02/01/2014
ÿþ1 . 9 0 1 1 2 ! ! I t i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 4 9 7 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E H A E S B
( v e r k o r t )
I I I I
N e e r g e n d t i e r g r i m e t i e r
R e c h t b a n k v a r ; K o o p h a n d e
t e L e u v e n , d e 1 9 D E C , 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 1 7 A , 3 1 1 0 R O T S E L A A R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t t o t s l u i t i n g v a n d e ;
v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r d o o r d e z e v a n a f d i e d a t u m d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
I n h a a r z i t t i n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n z i c h a k k o o r d v e r k l a a r d
m e t h e t v o o r g e l e g d e v e r d e l i n g s p l a n .
E r d i e n e n g e e n g e l d e n i n c o n s i g n a t i e g e p l a a t s t .
H e t s l o t d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o m a c h t w e r d g e g e v e n a a n B R I T T A D E H A E S , S t a i o n s s t r a a t 1 1 7 A , 3 1 1 0 R O T S E L A A R , o m d e e v e n t u e e l
o p e n s t a a n d e t e g o e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n a a m t e i n n e n , T e v e n s w e r d b e s l i s t t o t s c h u l d o v e r d r a c h t
d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n v o o r n o e m d e v o o r d e t e g o e d e n d i e n a 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 n o g z o u d e n o n t s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e 7 j a r e n b e w a a r d w o r d e n d c o r B R I T T A
D E H A E S , S t a t i o n s s t r a a t 1 1 7 A , R O T S E L A A R .
A a n d e v e r e f f e n a a r B R I T T A D E H A E S , v o o r n o e m d , w e r d k w i j t i n g g e g e v e n v o o r w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g
v a n h a a r m a n d a a t a l s v e r e f f e n a a r .
B R I T T A D E H A E S
V e r e f f e n a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V a r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2013
ÿþI F F
L u i k B
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
> l i e e ' g e . l c a C : e r + u r l f " ;
R e c h t b a n k v a n i S D C p f i E .
t e L e u v e n : C e ~ J U N I 2 0 1 3
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 4 9 7 . 1 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E H A E S B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : 3 1 1 0 R O T S E L A A R , S T A T I O N S S T R A A T 1 1 7 A
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : o n t b i n d i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E H A E S B , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a l s e n b o r g h s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 8 m e i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 3 0 m e i 2 0 1 3 , b o e k 2 9 8 , b l a d 2 3 , v a k 8 , 3 ' ' b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g o n t v a n g e n 2 5 e u r o , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r , e a v e r i f i c a t e u r J a c o b s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e n n o t e n o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 7 m e i : 2 0 1 3 , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 1 2 m a a r t 2 0 1 3 , e n w a a r o v e r M a r c : L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 2 8 0 : G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 v e r s l a g h e e f t o v e r u i t g e b r a c h t w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s . v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n . 1 2 , h e e f t m e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e B V B A D E H A E S B , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n , h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n a f g e s l o t e n p e r 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 o n d e r z o c h t . "
D e c o n t r o l e g e b e u r d e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n g e l d e n d . v o o r e e n b e p e r k t n a z i c h t .
G e z i e n d e b e p e r k t h e i d v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e k o n d e n w e n i e t s t e u n e n o p d e i n t e r n e c o n t r o l e e n ; h e b b e n w e o n z e w e r k z a a m h e d e n t o e g e s p i t s t o p e e n s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e b e l a s t i n g s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e f i s c a l e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
W i j h e r i n n e r e n e r a a n d a t i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g d e b e l a s t i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i d i e n t i n g e h o u d e n ; t e w o r d e n .
l n h e t r a a m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t h i e r v o o r b e s c h r e v e n v o o r b e h o u d , k a n ; g e s t e l d w o r d e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e ; t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t K . B . t o t u i t v o e r i n g v a n : h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 3 0 / 9 / 2 0 0 1 . G r o b b e n d o n k , 3 0 a p r i l 2 0 1 3 " g e t e k e n d " M a r c L U Y T E N ; B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n , B e d r i j f s r e v i s o r " .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l t e z a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e ; a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N a d a t w o r d t v a s t g e s t e l d d a t g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t o p h o g e r g e m e l d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e ` v e r g a d e r i n g d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E H A E S B o n t b o n d e n i s e n i n . v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l n o g e n k e l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
I n a l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t w o r d e n v e r m e l d d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e v r o u w D E H A E S B r i t t a K a m i e l , H e n d r i k , v o o r m e l d , t o t v e r e f f e n a a r , o n d e r
o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e z e b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , o n d e r v o o r m e l d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t
u i t g e b r e i d e m a c h t e n , n a m e l i j k d e z e v e r m e l d i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j - k a n a l l e d e r d e n p e r s o n e n i n h a a r m a c h t d o e n t r e d e n , d o c h e n k e l v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e z a k e n . T e n z i j i n g e v a l v a n b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , z u l l e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n
' v e r e f f e n i n g b i n d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r g e t e k e n d w o r d e n .
Z i j m o e t d e m a c h t e n h a a r v e r l e e n d t e g e n o v e r d e r d e n n i e t v e r r e c h t v a a r d i g e n .
_ _ . _ D e . v e r e f f e n a a r d r a a g t , z o r g v o o r e e n g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n d e s c h u l d e i s e r s . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o r -
. g e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
w
L u i k 8 - V a r v n l n
Z i j v e r d e e l t o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n . Z i j o v e r h a n d i g t h u n d o m g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e e f t o v e r g e h o u d e n .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e b a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e l d e t e m a k e n , o m d a a r t o e a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p e n b a a r o f u i t d e h a n d t e v e r k o p e n , d e v e r k o o p p r i j z e n t e o n t v a n g e n e n e r ; k w i j t i n g v a n t e g e v e n , t e r m i j n e n v o o r b e t a l i n g t o e t e s t a a n , a l l e u i t s t e l e n r e n t e v o e t t e b e p a l e n , a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n t e v e r z a k e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n b e v e l o f b e s l a g , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m w e l k e r e d e n o o k a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , o v e r t e g a a n t o t d e h e r v e i l i n g w e g e n s r o u w k o o p , o f b e s l a g b i j n i e t - b e t a l i n g v a n w e g e o m h e t e v e n w e l k e s c h u l d e n a a r , v o o r a l l e r e c h t b a n k e n t e d a g v a a r d e n e n i n r e c h t e t e v e r s c h i j n e n , a l l e v o n n i s s e n e n a r r e s t e n u i t t e v o e r e n e n t e d o e n u i t v o e r e n , l o p e n d e w e r k e n v o o r t t e z e t t e n e n t e v o l t o o i e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n d e m a c h t t o e k e n n e n d i e n a a r h u n o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n v e r e f f e n a a r v r i j k o m t d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g n e m i n g o f a n d e r s z i n s , z a l d e a l g e m e n e " v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l i n h a a r e e r s t k o m e n d e z i t t i n g o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n a n d e r e v e r e f f e n a a r .
D E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w D E H A E S B r i t t a K a m i e t H e n d r i k e n d e h e e r R I N G E L E R o b i n F i l i p K a r l , b e i d e n v o o r m e l d , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e t o g e n b l i k v a n d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g m e t r e c h t v a n d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n A C C O U N T A N T S K A N T O O R A . V E R S C U R E N B V B V B A , m e t z e t e l t e 2 5 9 0 B e r l a a r , M e l k o u w e n 6 2 , R P R 0 8 2 1 . 7 7 2 . 7 1 6 , t e n e i n d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e b e v o e g d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e t e k u n n e n v e r v u l l e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
N o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g