n , g e e n . v e r z e n d i n g e n , b o e k 7 3 1 , b l a d 2 9 , v a k 1 7 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s , b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O B 1 S S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , N i e u w s t r a a t 1 0 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 3 1 3 . 5 4 5 , e n d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 9 m e i 2 0 1 4 , w a a r u i t : b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p i s o v e r g e g a a n t o t h e t t o e k e n n e n v a n e e n d i v i d e n d a a n : d e v e n n o t e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g , v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 1 , 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o d i v i d e n d .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t , m e t n a m e a l s v o l g t :
- e e n b r u t o d i v i d e n d v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë d e r t i g e u r o e n v i e r e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 8 . 5 3 3 , 3 4 ) a a n d e h e e r J e a n - P i e r r e P i r e t , v o o r n o e m d . - e e n b r u t o d i v i d e n d v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ) a a n d e m e v r o u w B e r n a d e t t e V a n T o r n h o u t , v o o r n o e m d .
- e e n b r u t o d i v i d e n d v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o e n z e s e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 8 . 6 2 6 , 6 6 ) a a n m e v r o u w C l a u d i n e P i r e t , v o o r n o e m d . - e e n b r u t o d i v i d e n d v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e h e e r W i l f r i e d B o c q u e t , v o o r n o e m d ,
- e e n b r u t o d i v i d e n d v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 7 . 2 4 0 , 0 0 ) , a a n d e h e e r D a v i d V a e r e m a n s , v o o r n o e m d .
O p d e z e b r u t o - d i v i d e n d e n w e r d , z o a l s v o o r m e l d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 5 3 7 ' W I B e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a f g e h o u d e n v a n t i e n p e r c e n t .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e w e n s v a n d e v e n n o t e n o m d e h e n n e t t o - u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n i n h u n g e h e e l e n o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n , i n g e l d , i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r h a l v e z u l l e n d e v e n n o t e n e l k a f z o n d e r l i j k h e t h u n u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n m e t h e t o o g o p h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , o n m i d d e l l i j k i n d e v e n n o o t s c h a p i n b r e n g e n .
D e i n g e b r a c h t e s o m z a l i n h e t t o t a a l h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a g e n ,
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n g e l e t o p d e i n b r e n g i n g e l d v a n d e v e n n o t e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 9 . 6 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e ç t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n
!
r
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d n i e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , , a a n g e z i e n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g g e b e u r d e a a n e l k v a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g ' ` " " m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n b e z i t , e l k v a n d e v e n n o t e n h e t h u n u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 W I B - v o l l e d i g i n d e v e n n o o t s c h a p i n b r e n g t , d e z e i n b r e n g v o l l e d i g v o l s t o r t i s e n d e r h a l v e d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t d i e n t t e w i j z i g e n e n e r g e e n a a n l e i d i n g b e s t a a t t o t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
V i e r d e b e s l i s s i n g :
N a d a t a l l e v e n n o t e n v e r k l a a r d h e b b e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t t e g e n w o o r d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t h e n i n d i v i d u e e l t o e k o m e n d v o o r k e u r r e c h t , d a t h e n t o e l a a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t , h e b b e n z i j e l k i n d i v i d u e e l v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s :
v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
h e t h u n n e t t o - u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v o l l e d i g e n v o l s t o r t i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a r e n d a t d e g e h e e l h e i d d e r a a n d e l e n , a l d u s o n d e r s c h r e v e n , v o l l e d i g i s v o l s t o r t , d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 2 8 7 4 4 0 4 3 7 4 9 7 2 0 , g e o p e n d b i j K B C B A N K o p n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D O B I S S B V B A " z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 6 m e i 2 0 1 4 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
V i i f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l s t o r t , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d r i e g e n e n d e r i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 9 . 6 0 0 , 0 0 ) , g e s p l i t s t i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n .
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , g e l e t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n , Z i j b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e s c h r a p p e n , e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( é 2 3 9 , 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n e n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n . D e i n s c h r i j v e r s o p a a n d e l e n z i j n v e r b o n d e n v o o r h e t t o t a l e b e d r a g v a n h u n a a n d e l e n , n i e t t e g e n s t a a n d e e l k e h i e r m e e s t r i j d i g e b e p a l i n g ; d e o v e r d r a c h t v a n d i e a a n d e l e n k a n h e n n i e t o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m b i j t e d r a g e n i n d e s c h u l d e n v a n v o o r d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V o v v B V B A A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e B r o u w e r , t e L e d e , B r a e k e n h a a g 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e B r o u w e r , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g :
I ] e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t n o t a r i s P a u l V a n H o l e n , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
P a u l V a n H o l e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G a l m a a r d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e